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1 INFORMAZIONE FINALIZZATA AL RECUPERO XXXX ROBERTO SINTESI FORMA GIURIDICA PRIVATO ANNO DI NASCITA ROMA IL XXXX CODICE FISCALE XXXXXXXXXXXXXX PROTESTI SI PREGIUDIZIEVOLI NO SITUAZIONE FINANZIARIA PROBABILITA' DI RECUPERO DEL CREDITO MOLTO IMPEGNATA DISCRETE INTERESSI IMPRENDITORIALI Non sono stati rilevati interessi imprenditoriali. PROTESTI Le verifiche sui Protesti effettuate con procedura automatizzata si effettuano sui dati ufficiali contenuti nel Registro Informatico Protesti così come delineato dalla legislazione vigente. Precisiamo che tali elaborazioni possono, in alcuni casi, rilevare delle imprecisioni o delle inesattezze. NOMINATIVO NON RILEVATI OMONIMIE RILEVATI X Roberto X Importo: 1.048,32 EURO Data levata: 09/04/2009 Numero Repertorio: Data iscrizione: 05/05/2009 MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 - Motivo Mancato Pagamento: Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata Importo: 4.213,92 EURO Data levata: 09/04/2009 azione di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo per noi e per i nostri collaboratori ogni r esponsabilità sulle valutazioni contenute. Pag. 1

2 Numero Repertorio: Data iscrizione: 05/05/2009 MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 - Motivo Mancato Pagamento: Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata Importo:4.295,48 EURO Data levata: 14/04/2009 Numero Repertorio: Data iscrizione: 05/05/2009 MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 Motivo Mancato Pagamento:Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata Importo: 5.815,26 EURO Data levata: 27/04/2009 Numero Repertorio: Data iscrizione: 04/06/2009 MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 Motivo Mancato Pagamento: Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata ATTI PREGIUDIZIEVOLI NOMINATIVO NON RILEVATI OMONIMIE RILEVATI XXXX Roberto X Gli Atti rilevati nella banca dati di Informazioni Pregiudizievoli possono riportare indicazioni non corrette da eventuali cancellazioni. La stessa ha quindi esclusivo valore indicativo. PARTECIPAZIONI Non sono state rilevate partecipazioni in società di capitale. azione di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo per noi e per i nostri collaboratori ogni r esponsabilità sulle valutazioni contenute. Pag. 2

3 RELAZIONI BANCARIE L'approfondimento da voi richiesto si è concretizzato con l'individuazione di un rapporto di conto corrente presso Unicredit Filiale XXX di Roma. PROPRIETA' IMMOBILIARI Vengono rilevati le seguente formalità per il soggetto: Conservatoria ROMA 1 Periodo : 1973 ad oggi 1. ISCRIZIONE CONTRO del 22/10/ Registro Particolare Registro Generale Nota disponibile in formato immagine 1. Annotazione n. del 15/11/1995 (EROGAZIONE A SALDO) 2. Annotazione n. del 23/05/2003 (ATTO DI VARIAZIONE DI TASSO DI INTERESSE E DI MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO) 2. ISCRIZIONE CONTRO del 11/12/ Registro Particolare Registro Generale IPOTECA VOLONTARIA derivante da IPOTECA VOLONTARIA 1. Comunicazione di cancellazione totale n. del 09/09/2008, di avvenuta estinzione dell'obbligazione in data 28/08/2008. Cancellazione eseguita in data 29/09/2008 (art. 13, comma 8-decies, L. 40/2007) 3. TRASCRIZIONE A FAVORE del 11/12/ Registro Particolare Registro Generale ATTO PER CAUSA DI MORTE - ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA' 4. ISCRIZIONE CONTRO del 11/12/ Registro Particolare Registro Generale IPOTECA VOLONTARIA derivante da IPOTECA VOLONTARIA 1. Comunicazione di cancellazione totale n. del 16/09/2008, di avvenuta estinzione dell'obbligazione in data 28/08/2008. Cancellazione eseguita in data 03/10/2008 (art. 13, comma 8-decies, L. 40/2007) 5. TRASCRIZIONE A FAVORE del 12/05/ Registro Particolare Registro Generale Pubblico ufficiale VITAGLIANO DOMENICO Repertorio /19303 del 19/04/2007 ATTO PER CAUSA DI MORTE - ACCETTAZIONE ESPRESSA DI EREDITA' 1. Trascrizione n. del 01/02/ TRASCRIZIONE A FAVORE del 13/12/ Registro Particolare Registro Generale Pubblico ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO Repertorio 29/ del 13/08/2007 ATTO PER CAUSA DI MORTE - CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE 7. ISCRIZIONE CONTRO del 12/02/ Registro Particolare Registro Generale Pubblico ufficiale NOBILE MATTEO Repertorio 1379/ del 05/02/2008 IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO CONDIZIONATO SOGGETTO TERZO DATORE D'IPOTECA azione di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo per noi e per i nostri collaboratori ogni r esponsabilità sulle valutazioni contenute. Pag. 3

4 8. ISCRIZIONE CONTRO del 23/09/ Registro Particolare Registro Generale Pubblico ufficiale Equitalia Gerit S.p.A. Repertorio /97 del 14/09/2009 IPOTECA LEGALE derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI ART.77 DPR 602/73 MODIFICato dal d.lgs. 46/99 e dal d.lgs. 193/01 1. Annotazione n. del 03/03/2010 (CANCELLAZIONE TOTALE) 9. TRASCRIZIONE CONTRO del 29/01/ Registro Particolare Registro Generale Pubblico ufficiale PERONE PACIFICO ELENA Repertorio /4852 del 28/01/2010 ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA SOGGETTO VENDITORE 10. Rettifica a TRASCRIZIONE A FAVORE del 01/02/ Registro Particolare Registro Generale Pubblico ufficiale VITAGLIANO DOMENICO Repertorio /19303 del 19/04/2007 ATTO PER CAUSA DI MORTE - ACCETTAZIONE ESPRESSA DI EREDITA' Formalita di riferimento trascrizione n. del TRASCRIZIONE CONTRO del 26/02/ Registro Particolare Registro Generale Pubblico ufficiale CAPECELATRO EDMONDO MARIA Repertorio /23028 del 24/02/2010 ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA SOGGETTO VENDITORE Dall'esame ipo catastale delle formalità relative al soggetto si evince la comproprietà per quote di diversi immobili siti in Roma, in VIA, pervenuti in tempi diversi per successione. N.B. PER GLI ESTREMI CATASTALI DEGLI IMMOBILI E I DETTAGLI DELLE TRASCRIZIONI FARE RIFERIMENTO AGLI ALLEGATI. IDENTIFICAZIONE IMMOBILI IMMOBILI NAZIONALI Oltre a quanto riportato dalla visura ipo-catastale nella Conservatoria segnalata si evidenzia che il soggetto risulterebbe intestatario di beni immobili presso la provincia di Lucca per i quali si consiglia apposita visura ipotecaria. azione di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo per noi e per i nostri collaboratori ogni r esponsabilità sulle valutazioni contenute. Pag. 4

5 BENI MOBILI REGISTRATI (PRA) Targa XXXXXXX XXXXXXX Cat AV AM Modello BMW SERIE 5 530D FIAT DUCATO Iscrizione Propr dal 04/11/09 04/11/09 14/08/96 30/05/03 Legenda: av - autoveicolo am - autocarri trasporto merci sm - semirimorchi trasporto merci ts- trattori stradali o motrici ss - semirimorchi speciali mc - motoveicolo Si ricorda che è necessario lo sviluppo della visura o estratto cronologico Pra prima di procedere a qualsiasi operazione. ACCERTAMENTENTO POSTO DI LAVORO IL NOMINATO E DIPENDENTE DELLA: ALFA S.P.A VIALE XXXXXXXXX, ROMA P.IVA C.F STIPENDIO: CIRCA ,00/ANNUI LORDI CONCLUSIONI Il soggetto di vostro interesse ha lavorato presso l'azienda di famiglia per diversi anni, prima di essere assunto dall'attuale società di vigilanza dal Di recente il soggetto ha attraversato traversie finanziare che sono sfociate in numerose insolvenze ufficiali. Il quadro patrimoniale del soggetto è incentrato su quote di immobili siti in Roma, che si prestano per pianificare un recupero del credito giudiziale, in quanto ad oggi liberi da pregiudizievoli, oltre ad un possibile pignoramento del quinto dello stipendio e/o del rapporto bancario. azione di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo per noi e per i nostri collaboratori ogni r esponsabilità sulle valutazioni contenute. Pag. 5

6 SCHEDULER AZIONE RECUPERO GIUDIZIALE Sulla base degli elementi emersi nel presente rapporto, riportiamo la schedulazione personalizzata consigliata per un efficace recupero del credito: Servizio Grado di efficacia Note Azione Consigliato / Da valutare Non Consigliato / Utile Non ammesso /possibile Alto Buono Normale Scarso Rintraccio Accertamento anagrafico per notifiche immobiliare mobiliare beni Pra* c/terzi (crediti) c/o Banca azioni / quote V stipendio In caso di trasferimento / irreperibilità del debitore In caso di prevedibile / accertata difficoltà di notifica Previa Visura Conservatoria Previa visura e verifica valore e/o vincoli Previo accertamento di crediti/beni c/o terzi Occorre conoscere banca e filiale di riferimento Sia quote/azioni proprie che partecipazioni. Istanza di fallimento Da verificare azione di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo per noi e per i nostri collaboratori ogni r esponsabilità sulle valutazioni contenute. Pag. 6