VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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1 VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDUTA DI DATA 24 GIUGNO 2019 Il giorno 24 giugno 2019 alle ore 9.30, presso la sede di Patrimonio del Trentino S.p.A., a Trento in via del Brennero n. 165, si è riunita l assemblea ordinaria e straordinaria di Patrimonio del Trentino S.p.A., società con sede legale in Trento via del Brennero n. 165, capitale sociale di ,00.=, iscritta al Registro delle imprese di Trento col numero , società unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia autonoma di Trento. Detta assemblea è stata ritualmente convocata ai sensi dell art dello statuto sociale in unica convocazione in questo giorno e luogo, mediante avviso di convocazione inviato tramite posta elettronica certificata con prova del ricevimento di data 12 giugno 2019 (protocollo n /P), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Ordinaria 2. Sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art dello statuto sociale. 3. Omissis. Parte Straordinaria Assume la presidenza dell assemblea, ai sensi dell art. 15 dello statuto sociale, l'arch. Mario Agostini, Presidente di Patrimonio del Trentino S.p.A.. Il Presidente, constatato che: 1) è presente il socio unico Provincia autonoma di Trento titolare di n.

2 azioni, per un valore nominale complessivo di ,00.= corrispondente al 100% del capitale, nella persona dell'ing. Stefano De Vigili Dirigente Generale del Dipartimento infrastrutture e trasporti su delega del Presidente della Provincia autonoma di Trento dott. Maurizio Fugatti; 2) è presente l Organo Amministrativo nelle persone dei Signori: arch. Mario Agostini, Presidente dott. Lorenzo Cozzio, Consigliere dott. Paolo Decarli, Consigliere; 3) è presente l intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori: dott. Maurizio Scozzi, Presidente dott.ssa Patrizia Filippi, Sindaco effettivo rag. Renato Nazario Micheluzzi, Sindaco effettivo; 4) sono inoltre presenti il Direttore Generale della Società, ing. Michele Maistri e la Responsabile della Segreteria Generale della Società, dott.ssa Selena Merz; 5) la convocazione è stata effettuata ritualmente; 6) i presenti sono tutti legittimati a partecipare all assemblea e i soci a votare in essa; dichiara validamente costituita l assemblea e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all ordine del giorno. Il Presidente nomina la dott.ssa Selena Merz quale segretario verbalizzante per la Parte Ordinaria. Informa che per la Parte Straordinaria il Consiglio di Amministrazione ha richiesto l assistenza del notaio dott. Paolo Piccoli, che

3 redigerà il relativo verbale. Parte ordinaria 2. Sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art dello statuto sociale. Il Presidente ricorda che l'avv. Barbara Lorenzi, nominata membro del Consiglio di Amministrazione della Società nel corso dell Assemblea di data 23 maggio 2017, con scadenza all approvazione del bilancio relativo all anno 2019, in data 19 marzo 2019 ha formalizzato le proprie dimissioni con effetto immediato. L'art dello statuto sociale prevede che "se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, l'assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. [...]". Il socio, nella persona dell ing. Stefano De Vigili, comunica quanto segue. Nella seduta di data 21 giugno 2019 la Giunta provinciale ha designato quale sostituta del Consigliere venuto meno: - avv. Nicoletta Suppa, nata a Trento il 21 agosto 1981 ed ha conferito al proprio rappresentante mandato di nomina. Il socio rammenta che le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione sono assoggettate alla disciplina di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

4 incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell art. 1, comm1 49 e 50 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ; gli adempimenti connessi all applicazione del suddetto decreto sono conseguentemente rimandati alla Società. Per quanto riguarda il compenso, viene confermato quanto deliberato dall'assemblea di data 23 maggio 2017 all atto della nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione, per un compenso annuo lordo pari ad 5.000,00.=, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 656 di data 27 aprile 2015, vigente all'atto di nomina dell odierno organo amministrativo concernente l'individuazione dei limiti massimi per compensi ad amministratori delle società controllate dalla Provincia. Al Consigliere spettano inoltre i rimborsi spese chilometrici o rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio, nonché il gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione pari ad 250,00.= a seduta. Ciò premesso, L ASSEMBLEA - udita la relazione; - visti gli atti citati in premessa; con voto favorevole pari al 100% delle azioni espresso per alzata di mano, DELIBERA 1) ai sensi dell'art dello statuto sociale, di nominare membro del Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino sino all approvazione del bilancio relativo all anno 2019:

5 - avv. Nicoletta Suppa, nata a Trento in data 21 agosto 1981, in qualità di Consigliere; 2) di prevedere per la carica di Consigliere un compenso annuo lordo pari ad 5.000,00.=; 3) di prevedere per la carica di Consigliere i rimborsi spese chilometrici o rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio, nonché il gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione pari ad 250,00.= a seduta. 3. Omissis. Il Presidente, constatato che non vi è altro su cui deliberare relativamente alla Parte Ordinaria, passa alla trattazione di quanto previsto in Parte Straordinaria, per la quale è stata richiesta l'assistenza del notaio dott. Paolo Piccoli, che redigerà il relativo verbale. f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - arch. Mario Agostini - - dott.ssa Selena Merz -