PRELIOS S.p.A. Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153 www.prelios.com ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 MAGGIO 2016 Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti; nomina del Presidente; determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale. LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE LISTA PRESENTATA IL 22 APRILE 2016 DA INTESA SANPAOLO S.P.A., PIRELLI & C. S.P.A., UNICREDIT S.P.A.
Allegato - Dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura con le quali viene, inoltre, attestata l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società e dichiarata, altresì, l eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente anche sulla base dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e/o dall art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
DICHIARAZIONE Il sottoscritto Marco Taglioretti, nato a Milano il giorno 12 gennaio 1960, candidato a ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale di Prelios S.p.A. (la Società ) ai sensi dello Statuto della medesima, in vista dell Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società convocata per il giorno 19 maggio 2016 (unica convocazione), al fine di deliberare - tra l altro - in ordine al rinnovo del Collegio Sindacale della Società, dichiara di accettare la suddetta candidatura e sin d ora la relativa carica e pertanto, sotto la propria responsabilità, attesta 1. che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, di decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società, ai sensi delle norme di legge applicabili e dello Statuto Sociale; 2. di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (ed. luglio 2015). In particolare dichiara: i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; ii) iii) iv) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; di non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui al precedente punto ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato indipendente anche in base ai criteri ove applicabili previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con riferimento agli Amministratori; v) di essere iscritto al registro dei revisori legali ed avere esercitato l attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; vi) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità fissati dal Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 e dall articolo 148, comma 4, del d.lgs.58/1998 per il componenti del Collegio Sindacale; vii) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all articolo 17, comma 5, del d.lgs. 39/2010.
Il sottoscritto allega, altresì, copia del curriculum vitae (che autorizza a pubblicare sul sito Internet della Società) contenente un esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, che rispettano i limiti stabiliti in proposito dalla vigente normativa, anche regolamentare, applicabile. Il sottoscritto si impegna, infine, a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 per le finalità di cui sopra. Data 20 Aprile 2016 In fede,
Allegato - Curricula vitae dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente, contenenti un esauriente informativa sulle loro caratteristiche professionali e personali e (anche in allegato), l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.
Elenio Bidoggia - Allegato al Curriculum V itae Elenco cariche di amministrazione e controllo P RESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE: MARCO TRONCHETTI PROVERA & C. S.P.A.; ELESA SPA; INIZIATIVE IMMOBILIARI 3 SRL; CENTRALE IMMOBILIARE SRL; PRELIOS SGR SPA; CFT FINANZIARIA SPA; PIRELLI & C. AMBIENTE SRL; RIVA DEI RONCHI SRL IN LIQUIDAZIONE; MANIFATTURE MILANO SPA; GOLFO ARANCI SPA IN LIQUIDAZIONE. SINDACO EFFETTIVO: CAMFIN SPA; CAM 2012 SPA; ALBEA TUBES ITALY SPA; CASA EDITRICE UNIVERSO SPA; FINPOL SPA; PRELIOS CREDIT SERVICING SPA; PRELIOS INTEGRA SPA; SERVIZI AMMINISTRATIVI REAL ESTATE SPA; FRATELLI PURI NEGRI SAPA DI CARLO E ALESSANDRA PURI NEGRI; TRIXIA SRL; INDUXIA SRL; CAM PARTECIPAZIONI SRL; TAMERICE IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE; M&C SAATCHI SPA; COINV SPA; GEOLIDRO SPA; ARMONIA SGR SPA; BANCA UBAE SPA; SINDACO SUPPLENTE: C.F.M. CO.FARMACEUTICA MILANESE SPA; ESSELTE SRL; PRELIOS AGENCY SPA; LAMBDA SRL; ORIONE IMMOBILIARE PRIMA SPA; PRELIOS VALUATIONS & E-SERVICES SPA; AIDA SRL IN LIQUIDAZIONE; GIANIMEDE DUE SRL IN LIQUIDAZIONE; LUPICAIA SRL IN LIQUIDAZIONE; INIZIATIVE RETAIL SRL IN LIQUIDAZIONE; CORNELIANI SPA; MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY SPA; MARCO POLO INTERNATIONAL HOLDING ITALY SPA; MARCO POLO INDUSTRIAL HOLDING SPA;
MARCO TAGLIORETTI DATI PERSONALI Data di nascita: 12 gennaio 1960 Luogo di nascita: Milano Stato civile: coniugato con due figli E-mail mtaglioretti@trotter.it residenza: 2, via Cesare Battisti, 20122 Milano Italia ufficio: 6, Piazzale Cadorna, 20123 Milano tel. 02-3041021 fax 02-30410268 STUDI UNIVERSITARI 1979-1983 UNIVERSITA LUIGI BOCCONI MILANO LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO VOTAZIONE: 110/110 LINGUE STRANIERE INGLESE: certificate of proficiency in English FRANCESE: buona conoscenza della lingua parlata TEDESCO: studi universitari ESPERIENZE PROFESSIONALI 1984 superato esame di stato per abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 1984-1987 auditor presso la società KPMG - Milano dal 1988 senior partner e socio fondatore dello STUDIO ASSOCIATO TROTTER -MILANO, studio associato di dottori commercialisti ed avvocati formato da 25 professionisti. I partners dello studio prestano attività di consulenza alle imprese, anche quotate in mercati regolamentati, per le materie societarie e fiscali anche partecipando quali componenti di consigli di amministrazione e collegi sindacali. 20123 MILANO, 6 PIAZZALE CADORNA PHONE 02/3041021 FAX 02/30410268 E-MAIL mtaglioretti@trotter.it
specializzato in operazioni societarie, acquisizioni e fusioni, ristrutturazioni societarie anche di gruppi in crisi, valutazione di azienda e rami di azienda. Consulente tecnico del Tribunale di Milano per valutazioni di azienda (iscrizione n 8957); attività di consulenza per istituti di credito ed istituzioni finanziarie Esperto per il Ministero dello Sviluppo Economico per ristrutturazioni di aziende, vendita di società, aziende e rami di azienda; Già Commissario Straordinario ex L. 270/99 Prodi-bis della società Olcese spa (quotata alla Borsa Valori di Milano) Membro (già vicepresidente) della Commissione Governance Società Quotate presso l Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Già vicepresidente della Commissione di diritto societario presso l Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano Componente di organi di amministrazione e controllo in numerose società industriali, commerciali, immobiliari. Revisore legale iscritto con Decreto del 12/4/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 Anno 136 n. 31 bis Milano 20 Aprile 2016
DOTT. MARCO TAGLIORETTI 20.04.2016 SOCIETA' CARICA ATTIVITA' SINDACO EFFETTIVO/REVISORE EURICOM S.p.A. PRESIDENTE COLL. SINDACALE AGROALIMENTARE GARZANTI SPECIALTIES S.p.A. PRESIDENTE COLL. SINDACALE COMMERCIO PRODOTTI CHIMICI SARTORIA SAINT ANDREWS MILANO SPA PRESIDENTE COLL. SINDACALE CONFEZIONE ABITI Imerys Fused Minerals Domodossola spa SINDACO EFFETTIVO PRODUZIONE MATERIALI ABRASIVI FLAG SPA REVISORE CONTABILE PRODUZIONE MANTI SINTETICI ALMAX S.p.A. PRESIDENTE COLL. SINDACALE LAVORAZIONI PLASTICHE NEWS 3.0 SPA PRESIDENTE COLL. SINDACALE EDITORIA COPYR SPA SINDACO EFFETTIVO PRODUZIONE INSETTICIDI SOCIETA' DI MACINAZIONE MOLINI CERTOSA SPA PRESIDENTE COLL. SINDACALE PRODUZIONE FARINA COMMERCIO PRODOTTI INDUSTRIALI SRL SINDACO EFFETTIVO COMMERCIO PRODOTTI CHIMICI BLUE LINE PROJECT SPA SINDACO EFFETTIVO MODA ECOERIDANIA SPA SINDACO EFFETTIVO RACCOLTA RIFIUTI OSPEDALIERI ENERGIA & SERVIZI SRL PRESIDENTE COLL. SINDACALE SERVIZI ENERGETICI SAMECO SRL SINDACO EFFETTIVO RACCOLTA RIFIUTI OSPEDALIERI GETD SRL PRESIDENTE COLL. SINDACALE TRATTAMENTO CARTA BENFANTE SRL SINDACO EFFETTIVO TRATTAMENTO CARTA CAM PARTECIPAZIONI SPA SINDACO EFFETTIVO SERVIZI DI GRUPPO SIRAP INSULATION SRL PRESIDENTE COLL. SINDACALE PRODUZIONE MATERIALI COINBENTANTI CAM 2012 SINDACO EFFETTIVO HOLDING PARTECIPAZIONI FOCUS INVESTMENTS SPA SINDACO EFFETTIVO GESTIONE IMMOBILI DE WAVE SRL SINDACO EFFETTIVO MECCANICA NAVALE Amministratore TRABALDO TOGNA SPA AMMINISTRATORE INDIPENDENTEPRODUZIONE FILATI SINDACO SUPPLENTE COINV SINDACO SUPPLENTE HOLDING AUTOSTRADE SUD AMERICA SRL SINDACO SUPPLENTE GESTIONE AUTOSTRADE CORISO SRL SINDACO SUPPLENTE LAVORAZIONE RISO CONDORPELLI SPA SINDACO SUPPLENTE LAVORAZIONE PELLICCE CAMFIN SPA SINDACO SUPPLENTE HOLDING ALTRE TROTTER STUDIO ASSOCIATO SOCIO AMMINISTRATORE ASSISTENZA FISCALE-SOCIETARIA QUIRI DI MARCO TAGLIORETTI& C SAS SOCIO AMMINISTRATORE IMMOBILIARE