ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI. DeA CAPITAL S.p.A. Milano, 17 aprile Fascicolo per gli Azionisti -

Transcript

1 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DeA CAPITAL S.p.A. Milano, 17 aprile Fascicolo per gli Azionisti - DeA Capital S.p.A., Sede Legale in Milano, via Brera 21, Milano - Italia, tel , fax Società diretta e coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - Italia Capitale Sociale deliberato euro i.v. Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n , REA di Milano

2 Indice Avviso di Convocazione Assemblea. Tabella Riepilogativa del Capitale Sociale. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell articolo 73 del Regolamento adottato da Consob con Delibera n del 14 maggio 1999 relativa alla proposta di autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relativo all approvazione di un piano di perfomance share riservato ad alcuni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della controllante e di un piano di stock-option riservato ad alcuni dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante. Documento Informativo relativo al Piano Perfomance Share DeA Capital e al Piano di Stock Option DeA Capital redatto ai sensi dell art. 84-bis del Regolamento adottato con Delibera Consob n /1999 e secondo lo Schema 7 dell Allegato 3A al Regolamento adottato con Delibera Consob n /1999, recante in allegato: i) il Regolamento del Piano di Perfomance Share DeA Capital e ii) il Regolamento Piano di Stock Option DeA Capital Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 in conformità all articolo 84-quater del Regolamento adottato con Delibera Consob n /1999 e dell articolo 6 del Codice di Autodisciplina. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell articolo 72 del Regolamento adottato da Consob con Delibera n del 14 maggio 1999 relativa all aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articolo 2441 comma 8 del codice civile per un importo complessivo, di massimi Euro , mediante emissione di massime n azioni, riservato esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di Stock Option DeA Capital Conseguente modifica dell art. 5 dello statuto sociale.

3 DeA Capital S.p.A. Sede Legale in Milano, via Brera 21, Milano Capitale Sociale Euro i.v. Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Milano n , REA di Milano Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A. CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano - Via Chiossetto, 20 - presso lo Spazio Chiossetto: alle ore di giovedì 17 aprile 2014 in prima convocazione; alle ore di venerdì 18 aprile 2014 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. Approvazione del Bilancio d Esercizio al 31 dicembre Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2013; 2. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Approvazione di un piano di performance share riservato ad alcuni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante e di un piano di stock option riservato ad alcuni dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di DeA Capital S.p.A. e voto consultivo dell assemblea sulla Politica di Remunerazione di DeA Capital S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione), ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato. Parte straordinaria 1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 8, del cod. civ. per un importo complessivo, di massimi Euro , mediante emissione di massime n azioni, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di Stock Option Conseguente modifica dell art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. *** Partecipazione e rappresentanza in assemblea Sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l assemblea in prima convocazione (8 aprile 2014) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo. Documentazione e altre informazioni L Avviso di convocazione dell Assemblea, che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti, i moduli da utilizzare per conferire delega nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all ordine del giorno, sono disponibili nel sito internet della società ( nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata sul sito web della società ( il giorno 27 marzo *** Milano, 18 marzo 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

4 INFORMAZIONI SULL AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE CON INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLE CATEGORIE DI AZIONI IN CUI È SUDDIVISO AI SENSI DELL ART. 125-QUATER, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE (*) N. azioni Valore nominale Capitale sociale versato % rispetto al capitale sociale Dati relativi alla quotazione Diritti ed obblighi azioni ordinarie Euro 1 Euro ,00 100% Quotate sul Mercato Telematico Azionario / Segmento STAR Diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria della società, diritto ai dividendi e diritto al rimborso del capitale in caso di liquidazione (*) Alla data del 17 marzo 2014, DeA Capital S.p.A. detiene n azioni proprie rappresentative del 10,644% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell art ter, secondo comma, del cod. civ. DeA Capital S.p.A., Sede Legale in Milano, via Brera 21, Milano - Italia, tel , fax Società diretta e coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, Novara - Italia Capitale Sociale deliberato euro i.v. Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n , REA di Milano

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110