DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE. (29 aprile aprile 2008)
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1 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE (29 aprile aprile 2008)
2 DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE ai sensi dell art. 54 Delibera Consob n /1999 e successive modifiche e integrazioni Nel presente documento si elencano le informazioni pubblicate o rese disponibili al pubblico da RCS MediaGroup S.p.A. nei 12 mesi precedenti il 29 aprile 2008, data di pubblicazione del bilancio dell esercizio 2007, in uno o più Stati membri dell Unione Europea o in paesi terzi in conformità agli obblighi imposti ad RCS MediaGroup S.p.A. medesima da disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. Il documento indica la natura, la data di pubblicazione e dove, oltre alla sede legale della Società, è possibile reperire le informazioni pubblicate. Le informazioni per comodità di lettura vengono raggruppate in cinque sezioni: 1. Comunicati stampa emessi ai sensi dell art. 66 del Regolamento Consob n /1999 e successive modifiche e integrazioni ( price sensitive ) e diffusi con le medesime modalità a) Comunicati stampa price sensitive b) Documenti diffusi con le medesime modalità di comunicati stampa price sensitive 2. Avvisi stampa 3. Presentazioni alla comunità finanziaria 4. Bilanci ed altra documentazione contabile 5. Altra documentazione societaria
3 1. COMUNICATI STAMPA EMESSI AI SENSI DELL ART. 66 DEL REGOLAMENTO CONSOB N /1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ( PRICE SENSITIVE ) E DOCUMENTI DIFFUSI CON LE MEDESIME MODALITA a) Comunicati stampa price sensitive (*) CdA RCS MediaGroup: approvati i risultati al Sito RCS MediaGroup "Valore normale" delle azioni ordinarie RCS MediaGroup assegnate gratuitamente ai soci Sito RCS MediaGroup RCS MediaGroup: deliberazioni del Sito RCS MediaGroup Consiglio di Amministrazione RCS MediaGroup - Unidad Editorial: Sito RCS MediaGroup ricevuta autorizzazione per l utilizzo delle licenze per le attività radiofoniche e televisive in relazione all acquisto di Recoletos RCS MediaGroup: dati preliminari RCS Pubblicità S.p.A. di raccolta pubblicitaria in Italia a +4-5% circa nel primo semestre Sito RCS MediaGroup RCS MediaGroup: approvato il Piano Sito RCS MediaGroup Industriale RCS MediaGroup: Closing Finelco Sito RCS MediaGroup RCS MediaGroup: apportato al Patto Sito RCS MediaGroup Parasociale Dada il 46,1% del capitale a seguito di ulteriori acquisti da altri partecipanti CdA RCS MediaGroup: approvati i risultati al Sito RCS MediaGroup CdA RCS MediaGroup: approvati i risultati al Sito RCS MediaGroup RCS MediaGroup: precisazione relativa a Sito RCS MediaGroup notizie apparse su organi spagnoli di informazione CdA RCS MediaGroup: risultati preliminari consolidati Sito RCS MediaGroup RCS MediaGroup: perfezionata l acquisizione del 44,6% di VEO Television Sito RCS MediaGroup CdA RCS MediaGroup: approvati i risultati al Sito RCS MediaGroup RCS MediaGroup: informativa al pubblico Sito RCS MediaGroup RCS MediaGroup: perfezionata l acquisizione del 49% del capitale sociale di Sito RCS MediaGroup Digicast S.p.A. RCS MediaGroup: Assemblea ordinaria Sito RCS MediaGroup (*) I comunicati stampa price sensitive sono stati diffusi dalla Società, sia in lingua italiana che in versione inglese, con invio tramite Network Information System (NIS).
4 b) Documenti/comunicazioni diffusi con le medesime modalità di comunicati stampa price sensitive (*) Documento Informativo relativo al Piano di compensi basato sull'attribuzione di Opzioni (stock option) per la sottoscrizione di azioni RCS MediaGroup S.p.A. RCS MediaGroup S.p.A.: Calendario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell Assemblea dei Soci per l esercizio Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup (*) I e le comunicazioni sono stati diffusi dalla Società con invio tramite Network Information System (NIS).
5 2. AVVISI STAMPA (*) Relazione Trimestrale al Sito RCS MediaGroup Patto parasociale relativo a Dada S.p.A Sito Consob (presso il sito Consob, accessibile anche dal sito di Dada S.p.A., è consultabile l estratto completo aggiornato del patto parasociale) Patto parasociale relativo a Dada S.p.A Sito Consob (presso il sito Consob, accessibile anche dal sito di Dada S.p.A., è consultabile l estratto completo aggiornato del patto parasociale) Relazione Semestrale al Sito RCS MediaGroup Relazione Trimestrale al Sito RCS MediaGroup Patto parasociale relativo a Dada S.p.A Sito Consob (presso il sito Consob, accessibile anche dal sito di Dada S.p.A., è consultabile l estratto completo aggiornato del patto parasociale) Convocazione di Assemblea ordinaria Sito RCS MediaGroup Deposito progetto di Bilancio d'esercizio e Sito RCS MediaGroup Bilancio consolidato al Deposito Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al Sito RCS MediaGroup (*) Gli avvisi stampa sono stati pubblicati sul Corriere della Sera nelle date rispettivamente indicate e sono stati preventivamente trasmessi dalla Società con invio tramite Network Information System (NIS).
6 3. PRESENTAZIONI ALLA COMUNITA FINANZIARIA (*) Deutsche Bank - Italian Champion Conference Sito RCS MediaGroup Piano industriale Sito RCS MediaGroup The Italian Industrial Conference Sito RCS MediaGroup Paris - Cheuvreux Roadshow 9 Months Results Sito RCS MediaGroup Banca IMI Media Day - Londra Sito RCS MediaGroup 2007 Results Sito RCS MediaGroup Italian Investor Conference - New York Sito RCS MediaGroup (*) Le presentazioni sono state trasmesse dalla Società, preventivamente all inizio di ciascun incontro con esponenti della comunità finanziaria a cui rispettivamente erano funzionali, con invio tramite Network Information System (NIS).
7 4. BILANCI E ALTRA DOCUMENTAZIONE CONTABILE (*) Relazione Trimestrale al Sito RCS MediaGroup Relazione Semestrale al Sito RCS MediaGroup Relazione della società di Revisione sulla revisione contabile limitata della Relazione Semestrale al Sito RCS MediaGroup Relazione Trimestrale al Sito RCS MediaGroup Progetto di Bilancio d'esercizio e Bilancio Sito RCS MediaGroup consolidato al e relative relazioni degli amministratori Relazione del Collegio Sindacale (all assemblea dei soci in merito all'esercizio chiuso il ) Relazione della società di revisione (in merito al Bilancio consolidato al ) Relazione della società di revisione (in merito al Bilancio d esercizio al ) Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup (*) I, oltre che resi contestualmente disponibili presso la sede sociale, sono stati pubblicati dalla Società con invio a Borsa Italiana S.p.A. tramite Network Information System (NIS).
8 5. ALTRA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA (*) Verbale dell' Assemblea RCS MediaGroup (parte ordinaria) Documento di informazione annuale ai sensi dell art. 54 Delibera Consob n /1999 Statuto di RCS MediaGroup S.p.A. con modifiche deliberate dall Assemblea straordinaria del Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del contenente modifiche agli articoli 11 e 21 dello Statuto Statuto vigente di RCS MediaGroup S.p.A. a seguito di modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Relazione annuale su Assetti Proprietari e Corporate Governance Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup (unitamente al verbale della parte straordinaria dell Assemblea del ) Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup Sito RCS MediaGroup (*) I, oltre che resi disponibili contestualmente presso la sede sociale allorché prescritto, sono stati pubblicati dalla Società con invio a Borsa Italiana S.p.A. tramite Network Information System (NIS). Legenda: - Sito RCS MediaGroup S.p.A.: - : (per quanto riguarda i Comunicati stampa price sensitive e gli Avvisi stampa in sezione riservata ad abbonati) - Sito Consob: - Sito Dada S.p.A.:
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