COMANDO PROVINCIALE NAPOLI GUARDIA DI FINANZA I RISULTATI CONSEGUITI NEL

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1 COMANDO PROVINCIALE NAPOLI GUARDIA DI FINANZA I RISULTATI CONSEGUITI NEL 2014

2 SOMMARIO 3. IL CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA 4. LA VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA 5. L'ATTIVITÀ ANTI-CONTRABBANDO NEL SETTORE DOGANALE E DEI PRODOTTI ENERGETICI 6. LA LOTTA AL GIOCO ILLEGALE 7. L'AGGRESSIONE AGLI INTERESSIECONOMICO-PATRIMONIALI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED AL RICICLAGGIO 8 LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ E DEI CONSUMATORI 10 IL CONTRASTO Al TRAFFICI ILLECITI 11 IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO ED IL SERVIZIO DIPUBBLICA UTILITÀ IL CONCORSO ALLA SICUREZZA E ALL'ORDINE PUBBLICO 2

3 IL CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI E ALL'ECONOMIA SOMMERSA La tutela delle entrate tributarie, per i danni che produce al bilancio dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, distorcendo la concorrenza leale tra imprese attraverso pratiche fraudolenti fiscali, l evasione nazionale ed internazionale, l economia sommersa, è stato uno dei settori al centro dell attività operativa delle Fiamme Gialle partenopee. In particolare, dalle oltre 570 indagini di p.g. concluse si è proceduto ad interessare l A.G. con la proposta di sequestro per equivalente di beni per oltre 300 mln di euro e denunciare 640 responsabili di frodi e reati fiscali. Sul versante amministrativo, nel quadro dei piani operativi predisposti anche a livello centrale, sono state eseguite n verifiche fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell I.V.A.. Sul fronte dell evasione fiscale internazionale sono stati scoperti n. 8 casi finiti sotto la lente della Guardia di Finanza napoletana per ipotesi di trasferimenti di comodo delle residenze di persone e società nei paradisi fiscali, lo spostamento all estero di capitali per non pagare le tasse in Italia. Scoperti 358 evasori totali, individuati 381 lavoratori completamente in nero e 32 lavoratori irregolari impiegati da 160 datori di lavoro; irregolari il 61% dei controlli eseguiti sul corretto rilascio di scontrini e ricevute fiscali. RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E AL SOMMERSO TIPOLOGIE DI INTERVENTO Indagini di polizia giudiziaria concluse nel contrasto all'evasione e alle frodi fiscali 573 Verifiche ai fini II.DD., I.V.A. e altri tributi Controlli fiscali Controlli strumentali e su strada REATI TRIBUTARI SCOPERTI 683 Soggetti denunciati di cui in stato d'arresto 6 SEQUESTRI PATRIMONIALI PER REATI TRIBUTARI Valori sequestrati Valori proposte di sequestro FENOMENI SCOPERTI Casi di Frodi IVA (n.) 2 Casi di Fiscalità internazionale (n.) 8 Evasori Totali (n.) 358 Irregolarità controlli strumentali 61% SOMMERSO DI LAVORO Lavoratori in nero scoperti 381 Lavoratori irregolari scoperti 32 Datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare e in nero 160 3

4 LA VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA Nel settore della spesa pubblica sono stati intensificati gli sforzi operativi coerentemente con gli obiettivi imposti dai processi di spending review. In un periodo di perdurante crisi per la finanza pubblica, nell ottica di garantire che i fondi disponibili siano effettivamente e proficuamente impiegati per finalità di rilancio dell economia ed indirizzate a beneficio delle situazioni di maggiore disagio socio-economico, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito 157 interventi volti al controllo sulla corretta percezione di fondi comunitari e nazionali, individuando frodi per circa 44,7 mln di euro, con la denuncia di 361 persone. Nel delicato fronte degli appalti pubblici eseguite 10 ispezioni relative ad appalti per oltre 19,9 mln di euro, di cui oltre 14,4 mln risultati assegnati irregolarmente; 98 le persone denunciate all A.G.. RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA E NEL CONTRASTO Al REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO DELL UNIONE EUROPEA RISULTATI Interventi eseguiti 98 Persone denunciate 28 - di cui in stato di arresto 0 Contributi indebitamente percepiti/richiesti Contributi controllati Sequestri FRODI NELLA RICHIESTA/PERCEZIONE DI INCENTIVI NAZIONALI Interventi eseguiti 59 Persone denunciate di cui in stato di arresto 1 Contributi indebitamente percepiti/richiesti Contributi controllati Sequestri APPALTI PUBBLICI Interventi eseguiti 10 Persone denunciate 98 Valore degli appalti controllati Somme oggetto di assegnazione irregolare SPESA PREVIDENZIALE Interventi eseguiti 15 Persone denunciate 217 Contributi controllati Frode accertata SPESA SANITARIA Interventi eseguiti 107 Persone denunciate 14 Frode accertata REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Interventi eseguiti 114 Persone denunciate di cui in stato di arresto 29 Sequestri RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNI ERARIALI Interventi eseguiti 114 Persone segnalate 314 Danni erariali segnalati PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TICKET SANITARI Interventi eseguiti di cui irregolari 341 Persone verbalizzate 279 Frode accertata

5 L'ATTIVITÀ ANTI-CONTRABBANDO NEL SETTORE DOGANALE E DEI PRODOTTI ENERGETICI Per quanto riguarda il contrabbando di sigarette, i sequestri operati a Napoli e provincia attestano che il territorio non è soltanto mercato di consumo, ma anche area di transito in direzione di altre destinazioni, ove i tabacchi giungono in grandi quantitativi nascosti nei doppifondi dei mezzi di trasporto o occultati in container scortati da documentazione doganale fittizia. Sono state sequestrate oltre 80 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, con la denuncia di responsabili, di cui 86 in stato di arresto, per un ammontare di oltre 11,7 mln di tributi evasi. ATTIVITA DI POLIZIA DOGANALE Interventi Soggetti denunciati Violazioni riscontrate PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI: Tabacchi lavorati esteri (kg.) di cui cheap white (kg.) Consumati in frode (kg) Mezzi terrestri e navali (n.) 94 Tributi evasi Tra gli altri fenomeni delittuosi che arrecano gravi danni all entrate dello Stato ed agli imprenditori onesti del settore messi fuori mercato dalla concorrenza sleale, si evidenziano le frodi in materia di accise, con particolare attenzione al contrabbando di prodotti energetici. L attività di vigilanza e contrasto esperita dal Corpo presso le aree doganali (portuale ed aeroportuale) ha visto l effettuazione di 167 interventi. Sequestrate oltre tonnellate di prodotti energetici. SERVIZI IN MATERIA DI ACCISE Interventi 167 PRODOTTI SEQUESTRATI: Prodotti energetici (kg.) Alcole (litri anidri) ACCERTATO CONSUMO IN FRODE: Prodotti energetici (kg.) Alcole (litri anidri)

6 LA LOTTA AL GIOCO ILLEGALE Il crescente aumento della raccolta delle giocate anche grazie alla diversificazione nell offerta dei giochi pubblici evidenzia l importanza del settore per la Guardia di Finanza rivolta alla tutela del Monopolio statale sui giochi e sulle scommesse al fine di reprimere violazioni in danno del bilancio nazionale, fenomeni di abusivismo e clandestinità gestite dalla criminalità organizzata. L attività eseguita dai Reparti del Comando Provinciale Napoli a contrasto del gioco illegale ha consentito di pervenire al sequestro di 107 videogiochi ed apparecchi irregolari ed all individuazione di 187 punti raccolta di scommesse clandestine. Sono stati eseguiti 628 interventi di cui 248 irregolari per violazioni ed irregolarità di varia natura (dai reati informatici alle truffe, all esercizio abusivo di giochi e scommesse sino alla mancata applicazione del divieto di gioco ai minori). Software ed hardware che alterano la trasmissione telematica dei dati, radiocomandi o combinazioni di tasti che attivano modalità di gioco illegali sono tra i sistemi di frode utilizzati. Tutti casi in cui a rimetterci non è soltanto lo Stato, ma soprattutto i giocatori che non hanno alcuna garanzia sulla regolarità del gioco e sulle possibilità di vincita, a vantaggio esclusivo di soggetti che, in alcuni casi, le indagini hanno dimostrato essere legati alla criminalità organizzata. ATTIVITA A TUTELA DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE Interventi di cui irregolari 248 Violazioni riscontrate 303 Soggetti verbalizzati 693 PRINCIPALI GENERI SEQUESTRATI: Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento 107 Punti clandestini di raccolta scommesse 187 Somme in denaro Immobili 23 6

7 L'AGGRESSIONE AGLI INTERESSI ECONOMICO PATRIMONIALI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED AL RICICLAGGIO Nella lotta alla criminalità organizzata, il Comando Provinciale Napoli ha eseguito 337 accertamenti antimafia, che hanno consentito il sequestro di beni e di disponibilità finanziarie per oltre 421 milioni di euro nonché di avanzare ulteriori proposte di sequestro per un ammontare complessivo di circa 1 miliardo di euro. RISULTATI CONSEGUITI NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA ATTIVITA ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO RISULTATI Ispezioni 3 Controlli 5 Persone denunciate 7 Violazioni amministrative accertate 0 Violazioni penali accertate 2 APPROFONDIMENTO DELLE SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE Approfondite Esito Procedimento penale esistente Contestazioni amministrative Contestazioni penali CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA Dl VALORI Interventi eseguiti 32 Violazioni riscontrate 32 Valuta e titoli intercettati al seguito CONTRASTO AL RICICLAGGIO Interventi eseguiti 85 Persone denunciate 73 - di cui in stato d'arresto 2 CONTRASTO ALL'USURA Interventi eseguiti 32 Persone denunciate 29 - di cui in stato d'arresto 7 7

8 Complementare a tale ambito operativo è l attività svolta a tutela del mercato dei capitali. TUTELA DEI MERCATI FINANZIARI RISULTATI Reati Fallimentari Interventi eseguiti 54 Soggetti denunciati di cui in stato d arresto 14 Valore distrazioni accertate 0 Sequestri Reati Societari Interventi eseguiti 9 Reati Bancari e Finanziari Soggetti denunciati 18 Interventi eseguiti 3 Soggetti denunciati 10 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI Interventi eseguiti 10 Soggetti segnalati 32 Sequestri FALSO MONETARIO Interventi eseguiti 13 Persone denunciate 15 - di cui in stato di arresto 6 Sequestri CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Accertamenti patrimoniali 337 Soggetti controllati di cui persone fisiche di cui persone giuridiche 102 Proposte di sequestro Sequestri Confische

9 LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ E DEI CONSUMATORI Il mercato del falso non conosce crisi: oltre 5,3 milioni di prodotti contraffatti e pericolosi sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale Napoli, per un valore di oltre 55 milioni di euro, con la denuncia alle competenti Procure della Repubblica di 546 responsabili. Sono i numeri dell esercito che alimenta un sistema produttivo illegale, parallelo, sempre in cerca di profitti illeciti da riciclare nell economia legale o per finanziare altre attività delinquenziali. In oltre 474 interventi i Finanzieri di Napoli e provincia hanno apposto numerosi sigilli ad opifici, fabbriche improvvisate e depositi clandestini. Tra le merci sequestrate non soltanto abbigliamento e moda, ma anche beni di consumo come articoli per la casa e per la scuola, cosmetici, farmaci, pezzi di ricambio, giocattoli ed hi-tech. CONTRASTO ALLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE Dl PRODOTTI Interventi eseguiti 474 Persone denunciate di cui in stato d'arresto 10 Prodotti sequestrati (n.) di cui per contraffazione di cui per violazione normativa sicurezza prodotti di cui per violazione normativa made in Italy di cui per violazione normativa diritti d'autore Valore prodotti sequestrati FRODI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE Prodotti sequestrati Kg Lt

10 IL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI Sul fronte della lotta alla droga, i controlli e le indagini, anche estese in ambito internazionale in collaborazione con le Polizie estere e con il coordinamento della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, hanno permesso di sequestrare oltre 1,5 quintale di stupefacenti (hashish e marijuana kg. 75, cocaina kg. 70, eroina kg. 5, altre sostanze kg.1), con la denuncia di 173 responsabili, di cui 79 in stato di arresto. RISULTATI CONSEGUITI NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI CONTRASTO AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI RISULTATI Persone denunciate di cui in stato di arresto 79 Sostanze stupefacenti (kg.) hashish e marijuana 75 - cocaina 70 - eroina 5 - sostanze psicotrope (gr.) 1 - altre sostanze (gr.) 0 CONTRASTO AL TRAFFICO DI ARMI Interventi 0 Persone denunciate 0 - di cui i n stato d 'arresto 0 CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE AMBIENTALE Interventi 51 Persone verbalizzate di cui denunciate all Autorità Giudiziaria 112 Sequestri rifiuti industriali (Tonnellate) Sequestri discariche abusive 4 10

11 IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO ED IL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ 117 L intensa attività svolta dal servizio di pubblica utilità 117 il quale, sulla scia degli obiettivi prefissati, ha continuato a svolgere con costanza il compito di collaborazione diretta con la collettività così come dimostrato dall aumento delle segnalazioni pervenute allo stesso sia per specifiche richieste di intervento sia per informazioni di carattere fiscale di cui il cittadino necessita, dato il continuo evolvere della normativa fiscale. Quotidianamente, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell ambito del dispositivo di sicurezza urbana e controllo del territorio, impegna mediamente 23 pattuglie nel servizio di pubblica utilità 117 e 9/10 pattuglie in servizi di controllo economico del territorio con militari dei Reparti territoriali del Corpo, per un impiego complessivo di oltre pattuglie all anno. Al tal fine, a livello centrale, è stata anche potenziata la specifica sezione "117" presente sul sito internet attraverso la quale è possibile compilare, stampare e presentare ai Reparti territoriali segnalazioni, denunce e richieste, di semplice compilazione. IL CONCORSO ALLA SICUREZZA E ALL ORDINE PUBBLICO Il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica viene, principalmente, assicurato con l'impiego dei militari specializzati "Anti Terrorismo e Pronto Impiego" (ATPI), dislocati in Napoli e provincia. I cosiddetti "Baschi Verdi", per il loro particolare addestramento e la conoscenza delle migliori tecniche di polizia, si caratterizzano per un peculiare dinamismo operativo ed oltre a garantire i servizi di ordine pubblico e le misure di protezione personale nel quadro delle direttive delle Autorità di pubblica sicurezza, fanno parte integrante del dispositivo operativo del Corpo per il contrasto all'illegalità economico-finanziaria ed ai traffici illeciti, assicurando il loro fondamentale apporto soprattutto al controllo economico del territorio. 11