VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DI ALLEANZA CONTRO IL CANCRO SEDUTA del 22 Ottobre 2010 Il Comitato Esecutivo (CE) di Alleanza Contro il Cancro (ACC) si è riunito in data 22/10/2010 alle ore 15.00 presso l Istituto Superiore di Sanità per discutere e deliberare sui seguenti punti all ordine del giorno: 1. Comunicazioni 2. Proroga contratti collaboratori di ACC in scadenza al 31.10.10 Progetto WP6 Dott.ssa Silvestrini: Francesca Mazzetti 1.11.10 30.10.11 (1 anno) Paola Persici 1.11.10 30.04.11 (6 mesi) Luciana Rainaldi 1.11.10 30.04.11 (6 mesi) Proroga contratti collaboratori di ACC in scadenza al 31.12.10 Presso ISS Ugo Visconti Maria Irma Romero Mejia Giuliano D Agnolo (11 mesi) Attivazione di un nuovo contratto della durata di 12 mesi a partire da gennaio 2011
Presso Ist. Tu. Mi. Prog.4 Daniela Majerna Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Focal Point - Genova Giorgia Pesce Francesca D alessandro Claudio Lombardo Presso la Direzione Generale di ACC Manuela Baldelli Lorenzo Vitali Ombretta Picchioni 3. Proroga finanziamento WP6 Basi Scientifiche per la definizione di Linee Guida in oncologia. 4. Modifica Statuto ACC 5. Trasformazione Focal Point Proposta Dott. Lombardo con Bozza Statuto Associazione CAPRI 6. Stand ACC per il Convegno a Cernobbio dell 8/9 novembre 2010 7. Rimodulazione Programma 4 ISS per ACC 8. Varie ed eventuali Sono presenti: il Presidente, Prof. Enrico Garaci; il Direttore Generale, Prof. Luigi Giusto Spagnoli; il Segretario, Dott.. Marco Pierotti. Presiede la seduta il Presidente, Prof. Enrico Garaci, il quale, rilevato che tutti i membri in carica sono presenti, alle ore 15.00 dichiara l adunanza validamente costituita per discutere e deliberare su tutti i punti iscritti all ordine del giorno.
Punto 1 all ordine del giorno Comunicazioni Non essendoci comunicazioni, il Presidente introduce il secondo punto all ordine del giorno. Punto 2 all ordine del giorno Proroga contratti collaboratori di ACC in scadenza Il CE delibera di prorogare i seguenti contratti: Per il progetto WP6, al 30 Ottobre 2011 il contratto della collaboratrice Francesca Mazzetti, e al 30.04.11 i contratti dei collaboratori Paola Persici e Luciana Rainaldi alle stesse condizioni economiche. Per i collaboratori ACC presso l ISS, al 31.12.11 il contratto di Ugo Visconti, Maria Irma Romero Mejia; al 30.11.11 quello di Giuliano D Agnolo alle stesse condizioni economiche e a partire da Gennaio 2011 con l attivazione di un nuovo contratto per la durata di 12 mesi. Per il Prog. 4, al 31.12.11 il contratto di Daniela Majerna alle stesse condizioni economiche. Per i collaboratori di Focal Point, al 31.12.11 il contratto di Francesca D Alessandro e Claudio Lombardo alle stesse condizioni economiche e di Giorgia Pesce al 31.12.11 il cui compenso sarà 1.400 Euro netti mensili a partire dal 1 gennaio 2011. Per i collaboratori presso della Direzione Generale di ACC, al 31.12.11 i contratti di Baldelli Manuela il cui compenso sarà di Euro 1.150,00 mensili netti a partire dal 1 gennaio 2011 e di Vitali Lorenzo il cui compenso sarà di Euro 1.500,00 mensili netti a partire dal 1 gennaio 2011, di Picchioni Ombretta al 31.12.11 alle stesse condizioni economiche. (vedi Delibera allegata).
Punto 3 all ordine del giorno Proroga finanziamento WP6 Basi Scientifiche per la definizione di Linee Guida in oncologia. Il Prof. Spagnoli comunica ai presenti di aver ricevuto dalla Dott.ssa Silvestrini la richiesta di prolungamento del progetto (a tutto il 2012) e l assegnazione di un ulteriore finanziamento per il programma WP6 Basi Scientifiche per la definizione di Linee Guida in oncologia, A tal fine la Prof. Silvestrini ha presentato una sintesi del lavoro che dimostra l impegno profuso nei due anni e la validità dei risultati. Il CE preso atto delle esigenze, decide con parere favorevole di rappresentarle al prossimo CD. Punto 4 all ordine del giorno Modifica Statuto ACC Il CE esprime parere favorevole per quanto riguarda la variazione della sede legale di ACC mentre, per quanto riguarda il riconoscimento dell Associazione, decide di dare mandato al Direttore Generale affinché verifichi l esistenza di condizioni e presupposti per il riconoscimento. Il Direttore Generale, riferirà tali informazioni al prossimo CD. Punto 5 all ordine del giorno Trasformazione Focal Point Proposta Dott. Lombardo con Bozza Statuto Associazione CAPRI Il CE non approva il punto 5, e resta in attesa di conoscere le determinazioni che il Ministero intende adottare in base al rilancio delle reti di eccellenza. Punto 6 all ordine del giorno Stand ACC per il Convegno a Cernobbio dell 8/9 novembre 2010 Il Direttore Generale presenta le due offerte relative alla partecipazione di ACC a Cernobbio; la prima è prestata dallo STUDIO SICHEL per la realizzazione grafica dei manifesti e del materiale, per un totale di Euro 2.952,00 mentre l altra di SANITA FUTURA per la collocazione e l allestimento dello Stand per un totale di Euro 15.000,00. Il CE decide di approvare entrambe le offerte.
Punto 7 all ordine del giorno Rimodulazione Programma 4 ISS per ACC Il CE prende atto del piano economico corrente del Programma 4, già approvato dal Consiglio Direttivo di ACC il 29 marzo 2010 e dà parere favorevole alla suddetta richiesta. Varie ed eventuali Punto 8.1 Banca Il Direttore Generale, ricorda che lo staff operativo di ACC è rimasto con solo due unità di personale e che uno dei due collaboratori deve spostarsi per effettuare le normali operazioni bancarie più volte al mese. Considerando che l attuale filiale si trova presso l IFO, pertanto a notevole distanza dalla sede operativa di ACC e che il Direttore Generale, già autorizzato dal CD del 29.03.2010 ha raccolto informazioni relativamente a filiali più vicine alla sede di ACC. Dai diversi preventivi richiesti, è emerso che l Istituto di Credito Cooperativo oltre ad avere una filiale nei pressi della sede di ACC, può applicare un interesse di deposito pari all 1,5% mentre l attuale istituto (Unicredit Banca) applica lo 0,01% Il Direttore Generale, propone pertanto di trasferire il c/c di ACC alla BANCA di CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Ag. n.103, che oltre ad essere più vicina alla sede operativa, ha offerto di aumentare l interesse su deposito fino all 1.5% Il CE esprime parere favorevole per la proposta di trasferimento presentata. Si allegano copie delle condizioni economiche di entrambi le Banche
Punto 8.2 Commissione Il Direttore Generale comunica al CE i nominativi della commissione per la valutazione del nuovo contratto di collaborazione, come da Bando pubblicato sul sito di ACC per il Programma 4 dell art 3 del DM 21 luglio, 2006 Rete nazionale solidale e collaborazioni internazionali (Istituto Superiore di Sanità per Alleanza Contro il Cancro): - Dr. Filippo Belardelli - Dr. Claudio Lombardo - Dr. Enrico Proietti (segretario) Il CE approva la commissione. Alle ore 17,00 essendo esaurita la discussione sui punti all ordine del giorno, la seduta viene tolta Il Segretario Dott. Marco Pierotti