COGNOME NOME. Positivo Negativo. Relazione investigativa per il recupero e referenze bancarie DEBITORE RINTRACCIATO 1/6 DATI FORNITI

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1 Relazione investigativa per il recupero e referenze bancarie COGNOME NOME Redazione rapporto: 15/01/2016 Riferimento cliente: Pratica Nr.: 1******8 DATI FORNITI ESITO DEL RINTRACCIO COGNOME NOME VIA **** 17 BOLOGNA Positivo Negativo DATI IDENTIFICATIVI Nato a CESENA (FO) Il Codice fiscale S*************3S Residenza ufficiale in: VIA **** 17 Comune BOLOGNA Provincia BO CAP 40**8 Telefono NON SI RILEVANO UTENZE DEBITORE RINTRACCIATO POSSIBILITA' DI RECUPERO Positivo Negativo GIUDIZIO SINTETICO - E' stata accertata la residenza del Soggetto. - Ricopre cariche in aziende ritenute inattive. - Non sono emerse altre Sue fonti di reddito. - Risulterebbero proprietà immobiliari intestate. - Non si rilevano protesti né pregiudizievoli da Conservatoria in essere. ESITO VERIFICHE Nome COGNOME è anagraficamente residente in VIA **** 17 - BOLOGNA (BO); le indagini svolte non hanno fornito indicazioni in merito alla Sua effettiva reperibilità a tale indirizzo. Non sono emerse utenze telefoniche a Lui intestate o riconducibili. ATTIVITA' SVOLTA Posizione Rilevata: Disoccupato Dipendente Pensionato No No E' tuttora ufficialmente interessato nelle seguenti aziende, che si ritengono inattive: 1/6

2 NOME AZIENDA - S.R.L. (c.f.: 00********5 REA: BO4****1) VIA ****, 17 40**8 BOLOGNA BO 73.2 (RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE) Carica: AMMINISTRATORE UNICO(Data nomina: 07/11/2000) Durata: FINO ALLA REVOCA NOME AZIENDA S.R.L. (c.f.: 02********1 REA: BO4****8) VIA ***, 40 40**5 BOLOGNA BO (Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziendale) Carica: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE(Data nomina: 17/06/2009) Durata: FINO ALLA REVOCA Carica: CONSIGLIERE(Data nomina: 17/06/2009) Durata: FINO ALLA REVOCA NOME AZIENDA SOCIETA' COOPERATIVA (c.f.: 01********2 REA: BO3****9) Società Cooperativa VIA ****, 22 40**9 BOLOGNA BO (Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziendale) Carica cessata: Data Protocollo: 24/05/2005 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO EFFETTIVO Carica cessata: Data Protocollo: 12/10/1999 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 29/12/1995 NOME AZIENDA SOCIETA' COOPERATIVA (c.f.: 02********9 REA: BO3****4) Società Cooperativa - in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA dal 11/11/2011 VIA ****, 6 40**6 BOLOGNA BO (Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica) Carica cessata: Data Protocollo: 12/08/1998 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: SINDACO EFFETTIVO 2/6

3 NOME AZIENDA S.R.L. (c.f.: 02********1 REA: BO4****7) VIA ****, 10 40**6 BOLOGNA BO 41.1 (SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI) Carica cessata: Data Protocollo: 18/07/2013 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE DATA NOMINA 11/05/2010 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO NOME AZIENDA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (c.f.: 02********4 REA: MI1*****7) Società Consortile A Responsabilità Limitata - in LIQUIDAZIONE VOLONTARIA dal 14/09/2012 VIA ****, 32 20**3 MILANO MI 78.2 (ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)) Carica cessata: Data Protocollo: 14/09/2012 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE CON I SEGUENTI POTERI: CON VERBALE DEL 28/06/2012 E' STATO ATTRIBUITO, CON FIRMA SINGOLA, IL POTERE DI EFFETTUARE LE SEGUENTI OPERAZIONI: 1) DIRIGERE E CONTROLLARE L 'ATTIVITA', SOCIALE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DI BOLOGNA, DANDO ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' NELLE OPERAZIONI DI CARATTERE ORDINARIO; 2) NEGOZIARE, SOTTOSCRIVERE O STIPULARE PER CONTO DELLA SOCIETA', CONTRATTI CON SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI, CON PERSONE SIA FISICHE SIA GIURIDICHE, ALLO SCOPO DI FORNIRE SERVIZI RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA' 3) CONCORRERE, A BANDI DI GARA, APPALTI, ASTE E LICITAZIONI PRIVATE, PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO, IN ITALIA E ALL'ESTERO, PRESENTARE, MODIFICARE E RITIRARE LE OFFERTE ED IN GENERE SVOLGERE OGNI PRATICA E FORMALITA' CONNESSA ALLA PARTECIPAZIONE. 4) COSTITUIRE, SIA COME MANDANTE SIA COME MANDATARIO, PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O IN CASO DI URGENZA COL PARERE POSITIVO ESPRESSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E/O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, IN QUALSIASI FORMA RICHIESTA DALLA STAZIONE APPALTANTE 5) REALIZZARE, PREVIO PARERE POSITIVO ESPRESSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI URGENZA, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I CREDITI VERSO CLIENTELA IN CONTENZIOSO O IN SOFFERENZA O COMUNQUE IN FASE DI RECUPERO CON POSSIBILITA' DI DEFINIZIONE DELLA SINGOLA POSIZIONE MEDIANTE ACCORDI, TRANSAZIONI O RINUNCE, TOTALI O PARZIALI, ANCHE IN LINEA CAPITALE, CONTESTUALMENTE AL PAGAMENTO DEL CREDITO, EVENTUALMENTE RIDETERMINATO, ANCHE MEDIANTE PIANI DI RIENTRO O SMOBILIZZO FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO PER SINGOLA POSIZIONE CREDITORIA; 6) RITIRARE E RISCUOTERE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DALLE FERROVIE DELLO STATO E DA QUALSIASI ENTE ESERCENTE TRASPORTI, PACCHI E VALORI, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, MERCI GIACENTI ED IN ARRIVO, DANDONE DISCARICO E QUIETANZE, RISCUOTERE E QUIETANZARE ASSEGNI FERROVIARI, AVANZARE RECLAMI PER DANNEGGIAMENTI, MANOMISSIONI, RITARDI DI RESA, E PER QUALSIVOGLIA ALTRA CAUSA, SOTTOSCRIVENDO RICORSI, E SEGUENDO OGNI PROCEDURA DI SIMILI CONTROVERSIE, CON FACOLTA' DI RILASCIARE PROCURE SPECIALI PER I SUDDETTI RITIRI DI VALORI E INCASSI; 7) IN GENERALE, FIRMARE TUTTI GLI ATTI, TITOLI E DOCUMENTI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DEI POTERI COME SOPRA ATTRIBUITI. Carica cessata: Data Protocollo: 18/02/2011 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 3/6

4 NOME AZIENDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f.: 02********5 REA: BO4****3) - in SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE dal 17/12/2015 VIA ****, 15 40**5 BOLOGNA BO 41.2 (COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI) Carica cessata: Data Protocollo: 23/12/2015 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 08/05/2008 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO CONSIGLIERE DATA NOMINA 08/05/2008 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO Data cancellazione: 09/02/2015 NOME AZIENDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f.: 02********5 REA: BO4****9) Con Unico Socio Cancellata - in SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE dal 23/12/2013 VIA ****, 40 40**5 BOLOGNA BO 41.2 (COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI) Carica cessata: Data Protocollo: 26/04/2010 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE Carica cessata: Descrizione: LIQUIDATORE Data cancellazione: NOME AZIENDA S.R.L. (c.f.: 02********9 REA: FO2****7) Cancellata 11/01/1999 VIA ****, 2 47**0 SAN MAURO PASCOLI FO (Produzione di prodotti di panetteria freschi) Carica cessata: Data Protocollo: 05/01/1998 Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 4/6

5 PARTECIPAZIONI Il Soggetto detiene quote nelle seguenti aziende: Denominazione NOME AZIENDA - S.R.L. Codice Fiscale 00********5 Capitale Sociale EU ,00 Valore Quota EU 9.000,00 % sul capitale 90,00% Data atto Data deposito 07/01/2013 Tipo diritto Proprietà Denominazione NOME AZIENDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Codice Fiscale 02********5 Capitale Sociale EU ,00 Valore Quota EU 2.000,00 % sul capitale 16,67% Data atto Data deposito 26/06/2013 Tipo diritto Proprietà Denominazione NOME AZIENDA SRL Codice Fiscale 08********9 Capitale Sociale EU ,00 Data atto Data deposito 26/05/2009 PROPRIETA' IMMOBILIARI Dalle indagini svolte risulterebbero proprietà immobiliari intestate a Nome COGNOME nel Comune di BOLOGNA (BO). Per conferme, aggiornamenti e maggiori dettagli si suggerisce di richiedere apposito accertamento da effettuarsi presso la Conservatoria di competenza, attraverso il Servizio di Visura Immobiliare. INFORMAZIONI NEGATIVE Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 12 Gennaio 2016 emerge quanto segue: Denominazione COGNOME NOME Cod. Fiscale S*************3S Natura IPOTECA LEGALE Conservatoria BOLOGNA Data atto Annotazione annotazione del 14/01/ ANNOTAZIONE AD ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE TOTALE Denominazione COGNOME NOME Cod. Fiscale S*************3S Natura IPOTECA LEGALE Conservatoria BOLOGNA Data atto Annotazione annotazione del 08/04/ ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE TOTALE Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 12 Gennaio 2016 non si rilevano procedure a carico dello COGNOME. Il controllo protesti effettuato su Nome COGNOME ha dato esito negativo. 5/6

6 BANCHE Dalle indagini svolte sono emersi contatti del Soggetto di Vostro interesse con i seguenti Istituti di Credito: Esito indagini Sono state effettuate ulteriori verifiche presso l'istituto sotto menzionato, dove non è stata fornita alcuna informazione circa l'esistenza o meno di un effettivo rapporto attuale o passato con lo stesso. Denominazione Cod. Fiscale/P.Iva Indirizzo Telefono ABI CAB CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A VIALE PIETRAMELLARA BOLOGNA BO Non è stato possibile accertare la Filiale di riferimento, né reperire informazioni circa la tipologia dei rapporti intrattenuti dal Soggetto con l'istituto sotto indicato. Denominazione CARISBO S.p.A. Cod. Fiscale/P.Iva ABI VALUTAZIONE FINALE E' Soggetto del quale è stata accertata la residenza, ma non l'effettiva reperibilità all'indirizzo. Risulta ricoprire ufficialmente cariche amministrative in aziende ritenute inattive e non si rilevano altre Sue eventuali fonti di reddito. Lo Stesso sarebbe intestatario di proprietà immobiliari, dei quali non si conosce la consistenza; non si rilevano negatività a Suo carico. In considerazione di quanto emerso in sede di indagine, per un recupero del credito è opportuno effettuare accertamenti immobiliari, al fine di individuare beni a cui eventualmente ancorare l'operazione. 6/6