AZIENDA SPECIALE CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA Via Mario Rigamonti, 65 25047 - Darfo B.T. Tel.0364/542111 - Fax n. 0364/535230 Cod.Fisc.01254100173 - Part.IVA 00614600989 VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( DAL NUMERO 01 AL NUMERO 04 ) L'anno duemilatredici, 18 gennaio alle ore 16:00 previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio/Azienda Speciale. Sono presenti i Signori: Bonomelli Alessandro Minoia Romano Apolone Viviana Cenini Diego Molinari Cristian Presidente Vice-Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Sono presenti del Collegio Sindacale i Signori: Burlotti Ivana Foresti Guido Componente effettivo Componente effettivo Sono assenti giustificati del Collegio Sindacale i Signori: Rosini Norberto Presidente Assiste quale Segretario il Direttore: Bertoia Giorgio Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Bonomelli Alessandro, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Valle Camonica, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 01 del 18/01/2013 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEL CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA E DEFINIZIONE DEL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Udito l intervento del Dott. Bruno Poetini, all uopo intervenuto, che informa i presenti sulla necessità di convocare per i prossimi 25-26 gennaio un Assemblea Consortile, il cui ordine del giorno, concordato con il Presidente Maurizio Abondio, dovrebbe essere così articolato: 1) Conferimento ramo d azienda gas e mandato per l espletamento degli atti conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione dell aumento di capitale sociale di Valle Camonica Servizi S.p.A.; 2) Convenzione relativa alla risoluzione anticipata della convenzione rep. 474 del 26/05/2000 e successivi atti integrativi e cessione delle reti e degli impianti di adduzione e distribuzione del gas metano determinazioni conseguenti; 3) Indicazioni al Consiglio d Amministrazione circa l eventuale concessione di un contributo straordinario al Consorzio B.I.M. di Valle Camonica da utilizzarsi a sostegno dell iniziativa legata alla Montecampione Ski Area S.r.l. - Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1) di prendere atto della bozza di ordine del giorno della riunione dell Assemblea del Consorzio Servizi Valle Camonica del 25-26 gennaio 2013, in premessa riportata, e che qui di seguito s intende integralmente riprodotta; 2) di prendere altresì atto che l Assemblea dei Soci verrà convocata in data odierna dal Presidente dell Assemblea, Ing. Abondio Maurizio.
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 02 del 18/01/2013 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : PRESA ATTO DI ALCUNE DETERMINE DEL DIRETTORE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Viste le deliberazioni Assembleari n. 23 e n. 24 del 23/04/97 esecutive ai sensi di Legge, con le quali venivano approvati i regolamenti per l esecuzione dei lavori in economia e per la fornitura di beni e servizi; - Visto l elenco relativo alle determine dalla n. 42 del 20/08/2012 alla n. 3 del 15/01/2013, da sottoporre a presa d atto da parte del Consiglio di Amministrazione; - Richiamato il bilancio dell esercizio 2012 e visto il bilancio pluriennale 2013-2014-2015; - Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge; PRENDE ATTO delle determine dalla n. 42 del 20/08/2012 alla n. 3 del 15/01/2013, in atti.
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 03 del 18/01/2013 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA CENTRO ELABORAZIONE DATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Vista la deliberazione di Consiglio d Amministrazione n. 25 del 10/05/2012 con la quale è stata assunta la decisione di procedere alla realizzazione dei lavori necessari per la fornitura e posa in opera del quadro elettrico di distribuzione locale UPS presso la sede aziendale; - Data lettura della relazione prodotta dal Responsabile I.C.T., Giuseppe Cocco, agli atti, dalla quale emerge l esigenza di aggiornamento dei sistemi informativi del Gruppo Valle Camonica Servizi; - Preso atto che per realizzare quanto sopra necessita disporre delle apparecchiature più sotto descritte che, previa indagine di mercato, si potranno acquistare oppure noleggiare ricorrendo al noleggio operativo (un contratto che permette di ottenere la disponibilità del bene per un periodo prestabilito dietro versamento di un canone di locazione mensile, comprensivo della necessaria assistenza e manutenzione del bene stesso oltre che delle relative coperture assicurative); - Preso atto altresì che le apparecchiature individuate per far fronte alle necessità del gruppo sono: a) nuovi gruppi di continuità il cui costo è stimabile in massimo Euro 20.000,00 oltre iva; b) nuovi server aziendali e server AS 400, per i quali la soluzione IBM individuata è costituita da due componenti: 1) Uno Chassis Flex System di IBM per la virtualizzazione progressiva dei sistemi informativi aziendali e un sistema IBM Power 7+ 720 per la sostituzione dell attuale server AS400. 1) Il costo di tali apparecchiature è stimato in massimo complessivi Euro 39.900,00 oltre iva. I fornitori individuati, da invitare alla gara per affidamento diretto della fornitura, sono: Var Group S.p.A. (il più importante rivenditore italiano IBM) Sanmarco Informatica S.p.A. (rivenditore IBM ed attuale fornitore di alcune componenti software degli attuali sistemi AS400 e del servizio di assistenza sulla macchina installata) NET 1 Soluzioni informatiche S.r.l. 2) Storage Area Network, per il quale la soluzione necessaria è il prodotto Flex System V7000 IBM con 12 Terabyte di dati disponibili a fronte di un utilizzo aziendale attuale di circa 5 Terabyte in produzione e 2 nodi Intel per la gestione computazionale. Il costo stimato per l acquisto è di massimo complessivi Euro 39.900,00 oltre iva. I fornitori, partner e rivenditori IBM certificati, da invitare alla gara per affidamento diretto della fornitura, sono: Var Group S.p.A. Sanmarco Informatica S.p.A. NET 1 Soluzioni informatiche S.r.l. - Udito l intervento del Direttore, che precisa che il costo dell investimento sarà sostenuto dal Consorzio Servizi per tutte le Società del Gruppo; - Dopo ampia discussione; - Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 03 del 18/01/2013 Consorzio Servizi Valle Camonica. DELIBERA 1) di approvare la relazione di aggiornamento ed adeguamento dell infrastruttura centro elaborazione dati redatta dal Responsabile ICT, Giuseppe Cocco, agli atti; 2) di autorizzare l Ufficio Acquisti a procedere alle richieste di offerta alle ditte sopra elencate, individuate tra quelle in possesso delle capacità necessarie per soddisfare l esigenza aziendale; 3) di affidare la fornitura di quanto in oggetto alla ditta tra quelle contattate che presenterà l offerta migliore delegando il Direttore: a) alla scelta della soluzione migliore tra acquisto con finanziamento o noleggio operativo delle apparecchiature in argomento; b) ad assumere apposita determina per l assunzione dell effettivo impegno di spesa, nei limiti della stima dei costi in premessa riportata; 4) di conferire al Direttore Dott. Ing. Giorgio Bertoia i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione dei relativi contratti, ivi compresi quelli per la stipula di eventuali contratti di finanziamento degli acquisti sopra citati.
Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 04 del 18/01/2013 Consorzio Servizi Valle Camonica. Oggetto : ANALISI SITUAZIONI LEGATE AL PERSONALE DIPENDENTE IL CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE - Non essendo pervenuto alcun materiale relativamente all argomento, all unanimità DELIBERA di rinviare l argomento ad un successivo Consiglio d Amministrazione.