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1 Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti. Con il consenso degli intervenuti si astiene dal dare lettura integrale della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione concernenti tanto il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione di bilancio, inclusi nella cartella consegnata all atto del ricevimento. Ciò consentirà di lasciare maggiore spazio alla discussione e, quindi, alla trattazione degli argomenti meritevoli di più specifico approfondimento. Passa quindi la parola all Amministratore Delegato per l'illustrazione dell andamento del Gruppo nel L'Amministratore Delegato dott. Maurizio Chiarini procede a riferire all'assemblea l'andamento del Gruppo Hera, soffermandosi sui fatti di rilievo dell'esercizio 2009 e commentando le informazioni contenute nei grafici che vengono contestualmente proiettati sugli schermi alle sue spalle e la cui stampa viene allegata al presente atto sub B). Riprende la parola il Presidente. In riferimento alla comunicazione CONSOB 18 aprile 1996, il Presidente precisa che la Pricewaterhousecoopers S.p.A. per la revisione e la certificazione del bilancio civilistico e del consolidato esercizio 2009, ha impiegato n ore per un corrispettivo di euro. Presentazione delle richieste di intervento ed apertura della discussione Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento a recarsi, se ancora non lo hanno fatto, con l apposita scheda ed il proprio radiovoter, presso la postazione INTERVENTI presente a metà della sala. Invita quindi un addetto della postazione INTERVENTI a fornire l elenco delle richieste di intervento e ad aggiornare l elenco stesso in caso di ulteriori richieste presentate nel corso degli interventi. Seguendo l ordine di presentazione delle richieste, invita a raggiungere il podio la prima persona che ha richiesto di intervenire, ricordando di contenere l intervento entro 10 minuti. Prende la parola Loizzi Claudia, quale delegata dell'azionista Rodinò Walter, che constata che i risultati del bilancio

2 riferito al 2009 sono in progresso rispetto all'ultimo bilancio approvato. Come delegata di piccolo azionista, esprime soddisfazione sia per lo sviluppo omogeneo nei diversi settori, sia per il dividendo proposto, rilevando come gli sviluppi sono evidenti in tutti i settori in cui opera la società. Preannuncia voto favorevole in ordine alla approvazione del bilancio. Pone quindi una serie di quesiti. Chiede in primo luogo dei chiarimenti sulle ragioni per cui vi sia stato un così significativo "assottigliamento" dell'utile netto rispetto agli incrementi realizzati e se siano stati realizzati degli ammortamenti anticipati. Esprime apprezzamento per l esito del collocamento dell eurobond da 500 milioni nonché per le altre operazioni di finanziamento che confermano il livello di apprezzamento dei mercati. Chiede, inoltre, qualche delucidazione sull'andamento e le prospettive relativamente agli investimenti a livello territoriale e ai costi della gestione finanziaria. Da ultimo chiede se il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia finalizzato a garantire la stabilizzazione dei corsi di Borsa o al raggiungimento di diverse finalità, quali, ad esempio, l'acquisto di stock option. Chiede inoltre se sono previsti allargamenti per linee esterne del perimetro di attività. Prende la parola Nannetti Enrico il quale, in merito al bilancio, rileva la qualità dei servizi idrico e del gas offerti e, come piccolo azionista, domanda se Hera, una delle poche aziende multiservizi di produzione rimasta, possa intensificare i propri investimenti sul territorio e, in particolare, se possa aumentare il rapporto con le aziende locali, sia relativamente alla fornitura di beni e servizi sia relativamente al servizio di erogazione del credito, evitando di utilizzare come fornitori società con sede nei c.d. paradisi fiscali. Propone, quindi, di creare un ufficio di coordinamento degli azionisti di Hera, nel senso che sia data la possibilità agli azionisti di poter formulare delle proposte, soprattutto nell'attuale momento di crisi, e, così facendo, consentire l'emersione di nuove proposte a livello territoriale. A tal fine si potrebbe anche utilizzare il portale di Hera consentendo così agli azionisti pubblici e privati che lo desiderano di comunicare tra loro. Propone, inoltre, di creare un polo delle nuove energie o dell'eco-packaging sul territorio, magari in collaborazione

3 con istituti di ricerca, al fine di recuperare e valorizzare i rifiuti. Conclude osservando che Hera potrebbe sviluppare delle convenzioni con reti bancarie a livello locale per istituire una carta servizi che consenta il pagamento di beni e servizi presso esercizi commerciali, addebitabile in bolletta. Riprende la parola il Presidente il quale fornisce le risposte alla domande formulate. In merito alle domande formulate da Loizzi Claudia ritiene che l'elevato livello di tassazione complessiva nel 2009 sia da ricondurre al problema della "moratoria fiscale" che ha elevato di circa oltre il 5% il carico fiscale (da circa il 41% al 47%). Rileva, inoltre, che non sono stati fatti degli ammortamenti anticipati ma che la rilevante crescita degli ammortamenti è avvenuta in applicazione delle regole già in atto che hanno interessato anche l avvio dei grandi impianti nel frattempo attivati. In relazione al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, peraltro oggetto del successivo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, esclude ogni programma di acquisto di stock option, confermando che lo stesso è invece preordinato a garantire la stabilizzazione del titolo sui corsi di Borsa o all'acquisto di partecipazioni con lo scambio di tali azioni. Conferma la priorità del territorio di riferimento in ogni politica espansiva, senza peraltro che ciò debba intendersi come un'autolimitazione in quanto Hera, nei settori in cui opera, può essere competitiva anche al di fuori del detto territorio di riferimento. In merito alle domande formulate da Nannetti Enrico dichiara la volontà di mantenere centrale il rapporto con il territorio nella scelta di nuove iniziative dovendo, però, sottolineare l'assoluta rilevanza degli investimenti già ad oggi compiuti, non confrontabile con le altre imprese del settore. Con riguardo alle aziende fornitrici locali, conferma la linea di preferenza per le imprese del territorio come già avvenuto nel passato. Conferma l'utilizzo di banche locali a tutti i livelli di attività. Esclude in modo assoluto che vengano utilizzati come fornitori società con sede nei c.d. paradisi fiscali. Con riguardo al rapporto con gli azionisti definiti più piccoli, rileva che il portale segnalato è già operativo e consente qualsiasi esigenza di comunicazione con l azienda. Per quanto riguarda il tema della ricerca e dell'innovazione

4 rimanda all'apposito capitolo di bilancio, confermando, per esempio, l'esistenza di un rapporto consolidato con ENEA. Non essendovi altri interessati, dichiara chiusa l effettuazione degli interventi. Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e passa alla votazione. Presentazione della proposta di deliberazione Secondo quanto previsto dall art. 5 del Regolamento Assembleare, il Presidente sottopone pertanto alla approvazione la seguente proposta relativa al primo punto posto all ordine del giorno di parte ordinaria. L Assemblea di HERA S.p.A.: preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; preso atto della relazione del Collegio Sindacale; preso atto della relazione della Società di Revisione; esaminato il bilancio al 31 dicembre 2009 che chiude con un utile di euro ,79; delibera a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di Hera S.p.A. e la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione; b) di destinare l utile dell esercizio 1 gennaio dicembre 2009, pari a euro ,79 come segue: - euro ,09 a riserva legale; - euro ,70 a dividendo agli azionisti; c) di integrare il dividendo agli azionisti in ragione di euro ,62 prelevandolo dalla riserva per avanzo da scissione pari a euro ,29, generatasi nell esercizio 2009 a seguito dell operazione societaria condotta sulle società operative territoriali. Pertanto il dividendo complessivamente distribuibile ammonta ad euro ,32 corrispondenti ad euro 0,08 per ciascuna azione. Il dividendo distribuibile relativo alle eventuali azioni proprie in portafoglio alla data dello stacco sarà accantonato a riserva straordinaria; d) di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 10 giugno 2010 con stacco della cedola n. 7 in data 7 giugno Votazione della proposta di deliberazione Il Presidente invita gli intervenuti a non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto. Dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al primo punto posto all ordine del giorno di parte ordinaria.

5 I portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, sono pregati di recarsi alla postazione voto assistito. Per quanto concerne gli altri Azionisti, essi possono restare al posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità indicate nel documento contenuto nella cartella consegnata all atto del ricevimento. Il Presidente invita ora: a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta ( F per voto FAVOREVOLE oppure A per ASTENUTO oppure C per voto CONTRARIO); a verificare sullo schermo la correttezza di tale scelta; a digitare il tasto OK ; a verificare sullo schermo che il voto sia stato trasmesso correttamente. Comunicazione dei risultati della votazione Il Presidente richiede alla postazione voto assistito se vi sono segnalazioni di Azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter. Dichiara quindi chiusa la votazione in ordine all indicata proposta sul primo argomento posto all ordine del giorno di parte ordinaria ed invita un addetto della postazione voto assistito a fornire l esito delle votazioni. Comunica quindi l esito delle votazioni le cui risultanze sono riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del regolamento del 14 maggio 1999, nel documento che si allega al presente atto sub C): avendo raggiunto la maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea, come risulta analiticamente nel documento testè allegato, e con voti favorevoli n voti contrari n. 0 astenuti n non votanti n. 0 la proposta è dichiarata approvata. Il Bilancio approvato viene allegato al presente verbale sub D). Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del primo argomento all ordine del giorno di parte ordinaria e passa alla trattazione del secondo punto all ordine del giorno di parte ordinaria.