DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE
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- Tiziano Pepe
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1 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE Ai sensi dell art. 54 della delibera Consob n del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni Documento depositato presso la Consob in data
2 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE (ai sensi dell art. 54 della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche) Nel presente documento si elencano le informazioni pubblicate o rese disponibili al pubblico da Meliorbanca S.p.A. nei 12 mesi precedenti il 2 (data di approvazione del bilancio di esercizio 2006) in uno o più stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Il documento indica la natura, la data di pubblicazione (es. attraverso quotidiani a livello nazionale, sito internet aziendale, Borsa Italia S.p.A.) e le modalità di reperimento di tali informazioni che, per comodità di lettura, vengono raggruppate nelle seguenti sezioni: 1. comunicati stampa price sensitive (ed eventuali altri comunicati di natura societaria; 2. presentazioni alla comunità finanziaria; 3. bilancio annuale e relazioni infrannuali; 4. documenti societari; 5. prospetti; 6. calendario eventi societari.
3 1. COMUNICATI STAMPA PRICE SENSITIVE (ED EVENTUALI ALTRI COMUNICATI DI NATURA SOCIETARIA) Disponibili sul sito internet di Meliorbanca all indirizzo: 27 marzo 2007 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 24 marzo 2007 AVVISO DI DEPOSITO PROGETTO DI BILANCIO 13 marzo 2007 PROGETTO DI BILANCIO febbraio 2007 RELAZIONE TRIMESTRALE 31 DICEMBRE febbraio 2007 TRIMESTRALE AL 31 DICEMBRE dicembre 2006 CLOSING CESSIONE 60% DI BANCA GESFID 29 novembre 2006 OBBLIGAZIONI 14 novembre 2006 RELAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE settembre 2006 CESSIONE 60% DI BANCA GESFID 5 settembre 2006 RISULTATI PRIMO SEMESTRE 31 luglio 2006 TRIMESTRALE AL 30 GIUGNO luglio 2006 PIANO STRATEGICO luglio 2006 FITCH RATINGS REVISIONE OUTLOOK 27 giugno 2006 NUOVO ACCORDO CON GRUPPO SYSTEMA E LEHMAN BROTHERS 20 giugno 2006 DATA DI PRESENTAZIONE PIANO INDUSTRIALE 19 giugno 2006 OBBLIGAZIONI RETTIFICA PANIERE (IT ) 15 maggio 2006 RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 MARZO maggio 2006 RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2006
4 2. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA Disponibili sul sito internet di Meliorbanca all indirizzo: Gennaio 2007 PRESENTAZIONE MELIORBANCA S.P.A. E DEL GRUPPO 20 luglio 2006 PIANO INDUSTRIALE
5 3. BILANCIO ANNUALE E RELAZIONI INFRANNUALI Disponibili sul sito internet di Meliorbanca all indirizzo: 30 marzo 2007 PROGETTO DI BILANCIO D ESERCIZIO 14 novembre 2006 RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE settembre 2006 RELAZIONE SEMESTRALE 12 settembre 2006 RELAZIONE SEMESTRALE 15 maggio 2006 RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31 MARZO aprile 2006 BILANCIO
6 4. DOCUMENTI SOCIETARI 4.1 Documenti assembleari Disponibili sul sito internet di Meliorbanca all indirizzo: RELAZIONE SOCIETÀ DI REVISIONE RELAZIONE SOCIETÀ DI REVISIONE RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE 4.2 Internal Dealing Disponibili sul sito internet di Borsa Italia all indirizzo: 13 marzo agosto agosto luglio luglio luglio Altri documenti societari 23 gennaio 2007 STATUTO AGGIORNATO 17 gennaio 2007 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 27 dicembre 2006 DELIBERA DI FUSIONE MELIORBANCA GALLO & C.
7 15 novembre 2006 RELAZIONE DELLA SOCIETA DI REVISIONE PROGETTO DI FUSIONE MELIORBANCA GALLO & C. RELAZIONE AMMINISTRATORI MELIORBANCA S.P.A. SITUAZIONE PATRIMONIALE MELIORBANCA S.P.A. SITUAZIONE PATRIMONIALE GALLO S.P.A. 11 maggio 2006 VERBALE ASSEMBLEA 27 APRILE 2006
8 5. PROSPETTI Disponibili sul sito internet di Borsa Italia all indirizzo: 17 Novembre 2006 NOTA INFORMATIVA PRESTITO OBBLIGAZIONARIO MELIORBANCA COMMODITY BASKET
9 7. CALENDARIO EVENTI SOCIETARI Disponibili sul sito internet di Borsa Italia all indirizzo: 31 gennaio 2007 CALENDARIO DELL ANNO novembre ottobre ottobre settembre giugno maggio 2006
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