RAPPORTO DI INDAGINE Silver persona fisica

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1 RAPPORTO DI INDAGINE Silver persona fisica INDAGINE NR /ll DATA EVASIONE 19/05/2014 CLIENTE DATA RICHIESTA RIERIMENTO CLIENTE /// 30/07/2013 /// DATI ANAGRAICI ORNITI DAL CLIENTE: NOMINATIVO BIANCHI ILOMENA CODICE ISCALE BNCMN49S63E259K INDIRIZZO VIA MEDI 4 CAP /// COMUNE PENSILIS PROVINCIA /// INDICE DATI ANAGRAICI REPERIBILITA UTENZE TELEONICHE CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE CARICHE IN IMPRESE ATTUALI ATTIVITA LAVORATIVA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE PROPRIETA IMMOBILIARI PROPRIETA VEICOLI PREGIUDIZIEVOLI PROTESTI ESITO DELLE INDAGINI REPERIBILE NON TITOLARE IRMATARIO NON Il presente fascicolo si compone di nr. 5 pagine (compresa la presente), tutte numerate. pagina 1 di 5

2 D E T T A G L I O D E L L E I N D A G I N I D A T I A N A G R A I C I COGNOME NOME BIANCHI ILOMENA DATA DI NASCITA 23/11/1949 LUOGO DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA CODICE ISCALE INDIRIZZO GUGLIONESI CB CONTRADA ARENALE CAP COMUNE PROVINCIA PENSILIS CB EVENTUALI NOTE Nulla da evidenziare REPERIBILITA Le indagini effettuate in loco hanno evidenziato che il soggetto è reperibile all indirizzo sopra indicato, dove vive con il marito Macario Giovanni. UTENZE TELEONICHE PUBBLICHE Durante i vari accertamenti effettuati atti al rintraccio del soggetto, abbiamo reperito il seguente recapito telefonico in utilizzo al marito Macario Giovanni: 123/ CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate cariche in imprese pregresse a carico del soggetto investigato. CARICHE IN IMPRESE ATTUALI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese attuali a carico del soggetto investigato: Denominazione BIANCHI ILOMENA Natura Giuridica IMPRESA INDIVIDUALE Indirizzo CONTRADA ARENALE Città PENSILIS (CB) onte Registro Impresa Codice iscale BNCMN49S63E259K Prov. CCIAA CAMPOBASSO - n Provincia Sede CAMPOBASSO Sezione PICCOLO IMPRENDITORE Stato ATTIVA Descrizione ATECO Commercio al dettaglio di animali domestici (inclusi articoli ed alimenti) Persona DI CHIELLO ILOMENA Codice iscale Carica TITOLARE IRMATARIO Data Nascita 23/11/1949 ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA pagina 2 di 5

3 Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane è emerso che il soggetto risulta essere TITOLARE IRMATARIO della succitata impresa che è regolarmente registrata ma non operativa. Attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali sono stati anche svolti accurati accertamenti al fine di poter individuare eventuale attività lavorativa alle dipendenze di terzi, che hanno dato esito negativo (salvo verifica presso istituti previdenziali). PARTECIPAZIONI IN IMPRESE Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate partecipazioni in imprese a carico del soggetto investigato. PROPRIETA IMMOBILIARI Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali presenti su tutto il territorio nazionale, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate al soggetto investigato (salvo visura ipocatastale): Catasto Titolarità Ubicazione oglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita PENSILIS (CB) CONTRADA CANALE, Piano T PENSILIS (CB) CONTRADA CANALE, Piano 1 PENSILIS (CB) VIA E. MEDI, Piano S cat. A/3 1 5 vani Euro:247, cat. A/3 1 5 vani Euro:247, cat. C/3 U 93 mq Euro:321,80 PROPRIETA VEICOLI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta proprietario dei seguenti veicoli: Provincia Competenza: CB Serie Targa: AUTOVEICOLO Causale: Data Prima Immatricolazione: 17/06/05 Dati Tecnici: VEICOLO 1 di 1 Targa CV994MJ Stato Veicolo: lag Giuridico: S Telaio ABCDE abbrica: KIA Tipo: SORENTO Serie: 2.5 CRDI Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI Dati Soggetto: Cognome: BIANCHI Nome: ILOMENA Data Nascita: 23/11/49 Comune Nascita: GUGLIONESI Provincia Residenza: CB Luogo Nascita Estera: Luogo Residenza Estera: Nazione Residenza Estera: Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario pagina 3 di 5

4 Data Riferimento Ruolo Soggetto: 01/06/07 NEGATIVITA UICIALI PREGIUDIZIEVOLI Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie) e dai Tribunali, abbiamo appurato che a carico del soggetto investigato, non sono presenti eventi pregiudizievoli. PROTESTI Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio sono stati rilevati i seguenti titoli protestati: Soggetto reperito: 1. BIANCHI ILOMENA Indirizzo: VIA E. MEDI SNC PENSILIS CB Prov. Camera pubbl. Protesto: MI Data Iscrizione Protesto: 9/6/2009 Data di Levata: 15/5/2009 Provincia di Levata: MI Importo effetto (valuta di levata): 3.906,24n.d. Motivo rifiuto pagamento: DIETTO DI PROVVISTA ART. 2, L. 386/90 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento. Prov. Camera pubbl. Protesto: MI Data Iscrizione Protesto: 7/8/2009 Data di Levata: 30/6/2009 Provincia di Levata: MI Importo effetto (valuta di levata): 2.500,00n.d. Motivo rifiuto pagamento: MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 - Assegno emesso Soggetto reperito: 2. BIANCHI ILOMENA Indirizzo: VIA E. MEDI PENSILIS CB Prov. Camera pubbl. Protesto: MI Data Iscrizione Protesto: 7/8/2009 Data di Levata: 10/7/2009 Provincia di Levata: MI Importo effetto (valuta di levata): 4.871,06n.d. pagina 4 di 5

5 Motivo rifiuto pagamento: MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 - Assegno emesso Soggetto reperito: 3. BIANCHI ILOMENA Indirizzo: VIA E. MEDI 4 PENSILIS CB Prov. Camera pubbl. Protesto: MI Data Iscrizione Protesto: 9/9/2009 Data di Levata: 28/7/2009 Provincia di Levata: MI Importo effetto (valuta di levata): 2.169,39n.d. Motivo rifiuto pagamento: MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 - Assegno emesso INDICE STORICO PREGIUDIZIEVOLI 5 L Indice Storico Pregiudizievoli indica, in una scala da 1 a 6 la gravità degli eventi negativi reperiti a carico dell indagato, dove 1 è grave e 6 indica la non presenza negli archivi di pregiudizievoli e protesti. I dati contenuti nella presente indagine sono stati reperiti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso attività investigativa sul territorio svolta dai nostri corrispondenti locali. Tutti gli accertamenti sono stati svolti e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n Tutti i dati reperiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Quanto sopra le risultanze delle indagini svolte che si rimettono per le deduzioni e le considerazioni del caso. pagina 5 di 5