Roma, 13 aprile Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

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Lazzaro Barone
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1 Roma, 13 aprile 2016 La Società rende noto che il socio OEP ITALY HIGH TECH DUE S.r.l. ha formulato in data 25 marzo 2016 ai sensi dell art. 126 bis D.Lgs. 58/98 la seguente proposta di deliberazione sul punto 1) all ordine del giorno dell Assemblea del 29 aprile 2016: proposta di distribuzione dividendi, a fronte degli utili netti, conseguiti dalla Società e risultanti dal bilancio d esercizio 2015, per un importo di complessivi Euro ,00 (ventimilioni/00). Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

2 Succursale di Milano Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI CAB 1600 BNP Paribas Securities Services Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) data della richiesta data di invio della comunicazione 24/03/ /03/2016 n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca /16 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o OEP ITALY HIGH TECH DUE SRL nome codice fiscale comune di nascita data di nascita provincia di nascita nazionalità indirizzo Via Monte Napoleone 29 città Milano stato ITALY Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura vincolo 99 - Vincolo di pegno Beneficiario vincolo Costanza Amodeo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 24/03/ /03/2016 ODG - Integrazione dell ordine del giorno dell assemblea (art. 126-bis TUF) Note Firma Intermediario

3 Succursale di Milano Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading Intermediario che effettua la comunicazione ABI CAB 1600 BNP Paribas Securities Services Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI (n.ro conto MT) data della richiesta data di invio della comunicazione 24/03/ /03/2016 n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca /16 Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: cognome o OEP ITALY HIGH TECH DUE SRL nome codice fiscale comune di nascita data di nascita provincia di nascita nazionalità indirizzo Via Monte Napoleone 29 città Milano stato ITALY Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN IT ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: n Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione Natura vincolo 99 - Vincolo di pegno Beneficiario vincolo Tommaso Amodeo data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 24/03/ /03/2016 ODG - Integrazione dell ordine del giorno dell assemblea (art. 126-bis TUF) Note Firma Intermediario

4 Traduzione di cortesia Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Via San Martino della Battaglia n. 56 Roma (Italia) Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 24 marzo 2016 Oggetto: Assemblea dei soci convocata per il 29 aprile 2016 in prima convocazione e per il 20 maggio 2016 in seconda convocazione Integrazione dell ordine del giorno Egregi Signori, facciamo riferimento all avviso con il quale l Assemblea dei soci di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (la Società) è stata convocata il 29 aprile 2016, in prima convocazione, e il 20 maggio 2016 in seconda convocazione, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 1. Bilancio d esercizio al , Bilancio consolidato al , relazione sulla gestione degli amministratori, relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Controllo Rischi, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Consultazione sulla Prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell art. 123 ter del D. Lgs. 58/1998. (l Assemblea). Tale avviso di convocazione è stata pubblicato sul sito internet della Società il 15 marzo Facciamo, altresì, riferimento alla relazione del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti all ordine del giorno dell Assemblea, pubblicato in data 16 marzo 2016 sul sito internet della Società. In relazione al punto 1. all ordine del giorno dell Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto il rinvio a nuovo dell intero utile netto d esercizio, pari ad Euro , in considerazione della circostanza che un dividendo e la sua distribuzione potrebbero interferire con un regolare corso di borsa del titolo nel caso fosse lanciata l offerta pubblica di acquisto annunciata al mercato con comunicato ex art. 114 TUF in data 8 febbraio ITA /

5 Quali azionisti della Società, non riteniamo di poter condividere la posizione assunta dal Consiglio di Amministrazione di non proporre all Assemblea la distribuzione agli azionisti (neppure di parte) dell utile netto conseguito dalla Società nel corso del Non ravvisiamo, infatti, alcun significativo ed oggettivo impedimento alla distribuzione di dividendi al termine di un anno, il 2015, in cui la Società ha conseguito ottimi risultati. Ed ancor di più se consideriamo che l Assemblea dei soci del 24 aprile 2015, in vista dei risultati raggiunti, ha deliberato (con il supporto del Consiglio di Amministrazione) la distribuzione di un dividendo di Euro a fronte di utili netti conseguiti dalla Società per Euro 34,100,465.00, quali risultanti dal bilancio d esercizio La circostanza che sia lanciata un offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società, se e quando dovesse perfezionarsi la cessione del pacchetto azionario degli azionisti di maggioranza della Società a NB Renaissance e ad Apax VIII, non è di per sé sufficiente, né rilevante, al fine di giustificare una decisione così pregiudizievole per gli azionisti della Società, che giorno dopo giorno confermano il loro appoggio alla Società ed al suo management nell auspicio di realizzare un ritorno sul proprio investimento. Ci aspettavamo, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione avrebbe assunto una posizione neutrale (almeno in questa fase) rispetto a tale potenziale offerta pubblica di acquisto e che quindi qualsivoglia decisione o proposta del Consiglio di Amministrazione non sarebbe stata influenzata da tale, potenziale, circostanza. Sulla base di tali considerazioni, chiediamo pertanto formalmente, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998, che sia sottoposta all approvazione dell Assemblea una proposta di distribuzione di dividendi, a fronte degli utili netti conseguiti dalla Società e risultanti dal bilancio d esercizio 2015, per un importo non inferiore a quanto distribuito nel 2015 avuto riguardo ai risultati d esercizio del 2014 (per complessivi Euro ), e che il relativo ordine del giorno sia pertanto debitamente e tempestivamente integrato prendendo in considerazione la proposta di cui sopra. In relazione a quanto sopra si allegano le attestazioni della titolarità delle azioni da parte della scrivente ed indicazione del relativo ammontare ai fini della richiesta di integrazione dell ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 58/1998 rilasciata dal nostro intermediario alla data della presente. Confidiamo che la rilevanza e delicatezza della questione incontrerà adeguata considerazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. Cordiali saluti, OEP Italy High Tech 2 S.r.l. ITA /

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