RAPPORTO DI INDAGINE NEGOZI GIURIDICI PERSONA GIURIDICA PRATICA NR. 12345 DATA RICHIESTA 31/01/2015 CLIENTE DATA EVASIONE RIFERIMENTO CLIENTE STUDIO LEGALE PEPE 11/02/2015 CONSORZIO SERVIZI BG BS DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: RAGIONE SOC./NOMINATIVO CONSORZIO SERVIZI BERGAMO BRESCIA P.IVA/CODICE FISCALE 93532640616 SEDE/INDIRIZZO VIA SAN MARCO 21 24122 BERGAMO INDICE NEGOZI GIURIDICI ESITO DELLE INDAGINI PRESENTI 1 Il presente fascicolo si compone di nr. 9 pagine. I dati contenuti nella presente indagine sono stati ottenuti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso risolutezza investigativa sul territorio. Tutti gli accertamenti sono stati effettuati e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196. Tutte le risultanze delle indagini saranno mantenute per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale i dati sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, quindi non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esoneriamo da ogni qualsiasi rivendicazione consequenziale, di natura civile, penale, derivanti da dette violazioni. E sin da ora messo da parte qualunque titolo e motivo di azione di indennizzo per le notizie fornite.
NEGOZI GIURIDICI Gli accertamenti effettuati e l incrocio dei dati acquisiti hanno evidenziato quanto segue. Soggetto: CONSORZIO DEI SERVIZI DELLE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA ELENCO ATTI DEL REGISTRO 93532640616 Elenco dei 12 NEGOZI GIURIDICI per l'anno 2014 Atto presentato UFF. TERR. DI BERGAMO Data presentazione 18/10/2014 Data Stipula 16/10/2014 Modello TELEMATICO Serie 1T Numero 010265 Dante causa in COMPRAVENDITA DI CREDITI Valore dichiarato 11.363.569 Euro Prezzo Valore 0 Euro - 96520871218 Data registrazione 29/5/2014 Data Stipula 22/5/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 004450 Valore dichiarato 50 Euro - 900069810618 COMUNE DI ADRO UFF. TERR. DI BRENO Data registrazione 5/10/2014 Data Stipula 2/10/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 007782 Avente causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI MACCHINARI Valore dichiarato 181.068 Euro - 91442170626 2
Data registrazione 31/1/2014 Data Stipula 27/1/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 000640 Valore dichiarato 161.900 Euro Data registrazione 29/3/2014 Data Stipula 28/3/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 001869 Valore dichiarato 93.700 Euro Data registrazione 29/3/2014 Data Stipula 26/3/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 001858 Valore dichiarato 55.000 Euro Data registrazione 29/3/2014 Data Stipula 23/3/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 001860 Valore dichiarato 29.800 Euro Data registrazione 30/8/2014 Data Stipula 30/8/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 004231 Valore dichiarato 56.000 Euro 3
Data registrazione 30/8/2014 Data Stipula 30/8/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 004232 Valore dichiarato 52.520 Euro Data registrazione 30/8/2014 Data Stipula 30/8/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 004233 Valore dichiarato 33.560 Euro Data registrazione 19/10/2014 Data Stipula 30/9/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 005102 Valore dichiarato 62.180 Euro Data registrazione 19/10/2014 Data Stipula 26/9/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 005017 Valore dichiarato 58.912 Euro 4
Elenco dei 10 NEGOZI GIURIDICI per l'anno 2013 UFF. TERR. DI TREVIGLIO Data registrazione 29/7/2013 Data Stipula 25/7/2013 Modello 69 Serie 2 Numero 000366 Valore dichiarato 507.021 Euro 91001970817 - COMUNE DI PALOSCO Sede legale PIAZZA CASTELLO N-1, 24050 - PALOSCO (BG) dati del Rappresentante Codice fiscale BNCMRR52T22F839F Dati Identificativi BIANCHI MARIO Nato a NAPOLI (NA) il 22/12/1952 Carica Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore Dal 9/6/2008 Al - UFF. TERR. DI TREVIGLIO Data registrazione 28/11/2013 Data Stipula 22/11/2013 Modello 69 Serie 2 Numero 000641 Valore dichiarato 147.831 Euro - 91001050715 COMUNE DI LOVERE UFF. TERR. DI TREVIGLIO Data registrazione 1/12/20130 Data Stipula 18/11/2013 Modello 69 Serie 2 Numero 008783 Dante causa in ATTO AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE Valore dichiarato 50 Euro -91001710517 - COMUNE ZOGNO Sede legale PIAZZA ITALIA 1,24019 ZOGNO (BG) dati del Rappresentante Codice fiscale RSSPL059H01A944Q Dati Identificativi ROSSI PAOLO Nato a BOLOGNA il 1/6/1959 Carica Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore Dal 20/8/2009 Al - Data registrazione 20/4/2013 Data Stipula 8/4/2013 Modello 69 Serie 2 Numero 000536 Valore dichiarato 47.500 Euro - 97447701637 COMUNE DI EDOLO 5
Data registrazione 4/5/2013 Data Stipula 14/4/2013 Modello 69 Serie 2 Numero 003467 Dante causa in APPALTO Valore dichiarato 354.299 Euro - 92033350015 Comune di FIESSE Data registrazione 4/7/2013 Data Stipula 29/6/2013 Modello 69 Serie 2 Numero 004788 Avente causa in LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI VARI Valore dichiarato 85.000 Euro 91000770612 Data registrazione 27/7/2013 Data Stipula 26/7/2013 Modello 69 Serie 2 Numero 005468 Valore dichiarato 50 Euro - 90006910618 - COMUNE DI OFFLAGA Sede legale PIAZZA MARTIRI 2, 25020 OFFLAGA (BS) dati del Rappresentante Codice fiscale VRDNTN76T30A944G Dati Identificativi: VERDI ANTONIO Nato a BOLOGNA il 30/12/1976 UFF. TERR. DI CLUSONE Data registrazione 25/7/2013 Data Stipula 6/7/2013 Modello 69 Serie 2 Numero 000362 Valore dichiarato 386.521 Euro 90011751615 - COMUNE DI LEFFE Sede legale PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 24026 LEFFE (BG) dati del Rappresentante Codice fiscale NRIGHR72L15A903F Dati Identificativi NERI GHERARDO Nato a BLELLO (BG) il 15/7/1972 Carica Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore dal 26/5/2014 Data registrazione 31/10/2013 Data Stipula 20/10/2013 Modello 69 Serie 2 Numero 004230 Valore dichiarato 18.650 Euro - 97447700637 6
UFF. TERR. DI CHIARI Data registrazione 25/2/2013 Data Stipula 26/1/2013 Data inizio locazione 1/2/2013 Data fine locazione 26/9/2014 Modello 69 Serie 2 Numero 000482/003 Avente causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI COSTRUZIONE COMMERCIALE Valore dichiarato 49.000 Euro - SMTMRC51L43B445X Elenco dei 5 NEGOZI GIURIDICI per l'anno 2012 UFFICIO DI SALO Data registrazione 10/3/2012 Data Stipula 5/3/2012 Modello 69 Serie 2 Numero 001848 Dante causa in APPALTO Valore dichiarato 18.331 Euro - 95890750218 UFFICIO DI MONTICHIARI Data registrazione 10/2/2012 Data Stipula 21/1/2012 Modello 69 Serie 2 Numero 000673 Valore dichiarato 246.990 Euro - 20011830619 - COMUNE DI SIRMIONE - Sede legale PIAZZA VIRGILIO 5, 25019 - SIRMIONE (BS) - dati del Rappresentante: Codice fiscale RSSNTN73R20A944Z Dati Identificativi ROSSI ANTONIO Nato a BOLOGNA il 20/10/1973 Data registrazione 13/8/2012 Data Stipula 16/7/2012 Data inizio locazione 1/8/2012 Data fine locazione 31/12/2012 Modello 69 Serie 2 Numero 003186 Avente causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI COSTRUZIONE COMMERCIALE Valore dichiarato 7.000 Euro - 94585891018 7
Data registrazione 13/8/2012 Data Stipula 16/7/2012 Data inizio locazione 1/8/2012 Data fine locazione 31/12/2012 Modello 69 Serie 2 Numero 003187 Avente causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI COSTRUZIONE COMMERCIALE Valore dichiarato 7.000 Euro - 94585891018 Data registrazione 13/8/2012 Data Stipula 16/7/2012 Data inizio locazione 1/8/2012 Data fine locazione 31/12/2012 Modello 69 Serie 3 Numero 003188 Avente causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI COSTRUZIONE COMMERCIALE Valore dichiarato 9.000 Euro - 94585891018 Elenco dei 5 NEGOZI GIURIDICI per l'anno 2011 UFFICIO DI SALO Data registrazione 3/9/2011 Data Stipula 6/8/2011 Data inizio locazione 10/8/2011 Data fine locazione 1/7/2012 Modello 69 Serie 2 Numero 006255 Avente causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO Valore dichiarato 95.000 Euro - CVLVCN50C66M071S UFFICIO DI PONTE SAN PIETRO Data registrazione 25/11/2011 Data Stipula 6/10/2011 Modello 69 Serie 3 Numero 000866/002 Valore dichiarato 706.671 Euro - 71009230614 COMUNE DI PRESEZZO - Sede legale VIA VITTORIO VENETO 1, 24030 - PRESEZZO (BG) dati del Rappresentante: Codice fiscale BNCMHL58M23E290T Dati Identificativi BIANCHI MICHELE Nato a IMPERIA il 23/8/1958 8
UFFICIO DI CHIARI Data registrazione 17/12/2011 Data Stipula 10/12/2011 Modello 69 Serie 3 Numero 000936 Valore dichiarato 862.900 Euro - 71009230615 Comune di ERBUSCO UFFICIO DI BRESCIA Data registrazione 22/10/2011 Data Stipula 9/10/2011 Modello 69 Serie 3 Numero 000363 Valore dichiarato 1.321.923 Euro - 73001840697 - COMUNE DI CAINO - Sede legale VIA VILLA, 25070 CAINO (BS) dati del Rappresentante: Codice fiscale SNTGRG65M24B681L Dati Identificativi SANTI GIORGIO Nato a CAINO (BS) il 24/8/1965 UFFICIO DI BRESCIA Data registrazione 30/11/2011 Data Stipula 16/6/2011 Data inizio locazione 16/6/2011 Data fine locazione 30/11/2011 Modello 69 Serie 1 Numero 001829 Avente causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO Valore dichiarato 14.000 Euro - 72139720714 9 Quanto sopra gli esiti delle indagini svolte che si trasferiscono per le conclusioni e le considerazioni del caso.