RAPPORTO INFORMATIVO Falco Gold Ditta Individuale

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1 RAPPORTO INFORMATIVO Falco Gold Ditta Individuale INFORMAZIONE NR /LL DATA EVASIONE /// CLIENTE DATA RICHIESTA RIFERIMENTO CLIENTE /// /// /// DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE: NOMINATIVO CODICE FISCALE RISTORANTE PIZZERIA "IL SOLITO POSTO" DI ENRICA ROSSI INDIRIZZO VIA ATTILIO OMODEI ZORINI 7 CAP COMUNE PROVINCIA ROMA RM INDICE DATI ANAGRAFICI REPERIBILITA UTENZE TELEFONICHE CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE CARICHE IN IMPRESE ATTUALI ATTIVITA LAVORATIVA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE RAPPORTI BANCARI PROPRIETA IMMOBILIARI PROPRIETA VEICOLI PROPRIETA IMBARCAZIONI E NAVI NEGOZI GIURIDICI PROTESTI PREGIUDIZIEVOLI PROCEDURE CONCORSUALI ESITO DELL INFORMAZIONE REPERIBILE TITOLARE FIRMATARIO NON NON NON Il presente fascicolo si compone di nr. 12 pagine (compresa la presente), tutte numerate.

2 D E T T A G L I O D E L L I N F O R M A Z I O N E D A T I A N A G R A F I C I COGNOME ROSSI NOME ENRICA DATA DI NASCITA 15/07/1949 LUOGO DI NASCITA ROMA PROVINCIA DI NASCITA RM CODICE FISCALE INDIRIZZO PIAZZA OMODEI ZORINI 7 CAP COMUNE ROMA PROVINCIA RM EVENTUALI NOTE Nulla da evidenziare DATI ANAGRAFRICI E IDENTIFICATIVI IMPRESA Denominazione: RISTORANTE PIZZERIA "IL SOLITO POSTO" DI ENRICA ROSSI Forma Giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE Sede: ROMA (RM) VIA ATTILIO OMODEI ZORINI 7 CAP Codice Fiscale: Partita Iva: CCIAA: RM REA N Iscrizione del 28/03/2006 Codice RAE: 660 Codice SAE: 615 Situazione Impresa: ATTIVA Interrogazioni e Variazioni (ultimi 6 mesi) L'ultima variazione dell'impresa risale al: 20/10/2008. Negli ultimi sei mesi, in base al Protocollo ufficiale CCIAA, l'impresa non ha subito alcuna movimentazione. Documenti richiesti OnLine sui servizi Mese / Anno Banche e Finanziarie Imprese Altri pagina 2 di 12

3 Gennaio ' Febbraio ' Marzo ' Aprile ' Maggio ' Giugno ' (con aggiornamento al 31/05/2014) "Banche e Finanziarie" comprendono tutte le società di intermediazione monetaria e finanziaria. Con "Imprese" si intendono le aziende di produzione, commercializzazione e servizi. La classe "Altri" è costituita prevalentemente da professionisti e privati ed in minor misura da uffici di pubblica amministrazione ed aziende di servizi alle persone. Informazioni Costitutive Codice Fiscale e Numero d'iscrizione: DLPNRC49L55H501A del Registro delle Imprese di: ROMA Data di Iscrizione: 28/03/2006 Iscritta con la Qualifica di Piccolo Imprenditore (Sezione Speciale) il: 28/03/2006 Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo: Attività Data inizio attività: 27/03/2006 Attività esercitata nella sede legale: RISTORANTE, BAR, PIZZERIA. CLASSIFICAZIONE 2007 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) CODICE - DESCRIZIONE ATTIVITA' IMPORTANZA DATA INIZIO ristorazione con somministrazione Principale per REA 27/03/ bar e altri esercizi simili senza cucina Secondaria per REA 27/03/2006 Addetti pagina 3 di 12

4 Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2013 Dipendenti: 1 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) Indipendenti: 1 (INFORMAZIONE DI SOLA NATURA STATISTICA) Albi, Ruoli e Licenze Registro esercenti il commercio N del 17/01/2006 Categ.: PUBBLICI ESERCIZI Provincia: RM Licenza/Autorizzazione: COMUNE N del 27/03/2006 Tipo: 062 PUBBLICO ESERCIZIO Licenza/Autorizzazione: COMUNE N del 27/03/2006 Tipo: 062 PUBBLICO ESERCIZIO Licenza/Autorizzazione: COMUNE N del 27/03/2006 Tipo: 020 COMMERCIO AL MINUTO Dal 27/03/2006 la superficie di vendita è di mq. 5 Il settore merceologico è: ALIMENTARE INFORMAZIONI RISULTANTI DA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE presentata il 01/10/2008 al comune di ROMA con decorrenza dal 01/09/2008 ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO Settore Alimentare mq. vendita: 5 Superficie totale dell'esercizio mq. 470 (COMPRESA LA SUPERFICIE ADIBITA AD ALTRI USI) Titolari di cariche o qualifiche 1) ROSSI ENRICA Nata a: ROMA (RM) il 15/07/1949 Codice Fiscale: DLPNRC49L55H501A Residente a: ROMA (RM) VIA BONELLI MICHELE 25 CAP TITOLARE FIRMATARIO pagina 4 di 12

5 REPERIBILITA PERSONA E IMPRESA Gli accertamenti effettuati in loco hanno evidenziato che l impresa è reperibile al seguente indirizzo, Piazza Attilio Omodei Zorini Roma (RM) che risulta essere la sede legale ed operativa. Allo stesso indirizzo domicilia anche il titolare firmatario, la sig.ra Rossi Enrica. Lo stesso ristorante è gestito dal figlio Francesco e dalla succitata sig.ra Rossi. UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili al soggetto in esame: Nr. Telefonico: Intestatario: RISTORANTE IL SOLITO POSTO di ROSSI ENRICA Indirizzo: 7, P. Attilio Omodei Zorini Roma (RM) Note: utenza attiva. Durante i vari accertamenti effettuati atti al rintraccio del soggetto, il Sig. Rossi Mario, fratello del soggetto, ci ha spontaneamente fornito il seguente recapito telefonico utilizzato dalla Sig.ra Rossi: CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese pregresse a carico del soggetto in esame: TRE STELLE DI SUOZZO MARCO E C. - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO Natura giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Indirizzo: VIA LUCREZIA ROMANA, 95 CANCELLATA dal 09/08/2005 Città: ROMA (RM) SOCIO DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO LIQUIDATORE C.F./P.IVA: CCIAA/N.Rea: RM/ Attività: ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE ROSSI ENRICA Natura giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE CANCELLATA dal 26/06/1998 TITOLARE FIRMATARIO Indirizzo: VIA MICHELE BONELLI 25 Città: ROMA (RM) C.F./P.IVA: DLPNRC49L55H501A CCIAA/N.Rea: RM/ Attività: Commercio al dettaglio ambulante pagina 5 di 12

6 CARICHE IN IMPRESE ATTUALI Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese attuali a carico del soggetto in esame: RISTORANTE PIZZERIA "IL SOLITO POSTO" DI ENRICA ROSSI Natura giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE Indirizzo: VIA ATTILIO OMODEI ZORINI 7 Città: ROMA (RM) C.F./P.IVA: DLPNRC49L55H501A CCIAA/N.Rea: RM/ Attività: Ristorazione con somministrazione ATTIVA TITOLARE FIRMATARIO ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane è emerso che il soggetto risulta essere TITOLARE FIRMATARIO della succitata impresa che è regolarmente registrata ed operativa. Attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali sono stati anche svolti accurati accertamenti al fine di poter individuare eventuale attività lavorativa alle dipendenze di terzi, che hanno dato esito negativo. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in imprese a carico del soggetto in esame: Impresa Quote/Azioni % Quote/Azioni Valore Nominale 1. S.I.A. SERVICE S.R.L. Codice Fiscale: Tipo di Diritto Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Capitale Sociale (Elenco Soci): Data Atto: 26/07/2012 Data Deposito: 24/01/2013 Numero Protocollo: TE/2013/1734 Sede: VIA ENNIO FLAIANO 53 CAP CORROPOLI (TE) Attività Economica: INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN EDIFICI Situazione Impresa: ATTIVA 5,00 % Valore nominale: 500 PROPRIETA' pagina 6 di 12

7 RAPPORTI BANCARI Dagli accertamenti effettuati è emerso che l azienda dispone di conto corrente attivo presso: ABI BANCA BANCA SPA CAB FILIALE ROMA - PIAZZA DI SPAGNA 18 INDIRIZZO PIAZZA DI SPAGNA, 18 CAP CITTA PROVINCIA ROMA RM Per vostra opportuna conoscenza si consiglia di utilizzare la suddetta informazione tempestivamente entro e non oltre i tre giorni dal ricevimento della stessa. La ricerca effettuata ha evidenziato un conto corrente chiuso recentemente presso Banco Popolare di Lodi, via Torrevecchia 12345/ Roma. Da ulteriori informazioni reperite presso l istituto è emerso che l azienda ha dovuto chiudere il rapporto a causa di disguidi nella ricezione di fatture da pagare; ma essendo stato un conto corrente gestito in modo corretto e regolare a breve l istituto stesso provvederà a ripristinare la posizione chiusa. La stessa, inoltre, potrebbe disporre: POSTE ITALIANE, ROMA SUCCURSALE 150, VIA FEDERICO BORROMEO ROMA (RM), ABI CAB Si specifica che il suddetto Istituto non rilascia informazioni nel rispetto delle vigenti limitazioni imposte dalla normativa sulla privacy. Si consiglia di agire tempestivamente nell utilizzo delle suddette informazioni. pagina 7 di 12

8 PROPRIETA IMMOBILIARI Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate all impresa in esame (salvo visura ipocatastale): Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita F F F Proprieta' per 1000/1000 Proprieta' per 1000/1000 Proprieta' per 1000/1000 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA AVANZI, 1 Piano T- 1 - S1 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA AVANZI, 1 Piano T SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA AVANZI, 1 Piano T cat. C/ mq Euro:603, cat. A/8 1 15,5 vani Euro:1.320, cat. A/4 1 11,5 vani Euro:457,32 PROPRIETA VEICOLI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto in esame risulta proprietario dei seguenti veicoli: Provincia Competenza: RM Serie Targa: AUTOVEICOLO Causale: Data Prima Immatricolazione: 02/06/00 VEICOLO 1 di 2 Targa BM704GH Stato Veicolo: Flag Giuridico: S Dati Tecnici: Telaio WME01MC01YH Fabbrica: SMART Tipo: CABRIO Serie: 600 Classe: AUTOVETTURA Dati Soggetto: Cognome: ROSSI Nome: ENRICA Data Nascita: 15/07/49 Comune Nascita: ROMA Provincia Residenza: RM Luogo Nascita Estera: Luogo Residenza Estera: Nazione Residenza Estera: Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 22/05/10 Provincia Competenza: RM VEICOLO 2 di 2 Targa BY281SN pagina 8 di 12

9 Serie Targa: AUTOVEICOLO Causale: Data Prima Immatricolazione: 08/05/02 Stato Veicolo: Flag Giuridico: S Dati Tecnici: Telaio WF0NXXGCDN2L12719 Tipo: FOCUS Classe: AUTOVETTURA Dati Soggetto: Fabbrica: FORD Serie: 1.8 TDCI/115CV Cognome: ROSSI Nome: ENRICA Data Nascita: 15/07/49 Comune Nascita: ROMA Provincia Residenza: RM Luogo Nascita Estera: Luogo Residenza Estera: Nazione Residenza Estera: Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario Data Riferimento Ruolo Soggetto: 11/05/09 PROPRIETA IMBARCAZIONI E NAVI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali hanno evidenziato che il soggetto in esame risulta proprietario delle seguenti imbarcazioni da diporto (salvo visura uffici marittimi): Diritto: Proprietà Possesso: 100% Acquisito il 15/06/2007 Data immatricolazione: 13/02/2001 Data prima iscrizione: 13/02/2001 Nome: Giovanni Identificativo: ZA12 Anno di costruzione: 2001 Potenza (KW/CV): 150 Lunghezza (cm): 1000 NEGOZI GIURIDICI Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l intervento dei nostri corrispondenti locali e l incrocio dei dati acquisiti hanno evidenziato quanto segue (salvo verifica uffici notarili): Nel mese di aprile 2012 e stato stipulato atto di locazione immobiliare per un valore di 8.000,00. l indagato risulta essere il dante causa - controparte: Bianchi Laura BNHLRA72D64S312P; Nel mese di Novembre 2012 è stato stipulato atto di locazione immobiliare per un valore di L indagato risulta essere l avente causa CONTROPARTI: ; pagina 9 di 12

10 NEGATIVITA UFFICIALI Protesti Pregiudizievoli Procedure concorsuali DETTAGLIO INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI SI NO NO PROTESTI Attraverso la consultazione dell Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, nell ultimo quinquennio sono stati rilevati i seguenti titoli protestati: Sintesi protesti INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI - PROTESTI Sono stati reperiti 6 protesti per un importo complessivo di ,66 euro: Tipo effetto Numero effetti Importo Cambiale ,00 euro Assegno ,66 euro L'ultimo protesto risale al 10/07/2014 1) ROSSI ENRICA Codice Fiscale Indirizzo MASO HILBER VIA 4 LAIVES (BZ) Data levata 28/05/2014 Data iscrizione 10/07/2014 Tipo di effetto Cambiale Importo 1000 euro Causale Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni 2) ROSSI ENRICA Codice Fiscale Data nascita 17/12/1972 Luogo di nascita BOLZANO Indirizzo VIA SAN GIACOMO 47 LAIVES (BZ) Data levata 04/01/2013 Data iscrizione 08/02/2013 Tipo di effetto Assegno Importo euro Causale DIFETTO DI PROVVISTA ART. 2, L. 386/90 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento. pagina 10 di 12

11 3) ROSSI ENRICA Codice Fiscale Data nascita 17/12/1972 Luogo di nascita BOLZANO Indirizzo VIA SAN GIACOMO 47 LAIVES (BZ) Data levata 28/12/2012 Data iscrizione 08/02/2013 Tipo di effetto Assegno Importo euro Causale DIFETTO DI PROVVISTA ART. 2, L. 386/90 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento. 4) ROSSI ENRICA Codice Fiscale Data nascita 17/12/1972 Luogo di nascita BOLZANO Indirizzo VIA SAN GIACOMO 47 LAIVES (BZ) Data levata 24/12/2012 Data iscrizione 10/01/2013 Tipo di effetto Assegno Importo euro Causale DIFETTO DI PROVVISTA ART. 2, L. 386/90 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento. 5) ROSSI ENRICA Codice Fiscale Data nascita 17/12/1972 Luogo di nascita BOLZANO Indirizzo VIA SAN GIACOMO 47 LAIVES (BZ) Data levata 24/12/2012 Data iscrizione 10/01/2013 Tipo di effetto Assegno Importo 1210 euro Causale DIFETTO DI PROVVISTA ART. 2, L. 386/90 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento. 6) ROSSI ENRICA Codice Fiscale Data nascita 17/12/1972 Luogo di nascita BOLZANO Indirizzo VIA SAN GIACOMO 47 LAIVES (BZ) pagina 11 di 12

12 Data levata 07/12/2012 Data iscrizione 10/01/2013 Tipo di effetto Assegno Importo euro Causale DIFETTO DI PROVVISTA ART. 2, L. 386/90 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento. PREGIUDIZIEVOLI Attraverso la consultazione dell apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie), abbiamo appurato che a carico del soggetto in esame nell ultimo quinquennio non sono presenti eventi pregiudizievoli. PROCEDURE CONCORSUALI Attraverso la consultazione dell apposito archivio tenuto dalle Camere di Commercio non sono state rilevate Procedure Concorsuali. Note: Il controllo è stato effettuato sugli eventi negativi associati alla persona o all'impresa richiesta negli ultimi 5 anni: in alcuni casi potrebbero non essere rilevati i protesti pubblicati in CCIAA privi del codice fiscale; l'esistenza di atti pregiudizievoli di Conservatoria annotati per cancellazione totale non e' rilevata; le procedure vengono rilevate solo se esistenti sull'impresa richiesta o, nel caso di persona fisica, su ditte individuali ad essa collegate. Le informazioni ed i dati forniti da Abbrevia S.r.l. alla propria clientela, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 2003 ed in conformità a quanto previsto dalla licenza ex art. 134 del TULPS del 1931 oltre che dei codici di deontologia delle associazioni professionali a cui aderisce l'azienda. I clienti possono quindi utilizzare i dati e le informazioni fornite da ABBREVIA secondo le modalità previste dalla legge per la tutela dei propri diritti. L informazione ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Quanto sopra le risultanze dell informazione svolta che si rimette per le deduzioni e le considerazioni del caso. pagina 12 di 12