SOLENNE AL M.A. MARCO LISI AL M.C. ANGELO D AVINO AL BRIG.C. QS FAUSTO ARZILLI ALL APP.SC. QS MAURIZIO EVELINO MASSIDDA IN FORZA AL NUCLEO PEF DI LIVORNO MILITARI IN FORZA ALLA SEZIONE MOBILE DI UN NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA ESEGUIVANO UN'ARTICOLATA ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE CONSENTIVA DI INDIVIDUARE IL SISTEMA FRAUDOLENTO CHE UN SODALIZIO CRIMINALE, RADICATO DA ANNI SUL TERRITORIO LIVORNESE, PONEVA IN ESSERE ATTRAVERSO IL SISTEMATICO UTILIZZO DI PRESTANOME E SOCIETÀ COOPERATIVE SENZA FINALITÀ MUTUALISTICHE, PER LA COMMISSIONE DI PLURIMI REATI PENAL TRIBUTARI, FALLIMENTARI E CONTRO IL PATRIMONIO. LE INDAGINI SI CONCLUDEVANO CON LA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI 15 RESPONSABILI, L'ESECUZIONE DI 5 MISURE CAUTELARI PERSONALI, IL SEQUESTRO DI DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI PER 8,8 MILIONI DI EURO NONCHÉ LA RICOSTRUZIONE DI UNO STATO DI INSOLVENZA VERSO L'ERARIO DI OLTRE 10 MILIONI DI EURO. LIVORNO, GENNAIO 2016 - GIUGNO 2017.
AL TEN. COL. CARLO BASTONE AL M.A. FABIO GARGANI IN FORZA AL GRUPPO DI LIVORNO MILITARI IN FORZA AD UN GRUPPO ESEGUIVANO UNA ARTICOLATA INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E TRIBUTARIA AVENTE AD OGGETTO UNA FRODE FINALIZZATA ALLA SOTTRAZIONE DI MATERIA IMPONIBILE ED ALLA LESIONE DELLE GARANZIE PATRIMONIALI ERARIALI, MEDIANTE L'UTILIZZO DI DUE TRUST RISULTATI FITTIZI. L ATTIVITÀ INVESTIGATIVA CONSENTIVA DI DENUNCIARE DUE PERSONE PER REATI FISCALI E SEQUESTRARE 84 UNITÀ IMMOBILIARI, DISPONIBILITÀ LIQUIDE E QUOTE SOCIALI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 5,6 MILIONI DI EURO, RECUPERANDO A TASSAZIONE MATERIA IMPONIBILE PER CIRCA MEZZO MILIONE DI EURO E CONTESTANDO VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE PER OLTRE 3,8 MILIONI EURO. VENIVA SEGNALATO, ALTRESI, UN PROFESSIONISTA PER VIOLAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER OMESSE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE PER OLTRE 1,5 MILIONI DI EURO. LIVORNO, MARZO 2017 - OTTOBRE 2017 "
AL MAGG. NATALINO NASSA AL M.A. DAVIDE OLOBARDI IN FORZA AL NUCLEO PEF DI LIVORNO MILITARI IN FORZA ALLA SEZIONE VERIFICHE COMPLESSE DI UN NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA ESEGUIVANO UNA VERIFICA FISCALE NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO GIURIDICO DI SECONDA FASCIA DI VOLUME D'AFFARI CHE SI CONCLUDEVA CON LA CONSTATAZIONE DI ELEMENTI POSITIVI DI REDDITO NON DICHIARATI PER 26,5 MILIONI DI EURO, I.V.A. DOVUTA PER OLTRE 13 MILIONI DI EURO, RITENUTE D'IMPOSTA NON OPERATE PER OLTRE 16 MILIONI DI EURO, RELATIVE A REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A SOCIETÀ ESTERE NONCHÉ CON LA SEGNALAZIONE AD ALTRI REPARTI DEL CORPO DI VIOLAZIONI ALL'I.V.A. PER UN ULTERIORE IMPONIBILE DI OLTRE 89 MILIONI DI EURO E I.V.A. DOVUTA PER 22 MILIONI DI EURO. LIVORNO, DICEMBRE 2016 - GIUGNO 2017
AL CAP. CLAUDIO SCARSELLETTA AL M.A. VITTORIO DE FRANCESCHI IN FORZA AL GRUPPO DI LIVORNO MILITARI IN FORZA AD UN GRUPPO TERRITORIALE ESEGUIVANO UNA COMPLESSA INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE CONSENTIVA DI INTERCETTARE UN INGENTE CARICO DI T.L.E. DI CONTRABBANDO, PONENDO FINE A UNA FIORENTE ORGANIZZAZIONE FINALIZZATA AD ALIMENTARE IL MERCATO ILLECITO NAZIONALE DI SIGARETTE. L ATTIVITA SI CONCLUDEVA CON IL SEQUESTRO DI 7,3 TONNELLATE DI TABACCHI LAVORATI ESTERI, IN PARTE CONTRAFFATTI, AVENTI UN CONTROVALORE PARI A CIRCA 1,5 MILIONI DI EURO, L'ESECUZIONE DI UN'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 3 SOGGETTI E LA DENUNCIA DI ULTERIORI 5 PER I REATI DI CONCORSO IN CONTRABBANDO, FALSITÀ IDEOLOGICA AGGRAVATA E CONTRAFFAZIONE. LIVORNO, LUGLIO 2016 - MAGGIO 2017
AL LGT C.S. ALESSANDRO CITTI ALL APP.SC. SIMONE ZANABONI ALL APP.SC. RAFFAELE MAIONE ALL APP. MARCO MANGIA IN FORZA AL GRUPPO DI LIVORNO MILITARI IN FORZA AD UN GRUPPO ESEGUIVANO COMPLESSE INDAGINI DI POLIZIA TRIBUTARIA E GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI UN SODALIZIO CRIMINALE DEDITO ALLA COMMISSIONE DI REATI TRIBUTARI, BANCAROTTA FRAUDOLENTA, RICICLAGGIO E INTERMEDIAZIONE FITTIZIA DI MANODOPERA. L'ATTIVITÀ ESEGUITA PERMETTEVA DI INDIVIDUARE OTTO EVASORI TOTALI, RECUPERARE A TASSAZIONE OLTRE 11,1 MILIONI DI EURO, INDIVIDUARE 90 LAVORATORI IRREGOLARI, DENUNCIARE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 20 PERSONE, ESEGUIRE UNA MISURA CAUTELARE DI NATURA PERSONALE NEI CONFRONTI DEL DOMINUS DELL'ORGANIZZAZIONE, SEQUESTRARE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E AUTOMEZZI PER OLTRE 2,3 MILIONI DI EURO ED AVANZARE PROPOSTA DI ULTERIORI SEQUESTRI PER OLTRE 2,7 MILIONI DI EURO. LIVORNO, OTTOBRE 2014 - MAGGIO 2017
ALL APP.SC. ANTONIO CRESCENZO ALL APP. FRANCESCO LAINO IN FORZA AL GRUPPO DI LIVORNO MILITARI IN FORZA ALLA SEZIONE OPERATIVA DI UN GRUPPO ESEGUIVANO COMPLESSE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEGLI STUPEFACENTI CHE CONSENTIVANO DI SMANTELLARE UNA FIORENTE ATTIVITÀ DI SPACCIO AL MINUTO DI STUPEFACENTI AD OPERA DI ITALIANI E NORDAFRICANI. L ATTIVITA SI CONCLUDEVA CON LA DENUNCIA DI 29 SOGGETTI, L'ARRESTO DI 15 E IL SEQUESTRO DI OLTRE 11.000 EURO IN CONTANTI. LIVORNO, GIUGNO 2016 - GIUGNO 2017
AL V. BRIG. ARCANGELO D ALESSIO ALL APP.SC. RAFFAELE DRAGONE IN FORZA AL NUCLEO PEF DI LIVORNO MILITARI APPARTENENTI ALLA SEZIONE MOBILE DI UN NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA ESEGUIVANO INDAGINI A CONTRASTO DEL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI CHE CONSENTIVANO DI DISVELARE UN SISTEMA CRIMINALE POSTO IN ESSERE DA SOGGETTI ALBANESI CHE OCCULTAVANO, IN LUOGHI PARTICOLARMENTE ISOLATI E IMPERVI POSTI FUORI DAL CENTRO CITTADINO, SOSTANZE STUPEFACENTI PER DESTINARLE IN PREVALENZA A GIOVANI CONSUMATORI O A PICCOLI PUSHER OPERANTI NEL TERRITORIO LIVORNESE. II SERVIZIO SI CONCLUDEVA CON LA DENUNCIA ALL'A.G. DI 5 PERSONE, DI CUI UNA ARRESTATA IN FLAGRANZA DI REATO E TRE DESTINATARIE DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE IN CARCERE NONCHÉ CON IL SEQUESTRO DI 4,4 KG. DI DROGHE, PER UN CONTROVALORE DI CIRCA 140 MILA EURO, E DI UN'AUTOVETTURA, AFFIDATA IN GIUDIZIALE CUSTODIA ALLA P.G. OPERANTE. LIVORNO, AGOSTO 2016 - MAGGIO 2017
ELOGIO AL LGT. CS GIAMPIERO GIANNONE AL MAR.C WALTER GENOVESE IN FORZA ALLA SEZIONE AEREA DI PISA ISPETTORE PILOTA ED OPERATORE SUI SISTEMI DI BORDO DI ELICOTTERI AB412 DELLA SEZIONE AEREA DI PISA, CONFERMANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO NEL CORSO DI NUMEROSE MISSIONI DI VOLO, FORNIVANO PERSONALE DETERMINANTE APPORTO NELLA INDIVIDUAZIONE DI UNA COLTIVAZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI, CHE CONSENTIVA IL SEQUESTRO DI 143 PIANTE DI MARIJUANA, DI OLTRE 10.000 EURO DI PROVENTI ILLECITI E L ARRESTO DI UN RESPONSABILE. L INTENSA E QUALIFICATA ATTIVITÀ CONDOTTA CONTRIBUIVA AD ACCRESCERE IL PRESTIGIO E L IMMAGINE DEL CORPO. PROVINCIA DI PISA, AGOSTO 2017
ELOGIO AL MAR.A PARRI FABIO AL V.BRIG. GIUSTARINI MICHELE IN FORZA ALLA SEZIONE OPERATIVA NAVALE DI PORTO SANTO STEFANO ISPETTORE E SOVRINTENDENTE DELLA SEZIONE OPERATIVA NAVALE DI PORTO SANTO STEFANO, CONFERMANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI E SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO IN ATTIVITÀ DI POLIZIA ECONOMICO- FINANZIARIA LUNGO IL LITORALE DI COMPETENZA, FORNIVANO DETERMINANTE APPORTO NELL ESECUZIONE DI UNA PROLUNGATA ED ARTICOLATA INDAGINE CHE CONSENTIVA IL RECUPERO A TASSAZIONE E L IRROGAZIONE DI SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI PER OLTRE 350.000 EURO. L INTENSA E QUALIFICATA ATTIVITÀ CONDOTTA CONTRIBUIVA AD ACCRESCERE IL PRESTIGIO E L IMMAGINE DEL CORPO. MONTE ARGENTARIO, MARZO MAGGIO 2018