ANSALDO STS S.p.A ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 5 APRILE 2011

Transcript

1 ANSALDO STS S.p.A ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 5 APRILE 2011 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA Punto 1 all ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Delibera: L assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2010 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come segue l utile di esercizio di Euro ,19: - quanto ad Euro ,00 da destinare agli azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di Euro 0,28, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n azioni ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo, con esclusione quindi dal computo di n azioni proprie oggi possedute dalla società, con stacco cedola in data 23 maggio 2011 e messa in pagamento dal 26 maggio 2011; - quanto ad Euro ,19 a nuovo. di azioni costituenti il capitale sociale di cui n azioni per le quali non è. Azioni complessive per le quali è n pari al 66,18% del capitale sociale. Favorevoli ,99% Contrari ,00% Punto 2 all ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione 2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione Delibera: L assemblea ha approvato la proposta presentata dall azionista FINMECCANICA S.p.A. di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. di azioni costituenti il capitale sociale di cui n azioni per le quali non è. Azioni complessive per le quali è n pari al 66,03% del capitale sociale. Favorevoli ,64% Contrari ,35% 1

2 2.2. Determinazione della durata dell incarico Delibera: L assemblea ha approvato la proposta presentata dall azionista FINMECCANICA S.p.A. di determinare in tre esercizi il periodo di durata dell incarico del Consiglio di Amministrazione e precisamente per gli esercizi , sino alla data dell assemblea che sarà convocata per l approvazione del bilancio al 31 dicembre di azioni costituenti il capitale sociale di cui n azioni per le quali non è. Azioni complessive per le quali è n pari al 66,03% del capitale sociale. Favorevoli ,74% Contrari ,54% Astenuti ,72% 2.3. Nomina dei Consiglieri di azioni costituenti il capitale sociale. Azioni complessive per le quali è n pari al 67,28% del capitale sociale. LISTA N. 1 (*) ,61% LISTA N. 2 (**) ,66% LISTA N. 3 (***) ,10% Contrari ,60% Astenuti ,03% ,00% (*) Lista presentata dall azionista di maggioranza Finmeccanica Società per azioni. (**) Lista presentata dagli azionisti di minoranza Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Banca IMI S.p.A. (***) Lista presentata dagli azionisti di minoranza Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., gestore del fondo Allianz Azioni Italia; Anima SGR S.p.A., gestore dei fondi Europa, Visconteo, Iniziativa Europa e Italia; Arca SGR S.p.A., gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB; Fidelity Investment Funds - European Fund; Fideuram Investimenti SGR S.p.A., gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA, gestore dei fondi Fonditalia Equity Italy e Fideuram Fund Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGRpA, gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA; Pioneer Investment Management SGRpA, gestore del fondo Pioneer Azionario Crescita; Prima SGR S.p.A. gestore del fondo Prima Geo Italia. 2

3 Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione NOMINATIVO Indip.(*) Lista PAOLA GIRDINIO SI 1 ALESSANDRO PANSA 1 SERGIO DE LUCA 1 GIANCARLO GRASSO 1 FILIPPO GIUSEPPE MARIA MILONE SI 1 ATTILIO SALVETTI SI 1 GIOVANNI MARIA CAVALLINI SI 3 MAURIZIO CEREDA SI 2 TATIANA RIZZANTE SI 3 (*Indicati indipendenti ai sensi di legge) 2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione Delibera: L assemblea ha approvato la proposta presentata dall azionista FINMECCANICA di nominare Alessandro Pansa quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. di azioni costituenti il capitale sociale di cui n azioni per le quali non è. Azioni complessive per le quali è n pari al 66,03% del capitale sociale. Favorevoli ,84% Contrari ,28% Astenuti ,88% 2.5. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione Delibera: L assemblea ha approvato la proposta presentata dall azionista FINMECCANICA di determinare il compenso annuo lordo, per il periodo di durata in carica, al Presidente ed agli altri Amministratori rispettivamente nella misura di Euro e di Euro di azioni costituenti il capitale sociale di cui n azioni per le quali non è. Azioni complessive per le quali è n pari al 65,93% del capitale sociale. Favorevoli ,45% Contrari ,10% Astenuti ,45% ,00% 3

4 Punto 3 all ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale per il triennio Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti 3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale di azioni costituenti il capitale sociale. Azioni complessive per le quali è n pari al 67,28% del capitale sociale. (*) LISTA N. 1 (*) ,76% LISTA N. 2 (**) ,12% Contrari ,11% ,00% Lista presentata dall azionista di maggioranza Finmeccanica Società per azioni. (**) Lista presentata dagli azionisti di minoranza Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., gestore del fondo Allianz Azioni Italia; Anima SGR S.p.A., gestore dei fondi Europa, Visconteo, Iniziativa Europa e Italia; Arca SGR S.p.A., gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB; Fidelity Investment Funds - European Fund; Fideuram Investimenti SGR S.p.A., gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Gestions SA, gestore dei fondi Fonditalia Equity Italy e Fideuram Fund Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGRpA, gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA; Pioneer Investment Management SGRpA, gestore del fondo Pioneer Azionario Crescita; Prima SGR S.p.A. gestore del fondo Prima Geo Italia. Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale NOMINATIVO Carica Lista GIACINTO SARUBBI Sindaco Effettivo Presidente 2 MASSIMO SCOTTON Sindaco Effettivo 1 RENATO RIGHETTI Sindaco Effettivo 1 BRUNO BORGIA Sindaco Supplente 2 PIETRO CERASOLI Sindaco Supplente Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale Delibera: L assemblea ha approvato la proposta presentata dall azionista FINMECCANICA di determinare il compenso lordo da corrispondere al Presidente del Collegio Sindacale in Euro annui, oltre a Euro annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati del Consiglio, per un totale complessivo lordo di Euro in ragione d anno, nonché il compenso lordo da corrispondere a ciascuno degli altri Sindaci effettivi in Euro annui, oltre a Euro annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati del Consiglio, per un totale complessivo lordo di Euro in ragione d anno. 4

5 di azioni costituenti il capitale sociale di cui n azioni per le quali non è. Azioni complessive per le quali è n pari al 66,03% del capitale sociale. Favorevoli ,60% Contrari ,54% Astenuti ,86% Punto 4 all ordine del giorno: Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS ai dipendenti 4.1. Approvazione del piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS ai dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Delibera: L assemblea ha approvato il piano di assegnazione gratuita di azioni Ansaldo STS destinato alle risorse ritenute chiave di Ansaldo STS e/o di società da questa controllate, nei termini ed alle condizioni illustrate nel documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 84-bis del Regolamento Emittenti. di azioni costituenti il capitale sociale di cui n azioni per le quali non è. Azioni complessive per le quali è n pari al 66,03% del capitale sociale. Favorevoli ,14% Contrari ,85% Punto 5 all ordine del giorno: Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie 5.1. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Delibera: L assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell art. 73 del Regolamento Emittenti. di azioni costituenti il capitale sociale di cui n azioni per le quali non è. Azioni complessive per le quali è n pari al 66,03% del capitale sociale. 5

6 Favorevoli ,10% Contrari ,85% Astenuti ,05% Punto 6 all ordine del giorno: Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione 6.1. Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi Deliberazioni inerenti e conseguenti. Delibera: L assemblea ha approvato la proposta di delibera formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 39/2010. di azioni costituenti il capitale sociale di cui n azioni per le quali non è. Azioni complessive per le quali è n pari al 66,03% del capitale sociale. Favorevoli ,52% Contrari ,65% Astenuti ,83% Punto 7 all ordine del giorno: Modifica del Regolamento Assembleare 7.1. Modifica degli articoli 2, 4, 5, 9, 10, 11 e 16 del Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Delibera: L assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 2, 4, 5, 9, 10, 11 e 16 del Regolamento Assembleare, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell art. 125-ter del TUF. di azioni costituenti il capitale sociale di cui n azioni per le quali non è. Azioni complessive per le quali è n pari al 66,03% del capitale sociale. Favorevoli ,99% Contrari 6

7 PARTE STRAORDINARIA Punto 1 all ordine del giorno: Modifiche dello Statuto Sociale 1.1. Modifiche degli articoli 11, 15 e 23 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Delibera: L assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 11, 15 e 23 dello Statuto Sociale, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell art. 72 del Regolamento Emittenti. di azioni costituenti il capitale sociale di cui n azioni per le quali non è. Azioni complessive per le quali è n pari al 66,03% del capitale sociale. Favorevoli ,97% Contrari ,02% 7