VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 6 MAGGIO 2011

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1 VERBALE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 6 MAGGIO 2011 Il giorno 6 maggio 2011, alle ore 19.00, presso la sede della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Padiglione Rama, in Zelarino Venezia, via Paccagnella 11, si è riunita l Assemblea Ordinaria dei soci dell Associazione LaborETICA a seguito di regolare convocazione inviata a tutti i Soci con comunicazione a mezzo in data 11 aprile 2011, con il seguente ordine del giorno: 1. Resoconto attività 2010 e progetti 2011; 2. Approvazione Bilancio consuntivo al ; 3. Approvazione Bilancio preventivo 2011; 4. Varie ed eventuali. Assume la presidenza ai sensi dello statuto il Presidente del Consiglio Direttivo, sig.mauro Toniolo, il quale, chiamato a fungere da segretario il Segretario Generale, sig.ra Emanuela Masiero, e constatato che: - l assemblea è stata validamente convocata a termini di Statuto; - sono presenti oltre ad esso Presidente e al Segretario Generale e Tesoriere pro-tempore, sig.ra Masiero, i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Fulvio Bolgan - consigliere; Simone Griggio consigliere e Vice Presidente; Francesco Pivotti - consigliere; - sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori dei Conti: Giorgia Levorato Presidente; Michela Conte revisore; Stefano Li Pira revisore; - sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Probiviri: Alberto Capuzzo Presidente; Alberto Rusalen probiviro; Giuseppe Venier probiviro; - sono presenti i seguenti altri Soci: Vito Albanese delega Alberto Capuzzo Manuela Bacci consigliere delega Emanuela Masiero; Alessandra Bertoldo; Giannarturo Comola Erika Faresin; Irene Gasperi consigliere delega Francesco Pivotti; Maria Luisa Gazzola delega Erika Faresin; Marta Munaretti; Natalia Naletto; Diego Ponzin delega Mauro Toniolo Morena Quaresimin delega Marta Munaretti; Alessandra Rubis; Benedetta Rupil; Donatella Venturini delega Natalia Naletto; Michela Vicentini consigliere delega Simone Griggio; - tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti all ordine del giorno; 1

2 dichiara l assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti oggetto di discussione. 1. Resoconto attività 2010 e progetti 2011 Passando alla trattazione del punto all ordine del giorno il Presidente Toniolo informa i presenti circa le attività sinora svolte dall Associazione LaborETICA. La presentazione viene allegata al presente verbale come allegato A. 2. Approvazione Bilancio consuntivo al Dà lettura alla propria relazione il Presidente del Collegio dei Revisori, sig.ra Giorgia Levorato, mentre il Tesoriere pro-tempore sig.ra Emanuela Masiero dà lettura del rendiconto economico-finanziario relativo all esercizio chiuso il 31/12/2010 le cui risultanze sono le seguenti: 31/12/2010 n.28 Quote associative di 50,00 cad ,00 Iniziative occasionali 396,00 TOTALE ENTRATE 1.796,00 31/12/2010 Rimborsi spese 185,00 Acquisti di servizi 324,00 Utenze 10,00 Materiale di consumo 892,00 Godimento di beni di terzi 30,00 Imposte e tasse 192,00 Altri costi 14,00 TOTALE USCITE 1.647,00 Liquidità iniziale in cassa al 31/12/ ,38 Liquidità finale totale al 31/12/ ,37 di cui: in cassa 182,37, in banca 1.350,00. Segue un approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il bilancio consuntivo per l anno 2010 (Allegato B del presente verbale), messo ai voti, viene approvato all unanimità. 3. Approvazione Bilancio preventivo 2011 Il consigliere Griggio presenta una proposta di Bilancio preventivo per l anno 2011 (Allegato C del presente verbale). Messo ai voti, il bilancio di previsione per l anno 2011 viene approvato all unanimità. 4. Varie ed eventuali Passando a diverso punto, riprende la parola il Presidente Toniolo il quale cede la parola alla sig.ra Michela Conte, membro del Collegio dei Revisori, la quale notifica ai presenti la sua supravvenuta impossibilità a ricoprire l incarico suddetto e chiede, pertanto, di poter recedere dal novero dei partecipanti all'associazione e dall incarico di revisore dei conti. Tale recesso ha efficacia immediata. Preso atto, il Presidente apre la discussione per la candidatura al ruolo di Revisore dei Conti lasciato vacante dalla sig.ra Michela Conte. La sig.ra Natalia Naletto si candida alla posizione vacante. L assemblea dei soci approva all unanimità la candidatura e delibera che la sig.ra Natalia Naletto divenga il nuovo Revisore dei Conti con effetto immediato. Riprende nuovamente la parola il Presidente Toniolo il quale cede la parola al Segretario Generale e Tesoriere pro-tempore, sig.ra Emanuela Masiero, la quale notifica ai presenti la difficoltà nella gestione di entrambe le cariche ad essa affidate. Ricorda, inoltre, ai presenti che la carica di Tesoriere protempore le era stata affidata a seguito del recesso dall incarico della sig.ra 2

3 Rossella Blascovich e che non si era più proceduro con la nomina del nuovo Tesoriere. La sig.ra Masiero chiede, pertanto, di poter recedere dall incarico di Tesoriere. Tale recesso ha efficacia immediata. Preso atto, il Presidente apre la discussione per la candidatura al ruolo di Tesoriere lasciato vacante dalla sig.ra Masiero. La sig.ra Marta Munaretto si candida al ruolo vacante. L Assemblea dei soci approva all unanimità la candidatura e delibera che la sig.ra Marta Munaretti divenga il nuovo Tesoriere con effetto immediato. Il Presidente manifesta, inoltre, all Assemblea la necessità di individuare tra i soci un Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne. Dopo un approfondita discussione, l Assemblea delibera di affidare l incarico alla socia sig.ra Erika Faresin, che accetta con effetto immediato. Il Presidente, a nome di tutti i soci di LaborETICA, formula alle sig.re Naletto, Munaretti e Faresin vanno le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro nei loro nuovi incarichi all interno dell associazione. Da ultimo, il Presidente propone una bozza di Calendario di prossimi eventi dell Associazione LaborETICA (Allegato D del presente verbale) da approvarsi nel corso della prossima seduta del Consiglio. L Assemblea prende atto di quanto presentato. Esauriti gli argomenti all ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara l Assemblea Ordinaria sciolta alle ore previa redazione del presente verbale. Il Presidente Mauro Toniolo Il Segretario Emanuela Masiero 3

4 ALLEGATO A nasce il 30 ottobre 2009 È un associazione, senza scopo di lucro, nata dalla coinvolgente esperienza formativa maturata dai primi alunni del Riunisce figure professionali di alcune delle principali realtà produttive del Nord Est Promozione della cultura dell etica e della responsabilità sociale delle organizzazioni Studio, ricerca e divulgazione di principi etico - sociali applicati al mondo delle istituzioni pubbliche, private e del privato sociale Organizzazione di incontri, seminari, gestione di un blog e di un sito internet e ogni altro strumento multimediale o mass media idoneo a fornire servizi utili a tutti coloro che hanno interesse ad approfondire argomenti riguardanti la ricerca sia scientifica che relativa al senso della vita, alla creatività responsabile ed all organizzazione sociale. FONDATORI Soggetti, su iniziativa dei quali è stata costituita l associazione a seguito della positiva e coinvolgente esperienza formativa maturata nell ambito del Master di eccellenza in Gestione Etica d Azienda. ALUMNI Tutti coloro che hanno frequentato o stanno frequentando il Master di eccellenza in Gestione Etica d Azienda e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall Assemblea. ONORARI Sono nominati dal Direttivo per essersi distinti per il loro ruolo professionale, per le spiccate doti personali e per aver compiuto in particolari ambiti o situazioni o nelle istituzioni di appartenenza scelte esemplari sotto il profilo della cultura dell etica e della responsabilità sociale. Assemblea dei Soci Consiglio Direttivo Bacci Manuela Bolgan Fulvio Gasperi Irene Griggio Simone - Vice Presidente Pivotti Francesco Toniolo Mauro - Presidente Vicentini Michela Collegio dei Revisori dei Conti Stefano Li Pira Levorato Giorgia - Presidente Conte Michela Collegio dei Probiviri Capuzzo Alberto - Presidente Venier Giuseppe Rusalen Alberto Segretario Generale e Tesoriere Masiero Emanuela 4

5 Indagine su Associazioni analoghe a LaborETICA 5

6 Seminario LA QUALITA DEL CLIMA ORGANIZZATIVO Clima e benessere organizzativo: strumenti per una migliore applicazione dei sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente e per la valutazione dello stress da lavoro correlato Auditorium Padiglione Giovanni Rama Ospedale dell Angelo via Paccagnella, 11 Zelarino-Venezia 8 giugno Con la collaborazione di Con il patrocinio di Seminario LA QUALITA DEL CLIMA ORGANIZZATIVO Clima e benessere organizzativo: strumenti per una migliore applicazione dei sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente e per la valutazione dello stress da lavoro correlato 8 giugno 2010 Il significato di clima organizzativo, Andrea Di Lenna, Formatore e autore Ma che freddo fa ( F.Angeli), ovvero clima organizzativo e rilevazione previsione influenza, Mario Bassini Claudio Novello Stress lavoro correlato e benessere organizzativo: l'esperienza di Gruppo Veronesi, Diego Piccolo, HR Specialist Gruppo Veronesi Da esecutore a manager: gli strumenti software per un buon clima aziendale (esempi e testimonianze), Marco Magnabosco, Sanmarco Informatica SpA La delega nella PMI, Piero Dettin, Presidente Comitato Risorse Umane e Qualità del Lavoro AICQ Nazionale Deleghe e sub-deleghe secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Sandro Vanin, Vicepresidente AICQ Triveneta. 26 NOVEMBRE 2010 Modelli di Responsabilità Amministrativa : D.Lgs. 231: norma e pratica Relatori: Vicentini Michela e Griggio Simone 21 GENNAIO 2011 La certificazione SA 8000 : problemi e ricadute operative Relatori: Capuzzo Alberto e Venier Giuseppe 6 MAGGIO 2011 Etica e medicina rigenerativa Relatore: Diego Ponzin 27 MAGGIO 2011 Requisiti minimi di Responsabilità Sociale per le imprese Unioncamere Regione - Relatore: Irene Gasperi Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Relatori: Manuela Bacci e Mauro Toniolo 10 GIUGNO 2011 Cosa si intende per azienda etica? - Relatore: Sara Lunardelli Risparmio energetico, energy management, certificati bianchi, certificati verdi - Relatore: Fulvio Bolgan Seminario La NORMA ISO : i sette principi della Responsabilità Sociale di Impresa Il nuovo paradigma per operare in termini socialmente responsabili Mercoledì 2 Febbraio 2011 Auditorium Assicurazioni Generali Via Marocchesa, MOGLIANO VENETO (TV) Con la collaborazione di Seminario La NORMA ISO : i sette principi della Responsabilità Sociale di Impresa Il nuovo paradigma per operare in termini socialmente responsabili Mercoledì 2 Febbraio 2011 La norma ISO 26000, Anna Mazzi, CESQA Università di Padova I principi di Trasparenza e Responsabilità nella rendicontazione, Marina Donati, Gruppo Generali Quale Etica fra legalità e motivazione? Fabiano Longoni, Fondazione Studium Generale Marcianum Venezia Corporate Social Responsibility e rispetto degli Stakeholder, Cecilia de Palma, Comitato Normativa e Certificazione Sistemi Gestione Qualità di AICQ Nazionale Sistemi di Gestione della Sicurezza: tra obbligo e volontarietà, Francesco Boella - Paola Morucchio, INAIL - Area ex-ispesl- Dipartimento Territoriale di Venezia 6

7 Accordo di collaborazione LaborETICA / Marcianum (C.D. 04/03/11) Sinergia per il continuo miglioramento dell offerta formativa del MEGA. Promozione del MEGA tramite la rete di relazioni di LaborETICA. Offerta da parte del Marcianum della quota del primo anno di iscrizione a LaborETICA per gli alunni che stanno frequentando il MEGA. Seminario ETICA E SICUREZZA : i comportamenti eticamente responsabili per le figure a cui compete il presidio della salute e sicurezza nelle aziende Novembre 2011 Con la collaborazione di NUOVO SITO INTERNET CODICE ETICO VENERDI ETICI LABORETICA FEST 2011 ONLUS REGISTRO REGIONALE CSR MANAGER Riviera XX Settembre, Venezia Mestre Tel C.F info@laboretica.org presidente@laboretica.org segreteria@laboretica.org 7

8 ALLEGATO B 8

9 Relazione dei Revisori dei conti al Bilancio al 31/12/2010 ai sensi dell art. 13 dello Statuto dell Associazione LaborETICA. Signori associati dell Associazione LaborETICA, abbiamo esaminato il progetto di Bilancio d esercizio dall Associazione al 31/12/2010 redatto dal Consiglio direttivo e da questi regolarmente comunicato all Organo di revisione. Il bilancio al 31 dicembre 2010 è stato redatto secondo lo schema Allegato A Dgr n del 29/12/2009 della Regione Veneto Modello 1. I valori, esposti in unità di euro senza decimali, possono essere così sintetizzati: Entrate 31/12/ /12/2010 Quote associative 1.700, ,00 Iniziative occasionali 55,00 396,00 TOTALE ENTRATE 1.755, ,00 Uscite 31/12/ /12/2010 Rimborsi spese 0,00 185,00 Acquisti di servizi 0,00 324,00 Utenze 25,00 10,00 Materiale di consumo 168,00 892,00 Godimento di beni di terzi 0,00 30,00 Imposte e tasse 172,00 192,00 Altri costi 7,00 14,00 TOTALE USCITE 372, ,00 L aumento dei costi, rispetto all esercizio 2009, evidenziato nei prospetti di Bilancio presentatici, è conforme alle attività poste in essere nell esercizio Le procedure di verifica svolte sul Bilancio sono state eseguite secondo le Linee Guida e Schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non profit e in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili. Nel corso dell esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell amministrazione e alla vigilanza sull osservanza della legge e dello statuto, partecipando alle riunioni del Consiglio direttivo. Sulla base di tali controlli non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti statutari e di legge. A nostro giudizio il sopramenzionato Bilancio: - corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; - è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e il risultato economico dell Associazione LaborETICA per l esercizio chiuso al 31/12/2010, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d esercizio. Esprimiamo pertanto parere favorevole senza rilievi alla sua approvazione, nonché alla proposta del Consiglio direttivo di far confluire il risultato positivo gestionale nel Fondo di dotazione/mantenere le quote dei soci raccolte al 31/12/2010 nella voce Liquidità iniziale, non essendo queste di cospicua entità. Si provvederà in un secondo momento alla ricostituzione del fondo iniziale. Venezia, 04 marzo 2011 I Revisori dei Conti Giorgia Levorato Michela Conte Stefano Li Pira 9

10 ALLEGATO C 10

11 ALLEGATO D 11