ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI Verbale adunanza del 18 aprile ^ convocazione *** PREMESSO. Ordine del giorno:

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1 ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI Verbale adunanza del 18 aprile ^ convocazione *** L anno duemilatredici, il giorno diciotto aprile, alle ore 15.30, presso la sede sociale dell'automobile Club Ascoli Piceno - Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A Ascoli Piceno, PREMESSO che, con pubblicazione sulla G.U. parte II n. 17 del 09/02/2013, con affissione all Albo Sociale del 31/12/2012, con pubblicazione su proprio sito web istituzionale e su Il Messaggero del 21/01/2013, nonché affissione presso i locali delle sei delegazioni provinciali di Ascoli Piceno e Fermo, a norma dell art. 46 e seguenti dello Statuto sociale, è stata regolarmente convocata dal Presidente Elio Galanti, in prima convocazione, l Assemblea ordinaria dei Soci dell Automobile Club Ascoli Piceno Fermo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione Bilancio Esercizio 2012; 2. Approvazione modifiche al Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, ex art. 60 dello Statuto ACI; 3. Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio ; 4. Varie ed eventuali. Presiede il Presidente dell Automobile Club, Dott. Elio Galanti, a norma dell art. 5 del Regolamento sull Assemblea. Ai sensi dell art. 48 dello Statuto il Presidente designa il socio e Direttore dell AC, il Dott. Stefano Vitellozzi, a svolgere le funzioni di Segretario dell Assemblea. Sono presenti n. 12 Soci: Elio Galanti, Stefano Vitellozzi, Carla Dezi, Tania Pierannunzi, Tatiana Gaggiotti, Ivo Panichi, Antonio Costantini, Maria Concetta Faro, Daniele Gibellieri, Dante Diamanti, Luca Frasari, Luigina Traini. Il Presidente, dopo aver salutato l Assemblea, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti e dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all ordine del giorno. PUNTO 1) - Approvazione Bilancio Esercizio 2012; Il Presidente passa al primo punto all ordine del giorno e, anziché leggere personalmente la propria Relazione allegata al Bilancio di esercizio 2012, chiama il Direttore, il Dr. Stefano Vitellozzi, affinché dia lettura delle risultanze in essa contenute. Prima di procedere alla lettura, il Direttore saluta gli intervenuti e, evidenziando il pieno raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi di performance assegnati all Ente, rappresenta che tutte le attività amministrativo-contabili, commerciali ed istituzionali dell Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo sono state portate avanti nel 2012 con puntualità, in coerenza con le linee programmatiche provenienti dall Organo d indirizzo e dell Ente Federante e nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Nel corso dell esercizio e nonostante le difficoltà congiunturali, prosegue il Direttore, l Automobile Club ha operato in numerosi ambiti e partecipato a molte iniziative locali che hanno consentito all Ente di consolidare il proprio ruolo e la propria immagine presso cittadini ed istituzioni.

2 Continuando il suo discorso il Direttore informa l Assemblea che la ripresa della gestione diretta dei servizi in parola, unitamente ad un oculata gestione orientata al contenimento dei costi ed all efficientamento dei processi hanno fatto registrare un brillante risultato economico di fine esercizio, nonostante l attuale situazione congiunturale (l AC opera quotidianamente nel territorio, che, più tutti nella Regione, sta risentendo della forte crisi economica ed occupazionale) e sebbene nel corso dell anno di riferimento (04/06/2012) l Ente abbia effettuato l assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una risorsa inquadrata in area B, posizione economica B1. Il risultato economico, conclude il Direttore, sarebbe potuto essere ancora migliore, se non fosse stato influenzato negativamente dal permanere dell annosa problematica legata alla vacatio dell Agenzia SARA di Ascoli Piceno. Successivamente, il Direttore dà lettura della Relazione in parola, rimarcando le principali risultanze del Bilancio d esercizio 2012 dell Ente: un risultato economico positivo di ,20, un totale attività di ,35, un totale passività di ,04 ed un patrimonio netto di ,31. Viene successivamente data lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Conclusa l esposizione delle relazioni e dei principali dati di bilancio, il Presidente apre la discussione invitando i soci presenti ad intervenire sull argomento del punto all ordine del giorno. Non essendoci altri interventi da parte dei soci presenti, il Presidente dell Assemblea mette a votazione per alzata di mano l approvazione del Bilancio d esercizio 2012 comprendente il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale, la Nota Integrativa, la Relazione del Presidente e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Prova e controprova che l allegato Bilancio d esercizio 2012 viene votato all unanimità. PUNTO 2) - Approvazione modifiche al Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, ex art. 60 dello Statuto ACI Passando al secondo punto all ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti le motivazioni che hanno portato alla necessità di modificare il Regolamento recante le disposizioni sull Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum (in particolare, l entrata in vigore del nuovo Statuto ), soffermandosi ad illustrare le principali modifiche apportate allo stesso con delibera del Consiglio Direttivo del 19/03/2013. Dopo aver dato lettura del Regolamento, il Presidente ricorda che lo stesso potrà essere adottato dell AC previa approvazione dell'assemblea dei Soci e, successivamente, del Consiglio Generale dell' ACI ai sensi dell'art. 62 comma 2 del nuovo Statuto. Concluso l intervento, il Presidente apre il dibattimento sull argomento e, non essendovi interventi a riguardo, chiede all Assemblea di votare l approvazione del nuovo testo del Regolamento in parola. Prova e controprova che l allegato Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum viene votato all unanimità. PUNTO 3) - Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio ; Si passa al terzo ed ultimo punto all ordine del giorno. Il Presidente, prima di disporre l apertura del seggio, comunica che il Consiglio Direttivo dell Ente - con la delibera del 15/01/2013 per l indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali - ha ritenuto opportuno, anche sulla base delle indicazioni avute dal Presidente dell ACI con nota n /10 del 07/12/2010, modificare il numero dei propri componenti per il quadriennio 2013/2017, a n. 5 (cinque) membri, conformandosi in tal modo alle previsioni dell art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010 ed in vigore dal 31 maggio 2010). A tal proposito, prosegue il Presidente, la lista presentata dal Consiglio uscente, oltre a risultare pienamente in linea con le predette direttive impartite dalla Federazione in merito alla composizione

3 numerica stabilita per i Consigli di prossimo rinnovo, tiene conto della ineluttabile necessità di rappresentare all interno del futuro Organo d indirizzo dell Ente gli interessi degli stakeholders di entrambe le Province di competenza. Sotto il profilo formale, il Presidente informa i presenti che sono stati puntualmente osservati tutti gli adempimenti previsti dal vigente Regolamento recante le disposizioni sull Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum e dalle altre norme in materia. L Assemblea prende atto che, oltre a quella del Consiglio Direttivo uscente, non ci sono state altre liste presentate entro i termini previsti dal Regolamento. Tutto ciò premesso, il Presidente, ricordando ai presenti che avranno diritto di voto tutti i Soci alla data di indizione delle elezioni (15/01/2013) che abbiano mantenuto tale qualifica alla data odierna, ha dichiarato aperto il seggio alle ore per le votazioni; lo stesso è rimasto aperto per 4 (quattro) ore consecutive. Alle ore 20.30, terminate le operazioni di voto, il Collegio degli Scrutatori, a norma dell art 14 del citato Regolamento, hanno effettuato le operazioni di scrutinio e predisposto il relativo verbale con l indicazione della composizione dei seggi, numero dei votanti, delle schede nulle, delle schede bianche e dei voti validi riportati da ciascun candidato. Il verbale di scrutinio, che si allega al presente documento, è stato trasmesso alle ore al Presidente dell'assemblea, ai fini della proclamazione degli eletti. Il Presidente dell Assemblea proclama eletti quali componenti del Consiglio Direttivo dell Automobile club Ascoli Piceno Fermo i signori: Bargoni Alessandro, Costantini Antonio, Frascari Luca (rappresentante categorie speciali), Galanti Elio e Panichi Ivo e quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i signori: Gibellieri Daniele, Perla Pietro (primo dei non eletti: Simone Brancozzi). I neo costituiti Organi, a norma dell art. 24 e 25 del Regolamento, nella prima seduta di insediamento provvederanno ad eleggere i rispettivi Presidenti. Alle ore 20.25, non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente ringrazia i presenti, si congratula con i nuovi Consiglieri e Revisori e dichiara sciolta l Assemblea. Del ché è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra. Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE (Dott. Elio Galanti) IL SEGRETARIO (Dott. Stefano Vitellozzi)

4 AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 aprile 2013 *** L'anno duemilatredici, il giorno ventidue aprile, alle ore 18.30, presso la sede legale dell'automobile Club Ascoli Piceno - Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito, su invito del Presidente Elio Galanti, il Consiglio Direttivo dell'ente per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno; 2. Insediamento nuovo Consìglio Direttivo ed elezione del Presidente/Vice Presidente; 3. Insediamento del nuovo Collegio dei Revisori ed elezione del Presidente; 4. Ratifica delle Delibere Presidenziali n. Il 13 del 03/04/2013 ; 5. Istanza Agente Capo Bertin; 6. Varie ed eventuali. Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, A, Costantini, L. Frascari, E. Galanti, I. Panichi, ed i Revisori dei Conti, P. Perla, D. Gibellieri, A.R. Fioravanti. A nonna di Statuto e delfart. 24 del "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da segretario il Direttore il Dott. S. Vitellozzi. Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno. PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno; II Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì l'ordine del giorno. PUNTO 2) - Insediamento nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente/Vice Presidente; II Presidente uscente Galanti a norma dell'alt. 24 del già citato Regolamento, verificato il rispetto del termine previsto per l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, da lettura del verbale di scrutinio di cui alla procedura per il rinnovo delle cariche sociali dell'ac per il quadriennio 2013 / 2017 e pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, per scrutinio segreto.

5 Lo scrutinio viene effettuato dai Sig.ri Bargoni Alessandro e Panichi Ivo, i quali dichiarano che la votazione per il Presidente ha dato il seguente esito: n 4 voti per Galanti Elio (Presidente) n 1 voti per Bargoni Alessandro Successivamente, viene effettuato lo scrutinio per l'elezione dei Vice Presidenti, che ha dato il seguente esito: n 4 voti per Bargoni Alessandro (Vice Presidente) n 4 voti per Costantini Antonio (Vice Presidente) IL CONSIGLIO DIRETTIVO PRESO ATTO dell'esito della votazione di cui sopra; ALL'UNANIMITÀ' PROCLAMA Presidente dell'automobile Club Ascoli Piceno - Fermo il Sig. Galanti Elio e Vice Presidente il Sig.ri Bargoni Alessandro e Costantini Antonio. Il loro mandato durerà dal al DELEGA il Direttore affinchè curi tutti gli adempimenti di pubblicità connessi al rinnovo delle cariche sociali dell'ente.,/^ i' PUNTO 3) - Insediamento del nuovo Collegio dei Revisori ed elezione del Presidente; In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai componenti del neo Collegio dei Revisori dei Conti di presenti all'odierna seduta del Consiglio Direttivo, di procedere all'elezione a scrutinio segreto del Presidente dell'organo di controllo in parola. Al termine delle operazioni, i Revisori informano che il Presidente dell'organo in parola per il quadriennio 2013/2017 sarà il Dr. Daniele Gibellieri VISTO l'esito della votazione di cui sopra; IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITÀ' PRENDE ATTO che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'automobile Club Ascoli Piceno - Fermo sarà il Dr. Daniele Gibellieri ed insedia il neo costituito Organo in parola. Il loro mandato durerà dal al DELEGA il Direttore affinchè curi tutti gli adempimenti di pubblicità connessi al rinnovo delle cariche sociali dell'ente. Omissis (...)

6 Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore Del che è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra. Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Dr. Elio Galanti IL SEGRETARIO Dr. Stefano Vitellozzi Estratto dell'originale per uso amministrativo Ascoli Piceno, 11 ottobre 2013