RAPPORTO DI INDAGINE EXTRALARGE PERSONA FISICA PRATICA NR.

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1 RAPPORTO DI INDAGINE EXTRALARGE PERSONA FISICA PRATICA NR DATA RICHIESTA 03/08/2014 CLIENTE DATA EVASIONE RIRERIMENTO CLIENTE XXXXX S.P.A. 23/08/ DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: NOMINATIVO BIANCHI MARCO CODICE FISCALE BNCMRC77D14F839Q INDIRIZZO VIA GIUSEPPE MAZZINI 24 CAP COMUNE ROMA PROVINCIA RM INDICE DATI ANAGRAFICI REPERIBILITA UTENZE TELEFONICHE INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI ATTIVITA LAVORATIVA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEPOSITI DI RISPARMIO PROPRIETA IMMOBILIARI PROPRIETA VEICOLI NEGOZI GIURIDICI PROTESTI ESITO DELLE INDAGINI REPERIBILE NON DIPENDENTE Il presente fascicolo si compone di nr. 6 pagine, tutte numerate. Pagina 1

2 DETTAGLIO DELLE INDAGINI DATI ANAGRAFICI COGNOME BIANCHI NOME MARCO DATA DI NASCITA 14/04/1977 LUOGO DI NASCITA NAPOLI PROVINCIA DI NASCITA NA CODICE FISCALE INDIRIZZO VIA SAN DONATO 11 CAP COMUNE NAPOLI PROVINCIA NA EVENTUALI NOTE Nulla da evidenziare BNCMRC77D14F839Q REPERIBILITA Gli accertamenti esperiti presso l ufficio anagrafe del comune hanno evidenziato che il soggetto, nonostante mantenga la propria residenza anagrafica all indirizzo di cui sopra, di fatto risulta reperibile in VIA Consalvo NR NAPOLI (NA). Difatti, interpellati in tal senso i vicini di casa, gli stessi confermano la reperibilità presso quest ultimo indirizzo. UTENZE TELEFONICHE A seguito delle indagini effettuate sono state rilevate le seguenti utenze telefoniche attive e riconducibili al soggetto investigato: Nr. Telefonico: Intestatario: Bianchi Dario Indirizzo: Via Consalvo nr Napoli Note: fratello del richiesto Nr. Telefonico: (cellulare del richiesto) Pagina 2

3 INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono stati rilevati i seguenti interessi imprenditoriali pregressi a carico del soggetto investigato: ROSSIFIN DI MARCO BIANCHI Natura Giuridica : Impresa Individuale CESSATA DAL Indirizzo : PIAZZA DELLA CONCORDIA, 56 Città : ARZANO (NA) C.F./P.IVA : NNCMRC77D14F839Q TITOLARE FIRMATARIO CCIAA/REA :NA/ Attività : agente di commercio INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane NON sono stati rilevati interessi imprenditoriali attuali a carico del soggetto investigato. ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA Le informazioni acquisite, attraverso l intervento di nostri corrispondenti locali, hanno evidenziato che il soggetto risulta svolgere attività lavorativa, regolarmente retribuita, alle dipendenze dell impresa PIPPO&PAPERINO S.P.A. con sede legale in via Giuseppe Garibaldi nr Napoli (salvo verifica presso istituti previdenziali). Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che il soggetto percepisca uno stipendio mensile di 1.500,00 circa. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in imprese a carico del soggetto investigato: Impresa NOME S.R.L. C.F ATTIVITA : COMMERCIO ALL INGROSSO ALIMENTARI DATA ATTO: 25/03/2009 DEPOSITO: 25/03/2009 CAPITALE SOCIALE ELENCO SOCI: RICAVI : ,00 UTILE/PERDITA 1.358,00 BIL. ES. AL 31/12/2011 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA OPERATIVE Quote/azioni % 50,00 % Quote/azioni valore VALORE NOMINALE: 3.000,00 Tipo di diritto PROPRIETA Pagina 3

4 DEPOSITI DI RISPARMIO Dagli accertamenti effettuati abbiamo individuato i seguenti potenziali istituti di credito presso i quali il soggetto investigato potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio: ABI BANCA BANCA BUONA SPA CAB FILIALE N 5 INDIRIZZO C.SO NOVARA 1 CAP CITTA NAPOLI PROVINCIA NA PROPRIETA IMMOBILIARI alla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali presenti su tutto il territorio nazionale, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate al soggetto investigato (salvo visura ipocatastale): REDDITI FABBRICATI RENDITA CATASTALE NON RIVALUTATA UTILIZZO POSSESSO CODICE CATASTALE ABITAZ. PRINCIP. NON SOGGETTA AD IMU 2.272, % H ,00 16, % H501 17,00 IMMOB. NON LOCATI 209, % F ,00 REDDITI TERRENI REDDITO DOMINICALE TITOLO REDDITO AGRARIO POSSESSO NON RIVALUTATO NON RIVALUTATO 4, % 4, % Pagina 4

5 VEICOLI Gli accertamenti effettuati e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto investigato risulta proprietario del seguente veicolo: TARGA MODELLO DATA INTESTAZIONE EC800TM CITROEN C PROTESTI Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalla Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio sono stati rilevati i seguenti titoli protestati: Effetto: CAMBIALE Importo dell'effetto nella valuta di levata: 300,00 Valuta: EURO Scaduto il: 30/06/2005 Levato il: 04/07/2005 a: TRENTO (TN) Iscritto nel Registro Protesti in data: 05/08/2005 dalla CCIAA di: TRENTO Motivo mancato pagamento: Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni NEGOZI GIURIDICI Gli accertamenti effettuati e l incrocio dei dati acquisiti hanno evidenziato quanto segue (salvo verifica uffici notarili): Atto registrato presso UFFICIO DI SPOLETO Data registrazione 21/3/2000 Data Stipula 4/3/2000 Modello 69 Serie 1V Numero Avente causa in ATTO DI NATURA DICHIARATIVA RELAT. ALLA PIENA PROP. DI TERR. AGRIC Valore dichiarato Euro Coparti Controparti Atto registrato presso UFF. REG. DI ROMA - PRIVATI Data registrazione 4/1/2000 Data Stipula 21/12/1999 Modello 69 Serie 3B Numero Dante causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO Valore dichiarato Euro Coparti Controparti - DNDFNC50C12L597Y Elenco dei 2 NEGOZI GIURIDICI per l'anno 1991 Atto registrato presso UFF. REG. DI SPOLETO Data registrazione 27/8/1991 Data Stipula 12/8/1991 Modello 69 Serie 1V Numero Dante causa in COMPRAVENDITA DI FABBRICATO Valore congruo Migliaia di Lire Coparti Controparti LLGMTR41C66F935V LLGPQL37A06F935E LLGFBA63E30F935E Pagina 5

6 I dati contenuti nella presente indagine sono stati ottenuti consultando fonti e/o banche dati pubbliche ed attraverso risolutezza investigativa sul territorio. Tutti gli accertamenti sono stati effettuati e vengono trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno 2003, n Tutte le risultanze delle indagini saranno mantenuti per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati, così come disposto dal Garante della Privacy. L indagine ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, quindi non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esoneriamo da ogni qualsiasi rivendicazione consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E sin da ora messo da parte qualunque titolo e motivo di azione di indennizzo per le notizie fornite. Quanto sopra gli esiti delle indagini svolte che si trasferiscono per le conclusioni e le considerazioni del caso Pagina 6