ASSISI GESTIONI SERVIZI SRL. Verbale assemblea ordinaria

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1 Reg. Imp. Rea Sede in PIAZZA DEL COMUNE ASSISI (PG) Capitale sociale Euro ,00 I.V. Verbale assemblea ordinaria Oggi, dieci maggio duemiladiciasette, alle ore quindici, 10/05/2017 ore presso gli Uffici siti in Assisi, fraz. Santa Maria degli Angeli, via C. Cecci snc,, si è riunita, in seconda adunanza essendo andata deserta la prima in data 30/04/2017, l Assemblea ordinaria convocata regolarmente, per trattare il seguente: ORDINE DEL GIORNO: 1) Comunicazioni del Presidente 2) Approvazione del Bilancio al e delle Relazioni accompagnatorie; delibere conseguenti 3) Nomina nuovi Amministratori e membri del Collegio Sindacale; 4) Varie ed eventuali. Assume la Presidenza il sig. Lanfranco Lollini, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario l Avv. Giuseppe Caforio, che accetta. Il Presidente constata e fa constatare a verbale quanto segue: - che l assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata a norma di statuto; - che è presente il consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente e dei Consiglieri, dott.ssa Patrizia Laloni, Ing. Stefano Proietti Nodessi; Verbale assemblea ordinaria Pagina 1

2 - che è presente il Collegio Sindacale dott.ssa Paola Tardioli, dott. Danilo Alessandretti, dott. Roberto Piccioni; - che sono presenti tanti soci da superare il quorum di legge, nelle persone di: Ing. Stefania Proietti in qualità di Sindaco del Comune di Assisi; Ballarani Riccardo, Busti Maurizio, e Piccioni Marcello; Apre la discussione il presidente Lanfranco Lollini il quale riferisce all Assemblea della comunicazione pervenuta da parte dell ATEM Perugia 2 Sud-Est, con la quale viene differito il termine del Bando di gara della Procedura per l affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. In particolare, il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione sono differite dal al Terminate le comunicazioni del Presidente, si passa a discutere il punto n. 2 all'o. D.G. relativo all'approvazione del bilancio 2016, che viene illustrato dal Presidente con l ausilio dei tecnici. La Dott.ssa Tardioli, Presidente del Collegio Sindacale riferisce della relazione del Collegio Sindacale, favorevole al Bilancio, raccomandandosi affinché il nuovo Consiglio di Amministrazione attui il piano di investimenti al fine di ridurre le somme dovute dalla società a titolo di perequazione. Prende la parola il Sindaco Proietti che esprime apprezzamento per i risultati di bilancio addirittura superiori alle migliori aspettative. Terminati gli interventi, l Assemblea, all unanimità DELIBERA Di prendere atto di quanto espresso durante la discussione e di approvare il bilancio al come da documenti contabili allegati. A questo punto si passa alla discussione del punto 3) all ordine del giorno e prende la parola l Ing. Stefania Proietti, la quale, in qualità di Sindaco del Comune di Assisi, socio di maggioranza della Società, ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto, per l impegno profuso nell interesse del buon andamento della società, raggiungendo ottimi risultati gestionali, dei quali ha potuto e può beneficiare il Comune di Assisi che riceve da tale partecipazione rilevanti e crescenti risorse per il Bilancio. A nome della Giunta e del Consiglio Comunale, l Ing. Stefania Proietti ringrazia il Verbale assemblea ordinaria Pagina 2

3 Presidente Lanfranco Lollini, il Vice Presidente Annibale Vescovi, la Dr.ssa Claudia Bianchi, i due Consiglieri dipendenti del Comune di Assisi, Ing. Nodessi Stefano e Dr.ssa Patrizia Laloni, i dipendenti della Società Giovanni Sdringola e Silvia Tardioli. Il ringraziamento, per la professionalità con cui ha svolto il proprio ruolo, viene fatto anche al Collegio Sindacale, alla Presidente Dr.ssa Paola Tardioli, al Dr. Roberto Piccioni ed al Rag. Alessandretti Danilo. Ringrazio anche l Avv. Caforio che è sempre stato presente alle riunioni del CDA e dell Assemblea, assicurando il necessario supporto giuridico. Il Sindaco del Comune di Assisi evidenzia come l assemblea dei soci della Assisi Gestioni Servizi s.r.l. sia stata convocata oggi per un altro importante adempimento - dopo quello dell approvazione del Bilancio al 31/12/2016 e delle Relazioni accompagnatorie e delibere conseguenti che è la nomina dei nuovi Amministratori, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per il prossimo triennio. Con l approvazione delle modifiche dello Statuto, avvenuta nell assemblea del 30 dicembre 2016, finalizzate al suo adeguamento alle previsioni del testo unico sulle Società partecipate dalla Pubblica Amministrazione - D.lgs. n. 175/2016 è stata prevista la possibilità di nominare un CDA composto da n. 3 componenti, così come il Collegio Sindacale. Pertanto, il Comune, quale socio di controllo della società, per mezzo del Sindaco provvede a presentare la proposta di composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale. Tuttavia, prima di procedere alla formulazione della proposta da sottoporre a votazione dell assemblea dei soci, l Ing. Stefania Proietti evidenzia l iter con il quale si è addivenuti all individuazione dei soggetti di seguito presentati. In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 8/8/2016, contenente Indirizzi per la nomina, la designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, per la prima volta ed in un ottica di piena trasparenza, l Amministrazione Comunale ha provveduto a pubblicare Avvisi Pubblici per la presentazione delle candidature sia per la Verbale assemblea ordinaria Pagina 3

4 designazione dei componenti del CDA sia per quella dei componenti del Collegio Sindacale. In particolare per l individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in ragione dell importanza e complessità dell attività svolta dalla Società, sono state individuate distinte tipologie di requisiti : 1. Conoscenza della gestione dei Servizi Pubblici Locali; 2. Competenza tecnica e/o amministrativa in materia di società; 3. Conoscenza delle materie economico-giuridiche o equipollenti; 4. Competenze Tecniche in base allo scopo societario (servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale). L obiettivo è stato quello di individuare soggetti che, a vario titolo e per diverse competenze, potessero garantire una gestione efficace, efficiente e qualitativamente adeguata alle esigenze della Società. Si sottolinea inoltre che è stata prevista una riduzione dei compensi sia dei componenti del CDA sia del Collegio dei Revisori, in un ottica di riduzione della spesa della Pubblica Amministrazione ed in considerazione del fatto che, pur potendo essere scelta la forma di governo e di controllo unipersonale, con la nomina quindi di un amministratore unico e di un unico revisore, l Amministrazione ha mantenuto la forma collegiale sia per l Organo di Governo che per i Sindaci. In particolare l importo del compenso annuale del Presidente passa da ,00 a 7.000,00, mentre per ciascuno dei due componenti (di cui uno con funzione di Vice Presidente) il compenso è di 2.500,00 ad anno (il precedente compenso del Vice Presidente era di 3.700,00). La spesa complessiva per i compensi del CDA diviene dunque di ,00, a fronte della precedente di ,00. Per il Collegio Sindacale i compensi annuali sono stati individuati in 2.900,00 per il Presidente (in luogo di 5.985,00 ) e di 1.900,00 ciascuno per i due componenti ( in luogo di 3.870,00). La spesa totale per il Collegio dei revisori è quindi di 6.700,00, a fronte della precedente di ,00. Verbale assemblea ordinaria Pagina 4

5 A questo punto, il Sindaco passa a dare lettura della proposta della composizione - per il prossimo triennio - del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale della Assisi Gestioni Servizi S.r.l. : Consiglio di Amministrazione : - Ing. Gubbiotti Marco - Presidente con un compenso annuo pari ad 7.000,00 ( ,00) ; - Sig. Buini Gianfranco - Consigliere, con incarico di Vice Presidente, con un compenso annuo pari ad 2.500,00 ( ,00) ; - Avv. Pecetta Valeria - Consigliere, con un compenso annuo pari ad 2.500,00 ( ,00). Collegio Sindacale : - Dott. Comm. Gian Paolo Camilletti - Presidente con un compenso annuo pari ad 2.900,00 ( ,00) ; - D.ssa Comm. Manuela Calzolari -Sindaco Effettivo, con un compenso annuo pari ad 1.900,00 ( ,00) ; - Dott. Comm. Filippo Maria Pantini -Sindaco Effettivo, con un compenso annuo pari ad 1.900,00 ( ,00); - Dott. Comm. Ivano Proietti - Sindaco Supplente; - Dott. Comm. Pennazzi Antonello Maria - Sindaco Supplente Vengono dunque consegnati dal Sindaco i curriculum vitae di n. 3 Consiglieri e di n. 5 Sindaci che ho proposto, all Assemblea per la votazione, a norma degli artt. 14, 20 e 29 dello Statuto societario. A questo punto, prende la parola il sig. Lollini Lanfranco, che ringrazia l ex Sindaco del Comune di Assisi, Ing. Claudio Ricci per la nomina, nonché i Sindaci che si sono succeduti e hanno reiterato la fiducia. Il Presidente ricorda l importante impegno degli organi del CDA con l ausilio dell Avv. Caforio, nella gestione della vicenda della perequazione, la quale ha portato un notevole guadagno per l Assisi Gestione Servizi. Inoltre il Presidente ringrazia uno Verbale assemblea ordinaria Pagina 5

6 ad uno tutti coloro che hanno contribuito al successo della gestione. Ringrazia lo studio Pulcinelli, nelle persone del dott. Vittorio Pulcinelli e del dott. Luca Aristei; la Tecniconsul nelle persone dell Ing. Veneziani, dell Ing. Braglia e dell Ing. Luna; il Collegio dei Revisori; l Avv. Giuseppe Caforio. Particolare ringraziamento viene indirizzato ai membri del CDA, il vicepresidente Annibale Vescovi, la Dott.ssa Claudia Bianchi, la Dott.ssa Patrizia Laloni e l Ing. Stefano Nodessi. Vengono infine ringraziati l Amministrazione Comunale, con particolare riferimento all Ing. Stefano Rossi, e i dipendenti dell Assisi Gestione Servizi, dott.sa Silvia Tardioli e Geom. Gianni Sdringola. Terminati gli interventi, l Assemblea, all unanimità DELIBERA Di approvare le nomine proposte dal Sindaco di Assisi e quindi vengono nominati: Per il Consiglio di Amministrazione - Ing. Gubbiotti Marco - Presidente con un compenso annuo lordo pari ad 7.000,00; - Sig. Buini Gianfranco - Consigliere, con incarico di Vice Presidente, con un compenso annuo lordo pari ad 2.500,00; - Avv. Pecetta Valeria Consigliere con un compenso annuo lordo pari ad 2.500,00. Per il Collegio Sindacale - Dott. Comm. Gian Paolo Camilletti - Presidente con un compenso annuo lordo pari ad 2.900,00; - D.ssa Comm. Manuela Calzolari -Sindaco Effettivo, con un compenso annuo lordo pari ad 1.900,00; - Dott. Comm. Filippo Maria Pantini -Sindaco Effettivo, con un compenso annuo lordo pari ad 1.900,00; - Dott. Comm. Ivano Proietti - Sindaco Supplente; - Dott. Comm. Pennazzi Antonello Maria - Sindaco Supplente Verbale assemblea ordinaria Pagina 6

7 Alle non avendo altro da deliberare, l Assemblea viene sciolta. Il Segretario Il Presidente Avv. Giuseppe Caforio Lanfranco Lollini IL SOTTOSCRITTO LANFRANCO LOLLINI IN QUALITA DI AMMINISTRATORE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL ART.47 D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA. DATA, 10/05/2017. Verbale assemblea ordinaria Pagina 7