ALLEGATO 1 PERSONE ASSOGGETTE AL DIVIETO DI VIAGGIARE E AL BLOCCO DEI BENI
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1 ALLEGATO 1 PERSONE ASSOGGETTE AL DIVIETO DI VIAGGIARE E AL BLOCCO DEI BENI 1. GHEDDAFI, Aisha Muammar Data di nascita: Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. 2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar Numero di passaporto: B/ Data di nascita: Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. 3. GHEDDAFI, Khamis Muammar Data di nascita: Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. 4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar Data di nascita: Luogo di nascita: Sirte, Libia. Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani. 5. GHEDDAFI, Mutassim Data di nascita: Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. 6. GHEDDAFI, Saif al-islam Direttore, Fondazione Gheddafi. Numero di passaporto: B Data di nascita: Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i manifestanti. 7. DORDA, Abu Zayd Umar Carica: Direttore, Organizzazione per la sicurezza esterna. 1
2 8. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis Carica: ministro della Difesa Titolo: Maggiore Generale. Data di nascita: Luogo di nascita: Jalo, Libia. 9. MATUQ, Matuq Mohammed Carica: segretario per i servizi Data di nascita: Luogo di nascita: Khoms, Libia 10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Data di nascita: Luogo di nascita: Tripoli, Libia 11. GHEDDAFI, Saadi Carica: Comandante delle forze speciali Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. Data di nascita: Luogo di nascita: Tripoli, Libia. 12. GHEDDAFI, Saif al-arab Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Data di nascita: Luogo di nascita: Tripoli, Libia 13. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah Carica: Direttore dei Servizi segreti militari Data di nascita: Luogo di nascita: Sudan Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 14. ABDULHAFIZ, Colonnello Mas'ud Posizione: Comandante delle forze armate No 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'intelligence militare ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna. Data di nascita: Luogo di nascita: Tripoli, 2
3 Libia Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI ABU SHAARIYA Posizione: Vicecapo dell'organizzazione per la sicurezza esterna Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI ASHKAL, Al-Barrani Posizione: Vicedirettore, Intelligence militare Membro di alto livello del regime ASHKAL, Omar Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed Posizione: Capo dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari N. di passaporto: B Data di nascita: Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti DIBRI, Abdulqader Yusef Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed Data di nascita: Luogo di nascita: Egitto Cugino di Muammar GHEDDAFI. Si ritiene che dal 1995 sia al comando di un battaglione d'élite dell'esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell'organizzazione per la sicurezza esterna. Ha partecipato alla pianificazione di operazioni contro i dissidenti libici all'estero ed è stato direttamente coinvolto in attività terroristiche QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed Data di nascita: Luogo di nascita: Sirte, Libia Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi AL-BARASSI, Safia Farkash Data di nascita: Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Moglie di Muammar GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime SALEH, Bachir Data di nascita: Luogo di nascita: Traghen Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime TOHAMI, Generale Khaled Data di nascita: Luogo di nascita: Genzur Direttore dell'ufficio per la sicurezza internaf. Associazione stretta con il regime FARKASH, Mohammed Boucharaya Data di nascita: Luogo di nascita: Al-Bayda Direttore dell'intelligence nell'ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime ZARTI, Mustafa Nato il , cittadino austriaco (n. di passaporto P , valido dal 6 novembre 2006 al 5 novembre 2016) Associazione stretta con il regime, vicepresidente del consiglio d'amministrazione della "Libyan Investment Authority", membro del comitato esecutivo della National Oil Corporation e vicepresidente della First Energy Bank nel Bahrein EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto nella repressione contro i manifestanti AL-MAHMOUDI, Baghdadi Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti HIJAZI, Mohamad Mahmoud Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti ZLITNI, Abdelhaziz Data di nascita: 1935 Ministro per la programmazione e delle 3
4 finanze del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti HOUEJ, Mohamad Ali Data di nascita: Luogo di nascita: Al-Azizia (presso Tripoli) Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti AL-GAOUD, Abdelmajid Data di nascita: 1943 Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad Data di nascita: N. di passaporto:b/ (scadenza: fine 2013) Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti ZIDANE, Mohamad Ali Data di nascita: N. di passaporto:b/ (scadenza: fine 2013) Ministro dei trasporti del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti MANSOUR, Abdallah Data di nascita: N. di passaporto: B/ (scadenza: fine 2013) Stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione contro i manifestanti AL QADHAFI, Quren Salih Quren Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime AL KUNI, Colonnello Amid Husain Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari ENTITA SOGGETTE AL BLOCCO DEI BENI 1. Banca Centrale della Libia (CBL) ) 2. Libyan Investment Authority Altrimenti detta: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libia ) 3. Libyan Foreign Bank 4
5 ) 4. Libyan Africa Investment Portfolio Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia ) 5. Libyan National Oil Corporation Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libia Data di designazione da parte dell ONU: ". Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 6. Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) Tajora, Tripoli, Libia Atto legislativo n. 60/2006 del Comitato popolare generale libico Tel.: , Fax: Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del Economic and Social Development Fund (ESDF) Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - P.O.Box: Libia-Tripoli Tel.: Fax: info@esdf.ly Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime Libyan Arab African Investment Company (LAAICO) Sito web: Società creata nel Janzour-Libia Tripoli-Libia Tel.: Fax: info@laaico.com Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime Gaddafi International charity and development Foundation Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus Jian St. Tripoli P.O.Box: 1101 LIBIA Tel.: Fax: ; info@gicdf.org Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime Fondazione Waatassimou Sede a Tripoli. Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation Recapito: Tel.: ; ; Fax: info@ljbc.net Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti Corpo delle guardie rivoluzionarie Coinvolte nella repressione contro i manifestanti National Commercial Bank Orouba Street AlBayda, Libia Tel.: Fax: Banca commerciale libica, fondata nel 1970 e con sede a AlBayda, Libia. Ha sede a Tripoli e AlBayda, con filiali in tutta la Libia. Di proprietà 5
6 dello Stato al 100 % e potenziale fonte di finanziamento del regime Gumhouria Bank Gumhouria Bank Building Omar Al Mukhtar Avenue Giaddal Omer Al Moukhtar P.O.Box 685 Tarabulus Tripoli Libia Tel.: Fax: info@gumhouria-bank.com.ly Sito web: Banca commerciale libica. Creata nel 2008 dalla fusione delle banche Al Ummah e Gumhouria. Di proprietà dello Stato al 100 % e potenziale fonte di finanziamento del regime Sahara Bank Sahara Bank Building First of September Street P.O.Box 270 Tarabulus Tripoli Libia Tel.: Fax: info@saharabank.com.ly Sito web: Banca commerciale libica. Di proprietà dello Stato all'81 % e potenziale fonte di finanziamento del regime Azzawia (Azawiya) Refining P.O. Box 6451 Tripoli Libia Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building Ras Lanuf City P.O. Box 2323 Libia Tel.: Fax: info@raslanuf.ly Sito web: Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del Brega Sede: Azzawia / coast road P.O. Box Azzawia Tel.: / Fax: Telex: / / Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del Sirte Oil Company Sirte Oil Company Building Marsa Al Brega Area P.O. Box 385 Tarabulus Tripoli Libia Tel.: Fax: info@soc.com.ly Sito web: Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del Waha Oil Company Waha Oil Company Ufficio: Off Airport Road Tripoli Tarabulus Libia Recapito postale: P.O. Box 395 Tripoli Libia Tel.: Fax: Telex: Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank) El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel.: (218) ; Tel.: (218) ; Tel.: (218) ; Tel.: (218) ; Tel.: (218) ; Tel.: (218) ; Tel.: (218) ; Tel.: (218) ; Tel.: (218) ; Fax: (218) ; Fax: (218) ; Fax: (218) ; Fax: (218) ; Fax: (218) Controllata libica della Central Bank of Libya Tamoil Africa Holdings Limited (alias Oil Libya Holding Company) Controllata libica della Lybian Africa Investment Portfolio Al-Inma Holding Co. for Services Investments Controllata libica dell'economic & Social Development Fund Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments Controllata libica dell'economic & Social Development Fund Al-Inma Holding Company for Tourism Investment Hasan al-mashay Street (off al-zawiyah Street) Tel.: (218) Fax: info@ethic.ly 6
7 Controllata libica dell'economic & Social Development Fund Libyan Holding Company for Development and Investment Controllata libica dell'economic & Social Development Fund Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments Controllata libica dell'economic & Social Development Fund First Gulf Libyan Bank The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libia; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libia); Tel.: (218) ; Fax: (218) Controllata libica dell'economic & Social Development Fund LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company) Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio National Oil Wells and Drilling and Workover Company (alias National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; alias National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.) National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libia Tel.: (218) ; Tel.: (218) ; Tel.: (218) Fax: (218) Sito web: Controllata libica della National Oil Corporation (NOC). Società creata nel 2010 dalla fusione della National Drilling Co. e National Company for Oil Wells Services North African Geophysical Exploration Company (alias NAGECO; alias North African Geophysical Exploration) Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libia Tel.: (218) /4 Fax: (218) nageco@nageco.com Sito web: Controllata libica della National Oil Corporation. Nel 2008 la NOC ha acquisito la proprietà al 100 % della NAGECO National Oil Fields and Terminals Catering Company Airport Road Km 3, Tripoli, Libia Controllata libica della National Oil Corporation Mabruk Oil Operations Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli. Joint Venture tra la Total e la National Oil Corporation Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina) Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libia Joint Venture tra l'occidental e la National Oil Corporation Harouge Oil Operations (alias Harouge; alias Veba Oil Libya GMBH) Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libia Joint Venture tra la Petro Canada e la National Oil Corporation Jawaby Property Investment Limited Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Per informazioni: Reg. n (UK) Controllata, registrata nel Regno Unito, della National Oil Corporation Tekxel Limited One Wood Street, Londra, UK Per informazioni: Reg. n Controllata, registrata nel Regno Unito, della National Oil Corporation Sabtina Ltd Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Per informazioni: Reg. n (UK) Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority Dalia Advisory Limited (LIA sub) 11 Upper Brook Street, London, UK Per informazioni: Reg. n (UK) Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority Ashton Global Investments Limited Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n (BVI) Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority Capitana Seas Limited c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, 7
8 PO Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n.: (BVI) Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi Kinloss Property Limited Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n (BVI) Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority Baroque Investments Limited c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, I piano, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man Per informazioni: Reg. n C (IOM) Controllata, registrata nell'isola di Man, della Libyan Investment Authority Mediterranean Oil Services Company (alias Mediterranean Sea Oil Services Company) Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libia. Di proprietà o sotto il controllo della NOC Mediterranean Oil Services GMBH (alias MED OIL OFFICE DUESSELDORF, alias MEDOIL) Werdener strasse 8 Duesseldorf Renania settentrionale - Vestfalia, Germania Di proprietà o sotto il controllo della National Oil Company Libyan Arab Airlines P.O.Box 2555 Haiti street Tripoli, Libia Tel.: (sede centrale):+ 218 (21) Fax (sede centrale): (22) Di proprietà del governo libico al 100 %
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Modifica del 9 maggio 2011 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi, ordina:
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Modifica del 5 settembre 2011 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi, ordina:
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Modifica del 19 settembre 2012 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi, ordina:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 360/2011 DEL CONSIGLIO
L 100/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 14.4.2011 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 360/2011 DEL CONSIGLIO del 12 aprile 2011 che attua l articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 204/2011
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Modifica del 22 giugno 2011 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 16 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi, ordina:
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della del 30 marzo 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb), ordina: Sezione 1:
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della del 30 marzo 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb), ordina: Sezione 1:
L 20/60 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 20/60 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.1.2013 DECISIONE 2013/45/PESC DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2013 che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia del 21 febbraio 2011 (Stato 11 marzo 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3
DECISIONI. DECISIONE 2011/137/PESC DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
3.3.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 58/53 DECISIONI DECISIONE 2011/137/PESC DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in IL CONSIGLIO
Per attenta valutazione e scrupolosa osservanza, si rimette copia del Comunicato emesso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria in data 5 marzo 2011.
Roma 7 marzo 2011 Prot. n. 21-11-000388 All.ti n. Alle Imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI Alle Rappresentanze generali per l Italia delle Imprese di assicurazione
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 23.3.2011 COM(2011) 157 definitivo 2011/0066 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO
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Nazioni Unite S/RIS/1973 (2011) Consiglio di Sicurezza Distr.: Generale, 17 marzo 2011 * Traduzione non ufficiale della: Risoluzione 1973 (2011) Adottata dal Consiglio di Sicurezza in occasione della sua
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2015D1333 IT 24.05.2016 003.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE (PESC) 2015/1333 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2015
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia del 21 febbraio 2011 (Stato 24 febbraio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso
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Originale: inglese Data: 27 giugno 2011 CAMERA PRELIMINARE I
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Articolo 1 L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
L 301/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1105/2014 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
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