VERBALE CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 21 OTTOBRE 2016

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1 COSMO S.p.A. Sede in Casale Monferrato (AL), Via A. Grandi, 45 c Capitale Sociale ,00 (settemilioni/00) i.v. Partita IVA ; Codice Fiscale ; Iscrizione Registro Imprese di Alessandria n ********** VERBALE CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 21 OTTOBRE 2016 L anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti cinque presso gli uffici della sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del progetto di fusione di Ariam S.p.A. in Cosmo S.p.A. provvedimenti conseguenti; 2. Convocazione Assemblea straordinaria dei Soci; 3. Approvazione della nuova Politica aziendale Qualità/Sicurezza/Ambiente; 4. Rendiconto del Direttore Generale sul servizio economato per liquidazione minute spese nel periodo dal 01/03/2016 al 30/04/2016; 5. Rendiconto del Direttore Generale delle spese in economia, liquidate nel periodo dal 01/03/2016 al 30/04/2016; 6. Approvazione procedura aperta per l acquisto di automezzi per il servizio raccolta; 7. Ricorso n. 841/2016 RG Cosmo/LIT srl/lavanderie Alto Adige spa Provvedimenti conseguenti; 8. Obiettivi per il Direttore Generale periodo 01/10/ /09/2017; 9. Varie ed eventuali. Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale vigente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Bertolotti il quale chiama a fungere da Segretario, consenziente il Consiglio, la Dott.ssa Sara Carelli e constatato: - che è presente l intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.ri: Bellistri Giovanni, Bencich Loreta e Luparia Paola dato atto dell assenza per decesso del sig. Boselli Gianni; - che, ai sensi dell art. 19 comma 2, è presente il Comitato di Controllo Generale nella persona del sig. De Luca Claudio, mentre risultano assenti i sigg.ri Baroero Giovanni e Coggiola Fabio oltre il dimissionario sig. Vargiolu Matteo; - che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Serazzi Piero e del Sindaco prof.ssa Rondano Carla mentre risulta assente l avv. Balestriero Gianpiero; - che, ai sensi dell art. 32 comma 3 dello Statuto Sociale vigente, partecipa alla seduta il Direttore Generale Ingegner Borlasta Fiorenzo; - che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'ordine del Giorno; Il Presidente dichiara il Consiglio validamente e regolarmente costituito e dichiara aperta la discussione. OMISSIS Quinto punto all ordine del giorno) DELIBERAZIONE n. 59 OGGETTO: Approvazione procedura aperta per l acquisto di automezzi per il servizio raccolta. Premesso che con delibera n. 39 del 26/07/2016 il Consiglio di Amministrazione adottava il Budget per l esercizio 2016 e del Budget pluriennale degli investimenti così come dagli schemi predisposti dal Direttore Generale per l Assemblea dei Soci svoltasi in data 28/06/2016 e che, nell ambito del programma di investimenti previsti per il budget 2016 ha approvato:

2 Oggetto 2016 come approvati nel 2015 INVESTIMENTI 2016 aggiorna ti commenti 1 Acquisto beni mobili ammortizzabili , ,00 inclusi per tp 2 Asfaltatura area prospicente Piattaforma , ,00 valorizzazione 3 Acquisto pressa per impianto di valorizzazione ,00 0,00 rinviato 4 Ampliamento canile ,00 0,00 rinviato 5 Altri impianti e/o sistemazione esistenti ( cdr, cr, , ,00 inclusi gattile ) gattile 6 Interventi finalizzati al risparmio energetico 0, ,00 sostituzione lampade e tettoia fotovoltaica 7 Adeguamento magazzini generali: ripristino manto , ,00 asfaltatura parziale piazzali 8 Progetto esecuzione lavori ampliamento sede amministrativa via Grandi/centro riuso ,00 0,00 Problematica spazi 9 Copertura zona stoccaggio RAEE piattaforma valorizzazione in località Roncaglia 0,00 0,00 rinviato 10 Gestione tariffa , ,00 consulenze tariffa 11 Mezzi e attrezzature aziendali a svecchiamento , ,00 sostituzione parco parco mezzi/contenitori mezzi incluso per nuovi contenitori e antenne tariffa * vedi dettaglio sotto riportato 12 Software, adeguamento bd e hardware per tariffa ,00 s/w per tariffa per tutti i comuni 13 adeguamento isole seminterrate 0 0 rinviato 14 Cassoni gru e bracci caricatori semoventi , ,00 braccio semovente 15 Restituzione quote finanziamento mezzi raccolta , ,00 mutuo esistente 16 Progetto ampliamento impianti: 6 lotto discarica Roncaglia 0, ,00 progetto definitivo

3 17 Acquisto terreni confinanti impianto Roncaglia, lavori ampliamento discarica 18 Riscatto/Migliorie impianto sfruttamento biogas ex ARIAM , ,00 Valore terreni offerto massimo , ,00 Riscatto del motore ARIAM 19 Manutenzione straordinaria tritovaglio 0, ,00 elettronica di sicurezza In particolare la descrizione del punto 11 degli investimenti qui di seguito riportata prevedeva per gli automezzi: 11. Mezzi e attrezzature aziendali a svecchiamento parco mezzi/contenitori per circa ,00 sottintende: L acquisizione dei seguenti veicoli ancora da effettuarsi e già previsti nel budget 2015 approvato 1* Autospazzatrice aspirante da 4 mc ,00 1 autocarri miniautocompattatore da MTT pari a 3,5 tonn ,00 A CUI SI SONO AGGIUNTE LE SEGUENTI NECESSITA : 1 autocarro miniautocompattatori 35 q.li a cabina stretta ,00 2^ autocompattatori a vasca compattatori su autotelaio da 75 q.li ,00 1 autocarro con gru (servizio ingombranti e pulizia piazzole) su autotelaio 80 q.li ,00 1 autocarro cassonato con pedana sollevatrice su telaio da 35 q.l ,00 4 cassoni per presse stazionarie ,00 6 cassoni scarrabili ,00 2 autovetture ibride ,00 1 veicolo "ecomobile" per raccolta rifiuti porta/porta ,00 1 veicolo tipo "doblo" per servizio manutentivo ,00 Per un totale di euro ,00 Oltre agli investimenti necessari per addivenire all applicazione della tariffa per ,00. Nel contempo si identificavano le seguenti permute di veicoli aziendali: MARCA PRODUTTORE MODELLO TARGA ANNO EURO Età * RAVO 5002 CD ACA EFFEDI TSHT 35 CF 096 PZ NISSAN V.I. TL35 CABSTAR DM 148 FJ ^ IVECO 110 E 18 BL 468 YF ^ IVECO 80E15 AL BUCHER SCHORLING F853AX BW 621 YS FIAT FIAT/DAILY BZ 953 MF E che al punto 14 dello stesso documento che si riporta:

4 14 Cassoni gru e Bracci caricatori semoventi: n. 1 braccio semovente per circa sottintende: Investimento necessario per sostituire un braccio semovente con polipo in uso presso la piattaforma di valorizzazione per la movimentazione dei rifiuti ingombranti in sostituzione di analogo veicolo acquistato nell anno Considerati gli investimenti più urgenti per garantire l efficace organizzazione del servizio di raccolta ossia i primi 6 veicoli sotto indicati organizzati in 4 lotti di gara e, nel contempo, addivenire anche ad una dismissione di 6 veicoli completamente ammortizzati, in condizioni di necessitare costosi interventi di manutenzione straordinaria, dalla flotta aziendale: Valutato che, visto l importo complessivo si deve procedere all individuazione del/i fornitore/i con gara ad evidenza pubblica, come previsto dall art. 60 del D.Lgs. 50/2016; Visto che gli uffici di Cosmo S.p.A. stanno provvedendo a predisporre il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e di Aggiudicazione e gli allegati A - B, documenti contenenti le norme riguardanti i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento della gara nonché le norme disciplinanti lo svolgimento della fornitura; La gara viene strutturata, per la differente tipologia di veicoli previsti, con la suddivisione in 4 Lotti, secondo quanto previsto dall art. 51 del DLgs 50/2016, in funzione delle diverse tipologie di veicoli/autocarri e precisamente: LOTTO 1 - fornitura di n. due veicoli commerciali con M.T.T. di tonnellate 3,5 (tipo ISUZU 35 o equivalenti con guida a destra) attrezzati con vasca costipatrice in lega leggera, campagna di addestramento personale ritiro in permuta di veicoli aziendali targati CF 096 PZ e DM 148 FJ; LOTTO 2 - fornitura di n. due veicoli commerciali con M.T.T. di tonnellate 7,5 (tipo ISUZU 75 o equivalenti con guida a destra) attrezzati con vasca costipatrice in lega leggera, eventuale relativo servizio di manutenzione quinquennale, e campagna di addestramento personale ritiro in permuta di 2 veicoli auto compattatori a caricamento posteriore targati BL 468 YF e AL ; LOTTO 3 - fornitura di n. una autospazzatrice da 4 mc. a trazione idrostatica e relativo servizio di manutenzione quinquennale e campagna di addestramento personale e ritiro in permuta di 1 autospazzatrice aspirante targata ACA 436; LOTTO 4 - fornitura di n. un autocarro dotato di gru e cassone ribaltabile montato su telaio di autocarro con M.T.T. di tonellate 8,0 (guida a sinistra) e campagna di addestramento personale ritiro in permuta di 1 veicolo aziendale targato BW 621 YS; LOTTO 5 fornitura di caricatore semovente dotato di braccio telescopico e benna a polipo e campagna di addestramento personale. Considerato che l importo complessivo presunto a base di gara è pari a iva esclusa (di cui non ribassabili in quanto relativi agli oneri per la sicurezza relativi al servizio di manutenzione full service per il veicolo di cui al lotto 3) ed in particolare: LOTTO 1: iva esclusa, LOTTO 2: iva esclusa LOTTO 3: per la manutenzione full service di durata quinquennale (di cui per oneri sicurezza) iva esclusa LOTTO 4: iva esclusa LOTTO 5: iva esclusa. Si sottolinea che viene garantita la possibilità di partecipazione ad uno o più Lotti; Il Consiglio di Amministrazione, con voti favorevoli unanimi dei presenti, e il voto consultivo favorevole del Comitato di Controllo Generale e del Direttore Generale; DELIBERA 1. Di approvare la procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 51 e 60 del Dlgs 50/2016, dando mandato alla direzione di predisporre tutti i documenti di gara per l acquisto dei mezzi di cui sopra; 2. Di rimandare a successivi provvedimenti il completamento degli investimenti alla voce mezzi e attrezzature aziendali previsti nel budget 2016; 3. Di prendere atto che il responsabile del procedimento è l ing. Fiorenzo Borlasta;

5 4. Di autorizzare la Direzione Generale a proporre il finanziamento dell investimento mediante mutuo chirografario da sottoporre all attenzione del Cda nel momento della successiva delibera di affidamento della fornitura. OMISSIS Null'altro essendo in discussione, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore diciannove e minuti quaranta, previa stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale. Il Presidente ( Dott. Andrea BERTOLOTTI ) Il Segretario ( Dott.ssa Sara CARELLI )