COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Delibera n. 14/2018 Estratto del processo verbale della seduta n. 4 del 16 luglio 2018 Oggetto: Modifica Programma di attività per l anno 2018 con riferimento alle funzioni delegate. Presiede il Presidente Giovanni Marzini Sono presenti: il Vice Presidente il componente Verbalizza Alessandro Tesini Paolo Santin Alessandra Cammaroto In ordine all oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:
IL COMITATO VISTO l'art. 11 della L.R. 10 aprile 2001, n. 11 che stabilisce che entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia sottopone all approvazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l anno successivo, con l indicazione del relativo fabbisogno finanziario ; VISTA la propria deliberazione n. 13 del 15 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Programma di attività per l anno 2018 con l indicazione del relativo fabbisogno finanziario, conseguentemente approvato dell Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con delibera n. 521 del 26 settembre 2017; VISTA la propria deliberazione n. 19 del 13 dicembre 2017 con la quale è stato modificato il Programma di attività per l anno 2018 e il relativo fabbisogno finanziario, esclusivamente con riferimento alle attività delegate; ACCERTATO che il Programma di attività 2018, relativamente alle spese per l esercizio delle funzioni delegate dall AgCom, aveva previsto un residuo presunto relativo all anno 2017 pari ad 184.129,12; VISTA la Deliberazione n. 1 del 25/06/2018 del Consiglio regionale avente ad oggetto Rendiconto del Consiglio regionale anno 2017 che, relativamente alla parte vincolata, accerta un risultato di amministrazione pari ad 184.433,74, determinando una differenza da imputare allo stanziamento iniziale pari a 304,62; ACCERTATO che il costo per il personale somministrato nel 2018 risulterà inferiore a quello preventivato nel sopra richiamato Programma di attività; CONSIDERATI l imminente avvio della nuova piattaforma informatica dell AgCom dedicata alle conciliazioni ConciliaWeb e le procedure in atto per l acquisizione del nuovo software idoneo ad assolvere agli adempimenti dettati dalla delega AgCom in materia di monitoraggio; ACCERTATO, peraltro, che nel corso del corrente anno, si è già provveduto ad acquisire il materiale per la catalogazione e l archiviazione delle pratiche relative alle materie delegate con un onere economico ridotto rispetto a quanto programmato; CONSIDERATO che anche il costo per l eventuale organizzazione di un unica iniziativa nel corso degli ultimi mesi del 2018 risulterà inferiore a quello preventivato nel sopra richiamato Programma di attività; RITENUTO, per quanto sopra esposto, di rivedere le seguenti voci di spesa del capitolo 20: articolo 01 CORECOM funzioni delegate Trasferimenti all Amministrazione regionale art. 12 c. 2bis L.R. 11/01 articolo 03 CORECOM funzioni delegate Gestione software articolo 07 CORECOM funzioni delegate Acquisto software articolo 08 CORECOM funzioni delegate Materiale per catalogazione ed archiviazione articolo 09 CORECOM funzioni delegate Organizzazione convegni e seminari RITENUTO di modificare il Programma di attività per il 2018, limitatamente alle funzioni delegate, mutando la destinazione delle risorse programmate inizialmente sulle varie voci di spesa, così come specificato nell allegata tabella, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; VISTO l articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Corecom FVG di cui all articolo 14 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11;
con voti unanimi, DELIBERA di modificare il Programma di attività per il 2018, limitatamente alle funzioni delegate, mutando la destinazione delle risorse programmate inizialmente sulle varie voci di spesa, così come specificato nell allegata tabella, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il Servizio Organi di garanzia è incaricato all esecuzione degli atti conseguenti al presente provvedimento. Per il Direttore del Servizio Il Vicesegretario generale Alessandra Cammaroto Il Presidente Giovanni Marzini
Allegato alla deliberazione Co.Re.Com. FVG n. 14 del 16 luglio 2018 PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE Anno 2018 Capitolo 20 CORECOM esercizio delle funzioni delegate dall AGCOM DESCRIZIONE ENTRATE ENTRATE Delibera n. 19/2017 ENTRATE Delibera n. 14/2018 Residuo 2017 184.129,12 184.433,74 + 304,62 Fondi AGCOM II semestre 2017 37.962,87 37.962,87 Fondi AGCOM I semestre 2018 37.962,87 37.962,87 Bonus conciliazioni 2016 31.500,00 31.500,00 TOTALE 291.554,86 291.859,48 Art. DESCRIZIONE 01 CORECOM funzioni delegate Trasferimenti all Amministrazione regionale art. 12 c. 2bis L.R. 11/01 p.d.c. 1.4.01.04.001 02 CORECOM funzioni delegate - Spese telefoniche del Numero Verde p.d.c. 1.03.02.05.001 03 CORECOM funzioni delegate Gestione software p.d.c. 1.03.02.19.001 05 CORECOM funzioni delegate Acquisto spazi pubblicitari p.d.c. 1.03.02.02.004 07 CORECOM funzioni delegate Acquisto software p.d.c. 2.02.03.02.002 08 CORECOM funzioni delegate Materiale per catalogazione ed archiviazione p.d.c. 1.03.01.02.001 09 CORECOM funzioni delegate - Organizzazione convegni e seminari p.d.c. 1.03.02.02.005 10 CORECOM funzioni delegate Spese per interpretariato p.d.c. 1.03.02.11.001 Variazioni 80.000,00 60.000,00-20.000,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 50.000,00 + 20.000,00 10.000,00 10.000,00 145.831,20 161.859,48 + 15.723,66 13.723,66 5.000,00-8.723,66 10.000,00 3.000,00-7.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTALE 291.554,86 291.859,48 + 304,62
Capitolo 20 CORECOM esercizio delle funzioni delegate dall AGCOM (con dettaglio delle partite di giro) articolo DESCRIZIONE 01 CORECOM funzioni delegate Trasferimenti all Amministrazione regionale art. 12 c. 2bis L.R. 11/01 p.d.c. 1.4.01.04.001 Spese per personale somministrato e/o a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni delegate 60.000,00 02 CORECOM funzioni delegate - Spese telefoniche del Numero Verde p.d.c. 1.03.02.05.001 Spese telefoniche Numero verde 03 CORECOM funzioni delegate Gestione software p.d.c. 1.03.02.19.001 Spese per la gestione e la manutenzione di software dedicati 05 CORECOM funzioni delegate Acquisto spazi pubblicitari p.d.c. 1.03.02.02.004 Acquisto spazi pubblicitari per divulgazione attività di Conciliazione 07 CORECOM funzioni delegate Acquisto software p.d.c. 2.02.03.02.002 Spese acquisizione nuovo software gestione monitoraggio 08 CORECOM funzioni delegate Materiale per catalogazione ed archiviazione p.d.c. 1.03.01.02.001 Spese per l acquisizione di materiale idoneo alla catalogazione e archiviazione delle pratiche relative alle materie delegate 09 CORECOM funzioni delegate - Organizzazione convegni e seminari p.d.c. 1.03.02.02.005 Spese per l organizzazione dell iniziativa prevista per l anno 2018 10 CORECOM funzioni delegate Spese per interpretariato p.d.c. 1.03.02.11.001 Spese per compensi ad interpreti e/o traduttori IRPEF 819,67 180,33 40.983,60 9.016,40 8.196,72 1.803,28 132.671,70 29.187,78 4.098,36 901,64 2.459,01 540,99 800,00 200,00 60.000,00 1.000,00 50.000,00 10.000,00 161.859,48 5.000,00 3.000,00 1.000,00 TOTALE 291.859,48