1 PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DEI COSTI PLURIENNALI ANNO 2013: ADEGUAMENTO Il giorno 21 del mese di Marzo dell anno 2013 alle ore 16,00 presso la Sala Consiglio si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'ersu di Camerino regolarmente convocato. Sono presenti: Luciano Ramadori Matteo Bisbocci Roberto Cambriani Francesca Magni Presidente Vice Presidente Consigliere Consigliere Il Presidente, costatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alla quale partecipa in qualità di Segretario il Dott. Roberto Fianchini, Direttore dell ERSU. legge. La deliberazione in oggetto è approvata con votazione unanime resa nei modi e termini di
2 OGGETTO: PIANO DEGLI INVESTIMENTI E DEI COSTI PLURIENNALI ANNO 2013: ADEGUAMENTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTA la L.R. n. 38 del 2.9.1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 11; VISTA la L.R. n. 13 del 18.5.2004; VISTA la D.G.R. Marche n. 621 dell'8.6.2004; VISTO il Documento Istruttorio, riportato in calce alla presente delibera, dal quale si rileva la necessità di autorizzare l adeguamento del piano degli investimenti per il 2013 così come riportato nell Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente documento; RITENUTO per i motivi riportati nel predetto Documento Istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; VISTA la del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2012 n. 21, con cui è stato approvato il Budget autorizzativo dell Ente per l'anno 2013; VISTO il parere favorevole, di cui all'art. 15 comma 6 della citata L.R. 38/96, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità espresso dal Direttore dell'ente in calce alla presente delibera. Con la votazione riportata a pagina 1; D E L I B E R A Di autorizzare l adeguamento del piano degli investimenti per il 2013 così come riportato nell Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente documento. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (dott. Luciano Ramadori)
3 ISTRUTTORIA Con delibera n. 21 del 18 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il budget economico per l esercizio 2013. Per l esercizio 2013 è stato confermato il piano degli investimenti e dei costi pluriennali già approvato con delibera n. 19 del 25 ottobre 2012. Sono emerse altre esigenze rispetto a quelle risultanti dal piano per gli investimenti e costi pluriennali approvato ad ottobre. Le nuove richieste rispetto al piano approvato sono correlate prevalentemente ad una serie di situazioni, quali adeguamento alla normativa in materia di igiene e sicurezza nei posti di lavoro e miglioramento e ampliamento dei servizi agli studenti. In particolare si rende necessario procedere alla sostituzione e nuova acquisizione di apparecchiature/apparati informatici, personal computer e relativi software, macchine elettroniche tecnologicamente più avanzati e funzionali alle esigenze gestionali dell Ente anche nell erogazione dei servizi agli studenti e per l adeguamento in materia di digitalizzazione della P.A.; adeguare e migliorare la rete internet anche mediante l utilizzo di strumentazioni wireless; dotare l Ente di sistemi informativi agli studenti all avanguardia e più funzionali alle loro esigenze. A bilancio dell Ente esiste la disponibilità di un fondo per lo sviluppo degli investimenti che garantisce la copertura patrimoniale per 45.550,00. Considerata l opportunità di utilizzare solo in parte le risorse disponibili nel fondo sviluppo investimenti, lasciando l importo di 12.100,00 a disposizione dell Ente. Si propone di impiegare il fondo sviluppo investimenti per un importo di 33.450,00 nel modo seguente per le finalità ed esigenze sopra esposte: Bacheche informative 15.000,00 Pavimentazione uffici-messa in sicurezza 18.450,00 Totale 33.450,00 È necessario procedere alla riformulazione della scheda degli investimenti e dei costi pluriennali così come proposto nell Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che recepisce ed incorpora le considerazioni sopra esposte. Si propone, pertanto, l autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione all adeguamento del piano degli investimenti 2013, così come riportato nell Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
4 PARERE DEL DIRETTORE DELL'ENTE Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. IL DIRETTORE DELL'ERSU La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine e n. 1 allegato che forma parte integrante e sostanziale della stessa. IL SEGRETARIO
Scheda degli investimenti e dei costi pluriennali - Progetti 2013 Allegato A - n. 34 del 21 marzo 2013 DESCRIZIONE VALORE BUDGET FINANZIAMENTO SPECIFICO ACQUISITO PARTE IN ATTESA DI FINANZIAMENTO SPECIFICO PREVISIONE DI COMPLETAMENTO LAVORI DESTINAZIONE STATO DI ATTUAZIONE CENTRO DI COSTO Progetto OnCard - Servizi agli studenti 2.000,00 2.000,00 31/12/2013 Strutture abitative e di ristorazione VARI Arredi, attrezzature, casermaggi servizio abitativo 18.288,07 18.288,07 31/12/2013 Strutture abitative VARI Attrezzature, apparecchiature, impianti servizio ristorazione 16.368,58 16.368,58 31/12/2013 Cucina Colle Paradiso, Magazzino ristorazione, punti distribuzione C1-MA_RISTO- M1 Apparecchiature e attrezzature informatiche, macchine elettroniche, personal computers 13.602,70 13.602,70 31/12/2013 Uffici/ Altri servizi agli studenti 11-04 Adeguamento normativa antincendio - presidi di primo intervento 3.926,87 3.926,87 31/12/2013 Portineria centralizzata, strutture ristorazione VARI Arredi e attrezzature 3.421,46 3.421,46 31/12/2013 Uffici-squadra mantuenzione VARI Ampliamento sistema telefonico/internet rete Unicam-ERSU 40.665,06 40.665,06 31/12/2013 Strutture Abitative VARI Software 16.211,44 16.211,44 31/12/2013 Uffici 11 Completamento Ristrutturazione ingressi Colle Paradiso 5.160,00 5.160,00 31/12/2013 Colle Paradiso A0 Adeguamento celle frigorifere/armadi frigo 15.000,00 15.000,00 31/12/2013 Magazzino ristorazione MA_RISTO Adeguamento impianto di climatizzazione mensa Colle Paradiso 30.000,00 30.000,00 31/12/2013 Cucina Colle Paradiso, punto distribuzione C1-M1 Sistema informatizzato controllo accessi - bacheca chiavi 40.000,00 40.000,00 31/12/2013 Strutture abitative VARI Bacheche informative 15.000,00 15.000,00 31/12/2013 Pavimentazione uffici-messa in sicurezza 18.500,00 18.500,00 31/12/2013 Strutture abitative/ristorazione/interventi/istituzionale Aree e uffici piano terra Edificio D Colle Paradiso VARI 01-2-1