ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

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1 ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il giorno 21 luglio 2014 alle ore 9,30, nella sede dell Accademia, si è riunito il Consiglio di amministrazione, come da convocazione prot. n. 2136/A2 del , per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Procedura aperta per l affidamento del servizio di assicurazione (Prot. n. 1240/D5 del ): aggiudicazione; 2) Autorizzazione / ratifica acquisti; 3) Liquidazione spese. Sono presenti: i signori Remo Costantini, Presidente, Luigi Fiorletta, Direttore, Virgilio Tozzi, in rappresentanza dei docenti, la sig.ra Martina Garofali, in rappresentanza degli studenti, Ennio De Vellis, in rappresentanza del MIUR. Funge da segretario verbalizzante il Direttore amministrativo, Letizia Garreffa. Il Presidente, constatata la regolarità della costituzione del collegio, dichiara aperta la seduta. I componenti del CdA, dopo aver approvato il verbale della seduta precedente, all unanimità concordano di introdurre il seguente ulteriore punto all OdG, che verrà esaminato quale secondo punto: - Presa d atto dell esito della procedura selettiva di cui al Bando prot. n. 992/B7 del , avente ad oggetto concorso pubblico per soli titoli riservato agli interni dell Accademia di Belle Arti di Frosinone per la formazione di una graduatoria d Istituto di idonei al profilo professionale di Assistente Area funzionale seconda tab. C del C.C.N.L. del Comparto AFAM del e di Coadiutore Area funzionale prima - tab. C del C.C.N.L. del Comparto AFAM del da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato dall A.A. 2014/2015. Si procede, quindi, all esame dei punti all OdG. 1 PUNTO - Procedura aperta per l affidamento del servizio di assicurazione (Prot. n. 1240/D5 del ): aggiudicazione

2 I componenti del CdA prendono visione degli atti concernenti la Procedura aperta per l affidamento del servizio di assicurazione degli studenti e del personale dell Accademia di Belle Arti di Frosinone, indetta con bando prot. n. 1240/D5 del In particolare vengono esaminati il verbale e gli allegati, con le tabelle dei punteggi, predisposti dalla Commissione preposta alla valutazione delle offerte, Commissione nominata con Decreto del Presidente prot. n. 1507/D5 del Si rileva che, nei termini previsti dal bando, sono pervenute n. 2 offerte, da parte di INA ASSITALIA e UNIPOL SAI ASSICURAZIONI. I componenti del CdA, dopo attento esame del verbale della Commissione ed approfondita discussione: - dato atto che la ricerca effettuata su CONSIP non ha prodotto i risultati corrispondenti al servizio richiesto dall Accademia; - rilevato che sussiste l urgenza di aggiudicare il servizio di assicurazione, almeno relativamente ai rischi considerati più importanti e rilevato, altresì, l incombere della scadenza del servizio di assicurazione attualmente in essere, posto che la proroga concessa dalla MILANO ASSICURAZIONI, richiesta proprio per consentire l espletamento della gara, viene a cessare il prossimo 25 luglio; - considerata la possibilità, prevista espressamente nel bando di gara, di aggiudicare solo taluni dei servizi rispetto ai quali sono stati chiesti i preventivi, nonché la possibilità di valutare la convenienza anche dal punto di vista tecnico - economico dei servizi offerti; - valutate comparativamente le offerte pervenute, alle quali la Commissione ha provveduto ad attribuire i punteggi, all unanimità DELIBERA N. 28 di aggiudicare il servizio relativo alla SEZIONE I garanzia RCT e RCO - alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, che ha realizzato il punteggio più alto, per un premio annuale pari ad 3.750,00 e di procedere immediatamente alla stipula del contratto, considerata la necessità di garantire la continuità del servizio assicurativo. Si valutano non convenienti o non conformi le altre offerte relative agli altri servizi di cui è stato richiesto il preventivo, pertanto non si procede alla loro aggiudicazione. Il contratto da stipularsi con UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (per garanzia RCT e RCO) avrà validità annuale; nel frattempo si ritiene opportuno procede all elaborazione di un nuovo bando di gara che preciserà, in maniera tecnicamente più dettagliata, le specifiche esigenze che l Accademia intende far oggetto di copertura assicurativa. 2 PUNTO - Presa d atto dell esito della procedura selettiva di cui al Bando prot. n. 992/B7 del , avente ad oggetto concorso pubblico per soli titoli riservato agli interni dell Accademia di Belle Arti di Frosinone per la formazione di una graduatoria d Istituto di idonei al profilo professionale di Assistente Area funzionale seconda tab. C del C.C.N.L. del Comparto AFAM del e di Coadiutore Area funzionale prima - tab. C del C.C.N.L. del Comparto AFAM del da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato dall A.A. 2014/2015 Il CdA prende atto dell esito della procedura selettiva, di cui al Bando prot. n. 992/B7 del , avente ad oggetto concorso pubblico per soli titoli riservato agli interni dell Accademia di

3 Belle Arti di Frosinone per la formazione di una graduatoria d Istituto di idonei al profilo professionale di Assistente Area funzionale seconda tab. C del C.C.N.L. del Comparto AFAM del e di Coadiutore Area funzionale prima - tab. C del C.C.N.L. del Comparto AFAM del da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato dall A.A. 2014/2015, indetta in conformità a quanto disposto dalla Circolare ministeriale prot. n. 5258/MGM del 27 luglio 2012, che prevede la formazione e l aggiornamento delle graduatorie per titoli per coloro che ricoprono a T.D. le funzioni di cui al bando e che abbiano maturato 24 mesi di servizio. Il CdA: - Vista la delibera CdA n. 4 del con la quale è stata autorizzata l indizione della procedura selettiva; - Vista la delibera CdA n. 25 del , con la quale è stata approvata l indisponibilità, ai fini della mobilità, delle cattedre di Storia dell Arte (I e II fascia), di n. 1 posto di Direttore di Ragioneria a T.D. e n. 3 posti di Assistente a T.D. facendo riferimento all espletanda procedura selettiva di cui in oggetto - (Delibera fatta pervenire al MIUR- AFAM all indirizzo mail direzionegenerale.afam@miur.it in data , conformemente a quanto previsto dalla nota MIUR-AFAM prot. n del ); - Visto l esito della selezione, di cui alla graduatoria approvata con Decreto del Presidente prot. n. 2228/B7 del , che ha individuato i seguenti idonei nel profilo di Assistente a tempo determinato : Sandra Orologio, Marco Verri e Sara Catallo; all unanimità DELIBERA N. 29 di prendere atto dell esito della procedura selettiva, confermando quanto già statuito con delibera n. 25 del , ossia l indisponibilità di 1 posto nel profilo di Direttore di Ragioneria e n. 3 posti nel profilo di Assistente, comunicando al MIUR-AFAM l individuazione, a partire dall A.A. 2014/15, dei 3 idonei Sandra Orologio, Marco Verri e Sara Catallo nel profilo di Assistente a tempo determinato, previa verifica dei requisiti normativi e soggettivi di ammissione all impiego, della sussistenza di posti vacanti e/o disponibili e salve contrarie indicazioni da parte dei competenti organi ministeriali. 3 PUNTO - Autorizzazione / ratifica acquisti Il CdA, - Visto il Decreto Presidenziale prot. n. 2203/D5 del con il quale è stata autorizzata la variazione dell acquisto di una parte del materiale informatico di cui al finanziamento attribuito con D.D.G. del , n. 1742; - Vista la gara per la realizzazione di brochures dell Accademia per la partecipazione alle manifestazioni programmate per la fine del mese di luglio dal Comune di Veroli (manifestazioni cui l Accademia, insieme al Conservatorio di Frosinone, è stata invitata a partecipare), aggiudicata alla Ditta Arti Grafiche Tofani SNC ad un prezzo di 231,80 IVA compresa (tipologia di prodotto non rinvenuta in CONSIP); - Considerata la necessità di avviare le gare per l acquisto di materiale didattico per il prossimo anno accademico, già autorizzato con delibera del Consiglio Accademico, da

4 svolgersi in base alle richieste pervenute a seguito di comunicazione del Direttore prot. n. 166/B3 del ; all unanimità di autorizzare e ratificare gli acquisti sopra elencati. DELIBERA N PUNTO - Liquidazione spese Il CdA, - visti i sotto elencati documenti relativi alle spese imputabili alle U.P.B. specificate; - vista la Delibera del CdA n. 3 del ; DELIBERA N. 31 L autorizzazione alla liquidazione delle seguenti spese: U.P.B Indennità di presidenza e Direzione - Tabella di liquidazione di 1.293,83, relativa all Indennità di direzione del mese di giugno 2014, spettante al prof. Luigi Fiorletta, Direttore dell Accademia; U.P.B Formazione e aggiornamento del personale - Fattura n. 4F/1645 del di 335,00, della ditta Casa Editrice Spaggiari s.p.a., relativa alla partecipazione del personale al corso di formazione organizzato presso I.I.S.S. Bragaglia ; U.P.B Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico - Fattura n. 385 del di 633,73, della ditta Ecoprint s.n.c., relativa all acquisto di n. 8 toner per la fotocopiatrice Sharp MX 2600 N; U.P.B Uscite per accertamenti sanitari - Fattura n. 703/P del di 39,02, della ditta I.N.P.S., relativa al rimborso per le visite mediche effettuate; - Fattura n. 686/P del di 106,80, della ditta I.N.P.S., relativa al rimborso per le visite mediche effettuate; - Fattura n del di 31,06, della ditta I.N.P.S., relativa al rimborso per le visite mediche effettuate; - Fattura n del di 26,90, della ditta I.N.P.S., relativa al rimborso per le visite mediche effettuate;

5 - Fattura n del di 48,59, della ditta I.N.P.S., relativa al rimborso per le visite mediche effettuate; U.P.B Energia elettrica e telefono - Fattura n. AE del di 373,15, della Vodafone Omnitel N.V. per i consumi relativi al periodo delle utenze n e ; - Fattura n. 8N del di 162,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al terzo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/211167; - Fattura n. 8N del di 111,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al terzo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/855773; - Fattura n. 8N del di 98,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al terzo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/246457; - Fattura n. 8N del di 98,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al terzo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/211168; - Fattura n. 8N del di 71,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al terzo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/212255; - Fattura n. 8N del di 76,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al terzo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ; - Fattura n. 8N del di 31,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al terzo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/210627; - Fattura n. 8N del di 278,50, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al terzo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ; - Fattura n. 8N del di 279,00, Telecom Italia Spa per i consumi relativi al terzo bimestre 2014 dell utenza n. 0775/ ; U.P.B Trasporti e facchinaggi - Fattura n. 25/2014 del di 169,58, della ditta Autotrasporti Tre Torri s.n.c., relativa al ritiro e trasporto opere presso la sede della Direzione Generale AFAM; U.P.B Modelli Viventi - Tabella di liquidazione di 889,66, relativa al compenso dovuto alla modella Ceccarelli per le pose effettuate nel mese di luglio 2014; - Tabella di liquidazione di 3.493,55, relativa al compenso dovuto alle modelle Ceccarelli e Donato per le pose effettuate nel mese di giugno 2014; U.P.B Esercitazioni didattiche

6 - Fattura n del di 17,40,89, della ditta Brico center. s.n.c., relativa all acquisto di materiale didattico necessario al calco della bocca del David ; - Fattura n /14 del di 1.322,18, della ditta Bresciani s.r.l., relativa all acquisto di materiale didattico necessario al calco della bocca del David; U.P.B Manifestazioni artistiche - Tabella di liquidazione di 596,07, relativa al compenso dovuto al conferenziere Concita De Gregorio; - Tabella di liquidazione di 325,50, relativa al compenso dovuto alla prof.ssa Arcangela Di Lorenzo per workshop sulla scenografia per fiction e Tv; - Fattura n. 01/208 del di 170,80, della ditta Grafiche Bianchini s.a.s. di Bianchini Claudio & C., relativa all acquisto di brochure pieghevoli a portafoglio; - Fattura n. 74 del di 439,20, della ditta Startime s.r.l. Unipersonale, relativa all utilizzo delle modelle per sfilata di Altaroma Altamoda del 27 gennaio 2014; - Tabella di liquidazione di 678,13, relativa al compenso dovuto al conferenziere Italo Zannier; U.P.B Restituzione e rimborsi diversi - Rimborso tassa iscrizione di 140,00, elargito alla studentessa Erika Dal Moro, per errato versamento sul conto corrente bancario dell Accademia; U.P.B /M Coofinanziamento 2011/12 - Tabella di liquidazione di 441,60, relativa al compenso dovuto alla sig.ra Silvana Berlingeri per traduzione dall italiano all inglese dei programmi didattici e altri testi contenuti nel sito dell Accademia per l a.a. 2013/14, per il Diploma Supplement ; - Tabella di liquidazione di 361,31, relativa al compenso dovuto alla sig.ra Silvana Berlingeri per traduzione dall italiano all inglese dei programmi didattici e altri testi contenuti nel sito dell Accademia per l a.a. 2013/14, per il Diploma Supplement ; U.P.B Corsi sperimentali - Tabella di liquidazione di 2.028,00, relativa al compenso dovuto al prof. Massimo Calicchia per docenza con contratto di collaborazione; - Tabella di liquidazione di 300,00, relativa al compenso dovuto alla prof.ssa Francesca Pinzari per workshop tenutasi in data ; - Tabella di liquidazione di 7.608,38, relativa ai compensi dovuti ai prof. Stefano Cesaroni, Paolo Culla e Paola Iannarilli per docenze con contratti di collaborazione; - Tabella di liquidazione di 3.576,04, relativa ai compensi dovuti ai prof. Maria Francesca Guida e Alessia Gatta per docenze con contratti di collaborazione;

7 - Tabella di liquidazione di 2.028,00, relativa al compenso dovuto al prof. Massimo De Orazi per docenza con contratto di collaborazione; - Tabella di liquidazione di 4.400,00, relativa ai compensi dovuti ai prof. Marcella Brancaforte e Andrea Spezzigu per docenza con contratto di collaborazione; - Tabella di liquidazione di ,68, relativa ai compensi dovuti ai professori che hanno svolto docenze con contratto di collaborazione nei semestri I e II; - Tabella di liquidazione di 7.521,78 relativa ai compensi dovuti ai prof. Thorsten Kirchhoff, Marco Roma e Alberto Zanazzo per docenze con contratti di collaborazione; - Tabella di liquidazione di 2.301,32, relativa al compenso mensile dovuto al docente Donato Marrocco con contratto di collaborazione; U.P.B Ricostruzione, ripristini e trasformazioni d immobili - Versamento di ,00 erogato al Comune di Frosinone, per saldo fattura n. 004 del , emessa dall arch. Marco Odargi, per la progettazione definitiva ed esecutiva del Palazzo Pietro Tiravanti, come da Determinazione Dirigenziale n. 1820/2014 del del Comune di Frosinone U.P.B Acquisti di impianti e di attrezzature - Fattura n. 614 del di 1.756,80, della ditta Logos Tre Magenta s.r.l., relativa all acquisto di un server Fujitsu primergy TX158 S8, necessario alla condivisione dei diversi programmi tra gli uffici amministrativi; - Fattura n. 66/2014 del di 317,20, della ditta Piccì s.r.l., relativa all acquisto di una licenza uranium backup gold; - Fattura n. 1229/D del di 439,20, della ditta Pinto s.r.l., relativa all acquisto di una scheda raspberry PI B 512M; La seduta viene tolta alle ore 11,00 circa. IL VERBALIZZANTE I COMPONENTI