Verbale dell Assemblea del 30/04/2013

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Leonzio Gallo
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1 Verbale dell Assemblea del 30/04/2013 L'anno 2013, il giorno 30 (trenta) del mese di Aprile, alle ore 9,30, in Castel San Pietro Terme, via dei Mille n. 35 E/F, presso la sede sociale, si è riunita, in prima convocazione, l' Assemblea dei soci di Solaris s.r.l., con sede in Castel San Pietro Terme, via dei Mille n. 35 E/F, capitale sociale euro ,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n , codice fiscale , convocata con nota prot. n del 22/04/2013, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Bilancio di esercizio anno 2012 e relativi allegati: approvazione; 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione; 3) Varie ed eventuali. Ai sensi dell art. 11 dello Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giordani Giuliano il quale chiama a fungere la segretario, per la redazione del presente verbale, la sig.ra Claudia Grillini che accetta. Il Presidente consta e fa constatare che: - ai sensi dell art. 11 dello Statuto sociale l Assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata; - sono presenti i Soci: - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, nella persona del Sindaco Sara Brunori; - COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, nella persona del Sindaco Loretta Masotti; - assistono inoltre ai lavori dell assemblea i signori: - dott.ssa Manca Elisabetta SOLARIS SRL. - Si da atto che il Dott. D Orsi, Sindaco Unico e Revisore della Società Solaris, essendosi trovato impossibilitato a partecipare per cause imprevedibili, raggiunto in audio conferenza, si dichiara informato degli argomenti posti all ordine del giorno ai sensi dell art. 13 comma 6 dello Statuto societario, - I soci si dichiarano pienamente informati sul sopra indicato ordine del giorno, senza sollevare eccezioni al riguardo; DICHIARA l Assemblea validamente costituita ed abilitata a deliberare su quanto posto all ordine del giorno. Si passa quindi allo svolgimento dei lavori. Sul primo punto, il presidente legge il Bilancio e Nota Integrativa al 31/12/2012 che qui si allegano (ALLEGATO A e B) e informa i Soci che tali documenti sono stati presentati e discussi con esiti positivi dal Consiglio Comunale del Comune di Castel San Pietro Terme e dal Consiglio Comunale del Comune di Ozzano dell Emilia in data 29/04/2013. Apertisi i lavori, sui vari quesiti avanzati dai Soci presenti risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. L Assemblea, al termine di una approfondita discussione nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata all unanimità DELIBERA Di approvare il bilancio d esercizio chiuso al 31/12/2012 ed i relativi documenti che lo compongono. Sul secondo punto all ordine del giorno l Assemblea prende atto che il Consiglio di Amministrazione di Solaris è decaduto con l approvazione del Bilancio di esercizio 2012, così come da delibera di Assemblea del 28/04/2012, e si rende quindi necessario provvedere alla nomina di tale organo: ritenendo assolutamente necessario dare continuità alla governance della Società in previsione del futuro processo di privatizzazione e in ottemperanza a quanto previsto dall art. 4 commi 4 e 5 della Legge 135/2012 D.L. 95/2012, all unanimità

2 DELIBERA 1. di nominare, quali Amministratori della Società, sino all approvazione del Bilancio di esercizio 2013 i signori: a) GIORDANI GIULIANO, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 26/06/1951, residente a Castel San Pietro Terme (BO), Via Molino Scarselli n. 399, codice fiscale GRD GLN 51H26 C265G; b) PAPAROZZI CLAUDIA, nata a Roma il 12/10/1967, residente a Imola (BO), Via Bergullo n. 2/B, codice fiscale PPR CLD 67R52 H501R, funzionario del Comune di Castel San Pietro Terme; c) MARCHIONI MARIAGIOVANNA, nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 13/04/1955, residente a Budrio (BO), Via Martiri Antifascisti n. 89, codice fiscale MRC MGV 55D53 C265V, funzionario del Comune di Ozzano dell Emilia; 2. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. GIULIANO GIORDANI; 3. di dare atto che i funzionari comunali non percepiranno alcun compenso; 4. di fissare in il compenso annuo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale. Il segretario Claudia Grillini Il Presidente Giuliano Giordani

3 ALLEGATO A

8 ALLEGATO B

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