SOCIETA DELLA SALUTE DELLA VALDERA

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1 SOCIETA DELLA SALUTE DELLA VALDERA Pontedera - Provincia di Pisa COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA Delibera Numero 5 del 16/03/2006 OGGETTO : BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2006 AUSL 5 ATTIVITA SANITARIE TERRITORIALI ZONA VALDERA APPROVAZIONE L anno duemilasei il giorno 16 (sedici) marzo alle ore nella Sala Consiliare del Comune di Pontedera si è riunita la Giunta della Società della Salute della Valdera convocata dal Presidente a mezzo fax in data 3 marzo All appello risultano presenti: Lemmi Renato Assessore per la Salute del comune di Pontedera Tremolanti Monica Assessore alle Politiche Sociali del comune di Buti Perini Marta Sindaco del comune di Calcinaia Fatticcioni Filippo Sindaco del comune di Capannoli Virgili Francesco Assessore alle Politiche Sociali del comune di Crespina Tedeschi Fabio Sindaco del comune di Lajatico Falchi Alberto Sindaco del comune di Palaia Mariancini Giorgio Assessore alle Politiche Sociali del comune di Peccioli Falaschi Fabrizia Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ponsacco, delegato dal Sindaco impossibilitato a partecipare Turini David Sindaco del comune di S. Maria a Monte De Lauretis Maria Teresa Direttore Generale Azienda USL 5 Risultano invece assenti: Braccini Marco Biasci Francesco Mancini Francesca Mencacci Ivan Guerrini Alessandro Sindaco del comune di Bientina Sindaco del comune di Casciana Terme Sindaco comune di Chianni Sindaco del Comune di Lari Sindaco del comune di Terricciola Assume le funzioni di segretario verbalizzante della seduta della Giunta il Dr. Giovanni Forte, Direttore della Società della Salute della Valdera In assenza del Presidente e del Vice-Presidente, presiede la seduta l Assessore RENATO LEMMI, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento della Giunta della SdS Valdera

2 LA GIUNTA DELLA SOCIETA DELLA SALUTE Premesso che l Atto di indirizzo regionale per l avvio della sperimentazione delle Società della Salute approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n.155 del 24 settembre 2003 attribuisce alla SdS le responsabilità del governo delle attività socioassistenziali, sociosanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base relative alla zona-distretto di riferimento ; che, come specificato nel suddetto Atto di indirizzo, la sperimentazione delle SdS si pone l obiettivo di rilanciare la cultura dell integrazione del sistema sanitario con quello socioassistenziale, nonché il controllo dell impiego delle risorse attraverso il governo della domanda e la promozione dell appropriatezza dei consumi. che tale obiettivo è perseguito con il coinvolgimento diretto delle comunità locali nei compiti di indirizzo, programmazione e governo dei servizi territoriali Dato atto che la programmazione delle risorse relative alle attività sanitarie territoriali rientra tra gli ambiti di competenza della Società della Salute; Atteso che per le modalità di elaborazione, il bilancio di previsione 2006 della AUSL 5 relativo alle attività sanitarie territoriali della Zona Valdera non rappresenta ancora il risultato del percorso partecipato ed integrato di programmazione avviato con il PIS; è stato avviato un percorso per la riclassificazione delle risorse storiche impiegate dai Comuni e dalla AUSL al fine di definire in maniera più puntuale l allocazione delle risorse stesse nei vari programmi/progetti contenuti nel PIS; l ammontare esatto delle risorse destinate alla attuazione del PIS potrà essere determinato soltanto alla fine del suddetto processo di programmazione e progettazione ma che al contempo è necessario indicare in linea di massima il quadro delle disponibilità, per orientare l azione degli organi responsabili; Ritenuto per quanto sopra che occorra ad oggi quantificare le risorse complessivamente disponibili per l anno 2006 per la gestione delle attività sanitarie territoriali della Zona Valdera da parte dell Azienda, individuando altresì la destinazione programmata delle stesse; Visto lo schema di Bilancio preventivo 2006 predisposto dalla Direzione dell Azienda USL 5, in linea con gli indirizzi formulati da questa Giunta e ritenutolo meritevole di approvazione; Visto l art. 31 del D.Lgs , n.267; Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 11 aprile 2005, dal Direttore del Consorzio, cui è demandata la competenza del servizio proponente: Parere favorevole in linea tecnica; il provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Consorzio Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; A seguito di proclamazione del Presidente D E L I B E R A 2

3 1. di approvare il bilancio di previsione 2006 dell Azienda Sanitaria per le attività sanitarie territoriali della Zona Valdera, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 2. di prendere atto che, qualora la gestione evidenzi un disavanzo tendenziale rispetto al bilancio di previsione approvato, l Azienda USL 5 dovrà provvedere tempestivamente a richiedere una convocazione straordinaria della Giunta della Società della Salute per valutare i necessari interventi correttivi, sia dal lato della spesa che dell entrata; 3. di trasmettere il presente atto deliberativo alla Azienda Usl 5; 4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 1 dall art. 49 comma del Decreto Legislativo n. 267; 5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all albo pretorio del comune di Pontedera, comune in cui ha sede il consorzio, per 15 giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall art. 124, comma 2, del D.Lgs , n.267; Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 17, comma 6, dello Statuto e secondo le previsioni dell art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, al fine rendere più incisiva l economicità e l efficacia dell azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. Letto e sottoscritto IL PRESIDENTE SUPPLENTE F.to Renato Lemmi IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Giovanni Forte 3

4 Budget 2006 ATTIVITA' TERRITORIALI IN AMBITO DISTRETTUALE Valori in Zona VDE Parametro Personale Dipendente (liquidato) Personale medico e veterinario Altri laureati ruolo sanitario Operatori professionali Tot. Personale ruolo sanitario Tot. Personale ruolo tecnico Tot. Personale ruolo professionale - Tot. Personale ruolo amministrativo TOTALE Libera Professione Libera Professione TOTALE Altro Personale Personale - lavoro autonomo Personale comandato - Medicina dei Servizi Ambulatoriali interni Consulenze - TOTALE Beni di Consumo Sanitari Prodotti farmaceutici Ossigeno, sacche nutrizionali - Prodotti dietetici Sieri e vaccini Materiale uso diagnostico Materiale uso radiologico 348 Presidi chirurgici e materiale sanitario Strumenti chirurgici 914 Materiale per disinfestazione Materiali per emodialisi - Plasmaderivati Altri beni sanitari - TOTALE Beni di Consumo NON Sanitari Alimentari/Materiali guardaroba e pulizie Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per manutenzioni Altri beni non sanitari TOTALE Manutenzioni e Riparazioni Manuten. e riparaz. immobili eloro pertinenze Manuten. e riparaz. mobili e macchinari Manutenz. e riparaz. attrezature sanitarie e chir Manutenz. e riparaz. Automezzi TOTALE

5 Servizi Alberghieri Lavanderia Pulizie Ristorazione - Mensa dipendenti Riscaldamento TOTALE Altri Servizi NON Sanitari Smaltimento rifiuti Trasporti non sanitari - Servizio facchinaggio Servizio lettura ottica Personale religioso non sanitario - Altri servizi appaltatati TOTALE Utenze Telefono - Elaborazione dati Energia Elettrica Acqua Gas TOTALE Godimento Beni di terzi Noleggio e leasing - Altri costi godimento beni di terzi Fitti immobiliari TOTALE Prestazioni Sanitarie Ricoveri in convenzione AOP (SPDC) - Ospedale di Comunità - Prestaz. specialistiche in convenz. (AOP) Prestaz. specialistiche c/o Auxilium Vitae Prestaz. specialistiche c/o Istituti Accreditati Prestaz. diagnostiche c/o Istituti Accreditati Terme Riabilitazione ex art Farmaceutica convenzionata Assistenza Integrativa Assistenza Protesica Altre prestazioni sanitarie / Prestaz. Riabilitat Costi per non residenti in strutture zonali TOTALE

6 Mobilità Passiva Assistenza Specialistica Terme Riabilitazione ex art Farmaceutica Assistenza Sanitarie di Base Elisoccorso TOTALE Prestazioni Resid. / Semiresid. SERT Prestazioni Resid. / Semiresid. DSM Assistenza residenziale convenzionata Costi x gest.strutt.res. (La Bianca - Case Famiglia - Olter il Muro) Costi x gest. CD (Passo di Barca) - TOTALE Assistenza residenziale (Strutt. psichiatriche Asistenza semiresidenziale (CD) convenzionata - Costi x gest. strutture residenz. RSA Costi x gest. Case Famiglia/ Centro Bisaglia Costi x gest. (CD) Psichici TOTALE Prestazioni Resid. / Semiresid. DISABILI Costi x gest. Case Famiglia - Costi x gest. (CD) Handicap TOTALE Prestazioni Resid. / Semiresid. ANZIANI Assistenza residenziale convenzionata Assisteza semiresid. (CD) convenzionata - Costi x gest. RSA Anziani Costi x gest. CD Anziani TOTALE

7 Prestazioni Resid. / Semiresid. ALTRO Assistenza residenziale convenzionata altri - Altri servizi forniti da cooperative TOTALE Formazione Profess. / Trasporti Formazione Professionale - Trasporti TOTALE Convenzioni Medicina Generica Medicina Pediatrica Guardia Medica Guardia Turistica - Emergenza/Urgenza TOTALE Rimborsi e Contributi Contributi Associazioni di volontariato Rimborso prestazioni sanitarie Contributi, assegni e sussidi vari Contributi Tossicodipendenti Contributi Psichici Contributi Anziani Contributi Handicap - Contributi popolazione bisognosa TOTALE

8 Oneri diversi Retribuzioni organi direttivi Oneri diversi di gestione 368 TOTALE Ammortamenti Ammortamenti TOTALE Totale costi diretti Ribaltamenti Servizi Intermedi Laboratorio Analisi Centro Trasfusionale Radiologia Neurofisiopatologia Prestazioni da altri CdR Farmacia Pronto Soccorso Centrale di Sterilizzazione Rianimazione VDE Cucina AVC TOTALE Totale costo pieno

9 Budget 2006 AREA AMMINISTRATIVA di ZONA Valori in Zona VDE Parametro Personale Dipendente (liquidato) Personale medico e veterinario Operatori professionali - Tot. Personale ruolo sanitario Tot. Personale ruolo tecnico Tot. Personale ruolo amministrativo TOTALE Beni di Consumo Sanitari Prodotti farmaceutici - Materiale uso diagnostico 696 Presidi chirurgici e materiale sanitario Materiali protesici - Altri beni sanitari - TOTALE Beni di Consumo NON Sanitari Alimentari/Materiali guardaroba e pulizie 118 Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per manutenzioni Altri beni non sanitari TOTALE Manutenzioni e Riparazioni Manuten. e riparaz. immobili eloro pertinenze Manuten. e riparaz. mobili e macchinari 352 Manutenz. e riparaz. attrezature sanitarie e chir. - TOTALE Servizi Alberghieri Lavanderia 860 Pulizie Ristorazione - Mensa dipendenti Riscaldamento 587 TOTALE Altri Servizi NON Sanitari Smaltimento rifiuti Trasporti non sanitari Servizio facchinaggio Altri servizi appaltatati - TOTALE Utenze Telefono - Elaborazione dati Energia Elettrica Acqua 237 Gas TOTALE

10 Godimento Beni di terzi Noleggio e leasing - Altri costi godimento beni di terzi Fitti immobiliari - TOTALE Formazione Profess. / Trasporti Formazione Professionale TOTALE Rimborsi e Contributi TOTALE - Oneri diversi Liti ed arbitraggi - Oneri diversi di gestione - TOTALE - Ammortamenti Ammortamenti TOTALE Totale costi diretti Totale costo pieno

11 Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL n.5 CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI ZONA VALDERA Provincia di Pisa OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2006 AUSL 5 ATTIVITA SANITARIE TERRITORIALI ZONA VALDERA APPROVAZIONE Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi del comma 1 dell art. 49 del D.Lgs. 267/00. Si attesta altresì che il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Consorzio. Pontedera, 14 marzo 2006 IL DIRETTORE F.to Giovanni Forte 11

12 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs , n. 267) Il sottoscritto CERTIFICA che, giusta relazione del Messo Comunale, la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all Albo Pretorio del Comune il 21/03/2006. IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Giovanni Forte La presente copia è conforme all originale depositato presso la Società della Salute della Valdera Pontedera, Via Fantozzi 14 -, in carta libera per uso amministrativo. Pontedera, lì 21/03/2006 IL DIRETTORE DELLA SDS VALDERA Giovanni Forte 12