DELBERE CONSIGLIO DIRETTIVO DELL A.C. ROMA DEL 16 MAGGIO 2011 Il giorno 16 del mese di maggio, dell anno duemilaundici, alle ore 16,00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata il 5 maggio 2011 prot. n. 01740 ed anticipata via telefax, il Consiglio Direttivo dell ACR per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno: 1. Approvazione verbale Consiglio precedente. 2. Comunicazione del Presidente. 3. Elezioni cariche sociali per il quadriennio 2011/2015 - esiti delle votazioni; - rinnovo Consiglio Direttivo; - nomina del Presidente. 4. Varie ed eventuali. Sono presenti alla seduta: - il dott. De Vita Pasquale Presidente - il dott. Stefano Balsamo Consigliere - dott.ssa Giuseppina Fusco Consigliere - prof. Giovanni Puoti Consigliere - dott. Francesco Forlenza Consigliere Assiste, inoltre, alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Ugo Ercolani ed il dott. Gianluigi Barbieri. Assenti giustificati la dott.ssa Gerarda Marasco, Revisore. Presiede la riunione il Presidente dell Ente, dott. Pasquale De Vita ai sensi dell art. 17, comma 2 del Regolamento Elettorale dell Automobile Club Roma. Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell Ente, dott. Riccardo Alemanno. 1
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale che rende valida la seduta per la presenza di cinque Consiglieri su cinque, dichiara ufficialmente aperta la riunione passando a trattare il primo punto all ordine del giorno: 4. Varie ed eventuali. (omissis) a) Modifica a convenzione con Acinservice Srl. Il Presidente comunica che, a seguito dell'affidamento alla Società ACINSERVICE Srl della gestione della scuola guida presso la Delegazione di Sede e dei maggiori oneri derivanti dalle varie attività svolte e, in particolare, per la realizzazione, stampa e distribuzione ai soci della Rivista Sociale dell'ente "Settestrade", si rende opportuno incrementare il corrispettivo previsto in convenzione per un importo pari a 100.000,00 per l esercizio 2011. Il Consiglio Direttivo, reputando opportuna la modifica, con DELIBERA N. 16/11 autorizza la modifica del corrispettivo spettante ad ACINSERVICE Srl; incarica la Direzione dell Ente di curare i conseguenti adempimenti. b) Promozione del circuito Ready2Go: pubblicazione su Il Messaggero e presenza al Green Polo Club. Il Presidente, dando seguito alle proprie comunicazioni, informa il Consiglio che si rende necessario approvare alcune iniziative finalizzate a promuovere il circuito di autoscuole a marchio ACI Ready2Go e consistenti nella realizzazione e pubblicazione di un inserto su quotidiani curata dalla Società EPR Comunicazione e nella partecipazione alla manifestazione "Green Polo Club", organizzata nell'ambito dell'estate Romana 2011 dalla discoteca Art Café e patrocinata da Comune di Roma, Ministero del Turismo e Ministero della Gioventù, con l'allestimento di uno spazio dedicato ai giovani presso il Galoppatoio di Villa Borghese nel corso dei weekend da giugno a settembre 2011 e con la stima di n. 200.000 presenze di giovani, n. 30.000 contatti on line, n. 400 articoli su quotidiani e riviste mondane e oltre 60 passaggi televisivi su media nazionali (Rai Uno e Canale 5). La presenza dell'automobile Club andrebbe assicurata all'interno di uno spazio ACI Vallelunga composto da postazioni di guida sicura con n. 2 simulatori e la presenza di istruttori professionisti. il Consiglio Direttivo, valutando positivamente tutte le iniziative, con 2
DELIBERA N. 17/11 approva la spesa di 3.200,00 oltre IVA a favore di EPR Comunicazione per l'ideazione di un messaggio promozionale per l'iniziativa Ready2Go e la sua pubblicazione sul quotidiano "Il Messaggero"; approva la spesa di 1.124,78 oltre IVA a favore di ACI Vallelunga per la realizzazione e stampa del messaggio realizzato da EPR Comunicazione su 100.000,00 cartoline promozionali da distribuire ai giovani presso lo stand dell'automobile Club Roma nei giorni della manifestazione; autorizza il Direttore a concludere un accordo di collaborazione occasionale con la Sig.ra Ileana Marzia Floris, vista la piena soddisfazione per la prestazione già assicurata per l Ente nell'iniziativa "Motorifletti", con una spesa di 2.400,00 oltre IVA per la presenza, in qualità di hostess, presso lo stand AC Roma nel corso dei weekend notte di giugno, luglio e agosto 2011 funzionale alla distribuzione di materiale ed alla sottoscrizione di tessere ACI. c) Contributo e Patrocinio al progetto "Discoteche Psicotrope". Il Presidente informa che è pervenuta, in data 15 aprile 2011, una richiesta di contributo e patrocinio da parte dell Associazione Culturale Artigianato del Cinema, per il progetto Discoteche Psicotrope, che prevede la realizzazione di due cortometraggi tesi a sensibilizzare i giovani sulle tematiche della sicurezza stradale e prevenire l uso di alcol e droghe alla guida, da distribuire su canali Internet. Il Presidente informa che il progetto ha già ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della Gioventù e della Regione Lazio. Il Consiglio Direttivo, valutata positivamente l iniziativa, con DELIBERA N. 18/11 concede il patrocinio dell Ente; autorizza la corresponsione di un contributo di 300,00 oltre IVA. d) Contributo e Patrocinio a Fiat 500 Fans Club. Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di contributo e patrocinio da parte del Fiat 500 Fans Club di Roma, per la manifestazione uno sguardo oltre le Alpi e che Sguardo, che prevede l organizzazione di un Tour europeo per auto storiche nel corrente mese di maggio. Il Consiglio Direttivo, ritenuta valida l iniziativa, con 3
DELIBERA N. 19/11 concede il patrocinio dell Automobile Club Roma; autorizza un contributo di 500,00 comprensivo di IVA; e) Contributo e Patrocinio al "Maggio Marguttiano" 2011. Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione del contributo di 3.000,00 oltre IVA richiesto dall'associazione Culturale Internazionale "Diletta Vittoria" con nota del 3 maggio 2011 per l'organizzazione del Maggio Marguttiano 2011, nell'ambito dell'accordo di collaborazione approvato con delibera n. 12 del 30 marzo 2009 nell ottica di riposizionare l immagine dell Automobile Club Roma in un ambito più vicino al mondo della cultura. DELIBERA N. 20/11 approva il contributo di 3.000,00 oltre IVA. f) Contributo e Patrocinio per Virtus Pallacanestro Ostia Sharks. Il Direttore, autorizzato dal Presidente, informa il Consiglio che è pervenuta, in data 9 aprile 2011, una richiesta di patrocinio e sponsorizzazione da parte della Virtus Pallacanestro Ostia Sharks, sostenuta dal XIII Municipio del Comune di Roma-Ufficio Cultura e Sport, con cui questo Automobile Club da anni intrattiene relazioni per la realizzazione di importanti progetti sulla mobilità e di impatto sociale. Il progetto in parola prevede l utilizzo dello sport quale metodo didattico per i giovani, incentrato sulla legalità e il rispetto e la condivisione delle regole, che permetta l inserimento sano dei giovani in un contesto di attività collettiva e che esso rientra nelle linee guida del più ampio progetto federativo ACI per il Sociale. DELIBERA N. 21/11 concede il patrocinio; approva la sponsorizzazione per un contributo pari a 1.000,00 oltre IVA. g) Contratti di locazione/sublocazione per Agenzie Capo SARA. Il Presidente informa il Consiglio che prosegue l azione di intestazione in capo all Automobile Club Roma, in qualità di Agente Generale SARA, dei contratti di locazione e sublocazione di locali da mettere a disposizione delle Agenzie Capo SARA così come stabilito con delibera n. 10 del 29 marzo 2011 e ricorda che il passaggio avverrà gradualmente 4
con la sottoscrizione dei nuovi contratti all atto della scadenza di quelli a suo tempo sottoscritti con SARA Assicurazioni, in caso di trasferimento in nuovi locali di Agenzie esistenti e, infine, di costituzione di nuove Agenzie Capo SARA. Rammenta, inoltre, che l intestazione in capo all Automobile Club dei contratti di locazione consente la corresponsione all Ente dei corrispettivi previsti in qualità di Agente Generale in misura piena con vantaggi in termini economici ed una maggiore razionalizzazione del sistema. Ciò premesso, il Direttore evidenzia che, in forza di delega del 13 dicembre 2010, ricevuto il giudizio di congruità del canone per i locali individuati dalla SARA e considerati i benefici in termini economico-finanziari per l Ente, è chiamato a sottoscrivere i seguenti contratti di locazione: - con la Sig.ra Orietta Bianchini per il trasferimento dell Agenzia 6135 nei nuovi locali per un canone annuo di. 13.200,00 annui; - con il Sig. Frezza Luigi per la costituzione di una nuova Agenzia Capo in zona San Giovanni per un canone annuo di 60.000,00. il Consiglio Direttivo, con DELIBERA N. 22/11 autorizza il Direttore a sottoscrivere i contratti citati in premessa alle condizioni indicate. h) Contributo Segreteria ACI Vallelunga per attuazione transazione con Comune di Roma. Il Presidente informa il Consiglio che è stato raggiunto un accordo con ACI Vallelunga per lo svolgimento delle attività di Segreteria necessarie per dare attuazione alle pattuizioni previste nella transazione tra Automobile Club e Comune di Roma, ricordando che trattasi di attività necessaria per erogare, nei termini prescritti, i corsi di guida a favore degli studenti delle scuole secondarie superioriper una spesa complessiva di 6.000,00 oltre IVA. DELIBERA N. 23/11 autorizza la spesa di 6.000,00 oltre IVA a favore di ACI Vallelunga SpA. i) Conferimento incarico a ISPO per realizzazione Focus Group. Il Presidente, richiamando le proprie comunicazioni in merito alla opportunità di affidare alla Società ISPO di Mannheimer la realizzazione di una ricerca, da effettuarsi attraverso la 5
costituzione di un Focus Group composto da un target di giovani, per comprendere le esigenze dei giovani in merito ai servizi ACI e le migliori modalità di comunicazione, informa che è pervenuta un offerta economica dalla Società ISPO di 5.000,00 + IVA, particolarmente conveniente in relazione all autorevolezza dell Istituto. DELIBERA N. 24/11 autorizza la spesa di 5.000,00 oltre IVA a favore di ACI Vallelunga SpA. j) Programma della Trasparenza dell Automobile Club Roma. Il Presidente, nel ricordare che, ai sensi dell art. 15, comma 2, lettera d) del d.lgs. 150/2009 è competenza dell organismo di indirizzo politico-amministrativo dell Automobile Club la definizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità, richiama la Delibera adottata dal Consiglio Direttivo n. 6 del 29 marzo 2011, con cui è stato adottato il Programma in parola e nominato il Direttore dell Ente quale Responsabile per la Trasparenza e per l esecuzione del Programma; evidenzia che tale documento deve essere integrato individuando la Struttura competente per l elaborazione del Programma. DELIBERA N. 25/11 individua il Direttore dell Ente quale Responsabile per l elaborazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità dell Automobile Club Roma. (omissis) f.to Il SEGRETARIO (Riccardo Alemanno) f.to Il PRESIDENTE (Pasquale De Vita) 6