Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. Capitale sociale euro ,00 Iscrizione registro imprese di Ancona n.ro

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Rossana Marchesi
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1 Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. Capitale sociale euro ,00 Iscrizione registro imprese di Ancona n.ro VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 1 FEBBRAIO 2016 L anno 2016, il giorno 1 del mese di febbraio, alle ore 16,00, presso la sede legale della società Distribuzione Elettrica Adriatica spa, sita nel Comune di Osimo (AN) in via Guazzatore n. 159, sono presenti : - ASTEA SPA con sede legale in Recanati via L. Gigli, 2, C.F. e n.ro di iscrizione al registro delle imprese di Macerata , titolare della quota di nominali ,00 pari 93% del capitale sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante Fabio Marchetti nato a Osimo il 29/03/1957; - A.S.P. Azienda Servizi Polverigi srl o in breve A.S.P. srl, con sede legale in Polverigi via Marconi, 51, codice fiscale , titolare della quota di nominali ,00 pari al 7% del capitale sociale, in persona del Presidnete del Consiglio di Amministrazione Gianluca Pierpaoli nato ad Osimo il 23 agosto 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, - CASTIGLIONE Luciano Salvatore Maria, nato a Caltanissetta il 16/04/1969, codice fiscale CSTLNS69D16B429K, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico della società Distribuzione Elettrica Adriatica spa, con sede in Osimo (AN), via Guazzatore n. 159, codice fiscale e n.ro di iscrizione nel registro delle imprese di Ancona Per il Collegio sindacale sono presenti i Sigg.ri: Camilletti Giacomo Presidente Lassandari Cristiano Sindaco Effettivo Brizi Barbara Sindaco Effettivo

2 La presente assemblea si svolge in forma totalitaria essendo presente l intero capitale sociale per discutere e deliberare l ordine del giorno. Con il consenso di tutti i soci e dei presenti viene inserito, al punto primo dell ordine del giorno, la Revoca dell Amministratore Unico Pertanto l ordine del giorno risulta essere il seguente: 1) Revoca dell Amministratore unico; 2) Nomina componenti Consiglio di amministrazione; 3) Determinazione compensi dell organo amministrativo e del Collegio Sindacale; 4) Varie ed eventuali. Il Dott. Giacomo Camilletti, Presidente del Collegio Sindacale, viene chiamato a presiedere l Assemblea dei soci. Il Presidente constata e fa constatare che l adunanza è validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare su quanto posto all ordine del giorno. Dichiara quindi aperta la seduta. Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Federica Collina dell area affari generali, legali e societari di Astea S.p.A. 1) REVOCA DELL AMMINISTRATORE UNICO Con la variazione della società Dea in società per azioni, i soci, ai sensi dell art. 21 dello Statuto, intendono modificare l organo amministrativo, sostituendo la figura dell Amministratore unico con un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri. A tal scopo per procedere alla variazione suddetta, l Assemblea dei soci, - Con il parere favorevole del diretto interessato Amministratore unico Castiglione Luciano Salvatore Maria, che nulla eccepisce,

3 delibera - Di revocare l Amministratore unico, Dott. Luciano Salvatore Maria Castiglione, optando per la nomina di Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, così previsto dallo statuto. 2) NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il Presidente, in considerazione di quanto sopra deliberato, invita l Assemblea ad indicare e votare in ordine alla nomina degli amministratori fino all approvazione del bilancio al Il socio ASTEA SpA, in accordo con il socio A.S.P. srl, propone la seguente composizione del consiglio di amministrazione, in ordine alfabetico: Bonifazi Lucia, nata ad Osimo il 13/12/1980, C.F. BNFLCU80T53G157F; Castiglione Luciano Salvatore Maria nato a Caltanissetta il , C.F. CSTLNS69D16B429K; Corvatta Massimo nato a Recanati il , C.F. CRVMSM67S25H211A; De Cimma Laura nata a Torre del Greco (NA) , C.F. DCMLRA78R59L259R; Gemma Marco nato a Bombay (India) il C.F. GMMMRC60M18Z222B; L assemblea tenuto conto di tutte le posizioni emerse nella riunione e visto il risultato delle votazioni, a voti unanimi, delibera 1) Di nominare il Consiglio d Amministrazione della società DEA S.p.A. fino all approvazione del bilancio al nelle persone di: Bonifazi Lucia, nata ad Osimo il 13/12/1980, C.F. BNFLCU80T53G157F; Castiglione Luciano Salvatore Maria nato a Caltanissetta il , C.F. CSTLNS69D16B429K; Corvatta Massimo nato a Recanati il , C.F. CRVMSM67S25H211A; De Cimma Laura nata a Torre del Greco (NA) , C.F. DCMLRA78R59L259R; Gemma Marco nato a Bombay (India) il C.F. GMMMRC60M18Z222B;

4 2) di dare atto che ciascuno dei consiglieri, ha comunicato di accettare la carica ed ognuno ha dichiarato che nei propri confronti non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità 3) DETERMINAZIONE COMPENSI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE. Introduce il Presidente il quale ricorda che a termini di Statuto (art. 23) compete all Assemblea dei soci determinare i compensi spettanti all Organo amministrativo, che resteranno validi fino a diversa deliberazione. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione del socio di maggioranza Astea spa, ha indicato i compensi da riconoscere ai membri del consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti di legge. L Assemblea pertanto, invitata a deliberare, unanimemente delibera di determinare i compensi da riconoscere al Consiglio di Amministrazione con i seguenti importi: Presidente del CDA 8.000,00 lordi annui Vice Presidente del Cda 4.500,00 lordi annui, Consigliere del CDA 3.500,00 lordi annui. Il Presidente ricorda che in sede di nomina del Collegio Sindacale, non sono stati indicati gli importi della retribuzione annuale dei Sindaci effettivi, pertanto l Assemblea vi provvede in tale seduta. A tal proposito prende la parola il rappresentante del Socio Astea spa, il quale indica le somme proposte dal Cda di Astea, da sottoporre all approvazione dell Assemblea, nella seguente misura: Presidente del Collegio Sindacale 7.500,00, annui lordi,

5 Sindaco effettivo 5.000,00 annui lordi. L Assemblea dei soci, udito quanto espresso dal rappresentante del socio di maggioranza, unanimemente delibera - Di accogliere la proposta del socio di maggioranza in merito alle retribuzioni da riconoscere al Collegio Sindacale, che vengono così determinate per l intero periodo di durata del loro ufficio: Presidente del Collegio Sindacale 7.500,00 annui lordi, Sindaco effettivo 5.000,00 annui lordi. Non essendovi null altro da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,50. Letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO (dott.ssa Federica Collina) IL PRESIDENTE (dott. Giacomo Camilletti)

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per complessivi euro ,00. e quindi del 80,6 % del complessivo capitale sociale; F.I.L. S.P.A. Formazione Innovazione Lavoro spa SEDE: PRATO Via Galcianese n. 20/f CAPITALE SOCIALE: 260.000,00 Interamente versato PARTITA I.V.A. e CODICE FISCALE: 01698270970 C.C.I.A.A. DI PRATO: R.E.A.