OVS S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 31 MAGGIO 2017
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1 OVS S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 31 MAGGIO 2017 Hanno partecipato all Assemblea complessivamente n. 240 Azionisti in proprio o per delega per n azioni ordinarie pari al 61,528776% del capitale sociale ordinario. RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA Ex articolo 125 quater, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 PARTE ORDINARIA 1. Approvazione del Bilancio d Esercizio al 31 gennaio 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio Presentazione del bilancio di sostenibilità di OVS S.p.A. al 31 gennaio Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Destinazione del risultato dell esercizio chiuso al 31 gennaio 2017 di OVS S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Favorevoli , , , Contrari 0 0 0, , , Astenuti , , , Relazione sulla remunerazione ai sensi dell articolo 123 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell articolo 84 quater del Regolamento Consob adottato con delibera n del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione. Favorevoli , , , Contrari , , , Astenuti , , ,132555
2 4. Approvazione del Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di OVS S.p.A. denominato Piano di Stock Option , riservato ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti di OVS S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Favorevoli , , , Contrari , , , Astenuti , , , Proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli2357 e 2357 ter Codice Civile, dell articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell articolo 144 bis del Regolamento Consob adottato con delibera n del 14 maggio 1999 e s.m.i.. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Favorevoli , , , Contrari , , , Astenuti , , , Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; Favorevoli , , , Contrari , , , Astenuti , , , Non Votanti , , ,031718
3 6.2 Determinazione della durata dell incarico del Consiglio di Amministrazione; Favorevoli , , , Contrari , , , Astenuti , , , Non Votanti , , , Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; LISTA N , , , LISTA N , , , Contrari , , , Astenuti 0 0 0, , , Non Votanti 0 0 0, , , Nomina del Presidente; Favorevoli , , , Contrari , , , Astenuti , , ,928024
4 6.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Favorevoli , , , Contrari , , , Astenuti , , , Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ossia fino all approvazione del bilancio al : 7.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e Supplementi; Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; LISTA N , , , LISTA N , , , Contrari , , , Astenuti 0 0 0, , , Non Votanti , , , Nomina del Collegio Sindacale per il triennio ossia fino all approvazione del bilancio al : 7.2 Determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale. Favorevoli , , , Contrari , , , Astenuti , , , Non Votanti , , ,510947
5 PARTE STRAORDINARIA 1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, comma 8, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimi nominali Euro ,00, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n azioni ordinarie prive del valore nominale, da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option , e conseguente modifica dell articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Favorevoli , , , Contrari , , , Astenuti , , , Proposta di modifica dello Statuto Sociale in materia di corporate governance: (i) all articolo 13 Nomina del Consiglio di Amministrazione e (ii) all articolo 20 Deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Favorevoli , , , Contrari , , , Astenuti , , ,319780
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