PUNTO 1 IN PARTE ORDINARIA

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1 del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all ordine del giorno dell Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2012, redatta ai sensi dell Art. 125-ter del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell Art. 72 della Delibera Consob n del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata). Agli Azionisti della Molecular Medicine S.p.A. Signori Azionisti, il 12 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell Assemblea degli Azionisti - il cui avviso di convocazione è stato pubblicato su Milano Finanza il 14 marzo 2012 e, a seguito dell integrazione dell ordine del giorno, il 24 marzo 2012 per il giorno 23 aprile 2012, ore 11,00 in unica convocazione, presso NH Hotel Milano 2, via Fratelli Cervi, Segrate (Milano), per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria 1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell art del codice civile; 2bis. Nomina di un amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Delibera sulla Sezione I della Relazione per la remunerazione ai sensi dell art ter del TUF; 4. Proposta di Approvazione di un Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie MolMed S.p.A., riservato a Amministratori esecutivi, Direttori Generali e Dirigenti della Società. Delibere inerenti e conseguenti. Parte Straordinaria 5. Aumento scindibile del capitale sociale ai sensi dell articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, commi 5 e 8, del codice civile, a servizio del Piano di Stock Option riservato ad Amministratori esecutivi, Direttori Generali e Dirigenti di MolMed S.p.A. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti; 6. Modifica degli Articoli 5, 18 e 29 dello Statuto sociale ai fini dell adeguamento del capitale e degli adeguamenti normativi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi e per gli effetti del citato art. 125 ter del TUF e del art. 72 del RE, si comunica quanto segue e si illustrano le proposte concernenti le materie poste all ordine del giorno. PUNTO 1 IN PARTE ORDINARIA Con riferimento al primo punto posto all ordine del giorno dell Assemblea in parte ordinaria, ogni commento esplicativo è contenuto nella documentazione relativa al Bilancio dell Esercizio al 31 dicembre 2011, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2012 e a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale di MolMed S.p.A., nonché nella sezione Investitori/Bilanci del sito web della Società ( Il Bilancio, corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relativa Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della società di revisione, unitamente alla presente Relazione Illustrativa, è depositato presso la sede sociale, ai sensi di legge, nei 21 giorni che precedono la convocazione della presente Assemblea. MolMed S.p.A. Via Olgettina Milano P. IVA & codice fiscale N. ufficio Registro Imprese di Milano telefono fax info@molmed.com web: Capitale sociale ,42 i.v.

2 Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio dell Esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, predisposto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali ( IFRS ) emessi dall International Accounting Standards Board ( IASB ) e omologati dall Unione Europea, nonché dei provvedimenti emanati in attuazione dell Art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni: L Assemblea ordinaria degli Azionisti di MolMed S.p.A.: esaminato il bilancio al 31 dicembre 2011, che evidenzia una perdita complessiva pari ad Euro ,27; preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.; delibera di approvare il Bilancio dell Esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che evidenzia una perdita pari ad Euro ,27; di procedere alla copertura della perdita al 31 dicembre 2011, pari a Euro ,27, con le seguenti modalità: per Euro ,82 tramite utilizzo della Riserva da sovrapprezzo delle azioni ; per Euro ,45 tramite utilizzo della riserva Utili portati a nuovo ; di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato, Professor Claudio Bordignon, ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l iscrizione nel Registro delle Imprese. PUNTO 2 IN PARTE ORDINARIA Come noto, il 4 novembre scorso, il Dr. Renato Botti ha comunicato le proprie dimissioni da Consigliere di MolMed. Il 6 febbraio, ai sensi dell art cod. civ., con parere favorevole del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione, non residuando altri nominativi nell unica lista presentata dai Soci, ha cooptato nella carica la Dr.ssa Maurizia Squinzi. Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina ha effettuato la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché delle qualità e dell esperienza professionali della candidata. La Dr.ssa Squinzi, in occasione della riunione del Consiglio del 12 marzo, ha confermato la valenza attuale delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti (si uniscono alla presente Relazione il curriculum vitae e le dichiarazioni della Dr.ssa Squinzi indirizzati al Consiglio di amministrazione). Si osserva, inoltre, che la cooptazione della Dr.ssa Squinzi, il cui mandato è in scadenza il giorno della riunione assembleare, ha comportato anche l anticipato adeguamento alle previsioni di cui al nuovo art. 147-ter del TUF in base al quale, dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sarà obbligatorio per la Società rispettare la prescrizione di una composizione dell organo amministrativo in cui almeno un quinto (un terzo dopo il periodo inerente il primo rinnovo) degli amministratori eletti sia costituito dal genere meno rappresentato. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sulla base della presente, depositata contestualmente alla pubblicazione dell avviso di convocazione, Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni: L Assemblea ordinaria degli Azionisti di MolMed S.p.A., esaminata la Relazione, delibera di confermare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2010; 2

3 di confermare nella carica di Amministratore della Società, in sostituzione del Dr. Renato Botti, la Dr.ssa Maurizia Squinzi per il restante periodo di vigenza dell attuale triennio amministrativo e, quindi, fino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012; di confermare, a beneficio della stessa, un compenso pari all emolumento annuale lordo spettante a ciascun Consigliere, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, rapportato alla frazione temporale in carica. PUNTO 2bis IN PARTE ORDINARIA Come è noto, in data 21 marzo 2012, il Consigliere Luigi Berlusconi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della Società con effetto dalla prossima Assemblea degli azionisti prevista per il 23 aprile Pertanto, siete chiamati a deliberare in merito alla nomina di un nuovo amministratore. A tal fine si precisa che lo Statuto sociale prevede che qualora si debba provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato e, come nel caso di specie, non si possa procedere alla sostituzione nell ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l amministratore cessato, l Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, senza voto di lista. In ogni caso, possono essere proposti alla carica di amministratore unicamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell Assemblea, i documenti e le attestazioni richieste dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni. In ragione di ciò, si invitano gli azionisti a presentare presso la sede sociale le proposte di nomina corredate dal curriculum vitae del candidato, contente l informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, e i documenti e le attestazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. L amministratore così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell attuale Consiglio e cioè fino all Assemblea che approverà il bilancio d esercizio al 31 dicembre Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sulla base della presente, depositata contestualmente alla pubblicazione dell avviso di convocazione, Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni: L Assemblea ordinaria degli Azionisti di MolMed S.p.A., esaminata la Relazione, delibera di confermare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall Assemblea ordinaria della Società del 26 aprile 2010; di nominare nella carica di Amministratore della Società, in sostituzione del Signor Luigi Berlusconi, per il restante periodo di vigenza dell attuale triennio amministrativo e, quindi, fino all approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, il candidato prescelto tra i nominativi che saranno proposti; di confermare, a beneficio del nominando amministratore, un compenso pari all emolumento annuale lordo spettante a ciascun Consigliere, frazionato per il periodo. PUNTO 3 IN PARTE ORDINARIA Con riferimento al terzo punto in parte ordinaria, il Consiglio, sulla base della Relazione sulla Politica per la remunerazione, depositata entro 21 giorni prima della convocata Assemblea, propone ai Signori Azionisti, ai sensi dell art. 123-ter del TUF, di assumere la seguente deliberazione: L Assemblea ordinaria degli Azionisti di MolMed S.p.A., esaminata la Relazione sulla Politica per la remunerazione, delibera 3

4 in senso favorevole in ordine a quanto contenuto nella Sezione I della stessa con specifico riferimento ai suoi contenuti programmatici nonché alle procedure utilizzate per l adozione e l attuazione della Politica medesima. PUNTO 4 IN PARTE ORDINARIA Proposta di Approvazione di un Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie MolMed S.p.A., riservato a Amministratori esecutivi, Direttori Generali e Dirigenti delle Società. Delibere inerenti e conseguenti. Con riferimento al punto 4 dell ordine del giorno, in parte ordinaria, il Consiglio di amministrazione nell ambito della riunione del 12 marzo 2012, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha deliberato di sottoporre all Assemblea degli Azionisti le linee guida di un piano di incentivazione ai sensi dell art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il Piano di stock options 2012 o il Piano ) a favore di Amministratori esecutivi, Direttori Generali e Dirigenti di MolMed (i Beneficiari ). In sintesi, il Piano di Stock Options 2012 prevede l assegnazione di un numero massimo di Opzioni pari a in favore dei Beneficiari e che ogni opzione attribuita nell ambito dello stesso, conferisca a questi ultimi il diritto di sottoscrivere n. 1 (una) azione di nuova emissione. Per i dettagli e le motivazioni del Piano si rinvia al Documento informativo redatto ai sensi dell art. 114-bis, comma 1 del TUF in conformità all Allegato 3, Schema 7 dell art. 84 quater RE, depositato contestualmente alla pubblicazione dell avviso di convocazione. Sulla base di quanto ampiamente illustrato nella documentazione di cui al rinvio, il Consiglio di Amministrazione, con l obiettivo di fornire un incentivo volto ad accrescere l impegno dei Manager per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, propone ai Signori Azionisti di MolMed di assumere la seguente deliberazione: L assemblea ordinaria degli azionisti di MolMed S.p.A.: (i) esaminata la ed il Documento informativo relativo al Piano di Stock Options 2012 delibera di approvare il Piano di Stock Option 2012, come da linee guida proposte, ai fini dell attribuzione gratuita di un numero massimo di Opzioni pari a , per la sottoscrizione a pagamento di eguale numero di azioni ordinarie della Società a favore di soggetti da individuarsi dal Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori Esecutivi, i Direttori Generali e i Dirigenti della stessa (i Beneficiari), prendendo atto del fatto che detto numero è stato determinato sulla base dell attuale valore contabile unitario inespresso delle azioni ordinarie in circolazione. PUNTO 5 IN PARTE STRAORDINARIA In conseguenza alla richiesta di delibera di cui al precedente punto 4, in sede di Straordinaria, si propone di deliberare un aumento del capitale sociale, scindibile, ai sensi dell articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, commi 5 e 8, del codice civile, a servizio del predetto Piano di Stock Option 2012, riservato agli Amministratori esecutivi, ai Direttori Generali e ai Dirigenti della Società da individuarsi nominativamente, anche in una o più riprese, a cura del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione. L esecuzione dell aumento del capitale a pagamento, in via scindibile, potrà avvenire in una o più volte, ai sensi del combinato disposto dell articolo 2441, quinto comma, del codice civile e dell articolo 134, comma secondo, del TUF, mediante emissione, da parte del Consiglio di amministrazione, di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio del Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari in favore dei Beneficiari, sino alla data del 31 dicembre 2020, per un importo complessivo massimo di Euro ,95. Ai fini del emissione di un numero massimo di ,00 (settemilioni) di nuove azioni ordinarie, aventi godimento regolare (le Nuove Azioni ) precisandosi che detto numero è stato determinato sulla base dell attuale valore contabile unitario inespresso delle azioni ordinarie in circolazione. 4

5 Si propone di delegare al Consiglio la facoltà di determinare il prezzo unitario di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) delle Nuove Azioni in un prezzo pari alla media aritmetica del Prezzo Ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie di ciascun giorno di quotazione presso il mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente dal giorno precedente la data - con riferimento a ciascun beneficiario e a ciascun ciclo di attribuzione - della determinazione del Consiglio di Amministrazione con la quale verrà individuato tale beneficiario, allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi). Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il riferimento al valore medio espresso dal mercato borsistico nel mese precedente la data di assegnazione delle opzioni, che esprime il valore dell azienda sulla base della capitalizzazione delle azioni negoziate su tale mercato, rappresenti un criterio adeguato per la determinazione del prezzo unitario di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) in quanto consente di prendere a riferimento un periodo di tempo sufficientemente lungo per depurare il risultato così ottenuto da fenomeni di volatilità che possono interessare i mercati finanziari, riflettendo così il valore che il mercato attribuisce al titolo della Società. Inoltre, tale criterio è quello in base al quale viene determinato il c.d. valore normale delle azioni, delle obbligazioni e di altri titoli negoziati in mercati regolamentati ai sensi dell articolo 9 del Testo Unico delle Imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n I diritti di sottoscrivere tali Nuove Azioni saranno nominativi ed intrasferibili inter vivos, verranno assegnati e decadranno nei termini di cui al Regolamento del Piano adottato dal Consiglio. Le delibere del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art. 2439, comma secondo, codice civile, fisseranno apposito termine per la sottoscrizione delle Nuove Azioni e qualora l aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine fissato, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine per quanto imputabile a capitale sociale. Qualora tutti i diritti di opzione fossero esercitati nei termini fissati dal Piano, l emissione delle Nuove Azioni determinerebbe una diluizione del capitale sociale pari ad un massimo del 3,22%. Tale diluizione appare ragionevole e giustificabile anche nell interesse della Società e dei suoi azionisti, ove si considerino i benefici effetti in termini di incentivazione al raggiungimento degli obiettivi e di incremento della produttività aziendale che l adozione dei piani, di norma, comporta. Sulla base di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, con l obiettivo di fornire un incentivo volto ad accrescere l impegno dei Manager per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni: L assemblea straordinaria degli azionisti di MolMed S.p.A.: (i) esaminata la relazione illustrativa sulla proposta di Aumento del capitale sociale; (ii) preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale che attesta che l attuale capitale sociale deliberato e sottoscritto è interamente versato; (iii) condivise le ragioni che giustificano l esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 5, cod. civ.; (iv) visto il valore unitario contabile delle azioni in circolazione, prive di valore nominale espresso, delibera (1) di aumentare il capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di complessivi euro ,95, in forma scindibile, mediante emissione di un massimo di n ,00 (settemilioni) di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare, escludendo il diritto di opzione ai sensi dell articolo 2441, quinto comma, del codice civile e dell articolo 134, comma secondo, del D.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58, destinando il detto aumento esclusivamente al servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari in favore dei Beneficiari di MolMed S.p.A., da individuarsi nominativamente, anche in più volte, a cura del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione fissando quale termine ultimo di raccolta delle sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2020; 5

6 (2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di dare esecuzione a quanto qui deliberato anche mediante plurime emissioni, purché entro i limiti massimi di quantità e tempo sopra indicati, attribuendo altresì allo stesso organo, con riguardo a ciascuna emissione,la facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione di cui sub1, stabilendo, ove ritenuto opportuno nell interesse della società, un sovrappezzo, in un valore pari alla media aritmetica del Prezzo Ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie di ciascun giorno di quotazione presso il Mercato Azionario Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo decorrente - con riferimento a ciascun beneficiario e a ciascun ciclo di attribuzione - dal giorno precedente la data della determinazione del Consiglio di Amministrazione di individuazione dello specifico beneficiario allo stesso giorno del mese precedente (entrambi inclusi), come eventualmente di tempo in tempo rettificato; (3) di stabilire che i diritti di sottoscrivere le azioni di nuova emissione di cui sub 1 saranno personali ed intrasferibili inter vivos, verranno assegnati e decadranno secondo quanto previsto dal Piano di Stock Option 2012, in favore dei Beneficiari di MolMed S.p.A; (4) di conferire al Consiglio di Amministrazione delega ed ogni necessario o utile potere con facoltà di sub-delega ad uno o più dei suoi componenti, per la predisposizione di uno o più regolamenti dei piani di incentivazione; (5) conseguentemente di modificare l art. 5 dello Statuto sociale inserendo il seguente ultimo comma: Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2012, n.. di rep. Notaio, è stato deliberato l aumento di capitale sociale fino ad un massimo di ulteriori Euro ,95, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell art. 2441, comma 5 del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020 a cura del Consiglio di Amministrazione, anche per mezzo di più emissioni di Nuove Azioni ordinarie con godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio del Piano di Stock Options 2012 in favore dei Beneficiari di MolMed S.p.A. da individuarsi nominativamente, anche in più volte, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione nei modi nel verbale stesso indicati. ; (6) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all Amministratore Delegato, con piena facoltà di sub-delega, per: (i) apportare di volta in volta all'articolo 5 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti all'esecuzione dell aumento del capitale come sopra delegato, all'uopo provvedendo a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall ordinamento, previa modfica e/o espunzione dallo statuto delle parti dell art. 5 non più compatibili con le intervenute sottoscrizioni; (ii) adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste o suggerite dalle Autorità competenti. PUNTO 6 IN PARTE STRAORDINARIA Con riferimento al punto 6 dell ordine del giorno, in parte Straordinaria, nell ambito del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012, è stato deliberato di sottoporre all Assemblea degli Azionisti la proposta di modifica degli Articoli 5, 18 e 19 dello Statuto sociale al fine di aggiornare lo Statuto relativamente all aumento del capitale di cui al precedente punto all ordine del giorno, nonché di dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dagli artt. 114 undecies, 147 ter e 148 del TUF. Le citate ultime norme sono volte ad introdurre criteri sulla base dei quali sia assicurata, nell ambito della composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, un equilibrio tra i generi. La presente Relazione è, pertanto, redatta anche ai sensi dell articolo 72 del Regolamento adottato da Consob con delibera n del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) per sottoporre alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito illustrate e le motivazioni ad esse sottese, esponendo a confronto gli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto. Di seguito l ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO DI CUI SI PROPONE LA MODIFICA NEL TESTO VIGENTE E IN QUELLO PROPOSTO. 6

7 STATUTO VIGENTE TITOLO III CAPITALE Articolo 5 Il capitale sociale, di Euro ,42 (quarantatremilioniseicentonovemilatrentasei - virgolaquarantadue), è rappresentato da n azioni ordinarie, prive di valore nominale. Le azioni non sono rappresentate da titoli cartolari. Con assemblea straordinaria in data 20 dicembre 2002, n /6.134 di rep. Notaio Ubaldo La Porta di Milano, è stato deliberato l aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori euro , a servizio di piani di stock options, aumento che dovrà eseguirsi nei modi nel verbale stesso indicati ed entro la data del 31 dicembre Con assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007, n / di repertorio Notaio Ubaldo La Porta di Milano, è stato deliberato l aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori euro ,60, a servizio di piani di stock options, aumento che dovrà eseguirsi nei modi nel verbale stesso indicati ed entro la data del 31 dicembre Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti. La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei limiti di legge e dell articolo 24 del presente Statuto. L emissione di obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge PROPOSTE DI MODIFICA Evidenziate in rosso TITOLO III CAPITALE Articolo 5 Il capitale sociale, di Euro ,42 (quarantatremilioniseicentonovemilatrentasei - virgolaquarantadue), è rappresentato da n azioni ordinarie, prive di valore nominale. Le azioni non sono rappresentate da titoli cartolari. Con assemblea straordinaria in data 20 dicembre 2002, n /6.134 di rep. Notaio Ubaldo La Porta di Milano, è stato deliberato l aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori euro , a servizio di piani di stock options, aumento che dovrà eseguirsi nei modi nel verbale stesso indicati ed entro la data del 31 dicembre Con assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007, n / di repertorio Notaio Ubaldo La Porta di Milano, è stato deliberato l aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori euro ,60, a servizio di piani di stock options, aumento che dovrà eseguirsi nei modi nel verbale stesso indicati ed entro la data del 31 dicembre Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2012, n.. di rep. Notaio, è stato deliberato l aumento di capitale sociale fino ad un massimo di ulteriori Euro ,95, con esclusione del diritto di opzione dei Soci ai sensi dell art. 2441, comma 5 del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020 a cura del Consiglio di Amministrazione, anche per mezzo di più emissioni di Nuove Azioni ordinarie con godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio del Piano di Stock Options 2012 in favore dei Beneficiari di MolMed S.p.A. da individuarsi nominativamente, anche in più volte, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione nei modi nel verbale stesso indicati. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio sia confermato in apposita relazione 7

8 STATUTO VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA Evidenziate in rosso della società incaricata della revisione contabile. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti. La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei limiti di legge e dell articolo 24 del presente Statuto. L emissione di obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 18 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall Assemblea dei Soci i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall Assemblea, nel rispetto dei limiti temporali di legge, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge. L Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con il meccanismo di voto di lista, di cui ai paragrafi che seguono. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell Assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del consiglio di amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. Gli amministratori sono nominati dall Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 18 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall Assemblea dei Soci i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall Assemblea, nel rispetto dei limiti temporali di legge, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge. L Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con il meccanismo di voto di lista, di cui ai paragrafi che seguono. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell Assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del consiglio di amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. Gli amministratori sono nominati dall Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per 8

9 STATUTO VIGENTE le Società e la Borsa. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data dell Assemblea. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell avviso di convocazione dell assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo (e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell articolo 122 D.Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il TUF ) avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal TUF per gli amministratori indipendenti di società quotate (d ora innanzi anche Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF o Amministratore Indipendente ai sensi del TUF ). Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell organo amministrativo, corredate: a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 144 (quinquies, primo comma, Delibera Consob n /1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche Regolamento Emittenti ); c) di un esauriente informativa sulle PROPOSTE DI MODIFICA Evidenziate in rosso le Società e la Borsa. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data dell Assemblea. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell avviso di convocazione dell assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo (e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell articolo 122 D.Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il TUF ) avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal TUF per gli amministratori indipendenti di società quotate (d ora innanzi anche Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF o Amministratore Indipendente ai sensi del TUF ). Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF. Ogni lista, inoltre, deve essere composta in modo tale da assicurare, al genere meno rappresentato al suo interno, una percentuale di candidati pari alla percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento (c.d. quota di genere ). Qualora, in sede di composizione della lista o di composizione del Consiglio, dall applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di candidati appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all unità superiore. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell organo amministrativo, corredate: a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l indicazione della 9

10 STATUTO VIGENTE caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall articolo 148, comma 3, del TUF ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la Società. Le liste presentate senza l osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge. Il Presidente dell assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l elezione dell amministratore. Al termine della votazione risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall Assemblea meno uno, i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito Prima Lista ), nonché il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito Seconda Lista) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Prima Lista. In caso di parità di voti, si procede a nuova votazione fino a che si possano identificare una Prima Lista e una Seconda Lista. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF, si procederà come segue: a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato tratto dalla Prima Lista che risulterebbe eletto per ultimo in base al numero progressivo è sostituito dal primo candidato elencato con un numero progressivo inferiore identificato nella medesima lista come PROPOSTE DI MODIFICA Evidenziate in rosso percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 144 (quinquies, primo comma, Delibera Consob n /1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche Regolamento Emittenti ); c) di un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall articolo 148, comma 3, del TUF ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la Società. Le liste presentate senza l osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge. Il Presidente dell assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l elezione dell amministratore. Al termine della votazione risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall Assemblea meno uno, i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito Prima Lista ), nonché il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito Seconda Lista) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Prima Lista. In caso di parità di voti, si procede a nuova votazione fino a che si possano identificare una Prima Lista e una 10

11 STATUTO VIGENTE Amministratore Indipendente ai sensi del TUF ; b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati tratti dalla Prima Lista che risulterebbero eletti per ultimi in base al numero progressivo sono sostituiti dai primi due candidati elencati con numeri progressivi inferiori nella medesima lista come Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF ; c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come Amministratore Indipendente ai sensi del TUF, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede. Il candidato indicato al primo posto della Prima Lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti uno o due Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all ordine progressivo della lista e tratti dall unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore ed identificati nella medesima lista come Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall Assemblea con le maggioranze di legge. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall Assemblea, si provvederà ai sensi dell art del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla PROPOSTE DI MODIFICA Evidenziate in rosso Seconda Lista. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF, si procederà come segue: a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato tratto dalla Prima Lista che risulterebbe eletto per ultimo in base al numero progressivo è sostituito dal primo candidato elencato con un numero progressivo inferiore identificato nella medesima lista come Amministratore Indipendente ai sensi del TUF ; b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati tratti dalla Prima Lista che risulterebbero eletti per ultimi in base al numero progressivo sono sostituiti dai primi due candidati elencati con numeri progressivi inferiori nella medesima lista come Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF ; c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come Amministratore Indipendente ai sensi del TUF, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risulti rispettata la quota di genere nella percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento, si procederà come segue: a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato di genere opposto al genere maggiormente rappresentato, tratto dalla Prima Lista, che risulterebbe, tra i non indipendenti, eletto per ultimo in base al numero progressivo è sostituito dal primo candidato, del genere meno rappresentato, elencato con un numero progressivo inferiore identificato nella medesima lista; b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, il primo dei due o, se necessario entrambi i candidati tratti dalla Prima Lista che risulterebbero eletti, tra i non indipendenti, per ultimi in base al numero progressivo, è/sono sostituito/i dal/i primo/i dei/due candidati, del genere meno rappresentato, elencati con numeri progressivi inferiori nella medesima lista. Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, 11

12 STATUTO VIGENTE sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l amministratore cessato e l Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio e l Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. PROPOSTE DI MODIFICA Evidenziate in rosso qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall Assemblea Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti uno o due Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all ordine progressivo della lista e tratti dall unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore ed identificati nella medesima lista come Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risulti rispettata la quota di genere nella percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento, il candidato o i due candidati, non indipendenti e di genere opposto a quello meno rappresentato che risulterebbero eletti per ultimi in base all ordine progressivo della lista e tratti dall unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati, non indipendenti di genere meno rappresentato in ordine progressivo inferiore. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall Assemblea con le maggioranze di legge. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall Assemblea, si provvederà ai sensi dell art del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l amministratore cessato e l Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; 12

13 STATUTO VIGENTE TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE Articolo 29 L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da PROPOSTE DI MODIFICA Evidenziate in rosso b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio e l Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente nonché il rispetto della quota di genere nella percentuale prevista dalla normativa vigente a quel momento. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE Articolo 29 L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista, inoltre, deve essere composta in modo tale da assicurare, al genere meno rappresentato al suo interno, una percentuale di candidati pari alla percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento 13