CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 Verbale n ottobre 2018 Pagina n. 1 Il Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato, si è riunito oggi, mercoledì 24 ottobre 2018, alle ore nella sala adunanze del Rettorato, per l esame del seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Comunicazioni; 2. approvazione verbale sedute precedenti; 3. bozza di proposta del Patto di Integrità; Settore Studenti Ufficio Segreteria Studenti 4. conferimento laurea honoris causa Francis Newton; Settore Affari Generali 5. approvazione del Regolamento di funzionamento dei Corsi di Studio incardinati nei Dipartimenti DICEM e DIEI; 6. patrocini; Settore personale docente 7. eminenti studiosi, titolari di incentivo al pensionamento: attivazione contratti di insegnamento per l anno accademico 2018/2019; Settore personale tecnico amministrativo 8. approvazione regolamento per l'attivazione dello smart working; 9. determinazione posizioni di lavoro flessibile; Area Bilancio 10. rinnovo anticipazione Istituto Cassiere; Settore Attività Contrattuale 11. protocollo d intesa tra l Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, la Consulta Universitaria di Studi Latini e l Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Recesso; 12. convenzione quadro con il Comune di Rocca D Evandro; 13. accordo di collaborazione tecnico-scientifica con l Autorità di Bacino Distrettuale dell Appennino Meridionale; 14. accordo di collaborazione con l Università LUISS Guido Carli ; 15. contratto di comodato d uso con la IMC Srl - rinnovo; 16. convenzione con la Cooperativa ULand Communication, di Cassino - proposta di rinnovo; 17. affidamento servizio di cassa; 18. ratifica decreti; 19. varie, eventuali e sopraggiunte; Settore Personale Docente 20. Valutazione triennale straordinaria ex art. 6 comma 14 L. 240/2010: percentuale presenze nei consigli di dipartimento.

2 Verbale n ottobre 2018 Pagina n. 2 Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Nicola BONORA; la prof.ssa Elisabetta DE VITO; il prof. Paolo DE PAOLIS; il prof. Giancarlo SCALESE; il sig. Achille MIGLIORELLI; il sig. Mario MIGNANELLI. Sono assenti giustificati: il dott. Antonio MOLLE; il dott. Pasquale D ANDRETI. Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof.ssa Marilena MANIACI; il Direttore Generale, avv. Antonio CAPPARELLI; la dott.ssa Tiziana Piscopo. Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, avv. Antonio CAPPARELLI, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana PISCOPO. Constatate l esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara aperta la seduta. PUNTO 1. COMUNICAZIONI Il Rettore comunica che: - sono pervenute le dimissioni irrevocabili da consigliere di amministrazione del dott. Formisano, pertanto si è provveduto ad emanare un avviso per la sua sostituzione; - si sono svolte, sperimentando il voto elettronico, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Sono risultai eletti in Senato Accademico i proff. Baronti Marchiò, Franco, Cappelli, Pugno, Nasti, Buzzi e Iacoviello e, in rappresentanza del personale tecnico amministrativo, i sigg.ri Cuzzi e Di Vizio. Sono risultati eletti in Consiglio di Amministrazione i proff. Castellani, Crisci, Dell Isola e Intrisano e la dott.ssa Marrocco in rappresentanza del personale tecnico amministrativo. Il Rettore approfitta per porgere i ringraziamenti, suoi e del Direttore Generale, al Consiglio nell attuale composizione, che si è trovato a gestire un triennio straordinario con coscienza e professionalità; - lunedì si svolgerà l inaugurazione ufficiale del DTC - Distretto Tecnologico per le Tecnologie applicate ai Beni Culturali - che vede coinvolti tutti gli Atenei del Lazio e gli Enti di ricerca e che gestirà risorse destinate dal Consiglio Regionale e dal MIUR; - è pervenuta comunicazione dall INPS che saranno restituiti circa ,00 relativi ad un indebito contributivo determinatosi su parte di un avviso prodotto nei confronti dell Ateneo. Si tratta di una provvista contabile finalizzata al rimborso/compensazione ai sensi dell art. 26 del decreto legislativo 112/1999 e della circolare INPS 165/2004; - il prof. Valditara è stato nominato Capo di Gabinetto MIUR; - la prof.ssa Giulia Orofino è stata nominata dal Ministro nel Consiglio Nazionale dei Beni Culturali; - il 1 novembre cominceranno a prendere servizio presso altri atenei alcuni nostri docenti (Recinto, De Paolis, Vigo, Ales, Luciano ecc.); - da informazioni acquisite presso la CRUI risulta non ancora firmato il decreto relativo all assegnazione agli atenei dei punti organico, mentre sembra possibile nella legge di bilancio un piano straordinario di Ricercatori a tempo determinato ed un incremento dei fondi di compensazione dei mancati incassi conseguenti alla no tax area. PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTI

3 Verbale n ottobre 2018 Pagina n. 3 Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione i verbali relativi alle sedute del 26 settembre 2018 e del 17 ottobre 2018, chiedendo se vi siano osservazioni. In merito al verbale del , non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione lo approva. In merito al verbale del , il Rettore propone di inserire il conferimento del mandato al Rettore, al Direttore Generale e ai proff. Intrisano e Formisano nei rispettivi ruoli di supervisore per l applicazione del Piano di risanamento e di incaricato per l individuazione della struttura finanziaria, nonché dell intermediario finanziario e/o l investitore per il consolidamento del debito di perfezionare le operazioni di lease back previste dal nuovo Piano di risanamento Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Rettore. Pertanto, il verbale del Consiglio di Amministrazione del è approvato con l integrazione proposta dal Rettore. Tale integrazione viene riportata nel verbale del PUNTO 3. BOZZA DI PROPOSTA DEL PATTO DI INTEGRITÀ IL - di approvare la bozza del Patto di Integrità di cui sopra, da inserire obbligatoriamente negli avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per l affidamento di lavori, servizi e forniture, sopra e sotto soglia comunitaria, che si allega al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale; - di trasmettere la presente deliberazione a tutti i titolari di posizioni organizzative interessati ai procedimenti in esame; - di pubblicare l allegato in questione sul sito istituzionale dell Ateneo di Cassino nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti Corruzione. PUNTO 4. CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA FRANCIS NEWTON IL di approvare all unanimità la proposta di conferimento della Laurea magistrale ad honorem in Lettere (classe LM-14) a Francis NEWTON. PUNTO 5. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO INCARDINATI NEI DIPARTIMENTI DICEM E DIEI IL

4 Verbale n ottobre 2018 Pagina n. 4 di esprimere parere favorevole sul testo del Regolamento di funzionamento dei Corsi di Studio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica e del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell Informazione (all. 5 a). PUNTO 6. PATROCINI 6 a) Con nota del 24 settembre 2018 (prot. n del 27 settembre 2018), il dott. Renato Di Gregorio, Responsabile della Sezione Italiana di Ergonomia, ha richiesto la concessione del patrocinio e l utilizzo del logo di questo Ateneo per il seguente convegno su: Ergonomia dei Cammini 25 ottobre 2018 presso il CNR di Roma Con nota del Rettore prot. n del 5 ottobre 2018 è stato concesso il patrocinio, con riserva di procedere alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare. IL UDITO il Rettore, di ratificare, per l iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, concesso con nota prot. n del 5 ottobre b) Con nota del 26 settembre 2018 (prot. n del 26 settembre 2018), il dott. Bruno Romanelli, Presidente dell Associazione G.B. Gari 88 di Santi Cosma e Damiano (LT), ha rinnovato la richiesta della concessione del patrocinio e l utilizzo del logo di questo Ateneo per la manifestazione organizzata in occasione del 30 anniversario per la fondazione dell Associazione, in programma il 27 e 28 ottobre Con nota del Rettore prot. n del 5 ottobre 2018 è stato concesso il patrocinio, con riserva di procedere alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare. IL UDITO il Rettore, di ratificare, per l iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, concesso con nota prot. n del 5 ottobre c) Con del 3 ottobre 2018 (prot. n del 10 ottobre 2018), il dott. Tommaso Alessio Salemme, dottorando di ricerca del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ha richiesto la concessione del patrocinio e l utilizzo

5 Verbale n ottobre 2018 Pagina n. 5 del logo di questo Ateneo per il convegno che si è svolto il giorno 22 ottobre 2018, nell ambito del quale è stato presentato il nuovo Cassino Calcio, con una nuova struttura societaria e l intenzione di una sempre più proficua collaborazione con l Università, soprattutto per quanto riguarda gli studenti del corso di studio in Servizio giuridici per il Lavoro, Pubblica Amministrazione, Sport e Terzo Settore. Con nota del Rettore prot. n del 15 ottobre 2018 è stato concesso il patrocinio, con riserva di procedere alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare. IL UDITO il Rettore, di ratificare, per l iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, concesso con nota prot. n del 15 ottobre d) Con nota del 24 settembre 2018 (prot. n del 27 settembre 2018), il prof. Lucio Meglio, Presidente della Fondazione Cammino di Canneto, ha richiesto la concessione del patrocinio e l utilizzo del logo di questo Ateneo per la seguente iniziativa: I volti di Maria. Le icone Mariane di padre Stefano Baù Con nota del Rettore prot. n del 5 ottobre 2018 è stato concesso il patrocinio, con riserva di procedere alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare. IL UDITO il Rettore, di ratificare, per l iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, concesso con nota prot. n del 5 ottobre e) Con del 23 ottobre 2018, la dott.ssa Mariavittoria Oliva, Responsabile della Segreteria dell Abate Ogliari dell Abbazia di Montecassino, ha richiesto la concessione del patrocinio e l utilizzo del logo di questo Ateneo per il convegno organizzato dall Abbazia di Montecassino, in collaborazione con le prof.sse Giulia Orofino e Marilena Maniaci, per ricordare i 1300 anni dalla rinascita dell Abbazia ad opera dell Abate Petronace da Brescia. Il convegno si svolgerà il giorno 23 novembre Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare. IL UDITO il Rettore,

6 Verbale n ottobre 2018 Pagina n. 6 di concedere, per l iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio a titolo gratuito dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando l utilizzo del logo dell Università sul sito della Fondazione e la riproduzione dello stesso su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto. PUNTO 7. EMINENTI STUDIOSI, TITOLARI DI INCENTIVO AL PENSIONAMENTO: ATTIVAZIONE CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PER L ANNO ACCADEMICO 2018/2019 IL di autorizzare la stipula fin d ora dei contratti d insegnamento, per l anno accademico 2018/2019, con gli eminenti studiosi con incentivo al pensionamento, di cui alla tabella in istruttoria, fermo restando che la relativa spesa graverà sul bilancio di previsione PUNTO 8. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DELLO SMART WORKING IL - di approvare il testo del Regolamento per l attivazione dello smart working o lavoro agile presso l Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, allegato al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale; - di individuare, ai fini dell attuazione della fase sperimentale della suddetta modalità lavorativa, le strutture di seguito indicate: Area delle attività legali, degli Affari Generali e delle Attività contrattuali; Area Studenti; Area della Qualità; Settore Ricerca; Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell Informazione; Centro di Ateneo per i Servizi Informatici; Job Placement; - di dare mandato all ufficio competente di predisporre gli adempimenti necessari e consequenziali, ivi compresa la pubblicazione del Regolamento sul sito web dell Ateneo, secondo le modalità previste dalla vigente normativa. PUNTO 9. DETERMINAZIONE POSIZIONI DI LAVORO FLESSIBILE IL

7 Verbale n ottobre 2018 Pagina n. 7 - di stabilire in numero di 18 le posizioni di telelavoro domiciliare da attivare per il biennio 2018/2020 presso l Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. L attivazione di tali posizioni sarà subordinata alla presentazione da parte del dipendente di specifico progetto approvato dal Responsabile della struttura di afferenza; - di stabilire in numero di 10 le posizioni da destinare alla sperimentazione, della durata di un anno, dello smart working o lavoro agile presso le strutture dell Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale individuate al punto precedente; - di rinviare alla valutazione del Direttore Generale, nel caso di mancata copertura di tutte le posizioni come sopra determinate per una delle due modalità di lavoro flessibile e di contemporanea presenza di personale utilmente collocato nella graduatoria dell altra modalità, la possibilità di ampliare, attraverso lo scorrimento della graduatoria, il numero delle posizioni della modalità di lavoro flessibile che presenta ancora capienza, sino alla copertura del 10% del personale; - di rivalutare il numero delle rispettive posizioni alla fine della fase sperimentale PUNTO 10. RINNOVO ANTICIPAZIONE ISTITUTO CASSIERE IL - il rinnovo di un altro anno, ossia fino al , dell anticipazione di Cassa di ,50 concessa dall Istituto Cassiere Banca Popolare del Cassinate, scaduta il ; - il Rettore è delegato a tutti gli atti inerenti e susseguenti la presente delibera. PUNTO 11. PROTOCOLLO D INTESA TRA L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, LA CONSULTA UNIVERSITARIA DI STUDI LATINI E L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE RECESSO IL di autorizzare il recesso dal Protocollo d Intesa sottoscritto il 16 aprile 2017 tra l Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, la Consulta Universitaria di Studi Latini e l Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale allegato alla presente delibera ai sensi dell articolo 3, per le motivazioni in istruttoria. PUNTO 12. CONVENZIONE QUADRO CON IL COMUNE DI ROCCA D EVANDRO IL

8 Verbale n ottobre 2018 Pagina n. 8 - di approvare la stipula della Convenzione Quadro con il Comune di Rocca D Evandro, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Membri del comitato scientifico per l Università sono la prof.ssa Maura Imbimbo e la dott.ssa Assunta Pelliccio; - di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti. PUNTO 13. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICO CON L AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL APPENINO MERIDIONALE IL - di approvare la stipula dell Accordo di collaborazione tecnico-scientifico con l Autorità di Bacino Distrettuale dell Appennino Meridionale, con sede in Caserta, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, integrato con gli articoli che disciplinano le Controversie, la Riservatezza e la Firma digitale. Il coordinamento scientifico, per l Università, verrà curato dal prof. Giovanni de Marinis; - di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti; - di trasmettere copia dell accordo al DICEM. PUNTO 14. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI IL - di approvare la stipula dell Accordo di collaborazione con l Università LUISS Guido Carli, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Referente, per l Università, è il Rettore; - il Settore Personale Docente seguirà gli adempimenti attuativi della Convenzione in parola. PUNTO 15. CONTRATTO DI COMODATO D USO CON LA IMC SRL - RINNOVO IL di esprimere parere positivo sul rinnovo del contrato di comodato d uso con la IMC S.r.l. già Musilli S.p.A., rep n.329 dell 8/10/2008 e successivo Atto Aggiuntivo del , per ulteriori 10 anni,

9 Verbale n ottobre 2018 Pagina n. 9 mediante sottoscrizione di apposito Atto, secondo il testo che recepisce la normativa vigente, allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. PUNTO 16. CONVENZIONE CON LA COPERATIVA ULAND COMMUNICATION, DI CASSINO - PROPOSTA DI RINNOVO IL - di autorizzare il rinnovo della Convenzione con la Cooperativa ULand Communication, secondo il testo trasmesso dal prof. Francesco Tortorella in qualità di Presidente del CASI, già condiviso con la controparte, allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Referente della Convenzione è il Presidente del CASI. - di dare mandato al Direttore Generale per l adozione degli atti conseguenti all assegnazione dei nuovi spazi di cui alla planimetria allegata. PUNTO 17. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA IL - di autorizzare l espletamento della procedura di gara, art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, per la concessione, art. 164 D. Lgs. 50/2016 e smi, del Servizio di Cassa, con il criterio di aggiudicazione dell Offerta economicamente più vantaggiosa, per un periodo di tre (3) anni, oltre un periodo opzionale della durata massima di tre (3) anni da esercitarsi da parte dell Amministrazione in maniera espressa ed esplicita; - di autorizzare la proroga della convenzione vigente con la Banca Popolare del Cassinate agli stessi patti e condizioni, per un periodo non superiore a sei (6) mesi nelle more dell espletamento della procedura suddetta; - di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Immacolata Simeone, Responsabile del Settore Attività Contrattuale. PUNTO 18. RATIFICA DECRETI 18 a) di ratificare il D.R. n. 778 del 15 ottobre IL

10 Verbale n ottobre 2018 Pagina n b) IL di ratificare il D.D. n. 615 dell 8 ottobre 2018 relativo alla fornitura di gas naturale per il c) IL di ratificare il D.R. n. 781 del con cui è stata approvata la stipula della Convenzione tra l Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il Dipartimento di Scienze della Formazione-Università degli Studi Roma Tre per l istituzione e attivazione, nell a.a , del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 con sede amministrativa presso l Ateneo e con la Direzione del Corso affidata alla prof.ssa Barbara De Angelis, professore di seconda fascia inquadrata nel SSD M-PED/ d) Il Rettore riferisce che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del p.to 25b, è stato ratificato il D.D. n. 599 del per l affidamento alla KINOVA della fornitura di attrezzature, in conformità all offerta n. OP del , alle condizioni di seguito indicate: Totale fornitura ,00 Totale spese spedizione 1.420,00 Totale ,00 Il Direttore Generale ricorda che si tratta della fornitura di una attrezzatura richiesta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell Informazione sui fondi del Dipartimento di Eccellenza e che si è proceduto con decreto, redatto e registrato prima di istruire la pratica per il Consiglio di Amministrazione, in quanto l offerta della ditta fornitrice delle attrezzature scadeva il giorno stesso dell emanazione del predetto decreto, per cui non era possibile portare la pratica previamente in approvazione nel Consiglio già previsto per il Sempre in relazione alla stessa fornitura, è ora necessario procedere allo sdoganamento dell attrezzatura, il cui costo di ,50 rientra sempre nella previsione di spesa ed è già compreso nelle somme messe a disposizione del Dipartimento di Eccellenza, ma ha preferito non firmare il decreto in distribuzione nel fascicolo in quanto i termini per lo sdoganamento scadono successivamente alla seduta dell attuale Consiglio di Amministrazione. Pertanto, l autorizzazione alla liquidazione delle spese di sdoganamento sarà discussa nel successivo punto all ordine del giorno Varie, eventuali e sopraggiunte. Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

11 Verbale n ottobre 2018 Pagina n. 11 PUNTO 19. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE IL di autorizzare il Settore Bilancio, per lo sdoganamento della fornitura affidata alla KINOVA, con sede in Boisbriand, Quebec, Canada, a liquidare in favore della TGD Consolidations Italia S.r.l. di San Pietro Mosezzo (NO), la somma di ,50 di cui: - oneri doganali ,00, - sdoganamento 150,00, - postali e stampati 2,50 + IVA tot. 3,05, - diritto fisso 70,00 +IVA tot. 85,40, - bollo 2,00, sulle seguenti coordinate bancarie BANCA POPOLARE - CONTO IN EUR Agenzia n Novara - Italy C/C: 1069 ABI: CAB: CIN: Z IBAN: IT 97Z SWIFT: BAPPIT22 Account number: 1069; L importo di ,50 trova copertura sul competente capitolo del Bilancio Unico di Ateneo - Budget del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell Informazione Maurizio Scarano preimpegno 2018/1894 E.F. in corso. PUNTO 20. VALUTAZIONE TRIENNALE STRAORDINARIA EX ART. 6 COMMA 14 L. 240/2010: - PERCENTUALE PRESENZE NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO IL con l astensione del prof. Paolo De Paolis, di estendere, solo ed esclusivamente per la valutazione straordinaria, la norma transitoria relativa all art. 5 comma 2 del Regolamento disciplinante le modalità per l attribuzione degli scatti stipendiali anche per gli anni 2017 e 2018 e più precisamente:.rientrano nel computo di cui all art. 4 comma 2 lett. c) le assenze giustificate. Il presente verbale è approvato seduta stante. Alle ore 17.10, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il Rettore dichiara sciolta la seduta.