Verbale di Assemblea Ordinaria del Socio Unico. Oggi 4 dicembre 2015 alle ore 12,30, presso la sede

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Michela Corso
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1 Verbale di Assemblea Ordinaria del Socio Unico Oggi 4 dicembre 2015 alle ore 12,30, presso la sede della società in Venezia - Marghera Banchina Molini, 8 è presente la dott.ssa Maria Raffaella Caprioglio, Amministratore Unico della società. E presente, altresì, il sig. Giuseppe Fedalto Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta lagunare, con sede legale in Venezia, San Marco 2032, socio unico della società Camera Servizi S.r.l. giusta delibera n. 59 del 4 ottobre La dott.ssa Caprioglio assume la Presidenza dell Assemblea, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 1. Dimissioni Amministratore Unico 2. Nomina Amministratore Unico 3. Nomina e costituzione Comitato tecnico 4. Convocazione Assemblea società ATO Srl Sono presenti: Fedalto Giuseppe, Presidente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo Delta Lagunare. Burighel Luca (Revisore Legale della società) Capuzzo Alberto (Direttore Generale della società)

2 Zanin Carlo Zago Roberta (Dipendente della società) Preso atto di quanto sopra, il Presidente dichiara l'assemblea valida ed atta a deliberare, essendo presente il Socio rappresentante in proprio l intero Capitale Sociale. Invita, col consenso dei presenti, la Sig.ra Zago ad assumere le funzioni di Segretario, la quale accetta. Si passa, quindi, alla trattazione dell'ordine del giorno. 1. Dimissioni dell Amministratore Unico della società. Prende la parola la dott.ssa Caprioglio per comunicare ai presenti la volontà irrevocabile di rassegnare le proprie dimissione dalla carica di Amministratore Unico di Camera Servizi Srl. Il sig. Fedalto Giuseppe accoglie le dimissioni della dott.ssa Caprioglio ringraziandola a nome della società per l operato svolto. 2. Nomina dell Amministratore Unico. Il Sig. Fedalto prosegue comunicando che la Giunta Camerale in data 05/10/2015, con delibera n. 59, ha

3 indicato il Sig. Carlo Zanin quale Amministratore Unico della società. Giuseppe Fedalto a) di nominare il Sig. Carlo Zanin quale Amministratore Unico della società; b) di confermare il compenso omnicomprensivo di ,00 annui; c) di conferire delega al Direttore Generale per tutti gli adempimenti di legge connessi a quanto deliberato. Il Sig, Zanin assume la Presidenza dell Assemblea. 3. Nomina e costituzione Comitato tecnico. Il Presidente Zanin informa i presenti che all art. 19 dello Statuto della società, modificato in data 15 maggio u.s., si prevede la possibilità di nominare un Comitato Tecnico di Indirizzo con un numero di componenti compreso da 5 a 7. Nella delibera n. 106 del 02/12/2015 la Giunta Camerale ha indicato 9 nominativi per suddetto comitato derogando al numero massimo consentito. Interviene il Presidente della Camera di Commercio Fedalto

4 dando il proprio parere positivo, quale socio unico, a derogare allo statuto posticipando al primo momento utile la variazione dello statuto presso un notaio come suggerito dal dott. Burighel, revisore legale della società. Giuseppe Fedalto, a) di nominare il Comitato Tecnico di Indirizzo nelle persone di: Elena Grandi, Damaso Zanardo, Maurizio Franceschi, Elio Dazzo, Renato Fabbro, Iacopo Giraldo, David Gazzieri, Mauro Giuriolo, Primo Vitaliano Bressanin b) di conferire delega al Direttore Generale per tutti gli adempimenti di legge connessi a quanto deliberato. 4. Convocazione assemblea del socio della società Ato Srl. Il Sig. Zanin comunica che è stata convocata l Assemblea della società ATO s.r.l, interamente partecipata da Camera Servizi s.r.l., con all ordine del giorno le dimissioni e la nomina di un nuovo Amministratore Unico. Il Presidente della Camera di Commercio Fedalto in qualità di socio unico ricorda

5 che la Giunta Camerale, con delibera n. 58 del 05/10/2015, ha fornito alcune indicazioni in merito e per tanto designa il sig. Zanin quale Amministratore unico di Camera Servizi Srl a partecipare all assemblea di Ato Srl convocata in data odierna in rappresentanza del socio unico, con mandato di rispettare quanto indicato dalla delibera di giunta camerale n. 58 del 05/10/ Variazione incarico dott. Burighel. Prende la parola il dott. Capuzzo, per ricordare ai presenti che il dott. Burighel è stato incaricato in data 15/05/2015 quale revisore legale della società ma che non è stato nominato alcun Sindaco, figura prevista dallo statuto. Giuseppe Fedalto, a) di implementare l incarico del dott. Burighel con quello di Sindaco della società, attività inclusa nel compenso stabilito in data 15/05/2015; b) di conferire delega al Direttore Generale per tutti gli adempimenti di legge connessi a quanto deliberato

6 6. Procura per Direttore Generale. Il dott. Capuzzo riprende la parola informando i presenti che dal 2013 il Registro delle Imprese non ammette iscrizione della figura del Direttore Generale con i relativi poteri se non previa registrazione di una procura notarile. Al fine di opporre ai terzi i poteri del Direttore Generale chiede pertanto di procedere al più presto alla stipula dell atto confermando i poteri autorizzati dall Assemblea della società nell atto di nomina. Giuseppe Fedalto, a) Di autorizzare la stipula della procura notarile da parte dell Amministratore Unico a favore del dott. Capuzzo Alberto indicante i poteri conferiti; Null altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13:00, previa redazione del presente verbale. Il Presidente Carlo Zanin Il Segretario Roberta Zago

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