RESOCONTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Adunanza del 9 dicembre 2013 L anno 2013 il giorno nove del mese di dicembre alle ore 15,00 a seguito di regolare convocazione - Prot. n. 16485/SOC del 5 dicembre 2013 - si è riunito presso la Sala Organi Collegiali - Cittadella Universitaria Prima Torre IV Piano, Salita Melissari in RC - il Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Sono presenti: p a ag 1. Pasquale CATANOSO Rettore X 2. Pierluigi ANTONUCCI Rappr. Area Ingegneria X 3. Francesco BAGNATO Rappr. Area Architettura X 4. Feliciantonio COSTABILE Rappr. Area Giurisprudenza X 5. Rocco ZAPPIA Rappr. Area Agraria X 6. Carmine CICCONE Rappr. Pers. Tecn.Amm. X 7. Francesco LAGANA Rappr. Studenti X 8. Rosario MOSCATO Rappr. Studenti X 9. Alberto VERSACE Componente esterno X 10. Giuseppe VIOLA Componente esterno X Presiede il Rettore Prof. Pasquale Catanoso il quale, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Francesco Bagnato. Sono presenti, su invito del Rettore, il Prorettore Vicario Adolfo Santini, il Prorettore delegato agli Affari Generali e alla Comunicazione Massimiliano Ferrara, il Prorettore Delegato all Attuazione del Programma rettorale e per i Rapporti con l Amministrazione Antonella Sarlo e il Direttore Generale Santo Marcello Zimbone. Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente, Avv. dello Stato Antonio Ferrara. E presente la Dirigente Dr.ssa G. Santamaria, Responsabile del Servizio Speciale Organi Collegiali, che assiste e coadiuva nella verbalizzazione. E presente la Dr.ssa Daniela Dattola Responsabile del Servizio Speciale Programmazione, Controllo e Valutazione della Performance e Protocollo Generale. Partecipano alle deliberazioni esclusivamente gli aventi diritto. Sono iscritti all ordine del giorno i seguenti argomenti: 1. Approvazione verbale seduta 25 novembre 2013 2. Comunicazioni 3. Ratifica provvedimenti (Relatore: Rettore) 4. Personale (Relatore: Direttore Generale) 4.1 Programmazione triennale del personale 4.2 Criteri trattenimento in servizio e risoluzione rapporto di lavoro p.t.a, CEL, dirigenti e ricercatori 4.3 Ammissione Manifestazione di interesse Regione Calabria - Decreto n. 13266 del 28 settembre 2013 5. Bilancio di previsione 2014 Attività propedeutiche (Relatore: Rettore) 6. Piano della Qualità per le attività formative (Relatore: Direttore Generale) 7.Delega di rappresentanza ai dipartimenti per presentazione proposte progettuali (Relatore: Direttore Generale) 8. Regolamento affidamento incarichi professionali esterni attinenti a servizi in materia di lavori pubblici 9. Accordi 9.1 Convenzione per co-tutela di tesi di dottorato - Ingegneria Geotecnica e Chimica dei Materiali XXVII ciclo (Relatore: Consigliere Antonucci) 9.2 Convenzioni per tirocini formativi e di orientamento Linee Guida Regione Calabria (Relatore: Consigliere Bagnato) 10. Interventi per Casa dello Studente (Relatore: Consigliere Viola) 1
11. Lavori e forniture 11.1 Fornitura per prodotti informatici a supporto dei servizi didattici e di banca-dati studenti (Relatore: Direttore Generale) 11.2 Procedura aperta per affidamento incarico servizio di medico competente D. Lgs. 81/ 08 e s.m.i. (Relatore: Direttore Generale) 11.3 Lavori urgenti di ristrutturazione edilizia ed impiantistica torre II Cittadella universitaria (Relatore: Prorettore Vicario) 11.4 Interventi per messa a norma impianti di distribuzione gas laboratori plesso ingegneria (Relatore: Prorettore Vicario) Il Rettore propone di integrare l OdG con gli argomenti: 9.3 Servizi CINECA - Abbonamento periodici Elettronici Springer 2014 e 11.5 Appalto dei lavori di messa in sicurezza dell Atelier dell edificio destinato agli studi di architettura. Il Consiglio di Amministrazione approva. Discussione dei punti all OdG. 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 25 NOVEMBRE 2013 Approvato 2. COMUNICAZIONI 2.1 Concerto di Natale Università Aperta 2.2 Nomina Commissione sussidi p.t.a. 2.3 Regole per Cultori della materia 2.4 Insediamento Consiglio degli Studenti 2.5 Rapporti con il CUS 2.6 Ricognizione Enti/Consorzi/Società partecipate 3. RATIFICA PROVVEDIMENTI (RELATORE: RETTORE) Ratificati i Decreti Rettorali: n. 330 del 25.11.2013 Nomina Prof. Giuseppe Tropea quale professore associato SSD IUS/10 presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia ; n. 332 del 26.11.2013 Variazioni delle uscite Bilancio di Previsione 2013; n. 339 del 29.11.2013 Proroga termini di scadenza iscrizioni online anni successivi con il pagamento della mora di 31,46. 4. PERSONALE (RELATORE: DIRETTORE GENERALE) 4.1 Programmazione triennale del personale Approvata la programmazione del reclutamento di personale per il triennio 2013-2015, come rappresentata dalla tabella allegata (Allegato 2), nei limiti e con i vincoli disposti dalla vigente normativa. Autorizzato il Direttore Generale a disporre l inserimento e la trasmissione al MIUR mediante la procedura informatica predisposta dal MIUR (Proper) - entro il termine del 18 dicembre 2013, della programmazione 2013 derivante da turn over. Approvato che per gli anni 2014 e 2015 la proposta di programmazione vada verificata ed eventualmente rimodulata in relazione alla conferma da parte ministeriale della effettiva disponibilità del numero di PO previsti e della verifica della relativa sostenibilità economico-finanziaria. La spesa inerente l attuazione della programmazione assunzionale derivante dal Piano Straordinario Associati, di cui alla presente delibera, graverà sulle risorse finanziarie corrispondenti alle assegnazioni ministeriali disposte per gli anni 2012 e 2013 con il Decreto Interministeriale del 28/12/2012. La spesa inerente l attuazione della programmazione assunzionale derivante da turn over, di cui alla presente delibera, dovrà trovare copertura finanziaria sui bilanci delle corrispondenti annualità, in modo da assicurare la piena sostenibilità finanziaria in termini dei connessi equilibri finanziari. 4.2 Criteri trattenimento in servizio e risoluzione rapporto di lavoro personale tecnico amministrativo, dirigenziale e CEL Confermati sino al 31.12.2014 i criteri generali per i trattenimenti in servizio per un biennio del personale Tecnico Amministrativo, CEL e Dirigenti, deliberati dagli Organi di Governo dell Ateneo nelle sedute del 4 e 5 febbraio 2009, per cui non sono accolte istanze di trattenimento in servizio. Eccezionalmente, 2
potranno essere valutate dal Consiglio di Amministrazione, previa motivata relazione del Direttore Generale, esclusivamente le istanze presentate da personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL la cui permanenza sia ritenuta indispensabile, per esigenze organizzative e funzionali dell Ateneo, per la particolare esperienza professionale acquisita in specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. Confermati sino al 31.12.2014 i criteri generali per la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale tecnico amministrativo, CEL e dirigenti, deliberati dagli Organi di Governo dell Ateneo nelle sedute del 4 e 5 febbraio 2009, per cui nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL dell Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in possesso, al 31.12.2011, dei requisiti di età e di anzianità contributiva utili ai fini del diritto di accesso al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa, il corrispondente rapporto di lavoro viene risolto, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, con un preavviso di sei mesi. Qualora, al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, la permanenza in servizio del personale dirigente e tecnico amministrativo, per la particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, sia ritenuta indispensabile, previa predisposizione di una relazione motivata del Direttore Generale, la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, viene sottoposta a deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Dato mandato alla MCA1 per gli adempimenti conseguenti. 4.2 BIS Criteri trattenimento in servizio e risoluzione rapporto di lavoro Ricercatori Universitari Confermati i criteri generali per la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni dei ricercatori universitari deliberati dagli Organi di Governo dell Ateneo nelle sedute del 23 e 24 marzo 2010, per cui, tenuto conto della proroga disposta dall art. 1 comma 16 del DL 138/2011 sino al 31/12/2014, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni dei ricercatori dell Ateneo, in possesso, al 31.12.2011, dei requisiti di età e di anzianità contributiva utili ai fini del diritto di accesso al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa, il corrispondente rapporto di lavoro viene risolto con decorrenza dal 1 novembre dell anno accademico successivo al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, con un preavviso di sei mesi. Qualora, al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, la permanenza in servizio dei ricercatori universitari sia ritenuta indispensabile, previa predisposizione di una relazione motivata del Rettore, previo parere del Direttore del Dipartimento di afferenza, la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, viene sottoposta a deliberazione del Consiglio di Amministrazione; Dato mandato alla MCA1 per gli adempimenti conseguenti. 4.3 Ammissione Manifestazione di interesse Regione Calabria - Decreto n. 13266 del 28 settembre 2013 Autorizzata la spesa, nell ambito del Bilancio dell esercizio finanziario 2014, in relazione alla quota di cofinanziamento a carico dell Ateneo, per un importo complessivo pari ad 1.500,00 conseguente all ammissione al finanziamento da parte della Regione Calabria che contribuisce nella misura dell 80% ( 6.000) finalizzata all utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale per attività socialmente utili e di pubblica utilità; Autorizzato il Direttore Generale agli adempimenti conseguenti. 5. BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE (RELATORE: RETTORE) Approvata la proposta di costituzione di un Gruppo misto, costituito da componenti di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione, per il lavoro istruttorio propedeutico alla predisposizione del Progetto di Bilancio di Previsione 2014, che oltre al Direttore Generale risulta così composto: per il Senato Accademico i Proff. Gulisano e Manganaro; per il Consiglio di Amministrazione il Dr. Ciccone e i Proff. Antonucci e Bagnato. 6. PIANO DELLA QUALITÀ PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE (RELATORE: DIRETTORE GENERALE) Approvato il Piano della Qualità delle attività formative dell Ateneo predisposto dal Presidio di Qualità. 3
7. DELEGA DI RAPPRESENTANZA AI DIPARTIMENTI PER PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI (RELATORE: DIRETTORE GENERALE) Approvato di: 1) di riconoscere ai Dipartimenti la funzione di rappresentanza in nome e per conto dell Ateneo, e conseguentemente ai Direttori dei Dipartimenti, in quanto ritenuto necessario ai fini della presentazione di progetti e proposte di finanziamento delle attività di ricerca, didattiche e formative e di attività connesse, sia che essi siano presentati dalla singola struttura sia che prevedano forme associative o di partenariato, fatte salve eventuali e specifiche condizioni imposte dai bandi o dagli avvisi pubblici; dell avvenuta presentazione di proposte e progetti va data contestuale comunicazione al Rettore e al Direttore Generale; 2) all atto del perfezionamento dell iter procedurale di ammissione a finanziamento dei progetti, copia completa della documentazione, inclusi i piani finanziari, deve essere trasmessa al Magnifico Rettore e alla Direzione Generale; 3) restano ferme le competenze degli Organi di governo dell Ateneo in materia di costituzione di Consorzi o di altre forme associative con personalità giuridica finalizzate alla realizzazione dei progetti in caso di ammissione a finanziamento. 8. REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ATTINENTI A SERVIZI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI (RELATORE: PRORETTORE VICARIO) Preso atto che la versione definitiva del Regolamento affidamento incarichi professionali esterni attinenti a servizi in materia di lavori pubblici sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione nella successiva seduta, ai fini del rilascio del parere, propedeutico all emanazione dello stesso Regolamento. 9. ACCORDI 9.1 Convenzione per co-tutela di tesi di dottorato - Ingegneria Geotecnica e Chimica dei Materiali XXVII ciclo (Relatore: Consigliere Antonucci) Approvata la stipula della Convenzione con l École Centrale de Paris a favore della dottoranda Maria Grazia Madaffari iscritta al terzo anno del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Geotecnica e Chimica dei Materiali per usi Speciali (XXVII ciclo). 9.1.1 Integrazione borsa di Dottorato Dott.ssa Madaffari (Relatore: Consigliere Antonucci) Autorizzata la corresponsione dell integrazione, pari a 4.039,71, della borsa di studio per un ulteriore periodo di 6 mesi alla Dott.ssa Maria Grazia Madaffari, iscritta al terzo anno del Corso di Dottorato in Ingegneria Geotecnica e Chimica dei Materiali per usi Speciali (XXVII ciclo). Autorizzata la Macroarea Economico-Finanziaria e Patrimoniale all adozione dei consequenziali provvedimenti amministrativo-contabili. 9.2 Convenzioni per tirocini formativi e di orientamento Linee Guida Regione Calabria (Relatore: Consigliere Bagnato) Autorizzato il Prof. Alberto De Capua, nella qualità di Prorettore per l Orientamento e Tutorato di Ateneo, garante della correttezza e dell aggiornamento delle procedure, per la sottoscrizione degli specifici accordi convenzionali con i soggetti ospitanti, per l attivazione di tirocini di formazione ed orientamento extracurriculari promossi esclusivamente a favore dei neo-laureati della Mediterranea, nel rispetto delle normative regionali di riferimento emanate in materia. Formulata proposta al Consiglio di Amministrazione che la copertura degli oneri assicurativi sia a carico dell Ateneo, previo completamento dell istruttoria da parte degli Uffici competenti in ordine alla verifica che vi siano o meno costi aggiuntivi da sostenere. 9.3 Servizi CINECA - Abbonamento periodici Elettronici Springer 2014 Autorizzato il Rettore a sottoscrivere la proposta di servizio del CINECA relativa all accesso ai servizi on-line di Editoria Elettronica Springer Journals dal 1.1.2014 al 31.12.2014 per una spesa complessiva di 12.380,00 oltre IVA. 10. INTERVENTI PER CASA DELLO STUDENTE (RELATORE: CONSIGLIERE VIOLA) Preso atto del parere dell Avvocatura Distrettuale dello Stato del 9 dicembre 2013 in relazione alla praticabilità tecnico-giuridica di affidare alla Concessionaria INVITALIA in via diretta attività inerenti la realizzazione della Casa dello Studente. 4
Dato mandato al Rettore per gli adempimenti consequenziali. 11. LAVORI E FORNITURE 11.1 Fornitura per prodotti informatici a supporto dei servizi didattici e di banca-dati studenti (Relatore: Direttore Generale) Autorizzata una procedura negoziata ai sensi del comma 450 dell art. 1 della Legge 296/06 e s.m.i. attraverso il MEPA, per la fornitura di licenza d uso di Ateneo - completa di migrazione dei dati, installazione, aggiornamenti ed assistenza all uso - per una durata biennale di Software Gestionale di Ateneo per Segreterie Studenti e Offerta Formativa, costo presunto a base d asta 199.000,00 oltre IVA, sulla base del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa da aggiudicare sulla base di criteri definiti. Dato mandato al Rettore per l individuazione della necessaria copertura finanziaria della spesa complessiva presunta di 242.780,00 compresa IVA, che graverà in equa misura sul bilancio 2014 e sul bilancio 2015, nonché del contributo all Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all art. 1 commi 65 e 67 della legge 266/05 pari a 225,00 che graverà sul capitolo di competenza del bilancio 2014. Nominato Responsabile del procedimento il dott. Melchiorre Monaca, Coordinatore del SIAT. 11.2 Procedura aperta per affidamento incarico servizio di medico competente D. Lgs. 81/ 08 e s.m.i. (Relatore: Direttore Generale) Rinviato. 11.3 Lavori urgenti di ristrutturazione edilizia ed impiantistica torre II Cittadella universitaria Rinviato 11.4 Interventi per messa a norma impianti di distribuzione gas laboratori plesso ingegneria Autorizzato l affidamento mediante cottimo fiduciario degli interventi impiantistici per messa a norma impianti di distribuzione gas laboratori plesso Ingegneria, sulla scorta degli elaborati tecnici predisposti dal Servizio Autonomo Tecnico. Dato mandato al Rettore per la copertura finanziaria sul Bilancio 2014 della spesa complessiva presunta di. 19.582,00 IVA inclusa. Nominato Responsabile del procedimento l Ing. Paolino Logiudice. 11.5 Appalto dei lavori di messa in sicurezza dell Atelier dell edificio destinato agli studi di architettura Rinviato Fine lavori ore 18:30 Pubblicato in data 16 dicembre 2013 Fonte: Segreteria Organi Collegiali 5