Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti ordinari 6-7 maggio 2014 Relazione del Consiglio di amministrazione sul terzo punto all ordine del giorno della parte ordinaria pubblicata ai sensi dell art. 125-ter D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti ordinari 6-7 maggio 2014 Relazione sul terzo punto all ordine del giorno della parte ordinaria pubblicata ai sensi dell art. 125- ter D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Indesit Company S.p.A. Sede legale in Viale Aristide Merloni n. 47, 60044 Fabriano (AN) Capitale sociale 102.759.269,40 interamente versato Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona Codice fiscale e Partita IVA n. 00693740425 www.indesitcompany.com 1
Relazione degli Amministratori sul terzo punto all ordine del giorno della parte ordinaria Nomina di un Consigliere di amministrazione. Signori Azionisti, con riferimento al presente punto all ordine del giorno, siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di amministrazione. Si ricorda al riguardo che, secondo quanto deliberato dall Assemblea del 7 maggio 2013, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stato determinato in undici e la durata è stata stabilita per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 fino all approvazione del bilancio dell esercizio 2015. In data 13 marzo 2014, il Consiglio ed il Presidente del Collegio Sindacale hanno ricevuto da Sergio Erede comunicazione con cui rassegnava le sue dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione. Il Consiglio, nell adunanza del 21 marzo successivo, tenuto conto dell imminente scadenza assembleare, ha deliberato di non procedere alla cooptazione di alcun componente fino alla data dell assemblea, prevedendo la nomina all ordine del giorno della stessa. Al tempo stesso, il Consiglio ha incaricato il Comitato Risorse Umane, in funzione di Comitato Nomine, di vagliare le candidature da sottoporre all assemblea ordinaria e di presentarle, dopo il vaglio del Comitato, in un apposita relazione da pubblicarsi negli stessi termini previsti per il deposito delle liste per il Collegio sindacale. Il mandato del Consigliere così eletto scadrà con quello dell attuale Consiglio, ovvero con l approvazione del bilancio al 31/12/2015. L azionista Fineldo SpA, che aveva presentato la lista dalla quale era stato eletto il Consigliere Erede, ha sottoposto in data 9 aprile 2014 la candidatura dell ing. Paolo Monferino. Il Comitato Risorse Umane, in funzione di Comitato Nomine, ha valutato positivamente tale candidatura, ritenendo l ing. Monferino in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale nonché dal Codice di Autodisciplina. Si allega alla presente relazione il curriculum vitae del candidato (All.1). Si ricorda che l Amministratore nominato dalla presente Assemblea, secondo quanto previsto dall art. 2386 cod. civ., scadrà con l approvazione del bilancio dell esercizio 2015 insieme con quelli in carica e, fino a tale data, riceverà il medesimo compenso già deliberato dal Consiglio di amministrazione per gli altri suoi componenti. Per la nomina si ricorda che: nel caso di specie non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto dallo Statuto per il solo caso di integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione e l Assemblea delibera con le maggioranze di legge; trovano applicazione le disposizioni statutarie in tema (i) di limiti all esercizio del diritto di voto in sede di nomina degli Amministratori indicati all art. 14.3, lett. e) e, (ii) di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di questi ultimi, indicati all art. 15. ***** Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente Proposta L Assemblea ordinaria di Indesit Company S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e preso atto della cessazione di un Amministratore e di quanto disposto dallo Statuto e dall articolo 2386 del codice civile, considerata la necessità di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di nove Amministratori deliberato dall Assemblea del 7 maggio 2014, preso atto altresì della candidatura proposta dall azionista Fineldo SpA e della valutazione espressa su tale candidatura dal Comitato Risorse Umane in funzione di Comitato Nomine, delibera di nominare Consigliere di Amministrazione della società l Ing. Paolo Monferino, nato a Novara il 15 dicembre 1946, residente a Torino, Corso Galileo Ferraris 98 - codice Fiscale MNFPLA46T15F952M, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e dunque fino all approvazione del bilancio dell esercizio 2015. Peterborough, 21 marzo 2014 Per il Consiglio di amministrazione Il Presidente Marco Milani 2
Allegato A: Curriculum Vitae di Paolo Monferino Nato a Novara nel 1946 e laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino, è entrato nel settore metallurgico del Gruppo Fiat nel 1973, occupandosi inizialmente di progettazione e realizzazione di impianti siderurgici e successivamente di approvvigionamenti. Agli inizi degli anni 80 dirige la funzione Central Procurement di Fiat Allis, joint venture tra Fiat e il gruppo americano Allis Chalmers, con sede a Chicago; di Fiat Allis ha assunto la responsabilità operativa nel 1983 della subsidiary latino americana con sede in Brasile e, nel 1986, dell intera società. Nel 1987 è nominato Direttore Generale di Fiat Agri, società per la costruzione delle macchine agricole del Gruppo Fiat. Dopo l acquisizione, nel 1991, della americana Ford New Holland e la creazione di New Holland, è nominato Executive Vice President della nuova società, guidando dalla sede di Londra le strategie industriali e commerciali e lo sviluppo aziendale. Dal 1996 al 2000 è stato Executive Vice President del Gruppo Fiat, con la responsabilità gestionale delle società del gruppo operanti nella componentistica e nelle attività industriali diversificate: Magneti Marelli, Teksid, Comau- Pico, Fiat Avio, Fiat Ferroviaria, Centro Ricerche Fiat e Fiat Engineering. Nel 2000 rientra negli USA come President e Chief Executive Officer di CNH, azienda leader nel mondo con un fatturato di US$ 12 miliardi nelle macchine per l agricoltura e le costruzioni, nata dall unione tra New Holland e Case Corporation. Nel 2005 rientra in Italia per assumere, come Amministratore Delegato, la responsabilità di Iveco S.p.A. leader europeo nel settore veicoli industriali, con un fatturato di 11 miliardi e le sue società finanziarie in joint venture con Barclays. Dal dicembre 2010 esce dal Gruppo Fiat per collaborare con il nuovo Governo Regionale del Piemonete a progettare e realizzare la Riforma del Sistema Sanitario regionale, prima come Direttore Generale poi come è Assessore alla Sanità. L esperienza in regione Piemonte termina nel 2013. Società Carica sociale Alleanza Toro S.p.A. Consigliere Azimut Benetti S.p.A. 3
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