ACISERVICE REGGIO S.r.l.

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ACISERVICE REGGIO S.r.l."

Guido Molinari
4 anni fa
Visualizzazioni

1 ACISERVICE REGGIO S.r.l. Unipersonale Sede in Reggio Emilia Viale Magenta 1/D CAPITALE SOCIALE ,00= Soggetta a direzione e coordinamento di ACI Automobile Club Reggio Emilia R.E.A. CCIAA di Reggio Emilia n CODICE FISCALE n VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 APRILE 2018 * * * L'anno duemila diciotto, il giorno 30 (trenta) del mese di aprile in Reggio nell'emilia, alle ore 14:00 presso la sede sociale premesso che è presente il Socio Unico AUTOMOBILE CLUB REGGIO EMILIA, C.F , che ha sottoscritto l intero capitale sociale di Euro ,00, nella persona del suo Legale Rappresentante, l Ing. Franzoni Marco, nato a Bibbiano (RE) il 19/05/1941, C.F. FRN MRC 41E19 A850I; che è presente al completo il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. Zotti Cesare Antonio (Presidente) e Bertoli Rossella (Consigliere); che è presente il Sindaco Unico il Dr. Attolini Giancarlo; che l assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per la data odierna con avviso spedito ai soci nei termini statutari contenente il sotto riportato Ordine del giorno; che di conseguenza l'assemblea è validamente costituita. Tutto ciò constatato gli intervenuti prendono atto degli oggetti da trattare nella presente 1

2 assemblea in forza del seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Esame del bilancio al 31/12/2017, relazione del Sindaco unico e delibere conseguenti; 2) Nomina del nuovo Organo amministrativo; 3) Nomina del nuovo Organo di controllo; 4) Determinazione del compenso dell Organo amministrativo; 5) Varie ed eventuali. Il Presidente dichiara aperta l assemblea ed invita il Consigliere Rossella Bertoli a fungere da segretario. Verificata la regolarità della costituzione ed accertata l identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente legge il progetto di bilancio al costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatto in forma abbreviata giuste le disposizioni di cui all articolo 2435-bis del Codice Civile. Il Presidente fornisce inoltre alcune delucidazioni sulle varie poste di bilancio e successivamente il Sindaco Unico, Dr. Attolini, legge all assemblea la Relazione al Bilancio. L'assemblea, dopo breve discussione, con voto favorevole espresso in forma palese (alzata di mano) dall unico socio, di approvare il bilancio dell esercizio chiuso al che evidenzia un utile pari ad ,81 e conseguentemente di destinare tale utile quanto ad ,54 pari al 5% alla Riserva Legale ai sensi di Legge e quanto al rimanente alla Riserva denominata Utili portati a nuovo. Passando alla trattazione del secondo punto all ordine del giorno, il Presidente comunica che in seguito alle recenti modifiche statutarie che hanno previsto un limite triennale al mandato da conferire all organo amministrativo della società, gli attuali amministratori Cesare Antonio Zotti e Rossella Bertoli già nominati fino a revoca o 2

3 dimissioni hanno manifestato la volontà di rinunciare all incarico con effetto dalla data odierna, al fine di consentire all unico socio di nominare un nuovo organo amministrativo nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie. L Assemblea, con voto favorevole espresso per alzata di mano dall unico socio, accettando le dimissioni presentate dagli attuali Consiglieri, di determinare che il nuovo Organo amministrativo della società sia costituito da un Amministratore Unico e che a ricoprire tale incarico sia nominato il Signor: - Cesare Antonio Zotti, nato a Telese (BN) il , residente a Reggio Emilia, in viale Timavo n. 27, CF ZTTCRN66D30L086Q, in possesso dei requisiti per l attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L Amministratore Unico testè nominato durerà in carica per un periodo di tre esercizi e conseguentemente il suo mandato verrà a scadere alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio che si chiuderà il All amministratore Unico, ai sensi dell articolo 24 dello statuto sociale, spettano tutti i poteri e le facoltà previsti dall articolo 25 dello statuto medesimo. Il Dr. Cesare Antonio Zotti ringrazia l assemblea per la fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina testè conferita ad Amministratore Unico della società. Proseguendo con la trattazione del terzo punto all ordine del giorno il Presidente informa i presenti che è scaduto per compimento del triennio di nomina il mandato dell'organo di controllo e che, pertanto, è necessario provvedere alla nuova nomina. L assemblea, preso altresì atto che in caso di nomina di un organo di controllo allo stesso è statutariamente attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti di confermare nella nomina per i prossimi tre esercizi e quindi fino all approvazione del bilancio che si chiuderà il , ai sensi dell'art. 27 dello Statuto della società, un Organo di controllo monocratico composto quindi da un solo membro 3

4 effettivo cui viene altresì attribuita la funzione di revisione legale dei conti, nella persona del Signor: dott. Giancarlo Attolini, nato a Reggio Emilia il , domiciliato per la carica in Via Che Guevara n. 2, Reggio Emilia, C.F.: TTL GCR 61P25 H223Q, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti sin dal Il compenso da attribuire al Sindaco Unico per l attività esercitata nello svolgimento dell incarico anche nella sua qualità di Revisore legale sulla base del piano di revisione, è stato determinato in base ad accordo delle parti sulla base dei criteri di cui all art. 10, comma 10, D.Lgs. n. 39/2010 nell ammontare di 9.300,00, di cui 6.300,00 per la revisione legale dei conti, oltre all IVA e contributi previdenziali di Legge. Il Dr. Giancarlo Attolini ringrazia l assemblea per la fiducia accordata e dichiara di accettare la nomina testè conferita a Sindaco Unico della società con funzioni di revisore legale. In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, ossia la determinazione del compenso spettante all organo amministrativo della società, l'assemblea di attribuire al Sig. Cesare Antonio Zotti, per l attività svolta e da svolgere in favore della società per il periodo di permanenza in carica nell esercizio prima quale componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Presidente e poi quale Amministratore Unico un emolumento di ,00 (euro settantaquattromila/00) determinato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di Legge; detto compenso deve intendersi determinato nella medesima misura anche per gli esercizi 2019 e 2020 salvo diversa modificativa dell assemblea dei soci. di confermare alla Sig.ra Rossella Bertoli, per l attività svolta in favore della società nell esercizio 2018 e fino alla data odierna, un emolumento di 3.333,33 (euro tremilatrecentotrentatre/33) e quindi in misura corrispondente ai 4

5 quattro/dodicesimi di quanto già to dagli organi sociali in data 29 aprile 2015; detto compenso è determinato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di Legge. Nelle varie, null altro essendovi da re e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. IL SEGRETARIO (Rossella Bertoli) IL PRESIDENTE (Dott. Cesare Antonio Zotti) 5

Documenti analoghi

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL RINNOVO DELLE CARICHE

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E IL RINNOVO DELLE CARICHE Società... S.r.l. sede sociale... capitale sociale... interamente versato iscritta al Registro delle