DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE 2008

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1 P R E M A f I N F I N A N Z I A R I A S.p.A. H o l d i n g d i P a r t e c i p a z i o n i DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE 2008 REDATTO AI SENSI DELL ARTICOLO 54 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N /99 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERA N DEL 29 NOVEMBRE 2005

2 NATURA DEL DOCUMENTO DATA DI PUBBLICAZIONE DOVE delibere assunte dall assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti: - approvazione bilancio civilistico al 31 dicembre 2006; - nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo , determinando in 13 il numero di componenti; - conferimento incarico di revisione contabile per il periodo alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.; - approvazione, in sede straordinaria, delle modifiche statutarie in adeguamento alla Legge Risparmio Avviso - messa a disposizione del pubblico del bilancio civilistico al 31 dicembre 2006 e del bilancio consolidato alla medesima data - pagamento dividendo - tempistica per la pubblicazione del Verbale di Assemblea Deposito bilancio civilistico al 31 dicembre 2006 e del bilancio consolidato alla medesima data effettuate da un Soggetto Rilevante su azioni ordinarie di Milano Assicurazioni S.p.A. nel mese aprile 2007 ex art 152-sexies e ss. del effettuate da un Soggetto Rilevante su azioni risparmio Milano Assicurazioni nel mese aprile 2007 Immobiliare Costruzioni S.p.A. - su azioni ordinarie Imm. Lombarda nel mese di aprile 2007, ex art 152- sexies e ss. del Reg. 3 maggio 2007 NIS 3 maggio 2007 NIS Mercati del maggio 2007 NIS 4 maggio 2007 NIS 4 maggio 2007 NIS 9 maggio 2007 NIS

3 effettuate da Premafin su azioni risparmio Fondiaria-SAI nel mese di aprile 2007, ex art 152-sexies e ss. del effettuate da Finadin su azioni ordinarie Fondiaria-SAI nel mese di aprile 2007, ex art 152-sexies e ss. del S.p.A. per il tramite della controllata Scontofin S.A. - su azioni ordinarie Immobiliare Lombarda nel mese di aprile 2007 adempimento ex art. 54 del Regolamento Emittenti documento di informazione annuale. Avviso messa a disposizione del pubblico della Relazione Trimestrale al 31 marzo 2007 approvazione Relazione Trimestrale al 31 marzo 2007 Deposito relazione Trimestrale al 31 marzo 2007 Deposito verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del 3 maggio Deposito statuto sociale modificato dall assemblea straordinaria del 3 maggio effettuate da un Soggetto Rilevante su azioni ordinarie Fondiaria-SAI nel mese maggio 2007 ex art 152- sexies e ss. del Regolamento 9 maggio 2007 NIS 9 maggio 2007 NIS 9 maggio 2007 NIS 14 maggio 2007 NIS 14 maggio 2007 NIS Sole 24 ore del Finanza e Mercati del maggio 2007 NIS 15 maggio 2007 NIS 17 maggio 2007 NIS 22 maggio 2007 NIS 29 maggio 2007 NIS

4 effettuate da Premafin su azioni risparmio Fondiaria-SAI nel mese di maggio 2007, ex art 152-sexies e ss. del S.p.A. per il tramite della controllata Scontofin S.A. - su azioni ordinarie Immobiliare Lombarda nel mese di maggio 2007 Fondiaria-SAI nel mese maggio 2007 Raggruppamento Finanziario - su azioni ordinarie Immobiliare Lombarda nel mese di maggio 2007, Deposito statuto sociale modificato dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2007 Fondiaria-SAI nel mese giugno 2007 Raggruppamento Finanziario - su azioni ordinarie Imm. Lombarda nel mese di giugno 2007, ex art 152- sexies e ss. del Reg. 7 giugno 2007 NIS 7 giugno 2007 NIS 7 giugno 2007 NIS 7 giugno 2007 NIS 2 luglio 2007 NIS 6 luglio 2007 NIS 6 luglio 2007 NIS

5 comunicazione del Patto parasociale effettuate da Soggetto Rilevante su azioni ordinarie Immobiliare Lombarda nel mese di luglio 2007, Deposito codice di comportamento in materia di c.d. internal dealing - aggiornamento effettuate da Soggetto Rilevante su azioni risparmio Fondiaria-SAI nel mese di luglio 2007, ex art 152- sexies e ss. del Regolamento [esercizio stock option] Fondiaria-SAI nel mese di luglio 2007 Raggruppamento Finanziario - su azioni ordinarie Immobiliare Lombarda nel mese di luglio 2007, Immobiliare Costruzioni IM.CO S.p.A - su azioni ordinarie Premafin nel mese di luglio 2007, ex art 152- sexies e ss. del Regolamento 9 luglio 2007 NIS Sole 24 Ore 11 luglio 2007 NIS 18 luglio 2007 NIS 18 luglio 2007 NIS 8 agosto 2007 NIS 8 agosto 2007 NIS 8 agosto 2007 NIS Finanza e Mercati

6 Fondiaria-SAI nel mese di agosto 2007 Immobiliare Costruzioni IM.CO S.p.A - su azioni ordinarie Premafin nel mese di agosto 2007, ex art 152- sexies e ss. del Regolamento Avviso messa a disposizione del pubblico della Relazione semestrale al 30 giugno 2007 da assoggettare a revisione contabile limitata e a verifica del Collegio Sindacale approvazione Relazione semestrale al 30 giugno 2007 Deposito Relazione semestrale al 30 giugno 2007 da assoggettare a revisione contabile limitata e a verifica Sindacale acquisto da parte di Premafin e della controllata Milano Assicurazioni di un pacchetto di azioni Immobiliare Lombarda pari al 4,872% effettuate da un Soggetto Rilevante su azioni ordinarie Milano Assicurazioni nei mesi di agosto e settembre 2007 ex art 152-sexies e ss. del Fondiaria-SAI nel mese di settembre 2007 ex art 152-sexies e ss. del 3 settembre 2007 NIS 6 settembre 2007 NIS 12 settembre 2007 NIS Mercati del settembre 2007 NIS 13 settembre 2007 NIS 19 settembre 2007 NIS 3 ottobre 2007 NIS 4 ottobre 2007 NIS

7 comunicazione di operazione ai blocchi effettuata da Premafin Immobiliare Lombarda nel mese di settembre 2007 ex art 152-sexies e ss. del effettuate da Milano Assicurazioni Immobiliare Lombarda nel mese di settembre 2007 ex art 152-sexies e ss. del Immobiliare Costruzioni IM.CO S.p.A - su azioni ordinarie Premafin nel mese di settembre 2007, ex art 152-sexies e ss. del Regolamento Avviso messa a disposizione del pubblico della Relazione semestrale al 30 giugno 2007 corredata della relazione della società di revisione. Deposito Relazione semestrale al 30 giugno 2007 corredata della relazione della società di revisione Immobiliare Costruzioni IM.CO S.p.A - su azioni ordinarie Premafin nel mese di ottobre 2007, ex art 152-sexies e ss. del Regolamento Avviso messa a disposizione del pubblico della Relazione trimestrale al settembre 2007 approvazione relazione trimestrale al 30 settembre ottobre 2007 NIS 4 ottobre 2007 NIS 10 ottobre 2007 NIS 29 ottobre 2007 NIS Mercati 30 ottobre 2007 NIS 9 novembre 2007 NIS 13 novembre 2007 NIS Mercati del novembre 2007 NIS

8 Deposito relazione trimestrale al 30 settembre 2007 effettuate da Premafin su azioni ordinarie Fondiaria - SAI nel mese novembre 2007 ex art 152-sexies e ss. del Partecipazioni per il tramite della controllata Immobiliare Costruzioni S.p.A. - su azioni ordinarie Premafin nel mese di novembre 2007, Partecipazioni su azioni ordinarie Premafin nel mese novembre 2007 comunicazione del Patto parasociale Partecipazioni per il tramite della controllata Immobiliare Costruzioni S.p.A. - su azioni ordinarie Premafin nel mese di dicembre 2007, Calendario riunioni organi sociali 2008 Fondiaria-SAI nel mese gennaio novembre 2007 NIS 6 dicembre 2007 NIS 6 dicembre 2007 NIS 6 dicembre 2007 NIS 8 gennaio 2008 NIS Sole 24 Ore 9 gennaio 2008 NIS 29 gennaio 2008 NIS 5 febbraio 2008 NIS Finanza e Mercati

9 Partecipazioni per il tramite della controllata Immobiliare Costruzioni S.p.A. - su azioni ordinarie Premafin nel mese di gennaio 2008, effettuate da Soggetto Rilevante di Premafin su azioni ordinarie Immobiliare Lombarda nel periodo novembre 2007-gennaio 2008 ex art 152-sexies e ss. del Regolamento 5 febbraio 2008 NIS 5 febbraio 2008 NIS Deposito Codice Etico 12 febbraio 2008 NIS 27 febbraio 2008 NIS effettuate da Soggetto Rilevante su azioni ordinarie Milano Assicurazioni nel mese di febbraio 2008, Convocazione assemblea ordinaria del 23 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 24 aprile 2008 effettuate da Soggetto Rilevante su azioni ordinarie Milano Assicurazioni nel mese di febbraio e marzo 2008, ex art 152-sexies e ss. del Fondiaria-SAI nel mese febbraio febbraio 2008 NIS 4 marzo 2008 NIS 5 marzo 2008 NIS

10 Partecipazioni per il tramite della controllata Immobiliare Costruzioni S.p.A. - su azioni ordinarie Premafin nel mese di febbraio 2008, Premafin ha superato la soglia del 50% sul capitale ordinario di Fondiaria-SAI. Avviso convocazione assemblea ordinaria del 23 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 24 aprile 2008 : - approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 e del bilancio consolidato alla medesima data; - messa a disposizione della Relazione annuale sulla Corporate Governance Avviso messa a disposizione del pubblico del progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 e del bilancio consolidato alla medesima data Deposito Relazione annuale sulla Corporate Governance Deposito progetto di bilancio al 31 dicembre 2007 e del bilancio consolidato alla medesima data. Deposito relazione degli Amministratori sul secondo punto all ordine del giorno dell Assemblea ordinaria Deposito: - bilancio civilistico al 31 dicembre 2007 e bilancio consolidato alla medesima data completi della relazioni della società di revisione e del Collegio Sindacale; -relazione illustrativa degli argomenti di carattere ordinario dell assemblea degli azionisti. 5 marzo 2008 NIS 6 marzo 2008 NIS 17 marzo 2008 NIS Mercati del marzo 2008 NIS 28 marzo 2008 NIS Sole 24 Ore del marzo 2008 NIS 31 marzo 2008 NIS 31 marzo 2008 NIS 8 aprile 2008 NIS

11 Deposito: - lista per la presentazione dei candidati alla carica di Sindaco Proroga del termine per la presentazione di liste di candidati alla carica di Sindaco Fondiaria - SAI nel mese marzo 2008 ex art 152-sexies e ss. Reg. Emitten. Partecipazioni per il tramite della controllata Immobiliare Costruzioni S.p.A. - su azioni ordinarie Premafin nel mese di marzo 2008, Deposito: - lista per la presentazione dei candidati alla carica di Sindaco Avviso rinvio assemblea ordinaria degli azionisti in seconda convocazione 8 aprile 2008 NIS 9 aprile 2008 NIS 9 aprile 2008 NIS 9 aprile 2008 NIS 10 aprile 2008 NIS 15 aprile 2008 NIS Mercati del