VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

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Bernadetta Baroni
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1 Numero di Repertorio Numero di Raccolta VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA Il 24 (ventiquattro) novembre 2014 (duemilaquattordici) in nel mio studio in Via XII Ottobre civico dodici interno tre scala C, al piano secondo, nel mio studio alle ore dieci e minuti quindici. Davanti a me LUIGI FRANCESCO RISSO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è presente il Signor: ENZO SIVORI, nato a Lavagna (GE) il 4 agosto 1962, domiciliato in Castiglione Chiavarese (GE), Via Strada Vecchia n. 11. Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale in forma pubblica, all assemblea straordinaria degli azionisti della società denominata "A.T.P. AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALI S.P.A." con sede in Carasco (GE), Via Conturli n. 53, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e Codice Fiscale , REA n , capitale sociale Euro ,00=, società di nazionalità italiana e costituita in Italia. Al ché aderendo io Notaio faccio constare quanto segue: il comparente dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta società, e constata e dà atto: che la presente assemblea è stata qui regolarmente convocata in questo giorno ed ora a sensi di legge e di statuto; che dell Organo Amministrativo oltre ad esso comparente, Presidente, i signori: BELTRAMI MAURIZIO, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è presente; che il signor BERTOLO GIACOMO, ancora indicato come consigliere nel registro imprese si è dimesso dalla carica di consigliere; che dei soci: la Provincia di Genova, codice fiscale , titolare di azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro ,36, è presente in persona del Commissario straordinario signor Fossati Giuseppe Piero; il Comune di Chiavari, codice fiscale , titolare di azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro ,00, è presente in persona dell'assessore Avv. Nicola Orecchia all'uopo delegato dal Sindaco; il Comune di Rapallo, codice fiscale , titolare di azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro ,72, è presente in persona dell'assessore alle finanze, Rag. Alessandra Ferrara, all'uopo delegata dal Sindaco; il Comune di Sestri Levante, codice fiscale , titolare di azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro ,72, è presente in persona del Vice Sindaco, signor Pietro Giannelli, il Comune di Lavagna, codice fiscale , titolare di azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro ,00, è presen STUDIO DEI NOTARI LUIGI FRANCESCO RISSO E DOMENICO PARISI Sede: Via XII Ottobre 12/3 scala C Genova Tel Uff. secondario: Via G. Mazzini Bogliasco (GE) Tel cell fax lrisso@notariato.it dparisi@notariato.it Cod. Fisc. e P.IVA

2 te in persona del Vice Sindaco Luigi Barbieri; il Comune di Santa Margherita Ligure, codice fiscale , titolare di azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro ,00, è presente in persona del Consigliere, Avv. Patrizia Marchesini, all'uopo delegata dal Sindaco; la Amministrazione Provinciale di La Spezia, codice fiscale , titolare di azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro ,20, è assente; è presente il Revisore Unico, Dott. Andrea Traverso; che del Collegio Sindacale i signori: BORRELLI Dott. ALDO, Presidente, è presente; BERNARDINI Dott. ANDREA, Sindaco, è presente; CAPELLI Dott. PAOLA, Sindaco, è presente; che i predetti azionisti hanno diritto ad intervenire alla presente assemblea ai sensi dell'art codice civile; che non sussiste alcuna causa di esclusione dal voto prevista dagli articoli 2357 ter e 2359 bis del codice civile. Il Presidente, constatato quanto sopra, verificata la regolarità della costituzione, accertata l identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea legalmente costituita, ai sensi dello Statuto Sociale e di legge ed idonea a deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria: 1. Aggiornamento sull'esito della procedura di concordato preventivo della controllata ATP Esercizio s.r.l.; 2. Approvazione del Bilancio di Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2013; 3. Formalizzazione dei contratti di finanziamento soci dei Comuni di Chiavari, Lavagna, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e relativi versamenti. Parte straordinaria: 4. Modifica delle condizioni di liberazione dell'aumento di capitale deliberato dall Assemblea Straordinaria del 7 luglio 2013, prevedendo che il versamento dello stesso possa avvenire per il 50% contestualmente alla sottoscrizione e per il residuo 50% entro il 31 gennaio Iniziando la trattazione della parte ordinaria all'ordine del giorno il Presidente dà atto che la proposta di concordato preventivo presentata dalla controllata società ATP Esercizio s.r.l., codice fiscale , è stata omologata da parte del Tribunale di Genova con provvedimento del 30 ottobre 2014 depositato in Cancelleria il 4 novembre Continuando la trattazione dei punti seguenti il Presidente illustra il Bilancio di Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2013 e invita l'assemblea a deliberare in merito. L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità DELIBERA di approvare il Bilancio di Esercizio e Consolidato al 31 dicembre Il Presidente mi consegna il Bilancio di Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2013 appena approvato dall'assemblea per allegarlo al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura ad istanza del comparente consenziente l'assemblea. 2

3 Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente espone le ragioni che rendono necessario l'approvvigionamento delle risorse occorrenti alla Società da parte dei soci, illustra all'assemblea i termini di finanziamento, e invita l'assemblea a deliberare in merito. L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità DELIBERA di richiedere ai soci dei Comuni di Chiavari, Lavagna, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante la finalizzazione dei finanziamenti e relativi versamenti entro e non oltre il 15 (quindici) dicembre 2014 (duemilaquattordici). Il Presidente dà atto che la Provincia di Genova, non avendo gli altri soci esercitato il diritto di opzione, ha interamente sottoscritto l'aumento di capitale per l'intero importo di Euro ,00=, deliberato dall'assemblea straordinaria con verbale a rogito del Notaio Luigi Francesco Risso di Genova in data 7 luglio 2014, repertorio numero / registrato a GE NOVA 1 il 16 luglio 2014 al n serie 1T, con versamento in data odierna come da contabile che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera B, omessane la lettura ad istanza del comparente, consenziente l'assemblea e che, pertanto, risulta superflua la trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno essendo andato a buon fine l'aumento deliberato in tale assemblea. Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore dieci e minuti cinquanta. Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, presta il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto. Quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, occupa cinque facciate e parte della sesta di due fogli. Richiesto io Notaio ho redatto questo verbale, del quale ho dato lettura in assemblea al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva, essendo le ore dieci e minuti cinquanta. F.TO: SIVORI ENZO LUIGI FRANCESCO RISSO 3

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