VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 COMUNE DI FIORANO MODENESE Provincia di Modena Delibera Numero 91 del 27/11/2014 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta pubblica di prima convocazione Oggetto : CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI FRA I SOCI PUBBLICI DI HERA S.P.A. L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:10, si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti: N Nome P N Nome P 1 TOSI FRANCESCO X 10 BELLINI EMANUELE X 2 BALDACCINI SIMONA X 11 REGINATO ALESSANDRO X 3 LUSETTI MONICA X 12 ZOCCHI SIMONE 4 SANTI SARA X 13 PINOTTI SARA X 5 GILLI GIOVANNI X 14 AMICI GIUSEPPE X 6 MELANDRI FRANCESCO X 15 RAMINI GIUSEPPINA X 7 GESUALDI ANGELO X 16 LUPONE ANGELO 8 ROSI BARBARA X 17 ASSIMAKIS PANTELIS X 9 BRANDUZZI DAVIDE X Totale Presenti n. 15 Totale Assenti n. 2 Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BIAGINI MARCO, PARENTI FIORELLA, SILINGARDI MORENA. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Motolese. La Signora Monica Lusetti Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: ROSI BARBARA, REGINATO ALESSANDRO, RAMINI GIUSEPPINA. L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine indicato.

2 E presente, rispetto all appello iniziale, anche l assessore Amici. Illustra il punto all o.d.g. il Sindaco. Intervengono i consiglieri Gilli, Amici ed Assimakis. Premesso: IL CONSIGLIO COMUNALE - che con propria deliberazione n. 5 del 26/01/2012 fu espresso parere favorevole alla stipula del Contratto di Sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari (di seguito Patto di Sindacato ) fra i soci pubblici di Hera S.p.A. con durata dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014; - che la partecipazione del Comune di Fiorano Modenese in Hera S.p.A. è indiretta, tramite la Holding Strategie e Sviluppo dei Territori Modenesi (Hsst-Mo S.p.A.), di cui detiene il 1,25% del capitale sociale, e che pertanto il Patto di Sindacato è stato sottoscritto da Hsst-Mo S.p.A; - che il Patto di Sindacato disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative di Hera S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti; - che, in particolare, i principali contenuti del vigente Patto di Sindacato sono i seguenti: la previsione di un Sindacato di voto, attraverso il quale tutti gli aderenti al Patto si obbligano a conformare il proprio voto in assemblea alle deliberazioni assunte dal Comitato di Sindacato; la previsione di un Sindacato di blocco, disciplinante il trasferimento delle azioni, attraverso il quale gli aderenti si impegnano ed obbligano a non vendere un quantitativo complessivo di azioni pari al 51% del capitale sociale di Hera, così da garantire la partecipazione maggioritaria pubblica prevista dall articolo 7 dello Statuto di Hera; la previsione di un organo decisionale del Patto di Sindacato, denominato Comitato di Sindacato, al quale spetta in particolare l assunzione delle seguenti deliberazioni: (i) determinazione del voto da esprimere in ordine alle delibere da assumersi in sede di Assemblea straordinaria di Hera aventi ad oggetto la liquidazione, la fusione o scissione e la modificazioni degli articoli 7, 8, 14, 17, 21, 23.4 dello Statuto sociale; (ii) la determinazione della lista di maggioranza per l elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e di Hera; (iii) la deliberazione di richiesta di pagamento della penale a carico della parte inadempiente; le previsioni relative alla struttura di governance di Hera S.p.A. - che il Patto di Sindacato, in scadenza il , prevede l'impegno per i contraenti di fare quanto nelle loro possibilità, nel rispetto delle vigenti normative, per rinegoziare nuovi patti nel rispetto dello spirito del contratto in essere; Premesso inoltre: - che è vigente una Convenzione stipulata ai sensi dell art. 30 del DLgs n. 267/2000 fra gli Enti pubblici locali soci di Hsst-Mo avente ad oggetto le modalità di designazione di un componente della lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Hera Spa che dovrà essere designato dal comune di Fiorano di concerto con gli altri Enti pubblici locali soci di Hsst-Mo; - che tale Convenzione ha la medesima durata del Patto di Sindacato; Considerato: - che, in prossimità della scadenza del vigente Patto di Sindacato, il Comitato di Sindacato ha elaborato uno schema di nuovo contratto, da sottoporre all approvazione dei soci pubblici aderenti, sostanzialmente conforme al contratto in essere;

3 - che, nello specifico, lo schema di nuovo contratto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, prevede: il mantenimento della previsione di un Sindacato di voto e di un Sindacato di blocco; l assoggettamento al Sindacato di voto di tutte le azioni ordinarie detenute alla data del 1 gennaio 2015; la conferma delle competenze attribuite al Comitato di Sindacato; la conferma della struttura di governance di Hera già prevista nel vigente contratto; l adesione del Comune di Udine a seguito della citata fusione per incorporazione di AMGA Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine in Hera; una durata del contratto pari a 6 mesi, dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015; tale durata è stata convenuta in ragione della necessità di attendere l emanazione dei provvedimenti connessi alla Legge di Stabilità 2015, che contiene punti di interesse in materia di aggregazioni tra società che gestiscono servizi pubblici locali, nonché l emanazione dei provvedimenti attuativi dell art. 127-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ( Testo unico della finanza ) che ha introdotto il cosiddetto voto plurimo e di consentire, conseguentemente, agli Enti una valutazione in ordine all opportunità di applicare tale disciplina alle azioni Hera; Ritenuta condivisibile la proposta elaborata dal Comitato di Sindacato e ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole alla sua approvazione ed alla sua sottoscrizione da parte di Hsst-Mo S.p.A.; Preso atto che le azioni Hera di proprietà di Hsst-Mo assoggettate al Sindacato di blocco, attualmente pari a n su un totale di n detenute, potranno variare in aumento così come quelle degli altri soci pubblici sottoscrittori al fine di garantire in ogni caso la partecipazione maggioritaria pubblica prevista dall articolo 7 dello Statuto di Hera; Ritenuto inoltre necessario procedere al rinnovo della sopraccitata Convenzione, per il medesimo periodo di durata del Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari; VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati rispettivamente dal dirigente del Settore 1 e dal Responsabile del Settore Ragioneria, Finanze e Programmazione ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/00, come da allegato a) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Con voti espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge: - favorevoli 12; - contrari 1 (il consigliere Assimakis del Gruppo Misto) - astenuti 2 (i consiglieri Amici e Ramini del Gruppo M5S); D e l i b e r a - di esprimere parere favorevole alla stipula del Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari fra i soci pubblici di Hera S.p.A., il cui schema è allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione con durata dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015; - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di Hsst-Mo S.p.A, società partecipata dal Comune di Fiorano Modenese e parte contraente del Contratto attualmente in vigore, di procedere all approvazione e alla sottoscrizione del Contratto stesso, fatte salve eventuali modifiche di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie ed opportune; - di approvare il conseguente rinnovo fino al 30 giugno 2015 della Convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione

4 stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 fra gli Enti pubblici locali soci di Hsst-Mo ed avente ad oggetto le modalità di designazione di un componente della lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di amministrazione di Hera S.p.A., che dovrà essere designato dal Comune di Fiorano Modenese di concerto con gli altri Enti pubblici locali soci di Hsst-Mo. - di dichiarare, visto l art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/ (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti di cui all art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

5 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente. Il Presidente del Consiglio Monica Lusetti Atto sottoscritto digitalmente Il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Motolese Atto sottoscritto digitalmente