VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL AC ROMA DEL 17 DICEMBRE 2015

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1 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL AC ROMA DEL 17 DICEMBRE 2015 Il giorno 17 del mese di dicembre, dell anno duemilaquindici, alle ore si è riunito, previa convocazione del Presidente diramata l 11 dicembre 2015 con nota prot. n. 3734/15, anticipata via , il Consiglio Direttivo dell AC Roma per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1. Approvazione verbale consiglio precedente 2. Comunicazioni del Presidente 3. Secondo provvedimento di variazione del budget Regolamento di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione: dichiarazioni sostitutive e provvedimenti attributivi di vantaggi economici 5. Iniziative di comunicazione 6. Rapporti con le Delegazioni 7. Convenzione con EIPHAS 8. Varie ed eventuali Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può tenersi in audioconferenza essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, sono presenti: - la dott.ssa Fusco Giuseppina Presidente - il dott. Forlenza Francesco Vice Presidente - il dott. De Simone Pietro Consigliere - il prof. Puoti Giovanni Consigliere - il prof. avv. Selicato Pietro Consigliere - il dott. Ercolani Ugo Presidente del Collegio dei Revisori - il dott. Barbieri Gianluigi Revisore 1

2 I Consiglieri prof. Avv. Selicato Pietro e prof. Puoti Giovanni partecipano in audioconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione dei Consiglieri, la contestualità dell esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione. Assenti giustificati il Revisore dott.ssa Serrentino Anna Maria. Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell Ente, dott. Riccardo Alemanno ai sensi dell art. 50 dello Statuto ACI. Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione: In considerazione degli argomenti da trattare, con il consenso dei presenti, il Presidente invita il funzionario dell'ente dott. Nicoletti Marco, responsabile dell'area Amministrazione e Contabilità, a partecipare all adunanza. (omissis) 3. Iniziative di comunicazione Il Consiglio, all'unanimità, considerata la valenza istituzionale del rafforzamento dell immagine dell Ente nei confronti dei soci e dei cittadini in genere; tenuto conto dell'accollo dei relativi oneri da parte di ACI Informatica SpA; con DELIBERA N. 60/15 ratifica l'affidamento del servizio di affissione sulle pensiline delle fermate ATAC alla Società Clear Channel Jolly Pubblicità SpA per un importo netto complessivo di 6.000,00, rimborsato integralmente da ACI Informatica SpA; ratifica gli atti posti in essere dal Direttore per l'affidamento dell'incarico e per la richiesta di rimborso alla Società ACI Informatica SpA. 4. Rapporti con le Delegazioni Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo alcune iniziative, svolte nell'interesse della rete delle Delegazioni e delle autoscuole dell'ente, che si è reso necessario organizzare con urgenza, in particolare: 2

3 a) meeting con le Delegazioni. Il giorno 16 dicembre si è tenuto presso l'hotel Sheraton il tradizionale meeting di fine anno con le Delegazioni, finalizzato a condividere risultati e programmi. Il Presidente evidenzia che anche quest'anno il meeting ha costituito una proficua occasione per stimolare l'azione di sviluppo dell associazionismo delle Delegazioni. Il Direttore, su invito del Presidente, evidenzia che la scelta dello Sheraton è avvenuta in quanto, a seguito di confronto competitivo ex art. 125, comma 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la struttura ha presentato il preventivo più economico, pari a 55,00 a persona. Inoltre, informa che l Ente ha acquistato n. 160 cuori di cioccolato a fronte di 10,00 cadauno di donazione a Telethon, importo rimborsato da ACI Informatica SpA; b) promozione delle autoscuole Ready2Go presso l'isola della sostenibilità. Il Direttore prosegue evidenziando che, cogliendo l'invito dell'aci, l'automobile Club Roma ha partecipato all'evento organizzato dall'agenzia della Mobilità denominato "Isola della Mobilità", tenutosi l'11 e 12 dicembre presso l'auditorium Parco della Musica con un proprio stand e svolgendo un intervento destinato agli studenti partecipanti, per sostenere il Metodo ACI per il conseguimento della patente erogato presso le autoscuole Ready2Go. A fronte di un rimborso di da parte del Gruppo di progetto Ready2Go di ACI Informatica SpA, l'ente ha speso per la Società Jera, organizzatrice degli spazi, 800 per il trasporto del simulatore e l'allestimento dello stand, 250 per l'intervento del docente, suggerito dall'aci, Sig. Nicola Buonfiglio dell'autoscuola Newton Srl, già proficuamente incaricato dello svolgimento di corsi presso l Istituto Matteucci il 20 ottobre 2015; c) pasti per i delegati "Gold" nel corso degli interventi di formazione. Il Presidente riprende la parola e ricorda al Consiglio che sono stati erogati i corsi di formazione i materia di gestione dei collaboratori per i titolari delle delegazioni appartenenti alla categoria Gold, quale servizio strategico aggiuntivo messo a disposizione dall'ente nel 2015 ai sensi dell'art. 4, comma 4 del contratto di affiliazione commerciale e sottolinea che i delegati hanno espresso piena soddisfazione, confermando, in tal modo, il successo dell'iniziativa. Il Direttore 3

4 prosegue evidenziando che si rende necessario ratificare la spesa per i pasti sostenuti dai Delegati nelle sei giornate di corso per una spesa complessiva di circa 1.800, interamente rimborsata da ACI Informatica SpA. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con DELIBERA N. 61/15 ratifica le iniziative evidenziate in narrativa; ratifica gli atti posti in essere dal Direttore per l'affidamento dell'incarico e per la richiesta di rimborso alla Società ACI Informatica SpA. 5. Secondo provvedimento di variazione del budget 2015 Il Presidente illustra il secondo provvedimento di variazione del budget 2015 premettendo che è stato reso parere favorevole dal Collegio dei Revisori dell Ente con verbale n. 88 del 15 dicembre 2015 e che è stato formulato in termini economici di competenza in conformità con i principi stabiliti dal nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità. Le variazioni più significative sono di seguito sintetizzate: - il valore della produzione rimane costante, confermandosi in ; - i costi della produzione registrano una diminuzione di , passando da ad ; - i proventi e gli oneri straordinari diminuiscono di , passando da a ; - le imposte sul reddito dell esercizio rimangono invariate. In conseguenza delle modifiche apportate l utile di esercizio misura un aumento di 3.700, passando da ad Vengono di seguito descritte le motivazioni delle variazioni apportate al budget assestato, con riferimento alle principali voci interessate. I criteri seguiti si ispirano comunque ai principi di prudenza, che hanno costantemente caratterizzato l elaborazione dei documenti di pianificazione dell Ente. a) Valore della Produzione Altri Ricavi e Proventi 4

5 Provvigioni attive Sara - Le provvigioni attive da SARA Assicurazioni segnano una riduzione di , dovuta al trend negativo di mercato, pari a circa il 2%, sui premi raccolti per le polizze RC Auto emesse nel corso dell attuale esercizio. Sopravvenienze dell attivo - Le sopravvenienze dell attivo si incrementano di in esito all incameramento da parte dell Ente del deposito cauzionale versato dalla Società vincitrice dell asta pubblica di vendita del ramo di azienda distribuzione carburanti dell Ente, a seguito del ritiro dalla procedura. b) Costi della produzione Spese per prestazione di servizi I costi per prestazioni di servizi diminuiscono complessivamente di Di seguito si riportano le voci principali in diminuzione ed in aumento: , per la rettifica del calcolo delle provvigioni passive ai delegati, non essendo stato previsto, nell esercizio 2015, l extra incentivo per il raggiungimento degli obiettivi associativi, erroneamente conteggiato; dovuti a risparmi per eventi non realizzati; per riduzione delle spese conseguenti alla vendita degli impianti di carburante avvenuta nel luglio 2015; per rettifica dei costi sostenuti per le attività connesse al rinnovo del Consiglio Direttivo dell Ente per maggiori costi di energia elettrica comunicati dalla Progei SpA, società proprietaria dell immobile sede dell Ente, documentati dalle relative bollette; per la corretta imputazione del servizio Integra Top; Con riferimento ai costi di energia elettrica, interviene il Consigliere Forlenza che richiede di svolgere una analisi compiuta sulla rendicontazione dei consumi e sul sistema di calcolo dei conguagli. Nel medesimo senso interviene il Revisore Dott. Gianluigi Barbieri. Segue l'intervento del Prof. Selicato, che suggerisce di effettuare una valutazione sul possibile cambio, in prospettiva, del fornitore di energia elettrica. Il Direttore, a tal fine interpellato, informa di aver già effettuato formale richiesta 5

6 alla Società Progei SpA, proprietaria dell'immobile e intestataria delle utenze, per ottenere un rendiconto analitico dei consumi e fatturazioni con cadenza più frequente. Spese per godimento beni di terzi Le spese per il godimento beni di terzi aumentano di in seguito ad una più corretta stima dei costi relativi al noleggio di hardware (stampanti, fotocopiatrici, ecc). Spese per il personale Tale voce si riduce di in seguito a rettifiche del budget assestato per adeguarlo al fabbisogno effettivo. Variazioni rimanenze Si evidenziano rimanenze finali di magazzino pari ad 0 a differenza di previsti nel budget assestato, poiché tutti gli omaggi sono stati distribuiti e non ne sono stati acquistati nuovi nel corso dell esercizio. Oneri diversi di gestione Gli oneri diversi di gestione si riducono di , di cui: dovuto allo slittamento negli acquisti degli omaggi ai soci; per l'adeguamento delle aliquote ACI, che risentono dell effetto positivo derivante dalla emissione di tessere associative a maggior redditività per l AC. Proventi ed oneri straordinari Il conto Proventi ed oneri straordinari subisce una variazione negativa di dovuta: alla riduzione della plusvalenza realizzata per la vendita del ramo di azienda distribuzione carburanti dell Ente risultante pari ad a fronte di presente nel budget assestato; infatti il primo aggiudicatario si è ritirato determinando la cessione al secondo in graduatoria; dovuto per la maggior parte all aumento dei costi relativi ad esercizi precedenti (tassa comunale pubblicità insegne palazzo ACR anni 2013 e 2014). Si precisa che la plusvalenza per la vendita del ramo di azienda distributori di carburante deriva da: 6

7 - prezzo di vendita: ,00 - valore di libro dei cespiti: ,91 - plusvalenza: ,09 Nessuna variazione specifica è intervenuta a carico del Budget degli investimenti e di Tesoreria. Piano di risanamento pluriennale Il Consiglio Direttivo dell Ente, ai fini del rispetto del principio dell equilibrio economico-patrimoniale di cui all art. 4, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ha deliberato in data 26 giugno 2012 l adozione di un piano di riassorbimento pluriennale del deficit patrimoniale, asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti e predisposto osservando le indicazioni previste dalla circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ACI prot. n. 4071/12 del 20/04/2012. A seguito della presente rimodulazione del budget è stato rivisitato anche il piano di risanamento per il periodo , modificando il risultato del primo anno del piano e lasciando inalterati i risultati economici previsti per gli esercizi successivi. Il modesto incremento dell utile atteso nel 2015 consente di migliorare, seppur di poco, l assorbimento del deficit patrimoniale previsto per il medesimo esercizio. Il Consiglio Direttivo, vista la Relazione del Presidente ed i prospetti allegati; considerato l'art. 4, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'automobile Club Roma; tenuto conto della circolare ACI prot. n. 4071/12 del 20 aprile 2012; preso atto del parere positivo sulla seconda rimodulazione al budget 2015 e della valutazione di attendibilità del piano di rientro, espressi dai Revisori dei Conti con verbale n. 88 del 15 dicembre 2015; all unanimità, con DELIBERA N. 62/15 approva la seconda rimodulazione del budget annuale dell Ente per l anno 2015, allegato alla presente deliberazione della quale fa parte integrante e sostanziale; 7

8 approva il piano di rientro del deficit patrimoniale di cui alla Relazione del Presidente allegata alla presente delibera, di cui fa parte integrante e sostanziale; dà mandato alla Direzione ad eseguire le comunicazioni conseguenti, nei termini e modalità prescritte e di dare pubblicazione al provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale. 6. Regolamento di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione: dichiarazioni sostitutive e provvedimenti attributivi di vantaggi economici Il Presidente lascia la parola al Direttore per l'illustrazione del successivo punto all'ordine del giorno. Il Direttore evidenzia che tra le misure da adottare nel 2015 e previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rientrava l'approvazione di un Regolamento per la disciplina dei controlli sulle autocertificazioni ed i provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Nel rispetto del piano, il Direttore, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per l'ac Roma, ha predisposto il Regolamento sulla base del modello approvato dal Consiglio Generale dell'aci nella seduta del 29 ottobre 2015, che viene oggi sottoposto alla approvazione del Consiglio avendo ottenuto il parere positivo da parte del Collegio dei Revisori dei conti espresso nel verbale n. 88 del 15 dicembre Il Consiglio: - preso atto che l art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190, nel dettare disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella Pubblica Amministrazione, impone alle P.A. l adozione di un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo; - preso atto altresì che l allegato 1-B.1.2 del Piano Nazionale Anticorruzione individua nel predetto PTPC il mezzo prioritario per la gestione del rischio e nella definizione di specifiche misure di prevenzione lo strumento centrale per il trattamento del rischio medesimo al fine di ridurne la possibilità di attuazione; 8

9 - preso atto inoltre che il Piano di Prevenzione della Corruzione dell AC Roma per il triennio , adottato in attuazione della richiamata disciplina normativa, ha previsto, quale misura trasversale di prevenzione della corruzione per il 2015, l introduzione di una disciplina regolamentare per la formalizzazione di criteri e modalità procedurali ai quali l Ente deve attenersi per comprimere il rischio di corruzione in talune delle aree di attività dell Ente individuate a rischio corruttivo, tra cui il controllo delle autocertificazioni pervenute all'ente e l'approvazione di contributi e vantaggi economici; - visto lo schema di Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione: controllo delle dichiarazioni sostitutive e provvedimenti di concessione di vantaggi economici e preso atto che detto schema è stato predisposto dal Direttore in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'ente in ossequio della disciplina di cui all art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed a fini della attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione dell ACI per il triennio con riferimento ad ulteriori aree a rischio aventi priorità di trattamento; - preso atto del parere espresso dai Revisori dei conti nel verbale n. 88 del 15 dicembre 2015, all'unanimità, con DELIBERA N. 63/15 approva il Regolamento di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione: dichiarazioni sostitutive e provvedimenti attributivi di vantaggi economici allegato al presente verbale e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. incarica il Direttore, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di svolgere gli adempimenti connessi e conseguenti, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata pubblicità al Regolamento approvato. Il Dott. Alemanno, sempre nella sua qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'ente, informa: 9

10 - che si rende necessario trasmettere la documentazione prevista all'art. 14, d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai fini delle pubblicazioni obbligatorie sul sito istituzionale dell'ente; - di aver apportato modifiche al "Manuale sulle procedure di pagamento e di incasso " previsto dall'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, al fine di adeguare il procedimento di spesa alle novità normative nel frattempo intercorse e, in particolare, introducendo nel procedimento un ulteriore controllo preventivo sull'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici, ai sensi degli artt , D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; - di aver svolto sessioni formative nei confronti di tutti i dipendenti in materia di prevenzione della corruzione in ottemperanza al codice di comportamento dell'ente e della legge 6 novembre 2012, n Convenzione con EIPHAS Il Direttore, su incarico del Presidente, informa che gli Uffici dell'ente hanno raggiunto un'ipotesi di accordo con l'eiphas - "European Institute Prevention Health Analisis Security" - Associazione scientifica di ricerca e promozione accreditata presso il Ministero della Salute che cura la promozione della salute e della prevenzione, anche attraverso pubblicazioni scientifiche. L'accordo è finalizzato a svolgere iniziative in comune al fine di focalizzare la prevenzione nell'ambito della sicurezza stradale, materia rientrante tra gli scopi istituzionali dell'ente. L'accordo, distribuito agli atti del Consiglio, non presenta oneri per l'ac Roma. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità: valutata l'inerenza dell'accordo agli scopi istituzionali dell'ente; considerata l'assenza di qualunque onere economico; con DELIBERA N. 64/15 approva l'accordo di ricerca scientifica tra l'automobile Club Roma e l'associazione EIPHAS allegato al presente verbale 10

11 8. Varie ed eventuali a) Attività di assistenza in materia di tasse automobilistiche. Il Presidente informa che il Presidente dell'aci, con nota prot. n. 944/15 del 17 novembre 2015 ha comunicato all'ente l'avvio di un progetto sperimentale per la ottimizzazione e valorizzazione dell'attività di assistenza prestata agli utenti in materia di tasse automobilistiche dagli Automobile Club provinciali, in concomitanza con le campagne di recupero bonario o coattivo avviate dalle Regioni convenzionate con ACI per i servizi di assistenza sul territorio. La sperimentazione, finalizzata al recupero di competenze in capo agli AA.CC., prevede l'apertura al pubblico di un numero congruo di sportelli in fascia oraria pomeridiana e di sabato mattina. I successivi confronti con l'aci hanno evidenziato che la sperimentazione può essere condotta dall'automobile Club anche attraverso le proprie strutture in house e che, pertanto, l'ac Roma può aderire attraverso Acinservice Srl, che potrà dotarsi di personale temporaneo ed usufruire degli sportelli al pubblico presso la Delegazione di sede, che osservano orari compatibili con gli scopi progettuali. Il Consiglio Direttivo, all unanimità, con DELIBERA N. 65/15 autorizza l'iniziativa nelle modalità esposte in premessa; affida alla Direzione lo svolgimento delle opportune attività. b) Vertenza AC Roma c/ Nebuloso (omissis) Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con DELIBERA N. 66/15 ratifica l'affidamento all'avv. Raffaella Vecchiarelli, dell'atto di precetto contro il Sig. Ottavio Nebuloso. A questo punto il Presidente chiede ai presenti se hanno altri argomenti da trattare. 11

12 Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore f.to IL SEGRETARIO (Riccardo Alemanno) f.to IL PRESIDENTE (Giuseppina Fusco) 12