L anno duemilaquindici il giorno 24 giugno, alle ore 17:00 in Roma, presso la

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1 L anno duemilaquindici il giorno 24 giugno, alle ore 17:00 in Roma, presso la sede dell Automobile Club Italia, in via Marsala n. 8, si è riunito, su regolare convocazione inviata a tutti gli Amministratori ed i Sindaci in carica, il Consiglio di Amministrazione della ACI Infomobility spa per discutere a deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione verbale seduta precedente 2. Comunicazioni del Presidente 3. Deliberazioni inerenti l attribuzione di poteri 4. Nomina del Direttore Generale e poteri 5. Nomina dell Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 6. Nomina del Responsabile per la Trasparenza in coerenza con il D.lgs. 33/2013 e del Responsabile Anticorruzione ai sensi della L 190/ Varie ed eventuali Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Prof. Piergiorgio Re e gli Amministratori Dott. Carlo Conti e la Dott.ssa Sabina Soldi. È altresì presente per il Collegio Sindacale il Presidente, Dott. Guido Del Bue, ed Sindaci Dott.ssa Francesca Ferrero ed il Dott. Giulio Gresele. Assistono e/o intervengono, su invito del Presidente, l Ing. Ludovico Maggiore, Direttore Generale della controllante ACI Global S.p.A., l Ing. Francesco Mazzone, Direttore Generale della Società, ed il Dott. Vincenzo Attinà, Direttore Amministrativo della controllante ACI Global spa. Assume la presidenza ai sensi di Statuto il Prof Re, il quale, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Dott. Attinà, che

2 accetta, a fungere da Segretario. 1) approvazione verbale seduta precedente Omissis

3 6) Nomina Responsabile Trasparenza e Responsabile Anticorruzione. Il Presidente dà atto che con la scadenza dell Organismo di Vigilanza di cui si è già trattato, è scaduta la nomina a Responsabile Anticorruzione che era stata assegnata allo stesso Organo. Al riguardo, inoltre, rappresenta che secondo un più recente orientamento dell A.N.AC., l Autorità Anticorruzione, tale qualifica non può essere ricoperta da un organo esterno alla società, ma deve essere assegnata ad un dirigente della stessa o di una delle società del Gruppo di appartenenza. Il Presidente pertanto, propone di nominare Responsabile Anticorruzione il Dott. Vincenzo Attinà, Direttore Amministrazione e Finanza dirigente della capogruppo; dopo breve discussione, il Consiglio all unanimità delibera di attribuire al Dott. Vincenzo Attinà, dirigente della società, la nomina di Responsabile Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012, svolgendo le attività di competenza in coordinamento con l Organismo di Vigilanza. Il Dott. Attinà che partecipa alla riunione, accetta l incarico. Prosegue il proprio intervento il Presidente riguardo la nomina, da parte del nuovo Consiglio insediato, del Responsabile per la Trasparenza in coerenza con le previsioni di cui al D.Lgs. 133/2013 per quanto applicabile alla società. In proposito, in ragione di una sana continuità dell attività, il il Presidente propone di confermare tale ruolo al Dott. Vincenzo Attinà, sino ad oggi nominato in tale funzione ed invita il Consiglio a deliberare. Il Consiglio, all unanimità, approva. Il Dott. Vincenzo Attinà ringrazia il Consiglio della fiducia riposta. Alle ore 18.00, terminata la trattazione dei punti posti all Ordine del

4 Giorno, e nessun altro richiedendo la parola il Presidente chiede al Segretario di dare lettura del verbale testè redatto che viene approvato all unanimità. Il Segretario f.to Vincenzo Attinà Il Presidente f.to Piergiorgio Re

5 L anno duemilaquindici il giorno 10 dicembre alle ore 09:30 in Roma, presso la sede dell Automobile Club Italia, in via Marsala n. 8, si è riunito, su regolare convocazione inviata a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci in carica, il Consiglio di Amministrazione della ACI Infomobility spa per discutere a deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Verbale seduta precedente 2) Comunicazioni del Presidente 3) Aggiornamento sulla situazione del personale 4) Andamento della gestione 5) Presentazione Piano Industriale triennale 2016/2018 6) Atto di nomina del Responsabile Anticorruzione: deliberazioni integrative di adeguamento ai sensi delle recenti Linee Guida A.N.AC. 7) Varie ed eventuali Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Prof. Piergiorgio Re l Amministratore Dott.ssa Sabina Soldi; assente giustificato l Amministratore Dott. Carlo Conti. È altresì presente per il Collegio Sindacale il Presidente, Dott. Guido Del Bue, ed i Sindaci, Dott.ssa Francesca Ferrero ed il Dott. Giulio Gresele. Assistono e/o intervengono, su invito del Presidente, l Ing. Francesco Mazzone, Direttore Generale della Società, ed il Dott. Vincenzo Attinà, Procuratore della Società e Direttore Amministrativo della controllante ACI Global spa.

6 Assume la presidenza ai sensi di Statuto il Prof Re, il quale, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Dott.ssa Monica Castaldi, che accetta, a fungere da Segretario. 1) Verbale seduta precedente Omissis

7 6) Atto di nomina del Responsabile Anticorruzione: deliberazioni integrative di adeguamento ai sensi delle recenti Linee Guida A.N.AC Il Presidente dà atto che successivamente all entrata in vigore del DL 90/2014, l A.N.AC ha reso specifiche indicazioni sull applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza adottando la Determinazione n. 8/2015 per l attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici e la Determinazione n. 12/2015, in particolare, sulla centralità del ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. In relazione a ciò, ed in vista degli adeguamenti da adottare da parte della società in virtù dei chiarimenti contenuti nei provvedimenti adottati da ultimo dall A.N.AC., il Presidente, evidenzia la necessità di meglio definire la nomina del Responsabile Anticorruzione, come attribuita con delibera consiliare del 24/06/2015 al Dott. Vincenzo Attinà, tramite la precisazione dei criteri perseguiti, delle attività e delle responsabilità. Si apre dunque la discussione tra i presenti, al termine della quale, dopo aver rilevato unanimemente che, anche in linea con i detti provvedimenti, la nomina di Responsabile Anticorruzione in capo al Dott. Attinà, quale Dirigente dell Area Amministrazione e Finanza della Capogruppo ACI Global Spa nominato Responsabile Anticorruzione e per la Trasparenza in seno alla stessa, risulta coerente con i criteri di nomina [riferiti alle ridotte dimensioni della società, alla presenza di un unico ruolo

8 dirigenziale al suo interno ed all assenza di un profilo non dirigenziale in possesso di pari competenza assicurata dal Dott. Attinà per l adeguata conoscenza dell organizzazione e del funzionamento della società, oltre che dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa, il Consiglio delibera, in coerenza con le recenti Linee Guida A.N.AC., di assegnare al Dott. Vincenzo Attinà, nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione per i motivi suddetti, principalmente il compito di : a. elaborare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione, che deve essere sottoposta al Consiglio per la relativa approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno; b. definire procedure appropriate, con il supporto delle preposte strutture, per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio della corruzione; c. verificare l attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché, proporre modifiche qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero, nel caso di intervenuti mutamenti significativi nell organizzazione o nell attività dell amministrazione d. redigere e pubblicare sul sito web della società, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale che offre il rendiconto sull attività svolta; presentare la Relazione all Organo di indirizzo della società e. verificare, d'intesa con il dirigente competente, l attuazione di idonee misure di prevenzione, quali la rotazione degli incarichi, ove attuabile, ovvero in alternativa la segregazione delle funzioni, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

9 f. curare e promuovere la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento integrante il Codice Etico adottato dalla società, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione; g. presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato; h. riferire al Consiglio per tutte le questioni di cui ai punti precedenti. Inoltre, il Consiglio stabilisce che le predette attività sono svolte in raccordo con l Organismo di Vigilanza per costante coordinamento e con il supporto del Management delle strutture aziendali a cui sono affidati poteri propositivi e di controllo e attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta di prevenzione della corruzione. Lo svolgimento di detto incarico comporta una responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale ed all immagine dell amministrazione, che deriva ai sensi di legge in caso di inadempimento, in particolare, all obbligo di vigilanza sul funzionamento e sull osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione ovvero in caso di omesso controllo per ripetute violazioni delle misure previste. Inoltre, in linea con l indirizzo di ACI per le società strumentali in relazione al principio di onnicomprensività, resta stabilita la mancata attribuzione di un compenso aggiuntivo per l espletamento dell incarico. In relazione a quanto sopra deliberato, dunque, il Presidente dà atto che i compiti attribuiti sono quelli previsti dalla normativa vigente e dispone la comunicazione all Autorità dell atto di nomina del Responsabile Anticorruzione, nonché la sua pubblicazione del presente provvedimento sul

10 sito istituzionale della società presso la sezione Amministrazione Trasparente. Esauriti gli argomenti all Ordine del Giorno e null altro avendo da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:40 Del che il presente verbale che risulta come appresso sottoscritto. IL SEGRETARIO f.to Monica Castaldi IL PRESIDENTE f.to Piergiorgio Re