REPUBBLICA ITALIANA VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "FINPIEMONTE S.p.A." ( )

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Leone Fabbri
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1 1 REPERTORIO numero ATTI numero REPUBBLICA ITALIANA VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "FINPIEMONTE S.p.A." Il ventisette aprile duemiladiciassette. Registrato a Torino 1 il 4 maggio 2017 n serie 1T euro 200,00 ( ) In Torino, in una sala al piano secondo presso la sede della società in Galleria San Federico n. 54, alle ore quindici e quaranta. Avanti me dottor ANDREA GANELLI, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza a' sensi di legge; è personalmente comparso il signor: = GATTI Fabrizio, nato a Torino il 17 gennaio 1961, domiciliato per la carica in Torino, Galleria San Federico n. 54, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità a me dichiarata di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "FINPIEMONTE S.p.A.", con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro ,00 (centoquarantacinquemilionisettecentottantamilaquattrocento virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di

2 2 Torino con il numero di codice fiscale ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero , chiede a me notaio di redigere il verbale del solo sesto punto posto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta società, qui convocata, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno - Aumento di capitale di FINPIEMONTE S.p.A.: esercizio della delega conferita dall'assemblea dell'8 febbraio Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto di quanto segue. Assume la presidenza della riunione, a' sensi dello statuto e con il consenso dei presenti, il sovracomparso signor GATTI Fabrizio il quale, dopo aver constatato e dato atto: a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori: - BENEDETTO Giuseppe, presente, - GENTA Annalisa, presente; b) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi signori: - SANTAGOSTINO dott. Roberto, Presidente, presente, - MOLINO LESINA rag. Elina, presente, - GRIECO dott. Giuseppe, presente;

3 3 c) - che la presente riunione è stata regolarmente convocata, a' sensi di statuto, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione inviata agli aventi diritto nei termini previsti dal vigente statuto sociale; dichiara la presente riunione del Consiglio di Amministrazione validamente costituita. Il Presidente, aperta la seduta e rivolto un saluto ai presenti, propone di anticipare la trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno spiegandone i motivi di opportunità. Nessuno sollevando obiezioni, il Presidente passa alla trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno e ricorda che: (i) - l'assemblea straordinaria dei soci in data 8 febbraio 2016, verbalizzata da me notaio al numero di repertorio, ha, tra l'altro, attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di deliberare - per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione del verbale nel competente Registro delle Imprese ed anche in più tranches, un aumento di capitale sociale, scindibile, senza sovrapprezzo, fino ad Euro ,00 (seicentomilioni virgola zero zero); (ii) - il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 12 aprile 2016, verbalizzata da me notaio al numero di repertorio, ha, tra l'altro, deliberato: "- di aumentare il capitale sociale, in modo scindibile, a pagamento ed in denaro, per l'importo massimo di Euro ,00 (centoventiseimilioni

4 4 virgola zero zero) mediante l'emissione di numero (centoventiseimilioni) di azioni prive di valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile e con facoltà di collocare presso terzi le azioni eventualmente inoptate; - di stabilire che il diritto di opzione spettante ai soci ed il diritto di prelazione per i soci che ne facciano contestuale richiesta a' sensi del secondo comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, devono essere esercitati entro trenta giorni dall'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese di Torino; - di collocare entro il termine massimo del 31 maggio 2016, anche presso terzi ed alle medesime condizioni, l'aumento del capitale sociale che risultasse eventualmente inoptato e/o non prelazionato; - di stabilire che, qualora l'aumento del capitale sociale non venisse interamente sottoscritto entro il termine ultimo del 31 maggio 2016, il capitale si intenderà aumentato per l'importo effettivamente sottoscritto entro tale data"; (iii) che - in esecuzione dell'articolo 19 della Legge Regionale 6/2016, della D.G.R. 10 maggio 2016 numero e della D.G.R. 23 maggio 2016 numero , il socio REGIONE PIEMONTE ha sottoscritto il predetto aumento di capitale per complessivi Euro ,00 (centoventiseimilioni virgola zero zero) in opzione e prelazione dell inoptato; (iv) - che il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato per complessivi Euro ,00 (centoquarantacinquemilionisettecentottantamilaquattrocento virgola zero zero), diviso in numero

5 5 (centoquarantacinquemilionisettecentottantamilaquattrocento) azioni prive di indicazione del valore nominale, è interamente pubblico e la maggioranza assoluta appartiene alla REGIONE PIEMONTE che detiene il 99,65% (novantanove virgola sessantacinque per cento). Il Presidente - richiamato l'articolo 19 della Legge Regionale 6 aprile 2016 numero 6 (Bilancio di previsione finanziario ) - riferisce le ragioni che rendono opportuno deliberare un aumento di capitale sociale, a pagamento, in denaro, scindibile, senza sovrapprezzo, per massimi Euro ,00 (centoventicinquemilioniduecentomila virgola zero zero), da attuarsi secondo le modalità previste nella delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria dei soci in data 8 febbraio 2016, sopra citata. Il Presidente illustra quindi brevemente le modalità ed i termini del proposto aumento di capitale sociale. Il Presidente cede la parola al dott. Roberto SANTAGOSTINO, il quale a nome del Collegio Sindacale: - conferma che il capitale sociale di Euro ,00 (centoquarantacinquemilionisettecentottantamilaquattrocento virgola zero zero) è interamente sottoscritto e versato, - dichiara che la società non ha in circolazione prestiti obbligazionari convertibili, - dichiara che, sulla base dell ultimo bilancio approvato, non sussistono perdite civilisticamente rilevanti; e conclude esprimendo parere favorevole alla proposta formulata dal Presidente dell'assemblea.

6 6 Segue un breve scambio di vedute ed informazioni al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, - sentito l'esposto del Presidente, - preso atto delle dichiarazioni del Collegio Sindacale, - in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci in data 8 febbraio 2016, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, delibera I) - di aumentare il capitale sociale, in modo scindibile, a pagamento ed in denaro, per l'importo massimo di Euro ,00 (centoventicinquemilioniduecentomila virgola zero zero) mediante l'emissione di numero (centoventicinquemilioniduecentomila) azioni prive di valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile e con facoltà di collocare presso terzi le azioni eventualmente inoptate; II) - di stabilire, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma del Codice Civile, che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale termine; III) - di stabilire che il diritto di opzione spettante ai soci ed il diritto di prelazione per i soci che ne facciano contestuale richiesta a' sensi del secondo comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, devono essere esercitati entro trenta giorni dall'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese di Torino;

7 7 IV) - di collocare entro il termine massimo del 30 giugno 2017, anche presso terzi ed alle medesime condizioni, l'aumento del capitale sociale che risultasse eventualmente inoptato e/o non prelazionato; V) - di stabilire che, qualora l'aumento del capitale sociale non venisse interamente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2017, il capitale sociale si intenderà aumentato per l'importo effettivamente sottoscritto entro tale data; VI) - di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere, entro trenta giorni dalle avvenute sottoscrizioni di aumento del capitale ovvero decorsi i termini stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 2439 del Codice Civile, alla conseguente modifica del primo comma dell'articolo 6 dello statuto sociale ed al deposito del testo integrale ed aggiornato dello statuto presso il Registro delle Imprese di Torino. Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sul sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente essendo le ore quindici e cinquanta, ringrazia me notaio, mi congeda ed invita i presenti a rimanere per passare alla trattazione dei restanti punti posti all'ordine del giorno, che verranno verbalizzati separatamente. Le spese del presente atto e relative sono a carico della società. Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine otto circa di due fogli, quale atto leggo al comparente che, approvandolo e confermandolo, meco notaio lo sottoscrive.

8 8 L'atto viene sottoscritto essendo le ore sedici. F.ti: Fabrizio GATTI Andrea GANELLI notaio

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