SPETT.LE Data, 25/10/2007 Tizio Caio SINTESI INGRASSIA FRANCO 22/06/19XX PROTESTI

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Gianmaria Arcuri
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1 RAPPORTO SOLVIBILITA' LOCATARIO SINTESI NOMINATIVO DATA DI NASCITA 22/06/19XX COMUNE DI NASCITA XXXXXXXXXXX (VR) CODICE FISCALE CMMRNG78H22XXXXX RESIDENZA XXXXXXXXXX (VR) VIA FALETRA 44 TELEFONO PROTESTI SI PREGIUDIZIEVOLI SI POSSIBILITA' DI FRODE MOLTO ELEVATA PROTESTI Le verifiche sui Protesti effettuate con procedura automatizzata si effettuano sui dati ufficiali contenuti nel Registro Informatico Protesti così come delineato dalla legislazione vigente. Precisiamo che tali elaborazioni possono, in alcuni casi, rilevare delle imprecisioni o delle inesattezze. 001 NOMINATIVO NON RILEVATI OMONIMIE RILEVATI X PROSPETTO PROTESTI Tipo di effetto Importo Data Levata Data Registr Prov. CCIAA Causale 1. ASSEGNO 1.500,00 08/07/ /08/2004 VR DIFETTO DI PROVVISTA 2. ASSEGNO 1.500,00 08/07/ /08/2004 VR DIFETTO DI PROVVISTA 3. ASSEGNO 5.280,00 25/07/ /08/2006 VR DIFETTO DI PROVVISTA 4. ASSEGNO 3.825,00 11/12/ /01/2007 VR MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 5. CAMBIALE 600,00 22/03/ /04/2005 VR DIFETTO DI PROVVISTA azione di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo per noi e per i nostri collaboratori ogni r esponsabilità sulle valutazioni contenute. Pag. 1

2 ATTI PREGIUDIZIEVOLI 001 NOMINATIVO NON RILEVATI OMONIMIE RILEVATI X Gli Atti rilevati nella banca dati di Informazioni Pregiudizievoli possono riportare indicazioni non corrette da eventuali cancellazioni. La stessa ha quindi esclusivo valore indicativo. 1) ISCRIZIONE del XX/10/2002 Registro Particolare XX01X - Registro Generale XX7X0 Pubblico Ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio XX78X/2004 del 13/XX/2004 IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO INGIUNTIVO Immobili siti in MILANO (MI) Nota disponibile in formato elettronico 2) ISCRIZIONE del XX/11/2003 Registro Particolare 2X7X5 - Registro Generale 91XX1 Pubblico Ufficiale GIUDICE DEL TRIBUNALE Repertorio 1XXX3 del XX/11/2002 IPOTECA GIUDIZIARIA derivante da DECRETO INGIUNTIVO Immobili siti in MILANO (MI) Nota disponibile in formato elettronico ALTRI INTERESSI IMPRENDITORIALI Il soggetto risulta essere SOCIO ACCOMANDANTE nominato con atto del 09/03/1998 della società XXXXXXXX LIBORIO & C. S.A.S., Rea VR/80061, con sede in XXXXXXXXX (VR) VIA GUIDO FALETRA 44 PROCEDURE IN CORSO Non sono state trovate procedure in corso a carico di imprese collegate. ANALISI PARTECIPAZIONI Il controllo di partecipazioni azionarie e/o quote in società sul territorio nazionale ha dato i seguenti esiti: 1) Societa' partecipate Denominazione: xxxxxxxx - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CF: xxx Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ATT. Cap. Soc. dichiarato sul modello di deposito dell'elenco soci: ,00 Data atto: 02/03/2001 Data deposito: 22/03/2001 Protocollo: MI/ 2001/ Quota composta da: Pari a nominali: ,00 Tipo diritto: PROPRIETA' azione di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo per noi e per i nostri collaboratori ogni r esponsabilità sulle valutazioni contenute. Pag. 2

3 INFORMAZIONI SULLE IMPRESE COLLEGATE Esistono dei protesti a carico dell'impresa partecipata: 1 ASSEGNO 5.125,00 11/11/ /01/2007 VR MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 2 CAMBIALE 900,00 22/09/ /04/2005 VR DIFETTO DI PROVVISTA NOTIZIE DA VISURA IMMOBILIARE CONSERVATORIA DI VERONA Si riportano gli estremi delle formalità inerenti il soggetto: TRASCRIZIONI CONTRO 1. TRASCRIZIONE CONTRO del 28/06/19xx Registro Particolare Registro Generale Pubblico Ufficiale xxxxxxx ACHILLE Repertorio del 24/06/ TRASCRIZIONE CONTRO del 11/07/19xx Registro Particolare Registro Generale Pubblico Ufficiale xxxxxxx ACHILLE Repertorio del 30/06/19xx Immobili siti in xxxxxxxxxx (xx) 3. TRASCRIZIONE CONTRO del 11/07/19xx Registro Particolare Registro Generale Pubblico Ufficiale xxxxxxx ACHILLE Repertorio del 30/06/19xx 4. TRASCRIZIONE CONTRO del 11/07/1994 Registro Particolare Registro Generale Pubblico Ufficiale MUSCARA' ACHILLE Repertorio del 05/07/1994 azione di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo per noi e per i nostri collaboratori ogni r esponsabilità sulle valutazioni contenute. Pag. 3

4 TRASCRIZIONI A FAVORE 1. TRASCRIZIONE A FAVORE del 19/02/19XX Registro Particolare Registro Generale 9130 Pubblico Ufficiale XXXXXX ACHILLE Repertorio del 13/02/19XX 2. TRASCRIZIONE A FAVORE del 28/06/19XX Registro Particolare Registro Generale Pubblico Ufficiale XXXXXX ACHILLE Repertorio del 21/06/19XX Immobili siti in XXXXXXX (XX) Documenti successivi correlati: Annotazione n del 22/07/19XX (CANCELLAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA) 3. TRASCRIZIONE A FAVORE del 18/11/19XX Registro Particolare Registro Generale Pubblico Ufficiale XXXXXXX ACHILLE Repertorio del 14/11/19XX Immobili siti in XXXXXXX (XX) ISCRIZIONI 1. ISCRIZIONE CONTRO del 23/07/19XX Registro Particolare Registro Generale Pubblico Ufficiale XXXXXXX ACHILLE Repertorio del 12/07/19XX IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI OBBLIGAZIONE Documenti successivi correlati: Annotazione n del 13/05/19XX (POSTERGAZIONE DI GRADO) Annotazione n del 13/06/19XX (CANCELLAZIONE TOTALE) 2. ISCRIZIONE CONTRO del 03/05/19XX Registro Particolare Registro Generale Pubblico Ufficiale XXXXXXX ACHILLE Repertorio del 30/04/19XX IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO azione di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo per noi e per i nostri collaboratori ogni r esponsabilità sulle valutazioni contenute. Pag. 4

5 VERIFICA ELEMENTI ANTIFRODE Tipo Documento Numero Documento Carta d'identità AJ Data Rilascio 19/07/2002 Località Rilascio VERONA (VR) Esito Controllo RISULTA UNA DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO IN DATA 14/09/2003 PROVINCIA:MI Verifica numero telefonico L'utenza risulta intestata a : Martiradonna Ines nata a Cesena (FO) il 25/05/69 residente a Cesena in Via Manolo 33 CONCLUSIONI Il soggetto di vostro interesse è un privato cittadino che non esercita attività imprenditorialie ufficiali, anche se sono emerse, durante le redazione del rapporto, elementi che fanno presuppore il coinvolgimento in aziende del settore edile della zona. Il quadro patrimoniale che emerge dalle visure disegna una situazione finanziaria in difficoltà seria, con la presenza di insolvenze ufficiali dirette ed indirette. Il patrimonio immobiliare emerso risulta essere gravato da ipoteche giudiziali, aggredito da una parte dei creditori che vantano cifre significative. Il documento d'identità risulta rubato e il recapito fornito risulta intestato ad altro nominativo. Si sconsigliano quindi rapporti economici in generale con il soggetto. azione di rivalsa per le notizie fornite. Decliniamo per noi e per i nostri collaboratori ogni r esponsabilità sulle valutazioni contenute. Pag. 5

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