CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE PADOVA - Via Vescovado n CF VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nel giorno di MERCOLEDI 27 SETTEMBRE 2017, alle ore 19.00, in seguito ad invito diramato dal Presidente, con raccomandata in data prot. n , si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE presso la sede consorziale in Padova Via Vescovado n. 11, presieduto dal Presidente, Paolo Ferraresso, ed assistito dal Direttore, ing. Francesco Veronese, che svolge funzioni di verbalizzante. Fattosi l'appello nominale, figurano: N. COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI Giustificati Ingiustificati 1 FERRARESSO Paolo PRESIDENTE Sì 2 BUGNO Silvano V. PRESIDENTE No * 3 GOBBO Valter COMPONENTE Sì 4 RANGO Matteo COMPONENTE No * 5 BETTINI Giovanni 6 MODENESE Renato RAPPRESENTANTE DEI SINDACI REVISORE DEI CONTI E altresì presente il Dirigente dell Area Amministrativa, Dr.ssa Elisabetta Zaramella. Visto che il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sui seguenti oggetti: Sì Sì

2 2 OGGETTO N. 16/01 DEL 27 SETTEMBRE 2017: LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PRECEDENTE SEDUTA. Il Presidente, Paolo Ferraresso, invita i presenti a deliberare sui verbali stesi per la precedente seduta tenutasi nel giorno di MARTEDI 19 SETTEMBRE 2017, alle ore 20.00, nel corso della quale sono stati trattati i seguenti argomenti: 15/01 - lettura e approvazione dei verbali della precedente seduta; 15/02 comunicazioni del Presidente: Bando 2016 Città Metropolitana di Venezia - finanziamento lavori di sistemazione idraulica Cornio a Premaore ; 15/03 - comunicazioni del Presidente: sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova in materia di scarichi termali; 15/04 - Rifacimento attraversamento esistente su Via Isonzo con recapito sullo scolo Cornio nel Comune di Campagna Lupia nomina R.U.P. approvazione progetto definitivo con quadro economico complessivo di spesa di Euro ,00 - integrazione del finanziamento; 15/05 - ratifica ordinanza presidenziale n. 09/2017 del 31/08/2017: alternanza scuola lavoro - Convenzione per tirocini formativi tra Istituto Superiore Statale Duca degli Abruzzi di Padova e Consorzio di bonifica Bacchiglione approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione; 15/06 - ratifica ordinanza presidenziale n. 10/2017 del 15/09/2017: contributo di maternità art. 20 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 113/2008 sentenza del Tribunale Ordinario di Padova Sezione Lavoro e Previdenza n. 203/2017 del 28/03/2017 autorizzazione all impugnazione e affidamento incarico di rappresentanza e difesa legale del Consorzio; 15/07 - costituzione di una commissione consultiva consortile ai sensi dell art. 7, lettera p), del vigente Statuto consorziale rinvio; 15/08 - esame proposta indennità da corrispondere a seguito dei lavori oggetto di richiesta di pagamento da parte dell impresa Viale Nicola; 15/09 - esame proposta indennità da corrispondere a seguito dei lavori oggetto di richiesta di pagamento da parte dell impresa V.P.S. s.r.l.; 15/10 - vendita all impresa Viel Giampaolo di una motobarca usata di proprietà del Consorzio autorizzazione; 15/11 - proroga di personale operaio stagionale avventizio; 15/12 - viaggio studio organizzato dall Associazione Triveneta dei Dirigenti della bonifica autorizzazione alla partecipazione del Direttore; 15/13 - ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova proposto dalla soc. OMISSIS accoglimento dell istanza di reclamo ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992; 15/14 - ricorso davanti al Tribunale di Padova Sezione Lavoro proposto dal sig. OMISSIS autorizzazione alla costituzione in giudizio del Consorzio; 15/15 - esame Seconda Variazione al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2017; 15/16 - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi esame aggiornamento. 1. DI APPROVARE i succitati verbali; 2. DI DICHIARARE la presente delibera priva di carattere dispositivo.

3 3 OGGETTO N. 16/02 DEL 27 SETTEMBRE 2017: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL CONSORZIO EX ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016. Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, denominato Decreto Partecipate, così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, che all art. 24 prevede l obbligo per le amministrazioni pubbliche, tra le quali devono essere inclusi anche i Consorzi di bonifica in quanto enti pubblici economici, di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette detenute alla data del 23 settembre 2016; preso atto che, alla data sopra indicata del 23 settembre 2016, il Consorzio di bonifica Bacchiglione deteneva, in forma diretta partecipazioni societarie nelle seguenti quattro società: Boni.t.er. s.r.l., Casa dell Agricoltore s.r.l., Immobiliare di Santa Teresa s.r.l. e G.A.L. Bassa Padovana s.c.a.r.l.; visto il documento Atto di ricognizione delle partecipazioni societarie alla data del ai sensi dell art. 24, D.Lgs. n. 175/2016 che si allega alla presente delibera sotto la lettera A); preso atto che il suddetto documento prevede il mantenimento della partecipazione del Consorzio nelle seguenti società: BONITER S.R.L. Indirizzo Sede legale: Venezia (VE) Cannaregio 122, cap Indirizzo PEC: boniter@legalmail.it Numero REA: VE Codice fiscale: Forma giuridica: società a responsabilità limitata Data atto di costituzione: 10/01/1953 Capitale sociale in Euro: ,00 interamente sottoscritto e versato Numero soci: 19 tutti con diritto di proprietà Quota del Consorzio di bonifica Bacchiglione a titolo di proprietà di nominali Euro ,16, pari al 7,83 % dell intero capitale sociale. La società ha per oggetto: l'acquisto, la vendita e/o la permuta di beni immobili, anche a mezzo leasing, il loro miglioramento fondiario, l'affittanza e la gestione degli stessi; l'acquisto di terreni sia da urbanizzare che urbanizzati per la costruzione la vendita o l'affittanza di immobili; l'acquisto di immobili da ristrutturare; la costruzione, riattazione, ristrutturazione di immobili in genere per la vendita ai terzi o l'affittanza. IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA S.R.L. Indirizzo Sede legale: Roma (RM) Via di Santa Teresa 23, cap Indirizzo PEC: immobiliaresantateresasrl@pec.it Numero REA: RM Codice fiscale: Forma giuridica: società a responsabilità limitata Data atto di costituzione: 06/04/1951 Capitale sociale in Euro: ,00 interamente sottoscritto e versato Numero soci: 49 tutti con diritto di proprietà Quota del Consorzio di bonifica Bacchiglione a titolo di proprietà di nominali Euro 57,00, pari allo 0,09 % dell intero capitale sociale. La società ha per oggetto: acquisto e gestione di immobili, anche ad uso abitazione. GAL PATAVINO S.C.A.R.L. Indirizzo Sede legale: Monselice (PD) Via S.Stefano Superiore 38, cap Indirizzo PEC: galpatavino@pec.it Numero REA: PD Codice fiscale: Forma giuridica: società cooperativa a responsabilità limitata Data atto di costituzione: 03/07/2002 Capitale sociale in Euro: ,00 interamente sottoscritto e versato

4 Numero soci: 32 tutti con diritto di proprietà Quota del Consorzio di bonifica Bacchiglione a titolo di proprietà di nominali Euro 1.000,00, pari al 5% dell intero capitale sociale. La società ha per oggetto: cura la realizzazione dei progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale, e prioritariamente la realizzazione dei programmi leader, nonché progetti socio-culturali al fine di sostenere lo sviluppo e l identità sociale e culturale nelle aree rurali della provincia di Padova e province contermini, attraverso il mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato. mentre è prevista la dismissione della partecipazione, in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell Ente, nella società CASA DELL AGRICOLTORE S.R.L. Indirizzo Sede legale: Padova Via Martiri della Libertà 9, cap Indirizzo PEC: casaagricoltore@pec.it Numero REA: PD Codice fiscale: Forma giuridica: società cooperativa a responsabilità limitata Data atto di costituzione: 07/03/1939 Capitale sociale in Euro: ,00 interamente sottoscritto e versato Numero soci: 25 tutti con diritto di proprietà Quota del Consorzio di bonifica Bacchiglione a titolo di proprietà di nominali Euro 640,00, pari all 1,50% dell intero capitale sociale. La società ha per oggetto: acquisto di aree fabbricabili e la costruzione di immobili, nonché la compravendita e la gestione degli stessi. visto l art. 10, lettera t), del vigente Statuto consorziale; 4 1. LE PREMESSE e il documento allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 2. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 dal Consorzio di bonifica Bacchiglione nelle società di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, come descritte nel documento allegato sub A), che prevede di: - mantenere per i motivi esposti nello stesso documento le partecipazioni nelle società Boni.t.er. s.r.l., Immobiliare di Santa Teresa s.r.l. e G.A.L. Bassa Padovana s.c.a.r.l.; - dismettere per i motivi esposti nello stesso documento la partecipazione nella società Casa dell Agricoltore s.r.l.; 3. DI RISERVARSI di riesaminare la ricognizione e di assumere eventuali ulteriori provvedimenti, con riferimento alle partecipazioni in società miste pubblico-privato, per le quali la normativa prevede termini ulteriori rispetto al 30 settembre 2017 per l adeguamento alle nuove disposizioni; 4 DI NOTIZIARE l Assemblea consortile nella prossima seduta per l eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

5 5 OGGETTO N. 16/03 DEL 27 SETTEMBRE 2017: ADOZIONE DEGLI SCHEMI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020 E DELL ELENCO ANNUALE 2018 DELLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO. Visto l art. 21 (Programma degli acquisti e programmazioni dei lavori pubblici) del D.Lgs. n. 50/2016 che, quanto ai lavori pubblici, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, i quali sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell Osservatorio dei contratti pubblici; esaminati gli schemi del programma triennale 2018/2020 e dell elenco annuale 2018 delle opere pubbliche predisposti dall Area Tecnica del Consorzio in conformità agli schemi tipo resi disponibili dalla Regione del Veneto nel proprio sito nella sezione lavori pubblici programmazione; dato atto che i documenti in oggetto, che si allegano alla presente delibera sotto la lettera A), si compongono delle seguenti schede: - scheda anagrafica; - scheda 1: Quadro delle risorse disponibili scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria scheda 3: Elenco annuale 2018; preso atto che per gli interventi di cui all Elenco annuale 2018 è necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento, al quale affidare le funzioni previsti dall art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 1. LE PREMESSE e l allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 2. DI ADOTTARE gli allegati schemi relativi a: - Programma triennale delle opere pubbliche ; - Elenco annuale delle opere pubbliche 2018; 3. DI NOMINARE, per gli interventi previsti nell Elenco annuale 2018, Responsabile Unico del Procedimento il Direttore, Ing. Francesco Veronese, al quale devono intendersi attribuite tutte le funzioni, i poteri e le facoltà previste dall art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto anche conto delle Linee guida n. 3 dell A.N.A.C. approvate con deliberazione n. 1096/2016 e del Comunicato del Presidente della medesima Autorità in data 14 dicembre 2016.

6 6 OGGETTO N. 16/04 DEL 27 SETTEMBRE 2017: RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE LAVORO PROPOSTO DAL SIG. OMISSIS AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE DEL CONSORZIO. Richiamata le delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 15/14 del 19 settembre 2017 con la quale è stata autorizzata la costituzione del Consorzio nella causa di lavoro promossa davanti al Tribunale di Padova Sezione Lavoro dal sig. OMISSIS con ricorso notificato in data 7 settembre 2017 prot. n ; considerata la necessità di affidare l incarico di rappresentanza e difesa legale del Consorzio; visto il preventivo di spesa dell Avv. Marianna Chinellato registrato al protocollo consortile al n dell 11 settembre 2017 che, per le attività connesse alla causa di lavoro in oggetto, espone un compenso di Euro 2.183,40, oltre I.V.A. e C.P.A., comprensivo delle spese generali nella misura del 15% del compenso e tenuto conto dello sconto riservato al Consorzio pari al 30% dello stesso; ritenuto che il compenso richiesto dal legale sia congruo e adeguato rispetto all attività professionale da prestare; precisato che l Avv. Marianna Chinellato del Foro di Treviso svolgerà l incarico professionale congiuntamente all Avv. Domenico Nastari del Foro di Venezia; visto il Bilancio preventivo per l esercizio finanziario 2017; visto l art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); ritenuto che, in ragione dell importo dell affidamento, l adozione di una procedura semplificata di scelta del contraente, preceduta da presentazione di preventivo da parte di un professionista in possesso di adeguati requisiti, meglio corrisponda alle esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell azione amministrativa, nonché di adeguatezza e idoneità dell azione rispetto al servizio da affidare; 1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 2. DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l incarico di rappresentanza e difesa legale del Consorzio nella causa di lavoro promossa davanti al Tribunale di Padova Sezione Lavoro dal sig. OMISSIS, all Avv. Marianna Chinellato, congiuntamente all Avv. Domenico Nastari, conferendo agli stessi tutti i poteri e le facoltà previsti dalla legge;

7 7 OGGETTO N. 16/04 DEL 27 SETTEMBRE DI ELEGGERE domicilio presso lo studio dell Avv. Domenico Nastari in Mestre (VE), Via Giardino n. 11; 4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 2.770,30, oltre a eventuali spese di giudizio, al Titolo I, Capitolo 140, del Bilancio di previsione per l esercizio in corso che reca adeguata disponibilità; 5. DI AUTORIZZARE il Presidente ed il Direttore, ciascuno negli ambiti di rispettiva competenza, o coloro che li sostituiscono in caso di assenza od impedimento, a compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera; 6. DI PUBBLICARE i dati relativi al presente provvedimento nel sito consortile - sezione amministrazione trasparente - ai sensi dell art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. Esaurita la trattazione degli argomenti all ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:20. IL PRESIDENTE (Ferraresso Paolo) IL DIRETTORE (dr. ing. Francesco Veronese)