CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 69/16 D ORD.

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1 CONSULTA D AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 69/16 D ORD. Oggetto: Esame argomenti all ordine del giorno dell Assemblea L anno 2016 il giorno 23 del mese di settembre alle ore presso la sede in Viale Europa Unita 141 Udine si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l intervento dei sigg.ri: Cognome Nome Carica Presente Assente Scridel Ennio Presidente X Zanette Renzo Vice Presidente X Ariis Daniele Consigliere X Bisaro Filippo Consigliere X Fedele Roberto Consigliere X Honsell Furio Consigliere X Treleani Igor Consigliere X Sono, altresì presenti i seguenti componenti dell Organo di revisione: Cognome Nome Carica Presente Assente Minardi Roberto Presidente Revisori X Ovan Sandra Revisore X Ronchi Dino Revisore X Assiste il Direttore ing. Massimo Canali. Il Presidente constata il numero legale dei componenti il Consiglio di Amministrazione e mette in discussione l argomento segnato in oggetto sul quale, il Consiglio medesimo, preso atto del parere di regolarità formulato dal responsabile di servizio e conservato agli atti, adotta la seguente deliberazione:

2 IL PRESIDENTE - informa il Consiglio di Amministrazione che con la nota prot dd è stata convocata l Assemblea della Consulta per il giorno alle ore ed occorrendo in 2^ convocazione per il giorno alle ore 9.30 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione verbale della seduta del ; 2. Determinazioni vincoli all avanzo di amministrazione libero; 3. Approvazione Carta del Servizio Idrico Integrato dell Ente gestore CAFC S.p.A.; 4. Approvazione regolamento di acquedotto dell Ente gestore CAFC S.p.A. 5. Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. Verifica stato di attuazione; 6. Comunicazioni del Presidente inerenti il programma di attività. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO l'art. 12 LR 13 / 2005 (Funzioni dell Autorita d ambito), in base al quale: - c.1. "L Autorita d ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull attivita di gestione del servizio idrico integrato, rimanendo esclusa ogni attivita di gestione..." - c.2. "Le funzioni di programmazione e organizzazione di competenza dell Autorita d ambito attengono in particolare: a) alla scelta del modello organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato d Ambito; b) alla salvaguardia degli organismi di gestione esistenti; c) omissis... d) all espletamento delle procedure di affidamento del servizio e all instaurazione dei relativi rapporti;..." CONSIDERATO che le proposte di deliberazione presentate dagli uffici in riferimento ai punti dell ordine del giorno - Punto 1) Approvazione verbale della seduta del ; - Punto 2) Determinazioni vincoli all avanzo di amministrazione libero; - Punto 3) Approvazione Carta del Servizio Idrico Integrato dell Ente gestore CAFC S.p.A.; - Punto 4) Approvazione regolamento di acquedotto dell Ente gestore CAFC S.p.A. CONSIDERATO che i punti dell odg: - punto 5) Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. Verifica stato di attuazione; - punto 6) Comunicazioni del Presidente inerenti il programma di attività. non hanno contenuto dispositivo, ma di mera comunicazione e quindi viene meno la necessità di una formale adozione ai sensi delle disposizioni statutarie sopra indicate; VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore ing. Massimo Canali conservato agli atti presso l Ufficio proponente;

3 VISTO lo Statuto della CATO; VISTI il DLgs 267 / 2000, la LR 1 / 2006 e la LR 13 / 2005; all unanimità dei voti espressi in modo palese, DELIBERA - di adottare, per quanto sopra esposto, le allegate proposte di delibera riguardanti l ordine del giorno dell Assemblea sopra indicato che si allegano al presente provvedimento: - Punto 1) Approvazione verbale della seduta del ; - Punto 2) Determinazioni vincoli all avanzo di amministrazione libero; - Punto 3) Approvazione Carta del Servizio Idrico Integrato dell Ente gestore CAFC S.p.A.; - Punto 4) Approvazione regolamento di acquedotto dell Ente gestore CAFC S.p.A. - di precisare che i punti dell odg: - punto 5) Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. Verifica stato di attuazione; - punto 6) Comunicazioni del Presidente inerenti il programma di attività. non hanno contenuto dispositivo, ma di mera comunicazione e quindi viene meno la necessità di una formale adozione ai sensi delle disposizioni statutarie sopra indicate; - di dichiarare, con successiva separata votazione unanime espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE IL PRESIDENTE f.to (dr. Ennio Scridel)

4 CONSULTA D AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Oggetto: Esame argomenti all ordine del giorno dell Assemblea TIPO ATTO: TIPO VOTAZIONE: IMMEDIATA ESECUZIONE: Delibera di Consiglio di amministrazione voto palese SI VISTO IL RELATORE f.to (dr. Ennio Scridel) Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000. IL DIRETTORE OSSERVAZIONI IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (dr. Mauro Ballarin)

5 ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Non immediatamente esecutiva) Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all Albo pretorio il.. ove è rimasta per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al ai sensi dell art. 1, comma 15, della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21. Lì IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE (ing. Massimo Canali) ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Immediatamente esecutiva) La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art.1, comma 19, della Legge Regionale n.21/2003. Si attesta che la presente deliberazione oggi 26 Settembre 2016 viene affissa all Albo pretorio ove vi rimarrà a tutto il 11 Ottobre Lì 26 Settembre 2016 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE