RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. L ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Favorevoli 3.750.164.743 75,003295 Contrari 0 0,000000 Astenuti 8.000 0,000160 Non votanti 960.000 0,019200 Totale del numero delle 3.751.132.743 75,022655 2. Destinazione dell utile di esercizio. L ha deliberato di: 1. destinare come segue l utile netto dell esercizio 2010 di Enel Green Power S.p.A., pari a 344.332.381,24 euro: - alla distribuzione in favore degli azionisti, 0,0272 euro per ognuna delle 5.000.000.000 azioni ordinare che risulteranno in circolazione in data 23 maggio 2011, data di stacco cedola, per un importo complessivo di 136.000.000 di euro; - alla riserva legale, la parte dell utile stesso necessaria a far raggiungere alla riserva in questione l ammontare pari al quinto del capitale sociale indicato all articolo 2430, comma 1, del codice civile, per un importo complessivo di 80.000.000 di euro; - a utili portati a nuovo, la parte residua dell utile stesso, per un importo complessivo di 128.332.381,24 euro; 2. di porre in pagamento il sopra indicato dividendo relativo all esercizio 2010, pari a 0,0272 euro per azione ordinaria al lordo delle eventuali ritenute di Enel Green Power SpA Sede legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10236451000 - R.E.A. 1219253 Capitale Sociale Euro 1.000.000.000,00 i.v. Direzione e coordinamento di Enel SpA 1/6
legge a decorrere dal 26 maggio 2011, con data stacco della cedola n. 1 coincidente con il 23 maggio 2011; 3. di svincolare quota parte della riserva costituita ai sensi della Legge 488/92 per un importo pari a 30.148.000 euro, a seguito della conclusione della realizzazione dei progetti di seguito elencati: Progetto n. 1677/13 (impianto idroelettrico Cimena); Progetto n. 12291/12 (impianto idroelettrico Pescara 1); Progetto n. 12236/12 (impianto idroelettrico Susa). Favorevoli 3.750.164.743 75,003295 Contrari 0 0,000000 Astenuti 8.000 0,000160 Non votanti 960.000 0,019200 Totale del numero delle 3.751.132.743 75,022655 3. Determinazione del numero degli amministratori. L ha deliberato di variare da sette a dieci il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società. Favorevoli 3.726.882.021 74,537640 Contrari 22.268.662 0,445373 Astenuti 10.000 0,000200 Non votanti 1.966.000 0,039320 Totale del numero delle 3.751.126.683 75,022534 4. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione. L ha deliberato di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione con tre ulteriori Amministratori indipendenti, designati dalle minoranze azionarie - che scadranno con quelli in carica all atto della loro nomina e, quindi, alla data di approvazione del bilancio dell esercizio 2012 - nelle persone dei signori: 2/6
1. Giovanni Pietro Malagnino (candidato proposto dagli Azionisti Fondazione Enpam ed Inarcassa) 2. Luca Anderlini (candidato proposto da un raggruppamento di investitori istituzionali) 3. Daniele Umberto Santosuosso (candidato proposto da un raggruppamento di investitori istituzionali) sul primo consigliere Favorevoli 3.692.818.106 73,856362 Contrari 46.522.493 0,930450 Astenuti 38.048 0,000761 Non votanti 11.748.096 0,234962 sul secondo consigliere Favorevoli 3.726.906.398 74,538128 Contrari 24.184.297 0,483686 Astenuti 36.048 0,000721 Non votanti 0 0,000000 sul terzo consigliere Favorevoli 3.726.906.338 74,538127 Contrari 24.184.297 0,483686 Astenuti 36.108 0,000722 Non votanti - 0,000000 3/6
5. Nomina del Collegio Sindacale. Lista n. 1 presentata dall azionista di riferimento Enel S.p.A. (titolare di n. 3.458.543.742 azioni Enel Green Power, pari al 69,17% circa del capitale sociale) Sindaci Effettivi 1. Leonardo Perrone 2. Giuseppe Ascoli 1. Giulio Monti Sindaco Supplente Lista n. 2 presentata dai soci Fondazione Enpam e Inarcassa (titolari complessivamente di n. 75.000.000 azioni Enel Green Power, pari all 1,50% circa del capitale sociale) Sindaco Effettivo 3. Franco Fontana 2. Pierpaolo Singer Sindaco Supplente Lista n. 1 3.473.343.555 69,466871 Lista n. 2 262.635.089 5,252702 Contrari 905.868 0,018117 Astenuti 3.494.135 0,069883 Non votanti 10.748.096 0,214962 Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale Nominativo Carica Franco Fontana Leonardo Perrone Giuseppe Ascoli Giulio Monti Pierpaolo Singer Presidente del Collegio Sindacale Sindaco effettivo Sindaco effettivo Sindaco supplente Sindaco supplente 4/6
6. Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale. L ha deliberato di fissare la retribuzione spettante ai componenti effettivi il Collegio Sindacale come segue: quanto al Presidente euro 60.000 annui, quanto agli altri Sindaci effettivi euro 45.000 annui ciascuno, oltre alla refusione delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per l esecuzione dell incarico e debitamente documentate. Favorevoli 3.717.689.804 74,353796 Contrari 5.450.752 0,109015 Astenuti 21.838.091 0,436762 Non votanti 6.148.096 0,122962 7. Conferimento dell incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 e determinazione del corrispettivo. L ha deliberato di conferire ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 39/2010 su proposta motivata del Collegio Sindacale l incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2011-2019 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. determinando per lo svolgimento delle relative attività, per l esercizio 2011 un corrispettivo pari a 217.595,30 euro e per l intero novennio 2011-2019, un corrispettivo complessivo pari a 1.868.238,29 euro. Favorevoli 3.749.012.508 74,980250 Contrari 11.000 0,000220 Astenuti 141.235 0,002825 Non votanti 1.960.000 0,039200 Totale del numero delle 3.751.124.743 75,022495 5/6
PARTE STRAORDINARIA 1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte: (a) dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, per quanto concerne la partecipazione all assemblea con mezzi elettronici; modificazione dell articolo 10 dello statuto, e (b) dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e ss.mm.; modificazione degli articoli 12 e 19 dello statuto. L ha deliberato di modificare l Articolo 10 dello Statuto sociale. Favorevoli 3.748.602.743 74,972055 Contrari 556.000 0,011120 Astenuti 8.000 0,000160 Non votanti 1.960.000 0,039200 L ha deliberato di modificare gli articoli 12 e 19 dello Statuto sociale. Favorevoli 3.748.600.443 74,972009 Contrari 550.000 0,011000 Astenuti 16.300 0,00326 Non votanti 1.960.000 0,039200 6/6