GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE MODENA PROCURA DELLA REPUBBLICA MODENA OPERAZIONE «BARQUEIRO» TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO 31.05.2016
REATI FALLIMENTARI L ORGANIZZAZIONE INDIVIDUAVA SOCIETÀ ITALIANE IN DIFFICOLTÀ FINANZIARIE (IN STATO DI PREFALLIMENTO) E NE ACQUISTAVA LE QUOTE ATTRAVERSO SOGGETTI ECONOMICI PORTOGHESI DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI AL PRINCIPALE RESPONSABILE DELL ASSOCIAZIONE CRIMINALE.
REATI FALLIMENTARI ATTRAVERSO OPERAZIONI FITTIZIE, IN ACCORDO CON I PRECEDENTI PROPRIETARI DELLA SOCIETÀ, VENIVA SOTTRATTO IL PATRIMONIO AZIENDALE E TRASFERITA FITTIZIAMENTE LA SEDE IN PORTOGALLO
REATI FALLIMENTARI L OBIETTIVO ERA QUELLO DI LASCIARE TRASCORRERE UN ANNO DAL TRASFERIMENTO PER EVITARE AL PRECEDENTE PROPRIETARIO LE CONSEGUENZE PENALI DEL FALLIMENTO, DOPODICHÉ IL PATRIMONIO AZIENDALE POTEVA ESSERE DIVISO TRA GLI ASSOCIATI
REATI FISCALI AL FINE DI ABBATTERE INDEBITAMENTE LA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ, IMPRENDITORI LOCALI SI RIVOLGEVANO AL SODALIZIO PER OTTENERE FATTURE FALSE.
REATI FISCALI IL PAGAMENTO DELLE QUALI VENIVA DIROTTATO SU CONTI CORRENTI SLOVENI ACCESI A NOME DELLE SOCIETÀ DEL SODALIZIO GRAZIE ALL INTERMEDIAZIONE DI UN FUNZIONARIO DI BANCA COMPIACENTE
REATI FISCALI INFINE, IL PROMOTORE DELL ASSOCIAZIONE SI RECAVA IN SLOVENIA PER PRELEVARE TALI SOMME DI DENARO IN CONTANTI E RETROCEDERLE, PREVIO TRATTENIMENTO DI UN CONGRUO COMPENSO, AGLI UTILIZZATORI DELLE FATTURE FALSE
FRODI IVA MEDIANTE LA MANIPOLAZIONE DEI BILANCI DELLE SOCIETÀ VENIVANO CREATI FALSI CREDITI IVA CERTIFICATI DA UN PROFESSIONISTA COMPIACENTE CHE POI CEDEVA A TERZI AL FINE DI CONSENTIRE LORO L INDEBITA COMPENSAZIONE DI IMPOSTE DOVUTE
FRODI IVA SOLO NELL ULTIMO ANNO, L ASSOCIAZIONE È RIUSCITA A «PIAZZARE» OLTRE 2 MILIONI DI EURO DI CREDITI INESISTENTI, PER LA GRAN PARTE UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE NELLE LIQUIDAZIONI MENSILI
FRODI IVA IL CORRISPETTIVO DELLE CESSIONI VENIVA BONIFICATO DAGLI ACQUIRENTI DIRETTAMENTE IN SLOVENIA, PER POI ESSERE BONIFICATO IN PORTOGALLO
FRODI IVA INFINE, VENIVANO IMPARTITE DIRETTIVE AI COMPLICI IN PORTOGALLO AFFINCHÉ PRELEVASSERO IN CONTANTI IL DENARO DA CONSEGNARE DURANTE I FREQUENTI VIAGGI IN TERRA LUSITANA
RISULTATI DELL OPERAZIONE ALL ESITO DELLA PRIMA FASE DELL OPERAZIONE «BARQUEIRO» - CHE PRENDE IL NOME DALLE CONSOLIDATE CAPACITÀ DEI SODALI DI «TRAGHETTARE» SOCIETÀ DECOTTE IN PORTOGALLO È STATA DATA ESECUZIONE, IN TERRITORIO NAZIONALE, A: - N. 6 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE ED AI DOMICILIARI - N. 43 PERQUISIZIONI DOMICILIARI E LOCALI - SEQUESTRI PREVENTIVI DI CONTI CORRENTI ED ALTRI RAPPORTI FINANZIARI - SEQUESTRI DI QUOTE SOCIETARIE DI N. 8 SOCIETÀ - SEQUESTRI PER EQUIVALENTE FINO A CIRCA 11 MILIONI DI EURO
RISULTATI DELL OPERAZIONE ALL ESTERO (PORTOGALLO E SLOVENIA), A: - N. 5 PERQUISIZIONI DOMICILIARI E LOCALI - SEQUESTRI PREVENTIVI DI CONTI CORRENTI ED ALTRI RAPPORTI FINANZIARI - SEQUESTRI PER EQUIVALENTE FINO A CIRCA 11 MILIONI DI EURO
RISULTATI DELL OPERAZIONE FONDAMENTALE, AL FINE DI AGGREDIRE E DISARTICOLARE LA STRUTTURA SOCIETARIA CREATA ALL ESTERO DAL PRINCIPALE RESPONSABILE DELL ASSOCIAZIONE CRIMINALE, SI È RIVELATA L AZIONE DI COORDINAMENTO GIUDIZIARIO INTERNAZIONALE SVOLTO DA EUROJUST ATTRAVERSO LE SUE RAPPRESENTANZE ITALIANE, PORTOGHESI, SLOVENE E SPAGNOLE.
RISULTATI DELL OPERAZIONE UN RUOLO DECISIVO VA SENZ ALTRO RICONOSCIUTO AL SUPPORTO DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO E DELLA RETE DI UFFICIALI ESPERTI DISTACCATI PRESSO LE SEDI DI COOPERAZIONE EUROPEA DI POLIZIA
RISULTATI DELL OPERAZIONE L EFFICACIA DELLE PROCEDURE DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE, IN CUI LA GUARDIA DI FINANZA SI INSERISCE CON FUNZIONI PROATTIVE E GRAZIE ALLE SUE PECULIARITÀ DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA UNANIMEMENTE RICONOSCIUTE, È TESTIMONIATA, TRA L ALTRO, DALLA LOCALIZZAZIONE IN ALBANIA E SUCCESSIVO ARRESTO AVVENUTO, NEL MESE DI MARZO, CON LA COLLABORAZIONE DELL INTERPOL E DELLA POLIZIA LOCALE DI UNO DEI PRINCIPALI INDAGATI, GIÀ RICERCATO DA DIVERSE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ITALIANE PER PLURIME CONDANNE A CAUSA DI GRAVI REATI IN MATERIA FALLIMENTARE