REPERTORIO N. 169310 RACCOLTA N. 10769 VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquindici, il giorno 22 (ventidue) del mese di ottobre, alle ore dieci, in Torino, nel mio studio al piano primo della casa di via Gropello 11, innanzi a me Pietro Boero, notaio in Torino, iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il dottor RUBATTO Marco, nato a Torino il 4 luglio 1963, residente in Sauze d'oulx, via Clotes 63, della cui identità personale sono certo, che, dichiarandomi di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: "CET S.C.R.L.", con sede in Torino, via Pianezza 123, capitale sociale euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zerozero), costituita in Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino: 07965230019, mi dichiara altresì che per questo giorno, ora e luogo è stata convocata in seconda convocazione l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: - Chiusura anticipata aumento di capitale sociale deliberato in data 22 luglio 2011 e conseguente modifica dell'art. 21 dello Statuto sociale; - Aumento di capitale sociale a 200.000,00; - Aggiornamento dello Statuto sociale con conseguente modifica degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 24 e 27 dello stesso; - Delibere conseguenti. Il comparente mi chiede quindi di ricevere in pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni da essa adottande; al che aderendo do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, a' sensi di statuto e su conforme unanime designazione degli intervenuti, il sunnominato comparente, il quale compie le operazioni di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e a tale proposito constata e mi dichiara: - che i soci attuali della società sono quelli che risultano dalla visura del Registro Imprese che si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta, sottoscritta dal comparente e da me notaio; - che di essi sono presenti: JPE 2010 S.C.RL.; EDILECO S.R.L.; P.S.A. S.R.L.; P.S.A. PIPES S.R.L.; SPECIAL INSERT S.R.L.; F.LLI LUCCO BORLERA S.R.L.; ADLER EVO S.R.L.; CERVINO S.R.L.; CIVITELLI BENSO GIANLUCA; LIBRA S.A.S. DI CIVITELLI BENSO GIANLUCA & C.; RUBATTO MARCO; STUDIO RUBATTO - DE MAGISTRIS COMMERCIALISTI ASSOCIATI; P.G. S.R.L.; CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUE- DOTTO DEL MONFERRATO; CELMAC S.R.L.; INTEK CM S.R.L.; C.M.P. S.R.L.; F.T. PROFILI ALLUMINIO INDUSTRIALI S.R.L.; FRESIA ALLUMINIO S.P.A.; AV-EL S.R.L.; - che gli amministratori in carica sono, oltre ad esso Presidente, i signori FALETTI Fulvio e CIVITELLI BENSO Gianluca, come meglio risulta dalla visura come sopra allegata sotto la lettera "A"; - che essi sono tutti presenti; - che il collegio sindacale è formato dai signori PECORARO Enzo, DE MAGISTRIS Luca e MARINO Santo, come meglio risulta dalla visura come sopra allegata sotto la lettera "A"; - che essi sono tutti presenti; - che la presente assemblea è stata convocata nell'osservanza delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, in prima convocazione per il giorno 21 ottobre 2015 alle ore nove presso il mio studio ed in seconda convocazione oggi presso il mio studio alle ore dieci;
- che detta prima convocazione è andata deserta; - che pertanto la presente assemblea è validamente costituita, ai sensi del vigente statuto, ed atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra, in merito al quale tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente informati. Il Presidente, aperta la seduta, informa, con riferimento alla precedente assemblea in data 22 luglio 2011, verbalizzata con atto a mio rogito repertorio numero 167248, registrato all'ufficio Territoriale delle Entrate di Torino 3 - in data 28 luglio 2011 al numero 11847/1T, che l'operazione di aumento di capitale in tale sede deliberata si è conclusa con la sottoscrizione integrale dell'aumento sino ad euro 150.000,00=, come già risulta dal Registro Imprese; di conseguenza, invita l'assemblea a prendere atto della chiusura anticipata della operazione di aumento rispetto alla data originariamente fissata per il 31 dicembre 2016. Il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno aumentare ulteriormente il capitale sociale sino all'importo di euro 200.000,00=, illustrando altresì le modalità applicative di detto aumento (in particolare, rileva che tale aumento viene proposto esclusivamente per consentire l'ingresso di soggetti terzi nella compagine sociale, con il fine di ampliare i volumi di acquisto di energia elettrica e gas per ottenere migliori condizioni economiche per i soci); precisa che nel caso di mancato esercizio dell'opzione verranno emesse quote di importo variabile da euro 50,00= ad euro 100,00=. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità, con la sola astensione del socio ADLER EVO S.R.L., in piena ed esatta conformità alle proposte del Presidente, con votazione palese effettuata per alzata di mano, delibera
- di prendere atto dell'avvenuta chiusura anticipata della precedente delibera di aumento di capitale, il quale risulta attualmente pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zerozero); - di aumentare il capitale sociale da euro 150.000,00= (centocinquantamila virgola zerozero) ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero); - di attribuire agli attuali soci diritto di opzione, in conformità alle disposizioni di legge, da esercitarsi, mediante invio tramite PEC al CET S.C.R.L., entro trenta giorni dalla data di invio e ricezione a mezzo PEC agli stessi del verbale della presente assemblea, con possibilità peraltro di effettuare il versamento della somma dovuta entro il termine del 31 dicembre 2016; - di prevedere che la quota di aumento di capitale sociale rimasta inoptata venga offerta esclusivamente a soggetti terzi; - di prevedere che l'operazione di sottoscrizione e versamento dell'aumento debba avvenire, nell'osservanza delle modalità di cui sopra e dello statuto, entro il termine del 31 dicembre 2017; - di prevedere che se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine sopra stabilito, il capitale medesimo verrà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; - di delegare ed autorizzare l'organo amministrativo al compimento di ogni formalità deliberativa ed esecutiva di detto aumento, tra cui il deposito aggiornato di un nuovo testo di statuto, in conformità alle vigenti norme statutarie; - di dare atto che l'attuale capitale di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zerozero) è integralmente sottoscritto e versato e che in genere sussistono tutti i presupposti per la legale eseguibilità dell'aumento come sopra deliberato.
A questo punto il Presidente, passando agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno espone le modifiche che si intendono apportare allo statuto vigente, delle quali illustra dettagliatamente il contenuto, rispondendo a vari quesiti degli intervenuti. Durante la discussione, alle ore undici e dieci si allontana il rappresentante del socio P.G. S.R.L., alle ore undici e venticinque si allontanano i rappresentanti dei soci SPECIAL INSERT S.R.L. ed EDILECO S.R.L. Su richiesta del Presidente, io notaio allego al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da parte mia, il testo integrale del nuovo statuto di cui viene proposta l'adozione, modificato in conformità a quanto illustrato dal Presidente; detto nuovo testo di statuto, steso su pagine dodici di altrettanti fogli, viene sottoscritto per allegazione dal comparente e da me notaio. Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità con la sola astensione del socio ADLER EVO S.R.L., in piena ed esatta conformità alle proposte del Presidente, con votazione palese effettuata per alzata di mano, delibera di approvare nella sua integrità il nuovo testo dello statuto sociale, come sopra allegato sotto la lettera "B". Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore dodici. Le spese del presente atto sono a carico della società. Del che richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, da me redatto, parzialmente dattiloscritto da persona di mia fiducia e parzialmente completato a mano da me notaio su pagine sei di due fogli, del quale atto do lettura al comparente che, dichiarandolo conforme a verità, lo sottoscrive con me notaio, essendo le ore dodici e quindici.
In originale firmato: Marco Rubatto Pietro Boero notaio