Domanda di trasferimento/versamento Conto di libero passaggio UBS

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1 Casella postale, CH-4002 Basilea Tel Casella postale CH-4002 Basilea Domanda di trasferimento/versamento UBS Dati personali dell'intestatario della previdenza Cognome Nome Via NPA/Località Data di nascita Stato civile Nazionalità Telefono N.AVS/N.sicurezza sociale Se l'avente diritto non è lo stesso intestatario della previdenza Cognome Nome Indirizzo NPA/Località Richiesta Motivo del versamento (con indicazione della documentazione che deve essere presentata obbligatoriamente) Trasferimento a un altra fondazione di libero passaggio (2 pilastro) Riscatto in una cassa pensione 2 pilastro Raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS Versamento anticipato (al massimo cinque anni prima dell'età AVS ordinaria) Invalidità (percezione di rendita totale dell'assicurazione invalidità federale) Copia di certificato attuale di rendita dell'assicurazione invalidità federale (rilasciato non più di un anno fa) Definitiva emigrazione dalla Svizzera (versamento al più presto un mese prima dell'uscita dalla Svizzera) Conferma 2 pilastro e bolletino di versamento Attestazione del riscatto massimo autorizzato e bolletino di versamento Eventuali investimenti in titoli UBS (CH) Vitainvest vengono venduti alla scadenza del versamento per l'importo necessario. Se gli investimenti in titoli devono essere venduti subito, cioè prima del termine di versamento, serve un ordine d'investimento in titoli a parte. Copia di certificato di cessata residenza del controllo abitanti con indicazione del posto d'immigrazione (data di partenza non più di un anno fa) oppure copia del certificato di residenza con data di arrivo all'estero (rilasciato non più di tre mesi fa) oppure affidavit (autocertificazione autenticata del luogo di domicilio) Cessazione definitiva dell'attività lavorativa in Svizzera dei frontalieri Copia della conferma d'annullamento dell'autorizzazione frontaliera Inizio di un'attività professionale indipendente Copia di certificato attuale della cassa di compensazione dell'avs (versamenti possibili soltanto entro un anno dall'avvio dell'attività) I N5 Ognuno dei contraenti riceve una copia Pagina 1/3

2 Importo esiguo (l'avere di libero passaggio è inferiore al contributo annuo del lavoratore presso l'ultima istituzione di previdenza prima del trasferimento della prestazione di libero passaggio alla Fondazione di libero passaggio e per il quale non è possibile il riscatto nell attuale istituzione di previdenza.) copia dell'ultimo certificato di previdenza risp. certificato di salario e conferma dell'attuale cassa pensione che nessun riscatto è possibile Divorzio/unione domestica sciolta giudizialmente Copia di sentenza di divorzio/sentenza di scioglimento giuridicamente valida e completa (sentenze di divorzio estere riconosciute e rese esecutive da un tribunale svizzero) Polizza di versamento della nuova istituzione di previdenza Decesso Copia di certificato ufficiale di morte e elenco ufficiale degli eredi e Atto di famiglia oppure copia del certificato relativo allo stato di famiglia registrato e In caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica: allegare una copia completa e legalmente valida della sentenza di divorzio o di scioglimento, in caso il matrimonio o l'unione domestica abbia durato al minimo 10 anni Per la proprietà d'abitazione ad uso proprio Utilizzare il formulario domanda di prelevamento per il finanziamento della proprietà d'abitazione con il conto di libero passaggio (ID 61071). Versamento (intestato unicamente all'assicurato o a un conto congiunto) Conto UBS Sul mio conto presso UBS Switzerland AG in N. di conto. - Sul conto seguente/n. conto postale Nome della banca/istituto di previdenza/cassa pensione Indirizzo/NPA/Località IBAN/N. del conto Titolare Datore di lavoro/n. di referenza (da indicare solamente in caso di un trasferimento a un'altro istituto di previdenza oppure riscatto in una cassa pensione) Pagamento per il Si ricorda che non sono ammesse date retroattive ma solamente future (max. 3 mesi). Inoltre, le scadenze possono essere rispettate solo a condizione che la riceva la documentazione completa necessaria in tempo utile. Vendere i fondi d'investimento UBS (CH) Vitainvest Eventuali investimenti in titoli UBS (CH) Vitainvest vengono venduti alla scadenza del versamento per l'importo necessario. Se gli investimenti in titoli devono essere venduti subito, cioè prima del termine di versamento, serve un ordine d'investimento in titoli a parte. Trasferire i fondi d'investimento UBS (CH) Vitainvest sul deposito UBS, N. di deposito -. Trasferimenti non possibili per i motivi di versamento: trasferimento a un'altro istituto di previdenza del 2 pilastro, riscatto in una cassa pensione e decesso. Negli ultimi tre anni ho effettuato riscatti nella previdenza professionale. Si prega di allegare una copia dell'attestazione di riscatto. (In caso non apponiate alcuna crocetta, partiamo dal presupposto che negli ultimi 3 anni non abbiate effettuato acquisti) I N5 Ognuno dei contraenti riceve una copia Pagina 2/3

3 L'intestatario della previdenza conferma: l'esattezza e la completezza della domanda e della documentazione inoltrata. che conferisce alla l'autorizzazione a effettuare, se necessario, ulteriori accertamenti. che accetta le disposizioni contenute nel promemoria. che presenterà i documenti stranieri non redatti in tedesco, francese, italiano o inglese, nella versione originale con le traduzioni tedesche autenticate. Firma Per le richieste di versamento «definitiva emigrazione dalla Svizzera», «cessazione definitiva dell'attività lavorativa in Svizzera», «inizio di un'attività professionale indipendente», «importo esiguo», «raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS», «versamento anticipato (al massimo cinque anni prima dell'età AVS ordinaria)» e «invalidità» serve il consenso scritto del coniuge/del partner registrato. Per versamenti che superano CHF è necessaria la firma del coniuge/partner registrato, autenticata da un notaio. L'autenticazione della firma deve avvenire sul formulario di versamento. Per le persone non sposate o che non vivono in un'unione domestica registrata, si prega di allegare una conferma ufficiale dello stato civile (rilasciata non più di un mese prima) oppure un affidavit (cfr. promemoria). Nel caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata durante gli ultimi sei mesi, è anche necessario allegare una copia della sentenza di divorzio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata giuridicamente valida e completa (sentenze di divorzio estere riconosciute e rese esecutive da un tribunale svizzero). Luogo Data Firma dell'intestatario della previdenza/del beneficiario (Allegare copia di un documento d'identità recente firmato) Luogo Data Firma del coniuge/del partner registrato (Allegare copia di un documento d'identità recente firmato) Autenticazione Firma Vogliate rispedirci l'ordine originale (non si accettano copie, fax o mail). La forma al singolare comprende anche quella al plurale, la forma al maschile anche quella al femminile I N5 Ognuno dei contraenti riceve una copia Pagina 3/3

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5 Promemoria «Pagamenti dal UBS» Aspetti fiscali Ai sensi della legge federale su l'imposta preventiva (LIP) del 13 ottobre 1965, l'erogazione della prestazione, nella fattispecie quindi anche il versamento in contanti da parte della Fondazione di libero passaggio UBS, è soggetta all'obbligo fiscale e di notifica. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lit. a LIP sottostanno all'obbligo fiscale e di notifica le liquidazioni in capitale superiori a CHF Le persone che ricevono una prestazione in capitale derivante dalla previdenza e che al momento del pagamento non sono domiciliate in Svizzera sono soggette all'imposta alla fonte, dovuta anche qualora il capitale venga versato su un conto in Svizzera. Sono stabilmente soggette all'imposta alla fonte le persone che al momento dell'erogazione del capitale non forniscono alcuna indicazione chiara sul proprio domicilio o i cui averi vengono versati all'estero. Importo bloccato in seguito a riscatti in un istituto di previdenza Ai sensi dell'art. 79b cpv. 3, della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di tre anni. Pagamento in seguito all'abbandono definitivo della Svizzera o alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa in Svizzera di frontalieri Dal 1 giugno 2007 l'accordo sulla libera circolazione delle persone che la Svizzera ha stipulato con l'unione Europea pone delle restrizioni alla possibilità di pagamento in contanti dell'avere di previdenza di cui sopra. Esse concernono i frontalieri che hanno cessato la loro attività lavorativa in Svizzera nonché gli intestatari della previdenza che si trasferiscono definitivamente in un Paese dell'ue o dell' AELS (in particolare Islanda e Norvegia). (Per la regolamentazione speciale relativa al Liechtenstein si rinvia al prossimo paragrafo.) In seguito a tale accordo gli intestatari della previdenza, che in tali Paesi continuano ad essere assicurati obbligatoriamente presso una previdenza statale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, non possono più richiedere il versamento della parte obbligatoria degli averi di libero passaggio. È esclusa da tale blocco la parte sopraobbligatoria degli averi di libero passaggio che può essere versata in qualsiasi caso. Al fine di accertare il diritto al pagamento della parte obbligatoria, l'intestatario della previdenza deve compilare la domanda del Fondo di Garanzia LPP (disponibile sotto oppure al numero di telefono ) e inoltrare il modulo corredato della documentazione richiesta direttamente al Fondo di Garanzia LPP (indirizzo: Fondo di Garanzia LPP, Eigerplatz 2, Casella postale 1023, CH-3000 Berna 14). Il Fondo di garanzia LPP provvederà a trasmettere i dati personali rilevati all'autorità straniera competente in materia di assicurazione sociale. Quest'ultima verifica 90 giorni dopo l'abbandono definitivo della Svizzera se l'intestatario della previdenza è soggetto all'assicurazione sociale obbligatoria e comunica l'esito dell'indagine al Fondo di Garanzia LPP, il quale, a sua volta, informa per iscritto l'intestatario della previdenza e la fondazione sul risultato della verifica. Se all'estero non esiste una previdenza statale obbligatoria, viene versata la totalità degli averi di libero passaggio. Se invece nel Paese estero esiste un' assicurazione obbligatoria, viene versata soltanto la parte sopraobbligatoria dell'avere di libero passaggio mentre la parte obbligatoria ai sensi della LPP permane bloccata presso la Fondazione di libero passaggio fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Per la tale età è stabilita nell'articolo 16 dell'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza profes-sionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP). Va tenuto conto del fatto che il processo di verifica dura almeno sei mesi. er Disposizioni speciali in caso di trasferimento del domicilio nel Liechtenstein Il 29 novembre 2000 la Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno stipulato un secondo accordo supplementare sulla sicurezza sociale. Tale contratto funge da base giuridica per il trasferimento di prestazioni di libero passaggio della previdenza professionale da un istituto di previdenza svizzero a uno del Liechtenstein. In caso di cambiamento del posto di lavoro all'interno dei due Stati, la copertura previdenziale è garantita senza interruzione. È altresì possibile il trasferimento del capitale di previdenza versato su un conto di libero passaggio volto al mantenimento della copertura previdenziale. Non è pertanto più possibile richiedere il pagamento in contanti della prestazione di uscita in caso di trasferimento del domicilio dalla Svizzera al Liechtenstein. Affidavit In casi rari, per la conferma del domicilio o dello stato civile, all'estero non è possibile ricevere dalle autorità un certificato di domicilio o di stato civile. In tali casi rari la Fondazione di libero passaggio accetta un affidavit, ovvero un'autocertificazione giurata e sottoscritta dall'interessato, nonché autenticata da un notaio o da un'altra persona autorizzata, che testimoni il suo effettivo domicilio o stato civile. Si applicano le disposizioni regolamentari e legali. La forma al singolare comprende anche quella al plurale, la forma al maschile anche quella al femminile I N1 Exemplaire pour le preneur de prévoyance Page 1/1